13/02/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
k l ! I f I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T E / N K v a n K O O P H A N D E L t e A N T W E R P E N , a f d e l i n g H A S S E L T
0 3 F E B 2 0 1 5
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 § 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 6 . 0 9 4 . 2 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : V A N O P P E N I N V E S T M E N T G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 5 0 1 H a s s e l t ( W i m m e r t i n g e n ) , S m e t s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n p . v . v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e C h a r l y V a n C a u w e -
l a e r t , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t :
- d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g g e w i j z i g d w o r d t i n ' L E S P A T R O N S R É U N I S ' .
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 . 2 5 0 . 0 0 0 B e l g i s c h e f r a n k o m g e z e t w o r d t n a a r ¬ 1 0 5 . 3 5 4 , 7 5 .
- d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f g e s c h a f t w o r d t .
- d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g d e d a t o 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 4 v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n -
n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H u b e r t V e n k e n "
m e t z e t e l t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H u b e r t V e n c k e n , l u i d e n a l s v o l g t :
' U i t m i j n o n d e r z o e k , m e t b e t r e k k i n g t o t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n V A N O P P E N I N V E S T M E N T
G R O U P B V B A b e s t a a n d e u i t e e n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 m e t b e t a l i n g v a n e e n u i t g i f -
t e p r e m i e t e n b e d r a g e v a n ¬ 5 . 8 8 5 , 4 6 , i s g e b l e k e n d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t l n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
3 . d e d o o r d e p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s w i j z e i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 1 3 . 0 0 0 , 0 0 d i e t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a i s t e g e n p r e s t a t i e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 , d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t 2 8 7 v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n V A N O P P E N I N - V E S T M E N T G R O U P B V B A v o o r V A N O P P E N S T E P H A N L I M B U R G S A S S U R A N T I E E N H Y P O T H E E K K A N T O O R B V B A . ;
5 . e r v o o r d e t e g e n p r e s t a t i e g e s t e u n d i s o p d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n p e r 3 1 , 1 2 . 2 0 1 3 .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r e c h t e r n i e t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . '
- h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l v e r h o o g d w o r d t m e t ¬ 7 . 1 1 4 , 5 4 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 1 0 5 . 3 5 4 , 7 5 o p ¬ 1 1 2 . 4 6 9 , 2 9 , d o o r u i t g i f t e v a n 2 8 7 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N O P P E N S T E P H A N L I M B U R G S A S S U R A N T I E E N H Y P O T H E E K K A N T O O R m e t z e t e l t e 3 5 0 1 H a s s e l t ( W i m m e r t i n g e n ) , S m e t s t r a a t 1 6 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 9 . 0 6 1 . 9 9 3 R P R H a s s e l t ) , t e n b e l o p e v a n ¬ 1 3 . 0 0 0 , w a a r v a n ¬ 7 . 1 1 4 , 5 4 b e s t e m d v o o r h e t k a p i t a a l e n ¬ 5 . 8 8 5 , 4 6 a l s u i t g i f t e p r e m i e , o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
- e n t e r s t o n d w o r d t o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n i n n a t u r a d o o r v o o r n o e m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V A N O P P E N S T É P H A N L I M B U R G S A S S U R A N T I E E N H Y P O T H E E K K A N T O O R , d i e v e r k l a a r t e e n g e d e e l t e v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e d r a g e v a n ¬ 1 3 . 0 0 0 i n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , w a a r v a n ¬ 7 . 1 1 4 , 5 4 b e s t e m d v o o r h e t k a p i t a a l e n ¬ 5 . 8 8 5 , 4 6 a l s u i t g i f t e p r e m i e .
A i s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r 2 8 7 n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n t o e g e k e n d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l v e r h o o g d w o r d t m e t ¬ 5 . 8 8 5 , 4 6 o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ ' 1 1 2 . 4 6 9 , 2 9 o p ¬ 1 1 8 . 3 5 4 , 7 5 d o o r i n c o r p o r a t i e v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- h e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n o p p e n G e r t , w o n e n d e t e G u i g o v e n , T o n g e r s e - s t e e n w e g 1 8 7 , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 9 m e i 1 9 9 8 b e k r a c h t i g d w o r d t .
