09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 03.06.2014, NGL 03.07.2014 14270-0362-016
18/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S
t a a t s b k i f f f i f f l a t a k e n k o
p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
e C i k 1 f a t e 3 R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
M O N 1 T E U
B E L G E
3 J U L 2 0 1 4
b e
a B . S t
1 1 1 1 1 M 1 1 9 1 1 1 1 1
1 1 - 0 7 - 2 0 1 / 1
B E L G I S C H S T A A T S B L A
G e n t A f d e l i n g B r u g g e D e g r i f f i e r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e t e c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e G e n t w e g , 5 3
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y P i a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 1 9 j u n i 2 0 1 4 e n r e c h t g e z e t o p 3 0 j u n i i j 2 0 1 4 , d i e e e r s t d a a g s z a l g e b o e k t w o r d e n i n h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e i v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e t e c " o n d e r m e e r d e : . i v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N
, D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e
h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n e l k e a a n w e z i g e o f
v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n ! I r a n d e z e v e r s l a g e n :
1 . v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n - a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n . : , f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
. ,
, 2 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r t e w e t e n , d e b u r g e r l i j k e
! j v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
" . . ! b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l
: .
: r t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n , 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o e s
P o s e p h - M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g a r t i k e l
' 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n . a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e ? f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
3 . h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g
! v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e
. . .
i n b r e n g e n i n n a t u r a .
0
. 4 . v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g
' ! i a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
' D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e
; : , v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : , b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C ' , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , : , v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o e s J o s e p h - M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
o p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n N V L E T E C b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 4 . 4 7 3 . 2 2 3 , 0 2 E U R .
D e h e e r P h i l i p p e V A N D E M O O R T E L E z a l 8 5 5 a a n d e l e n w e l k e h i j a a n h o u d t i n B V B A A N T I - S T R E S S - M 1 N D & B O D Y I N S T I T U T & v o o r e e n w a a r d e v a n 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R i n b r e n g e n ; d a a r n a a s t z a l h i j 1 . 2 7 5 a a n d e l e n w e l k e h i j a a n h o u d t i n N V L E R G O N v o o r e e n w a a r d e v a n 2 2 9 . 8 5 9 , 1 5 E U R i n b r e n g e n e n t e n s l o t t e z a l h i j e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 . 9 1 8 . 2 2 3 , 0 2 E U R d i e h i j a a n h o u d t t e n l a s t e v a n N V L E T E C i n b r e n g e n .
D e h e e r M a r c V A N C R A E Y E N E S T z a l 5 0 0 a a n d e l e n w e l k e h i j a a n h o u d t i n N V L E R G O N v o o r e e n w a a r d e v a n 9 0 . 1 4 0 , 8 5 E U R i n b r e n g e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g a a n d e i n b r e n g e r s v a n 6 . 6 6 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n N V L E T E C z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n w a a r d e v a n 6 7 1 , 6 3 E U R p e r a a n d e e l . D e w a a r d e l i g t l a g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e d r a a g t . A a n d e h e e r P h i l i p p e V A N D E M O O R T E L E z u l l e n 6 . 5 2 6 n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d w o r d e n e n a a n d e h e e r M a r c V A N C R A E Y E N E S T 1 3 4 n i e u w e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n ; n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n l a g e r i s d a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t e v e n w e l d e u i t g i f t e b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
t e K o r t r i j k , o p 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 "
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a a n g e b o d e n d o o r m e v r o u w
V e r e i s t L y n , w o n e n d e t e 8 4 2 1 V l i s s e g e m , G r o e n e s t r a a t , 4 7 , i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b i j s c h r i j v e n v a n 1 2 j u n i 2 0 1 4 .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e o n h e r r o e p e l i j k e , o n v o o r w a a r d e l i j k e n d e f i n i t i e f a f s t a n d w e r d g e d a a n v a n e l k r e c h t d a t v o o r t v l o e i t u i t o f v e r b a n d h o u d t m e t d e w a r r a n t s .
D e z e w a r r a n t s w e r d e n u i t g e g e v e n k r a c h t e n s b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s t e K o r t r i j k o p 5 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 7 m e i 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 0 2 4 7 .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t w e e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n o p t e h e f f e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 6 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A n t i - S t r e s s M i n d & B o d y I n s t i t u t e " , h i e r n a
v e r n o e m d , m i t s u i t g i f t e v a n d r i e h o n d e r d v i j f t i g ( 3 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t e s c h r i j v e n b e n e d e n p a r i t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 2 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 6 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 . 9 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e r g o n " ,
h i e r n a v e r n o e m d , v o o r e e n g l o b a a l b e d r a g v a n
d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g ( 4 7 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t e s c h r i j v e n b e n e d e n p a r i t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n d e r d e m a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 3 . 9 1 8 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v i j f m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o
( 5 . 9 5 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p n e g e n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 9 . 8 7 3 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g , m i t s u i t g i f t e v a n v i j f d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 5 . 8 3 4 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t e s c h r i j v e n b e n e d e n p a r i t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 3 . 9 1 8 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n :
- A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n m i l j o e n
a o h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 9 . 8 7 3 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d z e s t i g ( 1 2 . 0 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w a a l f d u i z e n d z e s t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- A r t i k e l 7 : d e t w e e d e a l i n e a w o r d t g e s c h r a p t .
- A r t i k e l 9 : d e l a a t s t e v i j f a l i n e a ' s w o r d e n g e s c h r a p t .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
o
m o d 1 1 . 1
: - À r U k e r 1 - : - - - d e ' v i j f d e a l i n e a v a n d e t w e e d e p a r a g r a a f w o r d t g e s c h r a p t .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
' V o o r - b e h
o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 1 9 j u n i : 2 0 1 4 e n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ; g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v e n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n o p e n s d e u i t g i f t e b e n e d e n p a r i ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r n o p e n s d e u i t g i f t e b e n e d e n p a r i .
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ^ L - - - - - ^ n ^ ^ - - - - - ~ ^ . . . . . . . . . . . r t y ' r v . . . . . . ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v n d e a l g t E R G E L E G D
G r i f f i e R u u h l b a n k K o o p h a n d e l
M O N I T E U R B E E O 7 . J U L 2 0 1 4
1 5 - 0 7 - 2 0 1 G e n t A f d e l i n g B r u g g e
m a t e
B E L G I S C H S T A A T B L A D D e
I s t q l e j i m p l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L e t e c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e G e n t w e g , 5 3
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - A A N N E M I N G N I E U W E S T A T U T E N - B E N O E M I N G 3 ? B E S T U U R D E R S
° Z r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a g g y ; , i V a n c o p p e r n o l l e t e K o r t r i j k o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d i n h e t : ? e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e K o r t r i j k o p 2 3 j u n i 2 0 1 3 , b o e k 9 7 7 , . , b l a d 2 0 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e a d v i s e u r ' : , o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) D E G R A E V E C h r i s t e l l e , d a t d e b u i t e n g e w o n e ; i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L e t e c " o n d e r
m e e r d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
V E R S L A G E N .
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n v a n d e ; h i e r n a v e r m e l d e v e r s l a g e n g e z i e n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t ? ' , ; ; v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e z e v e r s l a g e n :
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n ; , ; . a r t i k e l 5 8 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e . ; ; ; u i t g i f t e v a n a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n ; : f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' ' ! b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , P l e i n , 3 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o e s ; J o s e p h - M i c h e l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g a r t i k e l 5 8 2 : ; v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n ; ; a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e b e n e d e n d e ; ; f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n .
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g v a n ; a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a .
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r o p g e m a a k t i n t o e p a s s i n g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g a a n d e d e ; ! i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n d e b u r g e r l i j k e ; : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t . . b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B o e s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n " : , ; v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o e s J o s e p h - M i c h e l , ° J b e d r i j f s r e v i s o r , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l v a n N V L E T E C b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g d o o r P . W . G R O E P B V v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n 1 . 0 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l v e r g o e d w o r d e n d o o r t o e k e n n i n g a a n P . W . G R O E P B V v a n 1 . 6 1 7 n i e u w e C - a a n d e l e n v a n N V L E T E C z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n w a a r d e v a n 5 7 1 , 6 3 E U R p e r a a n d e e l . D e w a a r d e l i g t l a g e r d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e 8 1 8 , 6 8 E U R b e d r a a g t .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t .
3 . D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t , l a g e r i s d a n h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r a n t w o o r d t e v e n w e l d e u i t g i f t e b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e g o e d e r t r o u w
t e K o r t r i j k , o p 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 "
E e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n h e t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d e n n e e r g e l e g d .
E E R S T E B E S L I S S I N G .
G e l e t o p d e t o e t r e d i n g v a n n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s i n g e v o l g e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h i e r n a e n m e t h e t o o g o p d e b e n o e m i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e s l u i t v o r m i n g o p h e t n i v e a u v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , b e s l i s t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d a t h e t k a p i t a a l v o o r t a a n z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d r i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , t e w e t e n a a n d e l e n c a t e g o r i e A , g e n o e m d " A - a a n d e l e n " , a a n d e l e n c a t e g o r i e B g e n o e m d " B - a a n d e l e n " e n a a n d e l e n c a t e g o r i e C g e n o e m d " C - a a n d e l e n " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n e e r s t e m a a l t e
v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n é é n m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o
( 1 . 0 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n m i l j o e n a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e
c e n t ( 9 . 8 7 3 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) o p t i e n m i l j o e n
n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 0 . 9 5 9 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g j e g e n s d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n h e t p a s s e n d b e d r a g , m i t s u i t g i f t e v a n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i e n ( 1 . 6 1 7 ) n i e u w e C - a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i n t e s c h r i j v e n b e n e d e n p a r i t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ' ( 1 . 0 8 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t i e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o
t w e e c e n t ( 1 0 . 9 5 9 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) , o p v i j f t i e n m i l j o e n
a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 5 . 8 5 9 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d , m i t s u i t g i f t e v a n z e v e n d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g ( 7 . 2 9 6 ) n i e u w e B - a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , i n t e s c h r i j v e n b e n e d e n p a r i t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 4 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l t e s t o r t e n t e n b e l o p e v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B a n k a t t e s t
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t e e n b e d r a g v a n t w e e
m i l j o e n n e g e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 2 . 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R )
v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 0 6 7 3 6 0 0 5 3 3 0 8 2 2 b i j d e K B C B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n s a m e n g e s t e l d i s u i t 5 b e s t u u r d e r s . D e r a a d d i e n t s t e e d s s a m e n g e s t e l d t e z i j n u i t 2 A - b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s , u i t 2 B - b e s t u u r d e r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s e n u i t 1 C - b e s t u u r d e r b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e C - a a n d e e l h o u d e r s .
V I J F D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t v a n a f h e d e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e k e n m e r k e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g e n m e e r b e p a a l d h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t e v e n s :
- a a n p a s s i n g v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d i e n a a n d e l e n b e z w a a r d z i j n m e t v r u c h t g e b r u i k ;
- i n v o e r i n g p r o c e d u r e h o u d e n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n ;
- w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e d e v o l s t o r t i n g v a n a a n d e l e n ;
- h e r f o r m u l e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n z a k e w e r k i n g , s a m e n s t e l l i n g , b i j e e n r o e p i n g e n n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- t o e v o e g i n g r e g e l i n g e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s ;
- - i n v o e r i n g b e p a l i n g e n n o p e n s d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 1 - N a a m .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e
r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i i c B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z i j d r a a g t d e n a a m : " L e t e c " .
A r t i k e l 2 - Z e t e l .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 0 0 0 B r u g g e , N i e u w e G e n t w e g , 5 3 .
H i j k a n v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t N e d e r l a n d s e t a a l g e b i e d e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l h o o f d s t a d b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d i e o v e r a l l e m a c h t e n b e s c h i k t o m d e w i j z i g i n g v a n d i t a r t i k e l d i e h i e r u i t v o o r t v l o e i t o p a u t h e n t i e k e w i j z e v a s t t e s t e l l e n e n b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o o k , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r , a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n , a t e l i e r s ,
o p s l a g p l a a t s e n e n b i j h u i z e n o p r i c h t e n o f o p h e f f e n w a n n e e r e n w a a r z i j h e t n o d i g a c h t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l 3 - D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- - D e o n t w i k k e l i n g , h e t o n d e r z o e k , d e p r o d u c t i e , d e t o e p a s s i n g e n d e c o m m e r c i a l i s a t i e v a n a l l e t e c h n o l o g i e ë n e n t o e p a s s i n g e n i n h e t d o m e i n v a n l i c h t h e r a p i e , b i o r e s o n a n t i e , b i o f e e d b a c k , b i o f y s i c a e n c e l o n d e r z o e k d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
- A l s m e d e d e t h e r a p e u t i s c h e b e h a n d e l i n g , d e d i e n s t e n a d v i e s v e r l e n i n g v a n e c o n o m i s c h e e n / o f p s y c h i s c h e a a r d a a n b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n e n h e t d o e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k , d e u i t g a v e v a n w e t e n s c h a p p e l i j k e p u b l i c a t i e s , h e t g e v e n e n i n r i c h t e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s i n a l l e a c t i v i t e i t e n r o n d d i t d o m e i n .
- A l s o o k h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s i n d i v e r s e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t u i t o e f e n e n v a n m a n a g e m e n t - c o n s u l t i n g - b e h e e r s a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , s o c i a l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d .
- D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
- a a n k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e b e l e g g i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p z a l b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n , d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n . Z i j z a l z e l f s d e e l m o g e n n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
Z i j k a n b e s t u u r d e r s o p d r a c h t e n w a a r n e m e n i n a l l e
v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 4 - D u u r .
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p v i j f t i e n
m i l j o e n a c h t h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n t w i n t i g e u r o t w e e c e n t ( 1 5 . 8 5 9 . 2 2 3 , 0 2 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 0 . 9 7 3 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g s t e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
M e t h e t o o g o p d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n d e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g o p h e t n i v e a u v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
b e s t u u r s o r g a a n z i j n d e a a n d e l e n o n d e r v e r d e e l d a l s v o l g t i n d r i e
c a t e g o r i e ë n g e n o e m d A - a a n d e l e n , B - a a n d e l e n e n C - a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 2 - S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r
s a m e n g e s t e l d u i t v i j f l e d e n .