- d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d w o r d e n :
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e b e n a m i n g ' L E S P A T R O N S R É U N I S ' ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 5 0 1 H a s s e l t ( W i m m e r t i n g e n ) , S m e t s t r a a t 1 6 .
H e t g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t ¬ 1 1 8 . 3 5 4 , 7 5 e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 4 . 5 3 7 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t i e d e r e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 4 . 5 3 7 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r b e z o l d i g d e o f o n b e z o l d i g d e p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n , " z a a k v o e r d e r ( s ) " g e n o e m d .
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r b i n d t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r b i n d e n z i j i e d e r a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
B u i t e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r h e e f t d e z a a k v o e r d e r h e t r e c h t a l l e c o n t r a c t e n a f t e s l u i t e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e h u r e n , t e v e r h u r e n e n p a n d t e v e s t i g e n , h a n d l i c h t i n g t e g e v e n v a n h y p o t h e k e n m i t s b e t a l i n g , d a d i n g e n e n v e r g e l i j k i n g e n a a n t e g a a n b e t r e f f e n d e a l l e b e t w i s t i n g e n ; h i j v o e r t n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p d e g e r e c h t e l i j k e g e d i n g e n , z a o w e l a l s a a n l e g g e r a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
V o o r g a a n d e o p s o m m i n g i s s l e c h t s e e n a a n w i j z i n g e n n i e t e e n b e p e r k i n g i n d e z e z i n d a t a l l e d a d e n v a n b e s t u u r t o t d e b e v o e g d h e i d b e h o r e n v a n d e z a a k v o e r d e r .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d i s , m o e t z e o n d e r h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e n o e m e n d i e z a l b e l a s t z i j n m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n d i e o o k e e n p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k a n b e n o e m e n o m i e d e r e v e r h i n d e r i n g t e v e r m i j d e n . I n d a t v e r b a n d , z u l l e n d e r d e n g e e n a n d e r e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n v a n d e p l a a t s v e r v a n g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r k u n n e n e i s e n , d a n d e v e r v u l l i n g v a n d e b e k e n d m a k i n g v e r e i s t d o o r d e w e t v a n z i j n b e n o e m i n g i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r t e g e n w o o r d i g e r / p l a a t s v e r v a n - g e n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s a a n s t e l l e n a l d a n n i e t v e n n o t e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , w a a r v a n d e v o l m a c h t e n b e p e r k t z i j n t o t é é n o f m e e r r e c h t s h a n d e l i n g e n o f t o t e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
( G e t e k e n d , C h a r l y V a n C a u w e l a e r t , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a a s e i k . )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n h e t p . v , v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 0 j a n u a r i
2 0 1 5 , w a a r b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/01/2012
ÿþ M e d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
h
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 h e e f t b e s l i s t : * h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e a a n v a a r d e n v a n D h r . V a n o p p e n S t e p h a n , w o n e n d e t e 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n , S m e t s t r a a t 1 6
* t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r M e v r . B o e l e n A n n i c k , w o n e n d e t e 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n , S m e t s t r a a t 1 6
D e z a a k v o e r d e r h e e f t b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r 3 5 0 1 W i m m e r t i n g e n , S m e t s t r a a t 1 6 .
D e z e w i j z i g i n g g a a t i n o p 1 / 0 8 / 2 0 1 1 .
G e t e k e n d ,
A n n i c k B o e l e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b l a
* i a o o ~ s a a *
m e r , G r i f f i e
0 4 0 6 . 0 9 4 . 2 6 0
V A N O P P E N I N V E S T M E N T G R O U P
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
T o n g e r s e s t e e n w e g 1 8 7 b u s A , 3 7 2 3 G u i g o v e n , B e l g i ë
U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; Z e t e l v e r p l a a t s i n g b i j b e s l i s s i n g z a a k v o e r d e r s
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
O n d e r w e r p a k t e :
N n t , r g u f e g d g t i f f f o d o r Y o d h t f i d r i t t y , l º%r g f f i Y f a o n e t r t t v 1 " p N M t E N
2 - 9 2 G 2 0 9 1
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