D e r a a d d i e n t s t e e d s s a m e n g e s t e l d t e z i j n u i t :
- - t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n
d o o r d e A - a a n d e e l h o u d e r s , g e n o e m d " A - b e s t u u r d e r s " ;
- t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e B - a a n d e e l h o u d e r s , g e n o e m d " B - b e s t u u r d e r s " ;
- - é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e C - a a n d e e l h o u d e r s , g e n o e m d " C - b e s t u u r d e r " .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r h o o g s t e n s z e s j a a r e n k u n n e n t e n a l l e n t i j d e d o o r h a a r w o r d e n o n t s l a g e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
B i j g e b r e k a a n v o o r d r a c h t v a n k a n d i d a t e n d o o r e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v o o r d e a a n d i e c a t e g o r i e t o e b e h o r e n d e m a n d a t e n , z a l d e b e n o e m i n g v r i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d a a n w o r d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n g e a c h t w o r d e n d e b e d o e l d e c a t e g o r i e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
A r t i k e l 1 6 - B e s l u i t v o r m i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s , w a a r o n d e r s t e e d s é é n A - b e s t u u r d e r e n é é n B - b e s t u u r d e r .
W a n n e e r d i t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m n i e t w o r d t b e r e i k t , w o r d t e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e r o e p e n , m i t s n a l e v i n g v a n d e o p r o e p i n g s t e r m i j n e n h i e r v o o r , d i e k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o n g e a c h t h e t a a n t a l a a n w e z i g e n .
E l k e b e s t u u r d e r k a n a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l d a t d r a g e r i s v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t , v o l m a c h t v e r l e n e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m e r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e l a s t g e v e r w o r d t d a n g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n
E e n b e s t u u r d e r m a g n i e t m e e r d a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s t e g e l i j k e r t i j d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
I n d e g e v a l l e n b e p a a l d d o o r d e w e t k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j v i e r / v i j f d e v a n s t e m m e n .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n w o r d t h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n
A r t i k e l 1 8 - - B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 2 1 - - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b t z v a n i i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d . 1 1 . 1
t i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e n
i n o p é é n j a n u a r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e
o v e r e e n k o m s t i g
1 . A l l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , i n e n b u i t e n r e c h t e , z i j n g e l d i g w a n n e e r z i j o n d e r t e k e n d w o r d e n h e t z i j d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r h e t z i j e e n A - - b e s t u u r d e r e n e e n B - b e s t u u r d e r d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r s b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n v o l m a c h t .
A r t i k e l 2 3 - B i j e e n k o m s t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n g e l e g e n i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g d i e g e e n z a t e r d a g i s , o p h e t z e l f d e u u r .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t e n b i n n e n d e v o o r w a a r d e n b e p a a l d d o o r d e w e t . '
D e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g .
A r t i k e l 2 4 - T o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e d r i e w e r k d a g e n v ó ó r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
D e o b l i g a t i e h o u d e r s , d e w a r r a n t h o u d e r s e n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n m o g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , d e s g e v a l l e n d m i t s n e e r l e g g i n g v a n h u n e f f e c t e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v i j f ( 5 ) w e r k d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n d i e n d i t g e ë i s t w o r d t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 0 - S t e m r e c h t .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . A r t i k e l 3 3 - B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t
e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . A r t i k e l 3 4 - B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
D e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t w o r d t b e p a a l d
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V a n d i e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t i n g e h o u d e n v o o r v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v e r p l i c h t i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r e i k t . D e v e r p l i c h t i n g h e r l e e f t i n d i e n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e w o r d t a a n g e s p r o k e n , t o t h e t r e s e r v e f o n d s o p n i e u w é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o v a n d e w i n s t e n w o r d t g e r e g e l d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j m e e r d e r h e i d v a n t w e e / d e r d e ( 2 / 3 ) s t e m m e n , o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 3 8 - W i j z e v a n v e r e f f e n i n g .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e e l t / v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r ( s ) h e t n e t t o - a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n
h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a a a n w e z i g w i j z e v e r d e e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
d e
z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e
Y ~ m o d 1 i . i
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M a g g y V a n c o p p e r n o l l e
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d . d . 2 0 j u n i
2 0 1 4 ; g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n
b e s t u u r n o p e n s d e u i t g i f t e b e n e d e n p a r i ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
n o p e n s d e u i t g i f t e b e n e d e n p a r i ; v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
n o p e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r
n o p e n s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 22.07.2013 13334-0188-016
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 25.07.2012 12339-0379-016
01/09/2011
ÿþ4
M n d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , M M I M e 1 1 1 ! §
0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7
N E E R G E L E G D t e r G 1 - ( F F I , E d e r
R E C 1 - 1 1 1 3 A N K V A N K O O P F I A N D E L T E
B R U G G E ( A y d e ; í n g B r u g g e )
a v . 2 2 A U 3 , e
D e g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L E T E C
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N i e u w e G e n t w e g 5 3 , 8 0 0 0 B r u g g e
b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T D E b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" L E T E C " , m e t z e t e l t e B r u g g e , N i e u w e G e n t w e g 5 3 ,
m e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
B r u g g e , g e h o u d e n o p z e v e n e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f
B L I J K T H E T V O L G E N D E
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n
- d a t i n g e v o l g e d e u i t o e f e n i n g v a n 4 w a r r a n t s d o o r d e h i e r b o v e n b e n o e m d e d e r d e a a n d e e l h o u d e r d e
v e n n o o t s c h a p t h a n s m e e r d a n 2 v e n n o t e n t e l t
- d a t d e 2 h u i d i g e b e s t u u r d e r s b e n o e m d w e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A
- d a t i n g e v o l g e d e w e t e n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d e z e d e r d e a a n d e e l h o u d e r r e c h t h e e f t o p d e b e n o e m i n g
v a n e e n a a n d e e l h o u d e r t e b e n o e m e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e l a a t s t e
A l d u s v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r d a t d e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
B E N O E M I N G V A N E E N D E R D E B E S T U U R D E R T E K I E Z E N U I T E E N L I J S T V O O R G E D R A G E N D O O R S A I H L V O O R N O E M D
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
I l i . O m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m o e t e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e d r a g e n h e b b e n n a a r a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
I V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , h e t b e s l u i t m o e t g e n o m e n w o r d e n m e t e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n
V . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e e n i g e h o u d e r v a n w a r r a n t e n a a n w e z i g i s o p d e v e r g a d e r i n g
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t .
A l d u s i s d e v e r g a d e r i n g g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e s l u i t z i j m e v r o u w L y n V e r e i s t , g e b o r e n t e D u f f e l o p 3 j u l i 1 9 7 8 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 8 . 0 7 . 0 3 - 1 7 6 . 6 3 ) , w o n e n d t e K n o k k e - H e i s t , K n o k k e , K o r t e s t r a a t 1 t e b e n o e m e n a l s d e r d e b e s t u u r d e r , g e k o z e n u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e z e l a a t s t e a a n d e e l h o u d e r c a t e g o r i e B .
H a a r m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n s a m e n m e t h e t m a n d a a t v a n d e 2 o v e r i g e b e s t u u r d e r s z i j b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r d e h e e r P h i l i p p e V a n d e m o o r t e l e , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " .
28/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 1 6 7 6 8 *
0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° p ' 1 4 J U L I 2 0 1 1
D a g r i f f i e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, , , 1 , " ; . , L E T E C
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N i e u w e G e n t w e g 5 3 , 8 0 0 0 B r u g g e
r k ï s w " : _ _ : u i t o e f e n i n g w a r r a n t s - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p z e v e n e n t w i n t i g
j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
l s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 1 1 J U L I 2 0 1 1 ; t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 5 -
9 5 1 B l a d 0 8 V a k 5 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r , " g e t e k e n d " ; L . V a n h e u v e r z w i j n
E n h o u d e n d e b e k r a c h t i g i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E T E C " , m e t z e t e l
t e B r u g g e , N i e u w e G e n t w e g 5 3 ,
m e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
B r u g g e .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
1 ) I n g e v o l g e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 5 m e i 2 0 1 1 , h e e f t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L E T E C b e s l o t e n t o t u i t g i f t e v a n 5 0 w a r r a n t s , w e l k e e l k r e c h t g e v e n o p i n t e k e n i n g o p 1 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 2 . 0 0 0 , - e u r o o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e s l i s t i n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d i t o p g e s p l i t s t i n 1 . 0 0 0 , - e u r o k a p i t a a l e n 1 . 0 0 0 , - e u r o u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e w a r r a n t h o u d e r z a l r e s u l t e r e n i n é é n o f m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t o t b e l o o p v a n d e i n g e z a m e l d e i n s c h r i j v i n g e n d o o r c r e a t i e v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n " c a t e g o r i e B " , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d . D e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e w a r r a n t h o u d e r t r e e d t i n h e t g e n o t v a n d e a a n d e l e n v a n a f d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e l e n v o l l e d i g i n d e w i n s t v a n h e t d a n l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
D e w a r r a n t h o u d e r z a l o m d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n w a r r a n t s v e r z o e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s d a t h i j w e n s t u i t t e o e f e n e n . D e p o s t d a t u m g e l d t a l b e w i j s . O p s t r a f f e v a n v e r v a l m o e t d e w a r r a n t h o u d e r d i e o m d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n d e w a r r a n t s h e e f t v e r z o c h t , b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e m d a a r t o e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h e e f t v e r z o c h t , d e u i t o e f e n p r i j s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d r e k e n i n g n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n m e e g e d e e l d . D e p o s t d a t u m g e l d t a l s b e w i j s . B i j v e r t r a g i n g i n d e u i t v o e r i n g h i e r v a n z a l , z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g , d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v e r m e e r d e r d m e t 2 p r o c e n t , v e r s c h u l d i g d z i j n .
O p a l l e v o o r m e l d e w a r r a n t s w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e s c h r e v e n d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t I H L , m e t z e t e l t e L 1 7 2 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 8 r u e H e i n r i c h H e i n e , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s t e L u x e m b o u r g , s e c t i e B , n u m m e r 1 0 5 . 3 1 7 ,
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z o u l e i d e n , m o e t t e l k e n s a u t h e n t i e k v a s t g e s t e l d w o r d e n u i t e r l i j k 3 m a a n d e n n a u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s .
V o o r m e l d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t e v e n e e n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e b e s l i s s i n g e n , g e n o m e n t i j d e n s d i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z o u l e i d e n , a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n e n i n d e z e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t d e 2 c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n , w a a r t o e t o e n b e s l i s t w e r d , d a a d w e r k e l i j k b e s t a a n , d a t d e v o o r d r a c h t p r o c e d u r e v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e f f e c t i e f w o r d t e n d a t d e n i e u w e f u n c t i o n e r i n g s r e g e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n u i t g e v o e r d w o r d e n . D e v o l m a c h t b e v a t t e t e v e n s d e m a c h t t o t v a s t s t e l l i n g d a t a l l e v o o r w a a r d e n t o t e f f e c t i e v e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r v u l d z i j n e n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g d a a r v a n t e c o ö r d i n e r e n .
2 ) D e R a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d s t e l t v a s t d a t
a ) b i j e l e k t r o n i s c h e p o s t ( m a i l ) d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 1 , d e w a r r a n t h o u d e r , v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p I H L , d e
r a a d v a n b e s t u u r v e r z o c h t h e e f t t o t u i t o e f e n i n g v a n 4 w a r r a n t s .
" r t " _ - - . . i . 3 . f " ~ x. ~ _ . . . ! . " . 7 , : u l ' i ' . - . _ . i ~ i . ~ i ~ ~ ~ ~ . e ~ l " _ ~ . ~ f ' . . ~ 1 ' . " . " . . - - . i " ~ , ! ~ ' ~ ^ "
J . - . . _ r " . - C " i r t t _ " ! 1 : 1 1 Î 4 " F ~ ~ - . - . " ~ .
_ . . . . . " . I , " ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b ) i n a k k o o r d m e t d e r a a d v a n b e s t u u r , d e w a r r a n t h o u d e r e e n b e d r a g v a n 8 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o g e s t o r t h e e f t o p e e n g e b l o k k e e r d e r e k e n i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r h i e r t o e g e o p e n d b i j d e K B C b a n k . H e t a t t e s t h i e r v a n w o r d t o n s o v e r g e m a a k t .
3 ) D e R a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d l e g t o n s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n e e n l i j s t v o o r v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s , v o o r e c h t v e r k l a a r d d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r d e h e e r B a r t B o s m a n , o p t r e d e n d v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e d r i j f s r e v i s o r B a r t B o s m a n " m e t z e t e l t e D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 .
4 ) D e z e v a s t s t e l l i n g h e e f t w i j z i g i n g t o t g e v o l g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d i e z e v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z i j v e r l e e n t d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r a a n d e w a r r a n t h o u d e r d i e z i j n r e c h t h e e f t u i t g e o e f e n d .
5 ) A l d u s s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e v r a a g t o t o m z e t t i n g v a n 4 w a r r a n t s e n d e s t o r t i n g v a n v o o r m e l d e s o m v a n 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v i e r h o n d e r d ( 4 0 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n , c a t e g o r i e B , u i t g e g e v e n w e r d e n t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n 2 . 0 0 0 , - e u r o , o p g e s p l i t s t i n t e l k e n s 1 . 0 0 0 , - e u r o k a p i t a a l e n 1 . 0 0 0 , - e u r o u i t g i f t e p r e m i e , e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o e n s t o r t i n g 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U I T G I F T E P R E M I E " , d i e s l e c h t s o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n e e n k a p i t a a l w i j z i g i n g e e n a n d e r e b e s t e m m i n g k a n k r i j g e n .
6 ) D e R a a d v a n B e s t u u r s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e v o o r m e l d e v r a a g t o t o m z e t t i n g v a n 4 w a r r a n t s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l d u s a a n g e p a s t i s : " H e t k a p i t a a l i s b e p a a l d o p 5 . 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o n d e r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n " C a t e g o t i e A " e n 4 0 0 a a n d e l e n " C a t e g o r i e B " .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1 v e r h o o g d e d i t k a p i t a a l m e t 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m e t c r e a t i e v a n 4 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e e f t 5 0 w a r r a n t s u i t g e g e v e n , e l k r e c h t g e v e n d o p i n t e k e n i n g o p 1 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v a n d e l a a t s t e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d u i t e r l i j k o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
O p 2 4 j u n i 2 0 1 1 h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a s t g e s t e l d d a t 4 w a r r a n t s u i t g e o e f e n d w e r d e n d i e a a n l e i d i n g g a v e n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o e n u i t g i f t e v a n 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n , " C a t e g o r i e B " . "
7 ) D a a r e n b o v e n s t e l t d e R a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s e n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 m e i 2 0 1 1 , v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t g e w i j z i g d z i j n e n d i e n e n g e l e z e n t e w o r d e n :
- A r t i k e l z e v e n :
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 2 c a t e g o r i e ë n : C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B . B i j i e d e r e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l d e c a t e g o r i e w a a r t o e z e b e h o r e n d i e n e n b e p a a l d t e w o r d e n . "
- A r t i k e l t i e n :
" 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n e n d e z e d e s n o o d s z e l f u i t n o d i g e n . D e u i t n o d i g i n g e n m o e t e n é é n w e e k o p v o o r h a n d g e s c h i e d e n d o o r i e d e r m e c h a n i s c h o f e l e k t r o n i s c h g e s c h r i f t , m e t a a n d u i d i n g v a n a g e n d a e n p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d o f o v e r m a c h t , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s m e t m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t i e d e r e c a t e g o r i e . I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n k u n n e n b e s l i s s e n , i n d i e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t i e d e r e c a t e g o r i e t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n a i l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e n a k k o o r d g a a n .
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g d o o r g e l i j k w e l k e e i g e n h a n d i g e , m e c h a n i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d . E e n b e s t u u r d e r m a g t e v e n s d o o r g e l i j k w e l k e e i g e n h a n d i g e , m e c h a n i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t z i j n o o r d e e l k e n b a a r m a k e n e n z i j n s t e m m i n g e n d u i d e l i j k u i t d r u k k e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . I n d i e n o v e r e e n b e p a a l d a g e n d a p u n t g e e n e e n p a r i g h e i d k a n w o r d e n b e r e i k t , z a l h e t w o r d e n u i t g e s t e l d t o t e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g , d i e b e h o u d e n s a k k o o r d v a n a i l e b e s t u u r d e r s n i e t e e r d e r d a n 1 5 d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n . O p d i e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l , b i j b l i j v e n d e a f w e z i g h e i d v a n c o n s e n s u s t o t s t e m m i n g w e r d e n o v e r g e g a a n e n z a l d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n z i j n .
V o l g e n d e b e s l u i t e n z u l l e n e c h t e r s t e e d s d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m i t s , b i n n e n e l k e g r o e p b e s t u u r d e r s ( z o w e l b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e A " a l s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e B " ) m i n s t e n s è é n b e s t u u r d e r z i j n g o e d k e u r i n g v e r l e e n t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- e e n v e r a n d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s a c t i v i t e i t e n e n / o f s t r a t e g i e , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p e n e n v a n
n i e u w e m a r k t e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s v a s t t e s t e l l e n b u s i n e s s p l a n e n e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n d a a r v a n ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t j a a r l i j k s e x p l o i t a t i e - e n f i n a n c i e r i n g s b u d g e t e n d e a a n p a s s i n g e n d a a r v a n ;
- o v e r n a m e / o v e r d r a c h t v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a c t i v a , o p e n e n v a n f i l i a l e n , j o i n t v e n t u r e s o f
s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t e l k e n s i n d e r u i m s t e z i n ;
- c o n t r a c t e n m e t d u u r v a n m e e r d a n é é n j a a r ;
- b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e l a n g r i j k e c o n t r a c t u e l e b e p a l i n g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r / C E O e n s e n i o r m a n a g e m e n t ;
- l e v e r a n c i e r s o f k i a n t e n c o n t r a c t e n m e t e e n c u m u l a t i e v e w a a r d e v a n m e e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 , - e u r o ;
- i n v e s t e r i n g e n / s c h u l d e n v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o .
B o v e n d i e n z u l l e n d e b e s l u i t e n m o g e n g e n o m e n w o r d e n b i j m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k o p g e s t e l d e b e s l u i t e n e n o p e e n v o l g e n d d o o r i e d e r d e r b e s t u u r d e r s a a n g e n o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t d u s d a n i g e b e s l u i t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r z a m e l e n e n w a n n e e r v o l d a a n w o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
8 ) t e n s l o t t e s t e l t d e R a a d v a n b e s t u u r v a s t d a t d o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s e n d e l e c t u u r v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n , d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r t a a n b e s t a a t u i t 3 l e d e n . T w e e v a n d e z e l e d e n z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n n a a r k e u z e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e A " ; d e l a a t s t e z a l b e n o e m d w o r d e n n a a r k e u z e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e B " . D e R a a d v a B e s t u u r z a l a l d u s z o v l u g m o g e l i j k e e n A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s a m e n r o e p e n t o t b e n o e m i n g v a n e e n d e r d e b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r v a n d e a a n d e l e n " C a t e g o r i e B "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e u i t o e f e n i n g w a r r a n t s -
w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o z e v e n e n t w i n t i g j u n i
t w e e d u i z e n d e n e l f ,
- a a n g e h e c h t e v o l m a c h t ;
- a a n g e h e c h t e l i j s t u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
29/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 22.06.2011 11201-0086-015
27/05/2011
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f d E E R G ' c L : ' : t n . : - R 1 F ' F i E d e r
R E C H T B A N K r , t ; ? " . p H i A N D E I . T E B R U G G E ( A f d e i i i i g e r i ~ ~ ~
o p : l i t
n e g r i f f i e t
" G r ; f # i e
+ i i o e o a a ~ "
L % r d e r n e m ; ; } g s : 7 r . 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7 E 3 e n ; i ! i 1 i r x t
L E T E C
P w , r h i ~ a ( 1 . " s r : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e i e t N i e u w e G e n t w e g 5 3 , 8 0 0 0 B r u g g e
O r c d e r w e r p a k t e " k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e w a r r a n t s - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p v i j f m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
/ 1 8 1 / /
1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 1 1 m e i 2 0 1 1 ; v i j f b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ; B o e k 9 4 9
B l a d 1 8 V a k 0 2 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r , " g e t e k e n d " ; B . P L A N C K A E R T
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L E T E C " , m e t z e t e l t e B r u g g e , N i e u w e G e n t w e g 5 3 ,
m e t o n d e r n e m i n g s - e n B T W - n u m m e r 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e
B r u g g e .
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 ) V e r z a k i n g a a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e e x t e r n e b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s v o o r z i e n i n
d e a r t i k e l e n 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
2 a ) U i t g i f t e v a n 5 0 w a r r a n t s , w e l k e e l k r e c h t g e v e n o p i n t e k e n i n g o p 1 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 2 . 0 0 0 , - e u r o o p d e n a g e m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t o p g e s p l i t s t i n 1 . 0 0 0 , - e u r o k a p i t a a l e n 1 . 0 0 0 , - e u r o u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e w a r r a n t h o u d e r s z a l r e s u l t e r e n i n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g t o t b e l o o p v a n d e i n g e z a m e l d e i n s c h r i j v i n g e n d o o r c r e a t i e v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s z o a l s h i e r v o o r . D e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e , k e n m e r k e n , r e c h t v a n i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d r a c h t v a n d e w a r r a n t s
2 b ) I n d i v i d u e l e a f s t a n d d o o r d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g o p d e u i t t e
g e v e n w a r r a n t s .
2 . c ) I n t e k e n i n g o p d e w a r r a n t s e n b e t a l i n g
3 ) A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s , v e r m e l d i n g i n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v a n h e t f e i t d a t h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r m e l d e w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t .
4 ) A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n i n 2 c a t e g o r i e ë n i n " C a t e g o r i e A " e n " C a r t e g o r i e B " e n v a s t s t e l l i n g d a t d e h u i d i g e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f d e u i t o e f e n i n g v a n d e e e r s t e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n " c a t e g o r i e A " e n d a t d e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e c r e ë e r d w o r d e n a l s g e v o l g v a n d e i n t e k e n i n g m e t m e d e g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v o o r m e l d e w a r r a n t s , d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n " c a t e g o r i e B "
5 ) O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t o t b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s , d e p r o c e d u r e v a n h u n b e n o e m i n g , h u n v e r g o e d i n g e n d e v a c a t u r e s .
6 ) O n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n t o t b e p a l i n g v a n d e p r o c e d u r e v a n b e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r .
7 ) O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g z a l l e i d e n , a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n e n i n d e z e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r m e l d e 2 c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n d a a d w e r k e l i j k b e s t a a n , d a t d e v o o r d r a c h t p r o c e d u r e v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e f f e c t i e f w o r d t e n d a t
" b { l 1 _ t 1 i xL " . E I n 1 g ~ C i E l i R ? s . ! C :
G 5 ' V G ^ f r , ~ - 1 L ' f r P G ! } L : Û p r : . ' ' 1 ; ! ; . " r ~ ; : 1 i ' 1 _ I r r l "
V g r T t i ~ ' i
i e - . . a m t n i : t . r , c i l ^ k r : n l r , ; !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e h i e r b o v e n v e r m e l d e f u n c t i o n e r i n g s r e g e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n u i t g e v o e r d w o r d e n . D e v o l m a c h t b e v a t t e v e n s d e m a c h t t o t v a s t s t e l l i n g d a t a l l e v o o r w a a r d e n t o t e f f e c t i e v e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r v u l d z i j n e n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g d a a r v a n t e c o ö r d i n e r e n .
8 ) B e p a l i n g d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e m o o r t e l e v o o r n o e m d o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t v a n a f 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
I l . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
I I I . O m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m o e t e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e d r a g e n h e b b e n n a a r a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
I V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n , v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p n o g g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V l l l . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n e n b e p a a l t h e e l i n h e t b i j z o n d e r d a t a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s t e v e n s d e e l u i t m a k e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t i n i t i a t i e f g e n o m e n h e e f t t o t e n h e t v o o r s t e l h e e f t o p g e m a a k t v a n v o o r m e l d e a g e n d a . D e v o o r z i t t e r d e e l t t e v e n s m e e d a t v o o r m e l d e a g e n d a e e n p a r i g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r g o e d g e k e u r d w e r d e n d a t d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e z e v o o r g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t u i t g i f t e v a n w a r r a n t s a a n n i e m a n d a n d e r s d i e n d e u i t e e n g e z e t t e w o r d e n . H i j s t e l t v a s t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t d e p u n t e n i n d e a g e n d a d i e e e n s p e c i a a l v e r s l a g v e r e i s e n n i e t v a n o p e n b a r e o r d e z i j n .
I n h e t l i c h t h i e r v a n s t e l t d e v o o r z i t t e r d e a a n d e e l h o u d e r s , t e v e n s a l l e b e s t u u r d e r , v o o r t e v e r z a k e n a a n i e d e r s p e c i a a l v e r s l a g d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n d e z e m o t i v a t i e e n e r k e n n e n i e d e r a f z o n d e r l i j k v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e i n h o u d e n d e a c h t e r g r o n d v a n i e d e r t e r s t e m m i n g v o o r g e l e g d p u n t v a n d e a g e n d a . V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n :
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t a l l e s w a t h i e r o m t r e n t g e z e g d w e r d , v e r z a a k t d e v e r g a d e r i n g a a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e e x t e r n e b e d r i j f s r e v i s o r z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e B e s l u i t .
A ) U i t g i f t e v a n 5 0 w a r r a n t s ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e u i t g i f t e v a n 5 0 w a r r a n t s , d i e e l k r e c h t g e v e n o p i n t e k e n i n g o p 1 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 2 . 0 0 0 , - e u r o o p d e n a g e m e l d e v o o r w a a r d e l i j k e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t o p g e s p l i t s t i n 1 . 0 0 0 , - e u r o k a p i t a a l e n 1 . 0 0 0 , - e u r o u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d o o r d e w a r r a n t h o u d e r z a l r e s u l t e r e n i n é é n o f m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n t o t b e l o o p v a n d e i n g e z a m e l d e i n s c h r i j v i n g e n d o o r c r e a t i e v a n m a x i m u m 5 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n " c a t e g o r i e B " , m e t e e n u i t g i f t e p r i j s z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d . D e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
V o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e , k e n m e r k e n , r e c h t v a n i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , o v e r d r a c h t v a n d e w a r r a n t s .
- d e u i t g i f t e g e b e u r t z o n d e r v o o r s c h o t o p n a g e m e l d e u i t g i f t e p r i j s ;
- d e w a r r a n t s z i j n n i e t o v e r d r a a g b a a r ,
- d e u i t o e f e n i n g v a n e l k e w a r r a n t g e e f t r e c h t o p 1 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n 2 . 0 0 0 , - e u r o , e n d i t o p g e s p l i t s t i n 1 . 0 0 0 , - e u r o k a p i t a a l e n 1 . 0 0 0 , - e u r o u i t g i f t e p r e m i e , a l l e s t e v o l s t o r t e n b i j i n t e k e n i n g ;
- d e a a n d e l e n w a a r o p e f f e c t i e f z a l i n g e s c h r e v e n z i j n , z u l l e n v a n " c a t e g o r i e B " z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n c a t e g o r i e ;
- d e w a r r a n t h o u d e r t r e e d t i n h e t g e n o t v a n d e a a n d e l e n v a n a f d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e a a n d e l e n u i t g e g e v e n i n g e v a l v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e l e n v o l l e d i g i n d e w i n s t v a n h e t d a n l o p e n d e b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e u i t t e g e v e n w a r r a n t s b l i j v e n g e l d i g t o t e n k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d u i t e r l i j k o p d e d a t a h i e r o n d e r o p g e n o m e n :
1 . 7 w a r r a n t s t e g e n u i t e r l i j k 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 ;
2 . 6 w a r r a n t s t e g e n u i t e r l i j k 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
3 . 5 w a r r a n t s t e g e n u i t e r l i j k 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
4 . 1 0 w a r r a n t s t e g e n u i t e r l i j k 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 4 ;
5 . 1 0 w a r r a n t s t e g e n u i t e r l i j k 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
6 . d e r e s t e r e n d e w a r r a n t s t e g e n u i t e r l i j k 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 6 ;
B o v e n s t a a n d e d a t a w o r d e n h i e r n a e l k e e n v e r v a l d a t u m g e n o e m d m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s w a a r o p d e z e d a t u m b e t r e k k i n g h e e f t .
D e w a r r a n t h o u d e r z a l o m d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n w a r r a n t s v e r z o e k e n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n g e r i c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s d a t h i j w e n s t u i t t e o e f e n e n . D e p o s t d a t u m g e l d t a l b e w i j s . O p s t r a f f e v a n v e r v a l m o e t d e w a r r a n t h o u d e r d i e o m d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n d e w a r r a n t s h e e f t v e r z o c h t , b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e m d a a r t o e b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h e e f t v e r z o c h t , d e u i t o e f e n p r i j s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n w a a r o p h i j h e e f t i n g e s c h r e v e n , v o l s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d r e k e n i n g n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n m e e g e d e e l d . D e p o s t d a t u m g e l d t a l s b e w i j s . B i j v e r t r a g i n g i n d e u i t v o e r i n g h i e r v a n z e f , z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g , d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v e r m e e r d e r d m e t 2 p r o c e n t , v e r s c h u l d i g d z i j n .
- T e r f i n a n c i e r i n g e n t o t b e l o o p v a n d e o n t w i k k e l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n h a a r v e n n o o t s c h a p s d o e l v a n e e n n i e u w e k a n k e r t h e r a p i e g e b a s e e r d o p e l e k t r o m a g n e t i s c h e , g e m o d u l e e r d e m i c r o c u r r e n t e n f o t o n e n g e b a s e e r d e m e t h o d e s , k a n d e v e n n o o t s c h a p d e h o u d e r v a n d e w a r r a n t s o p r o e p e n d e w a r r a n t s d i e v e r v a l l e n u i t e r l i j k o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r v r o e g d u i t t e o e f e n e n . D i t z a l g e b e u r e n d o o r a a n d e w a r r a n t h o u d e r e e n a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t e r i c h t e n m e t m e l d i n g v a n h e t a a n t a l w a r r a n t s w a a r v o o r d e v e n n o o t s c h a p d e u i t o e f e n i n g v r a a g t . D e w a r r a n t h o u d e r z a l b i n n e n d e v e e r t i e n d a g e n n a d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p h e m d i t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n h e e f t g e r i c h t , d e u i t o e f e n p r i j s z o a l s h i e r v o o r b e s c h r e v e n , v o l s t o r t e n o p e e n g e b l o k k e e r d r e k e n i n g n u m m e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t h e m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n m e e g e d e e l d i n v o o r m e l d a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D e p o s t d a t u m g e l d t a l s b e w i j s . B i j v e r t r a g i n g i n d e u i t v o e r i n g h i e r v a n z a l , z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g , d e w e t t e l i j k e i n t r e s t v e r m e e r d e r d m e t 2 p r o c e n t , v e r s c h u l d i g d z i j n .
- A l l e v o o r m e l d e v o o r z i e n e b e t e k e n i n g e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n m o g e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e l e k t r o n i s c h e b e t e k e n i n g e n . A i l e h u i d i g e v e r s c h i j n e r s , d e h e e r V e r e i s t , i n z i j n g e z e g d e h o e d a n i g h e i d , i n b e g r e p e n , g e e n h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k h u n t o e s t e m m i n g .
- d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z a l l e i d e n , z a l t e l k e n s a u t h e n t i e k m o e t e n v a s t g e s t e l d w o r d e n u i t e r l i j k 3 m a a n d e n n a u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s .
- v a n a f d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s t o t h e t e i n d e v a n d e t e r m i j n v a n i n s c h r i j v i n g m a g d e v e n n o o t s c h a p d o o r g e e n e n k e l e v e r r i c h t i n g d e v o o r d e l e n v e r m i n d e r e n d i e d e v o o r w a a r d e n v a n d e u i t g i f t e o f d e w e t a a n d e w a r r a n t h o u d e r s t o e k e n t . S p e c i f i e k i n g e v a l v a n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r i n b r e n g i n g e l d , v ó ó r h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n w a a r v o o r d e w a r r a n t s w e r d e n u i t g e g e v e n , k a n d e w a r r a n t h o u d e r z i j n w a r r a n t s u i t o e f e n e n t o t 2 d a g e n v ó ó r h e t v e r l i j d e n v a n d e a u t h e n t i e k e a k t e , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e h i e r m e e s t r i j d i g e b e p a l i n g i n d e s t a t u t e n o f i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e w a r r a n t s e n a l s a a n d e e l h o u d e r d e e l n e m e n a a n d e n i e u w e u i t g i f t e , z o a l s d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p z a t d e w a r r a n t h o u d e r o n v e r w i j l d b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n i n k e n n i s s t e l l e n v a n e l k e v e r r i c h t i n g d i e e e n i n v l o e d h e e f t o p d e v o o r d e l e n d i e d e v o o r w a a r d e n v a n u i t g i f t e o f d e w e t a a n d e w a r r a n t h o u d e r t o e k e n t .
- d e w a r r a n t h o u d e r i s a l s e n i g e v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v o l d o e n i n g v a n e n i g e b i j d r a g e n i n z a k e b e l a s t i n g e n v o l g e n d u i t d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s ;
- w a r r a n t s z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r d a a r t o e i n g e s c h r e v e n .
B ) v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g o p d e u i t t e g e v e n w a r r a n t s .
N a d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l d o e n d e t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g o p d e u i t t e g e v e n w a r r a n t s e n m e t k e n n i s v a n z a k e n n o g m a a l s v e r z a a k t t e h e b b e n a a n d e n o d i g e v e r s l a g e n v a n r a a d v a n b e s t u u r e n e x t e r n r e v i s o r , b e s l i s t e l k e a a n d e e l h o u d e r a f z o n d e r l i j k t e v e r z a k e n a a n z i j n v o o r k e u r r e c h t o p i n s c h r i j v i n g o p d e u i t t e g e v e n w a r r a n t s .
C ) I n s c h r i j v i n g o p d e w a r r a n t s
I s h i e r o n m i d d e l l i j k t u s s e n g e k o m e n :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a a r L u x e m b u r g s r e c h t I H L , m e t z e t e l t e 1 7 2 0 L u x e m b o u r g ( G r o o t h e r t o g d o m L u x e m b u r g ) , 8 r u e H e i n r i c h H e i n e ,
I n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s t e L u x e m b o u r g , s e c t i e B , n u m m e r 1 0 5 . 3 1 7 ,
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 v a n h a a r s t a t u t e n , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h a a r r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e d e h e e r L u c i e n V E R E L S T , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 3 . 0 6 . 0 8 - 2 3 3 . 0 3 , w o n e n d t e V e r b i e r ( Z w i t s e r l a n d ) , R u e d e C r e t a - C o 3 a , i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d b l i j k e n s b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 0 , n e e r g e l e g d o p h e t R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g o p 2 a u g u s t u s 2 0 1 0 , e n g e p u b l i c e e r d m e t r e f e r e n t i e 2 0 1 0 1 0 4 9 7 3 / 2 4 .
D i e v e r k l a a r t o n d e r d e h o g e r b e p a a l d e v o o r w a a r d e n i n t e s c h r i j v e n o p a l l e b i j d e z e u i t g e g e v e n w a r r a n t s .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s d u s v e r w e z e n l i j k t i s o n d e r h o g e r u i t e e n g e z e t t e v o o r w a a r d e n .
D e r d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t k a p i t a a l i s b e p a a l d o p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1 v e r h o o g d e d i t k a p i t a a l m e t 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m e t c r e a t i e v a n 4 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 h e e f t 5 0 w a r r a n t s u i t g e g e v e n , e l k r e c h t g e v e n d o p i n t e k e n i n g o p 1 0 0 k a p i t a a l a a n d e l e n , w a a r v a n d e l a a t s t e k u n n e n w o r d e n u i t g e o e f e n d u i t e r l i j k o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 6 . "
V i e r d e b e s l u i t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e a a n d e l e n i n t e d e l e n i n 2 c a t e g o r i e ë n , n a m e l i j k " C a t e g o r i e A " e n " C a t e g o r i e B " .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e h u i d i g e b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n a f d e u i t o e f e n i n g v a n d e e e r s t e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n " c a t e g o r i e A " e n d a t d e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e c r e ë e r d w o r d e n a l s g e v o l g a a n d e i n t e k e n i n g m e t m e d e g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v o o r m e l d e w a r r a n t s , d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n " c a t e g o r i e B .
O n d e r a a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l d u s v o l g e n d e t e k s t t o e g e v o e g d : " M o c h t t e n g e v o l g e a a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s u i t g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 , u i t o e f e n i n g e r v a n g e b e u r e n , z a l o n d e r h a v i g a r t i k e l i n t e g r a a l v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . O p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s k a n b e s l i s s e n d a t h e t r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n i n e l e k t r o n i s c h e v o r m , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n 2 c a t e g o r i e ë n : C a t e g o r i e A e n C a t e g o r i e B . B i j i e d e r e u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z a l d e c a t e g o r i e w a a r t o e z e b e h o r e n d i e n e n b e p a a l d t e w o r d e n . "
V i j f d e b e s l u i t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n : " Z o l a n g g e e n w a r r a n t s u i t g e o e f e n d z i j n t e n g e v o l g e a a n d e u i t g i f t e v a n d e w a r r a n t s d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 5 m e i 2 0 1 1 , i s d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e u i t z o n d e r i n g e n h i e r o p .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n o p d r a c h t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t . B i j v o o r t i j d i g e v a c a t u r e v a n e e n l i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g b e k r a c h t i g t o f e e n a n d e r e b e s t u u r d e r b e n o e m t
D e r a a d v a n b e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r ; b i j d i e n s a f w e z i g h e i d n e e m t d e o u d s t e b e s t u u r d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r .
Z o d r a e e n w a r r a n t u i t g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 , u i t g e o e f e n d i s , E N z o l a n g e r m e e r a a n d e l e n " C a t e g o r i e A " b e s t a a n d a n a a n d e l e n " C a t e g o r i e B " z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n u i t 3 l e d e n . T w e e v a n d e z e l e d e n z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n n a a r k e u z e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e A " ; d e l a a t s t e z a l b e n o e m d w o r d e n n a a r k e u z e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e B " .
Z o d r a e r e v e n v e e l a a n d e l e n " C a t e g o r i e A " a l s a a n d e l e n " C a t e g o r i e B " b e s t a a n , z a l d e r a a d v a n b e s t u u r b e s t a a n u i t 4 l e d e n . T w e e v a n d e z e l e d e n z u l l e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d w o r d e n n a a r k e u z e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e A " ; d e a n d e r e 2 z u l l e n b e n o e m d w o r d e n n a a r k e u z e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e B
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n 6 j a a r . H u n m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V a n a f d a t o g e n b l i k z a l d e v o o r z i t t e r g e k o z e n w o r d e n o n d e r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e A " B i j d i e n s a f w e z i g h e i d z a l d e a n d e r e b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e A " h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r n e m e n .
E e n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e z a ! v e r v a n g e n w o r d e n d o o r e e n b e s t u u r d e r b e n o e m d n a a r k e u z e u i t e e n l i j s t v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s u i t d i e c a t e g o r i e " .
Z e s d e b e s l u i t .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s e n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r m e l d e w a r r a n t s , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e v e r v a n g e n :
" 1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n e n d e z e d e s n o o d s z e l f u i t n o d i g e n . D e u i t n o d i g i n g e n m o e t e n é é n w e e k o p v o o r h a n d g e s c h i e d e n d o o r i e d e r m e c h a n i s c h o f e l e k t r o n i s c h g e s c h r i f t , m e t a a n d u i d i n g v a n a g e n d a e n p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n k u n n e n b e s l i s s e n , i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e n a k k o o r d g a a n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e b e s t u u r d e r m a g d o o r g e l i j k w e l k e e i g e n h a n d i g e , m e c h a n i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d . E e n b e s t u u r d e r m a g t e v e n s d o o r g e l i j k w e l k e e i g e n h a n d i g e , m e c h a n i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t z i j n o o r d e e l k e n b a a r m a k e n e n z i j n s t e m m i n g e n d u i d e l i j k u i t d r u k k e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d z i j n , b e h a l v e i n d i e n s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s b e n o e m d z i j n .
B o v e n d i e n z u l l e n d e b e s l u i t e n m o g e n g e n o m e n w o r d e n b i j m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k o p g e s t e l d e b e s l u i t e n e n o p e e n v o l g e n d d o o r i e d e r d e r b e s t u u r d e r s a a n g e n o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t d u s d a n i g e b e s l u i t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r z a m e l e n e n w a n n e e r v o l d a a n w o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n e r d e v o o r w a a r d e n v a n a a n s t e l l i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g , d u u r e n w e r k w i j z e v a n d e o p d r a c h t v r i j v a n b e p a l e n . H e t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é k o m t t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . H i j z o r g t v o o r b e k e n d m a k i n g e r v a n i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d m e t u i t d r u k k e l i j k e v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 7 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e t e g e n s t e l b a a r h e i d n a a r d e r d e n t o e .
Z o d r a e e n w a r r a n t u i t g e g e v e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m e i 2 0 1 1 , u i t g e o e f e n d i s , z a l v o o r m e l d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l 1 0 v e r v a n g e n w o r d e n d o o r d e t e k s t h i e r n a :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k o m t b i j e e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s t w e e b e s t u u r d e r s h e t a a n v r a g e n e n d e z e d e s n o o d s z e l f u i t n o d i g e n . D e u i t n o d i g i n g e n m o e t e n é é n w e e k o p v o o r h a n d g e s c h i e d e n d o o r i e d e r m e c h a n i s c h o f e l e k t r o n i s c h g e s c h r i f t , m e t a a n d u i d i n g v a n a g e n d a e n p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b e h o u d e n s h o o g d r i n g e n d h e i d o f o v e r m a c h t , s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n t r e f f e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s m e t m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t i e d e r e c a t e g o r i e . I n d i e n d e z e a a n w e z i g h e i d s v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g m e t d e z e l f d e a g e n d a w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a l b e r a a d s l a g e n e n k u n n e n b e s l i s s e n , i n d i e n t e n m i n s t e é é n b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s u i t i e d e r e c a t e g o r i e t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d s t a a n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n i n d i e n a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n a l l e n a k k o o r d g a a n .
l e d e r e b e s t u u r d e r m a g d o o r g e l i j k w e l k e e i g e n h a n d i g e , m e c h a n i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t a a n é é n z i j n e r c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d . E e n b e s t u u r d e r m a g t e v e n s d o o r g e l i j k w e l k e e i g e n h a n d i g e , m e c h a n i s c h e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t z i j n o o r d e e l k e n b a a r m a k e n e n z i j n s t e m m i n g e n d u i d e l i j k u i t d r u k k e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . I n d i e n o v e r e e n b e p a a l d a g e n d a p u n t g e e n e e n p a r i g h e i d k a n w o r d e n b e r e i k t , z a l h e t w o r d e n u i t g e s t e l d t o t e e n v o l g e n d e v e r g a d e r i n g , d i e b e h o u d e n s a k k o o r d v a n a l l e b e s t u u r d e r s n i e t e e r d e r d a n 1 5 d a g e n n a d e e e r s t e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h c u d e n . O p d i e v o l g e n d e v e r g a d e r i n g z a l , b i j b l i j v e n d e a f w e z i g h e i d v a n c o n s e n s u s t o t s t e m m i n g w o r d e n o v e r g e g a a n e n z a l d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . O n t h o u d i n g e n w o r d e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j b e r e k e n i n g v a n h e t a a n t a l s t e m m e n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n z a l h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n z i j n .
V o l g e n d e b e s l u i t e n z u l l e n e c h t e r s t e e d s d i e n e n g e n o m e n t e w o r d e n m i t s , b i n n e n e l k e g r o e p b e s t u u r d e r s ( z o w e l b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e A " a l s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s " C a t e g o r i e B " ) m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r z i j n g o e d k e u r i n g v e r l e e n t :
- e e n v e r a n d e r i n g v a n d e o n d e r n e m i n g s a c t i v i t e i t e n e n / o f s t r a t e g i e , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t o p e n e n v a n n i e u w e m a r k t e n ;
- d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s v a s t t e s t e l l e n b u s i n e s s p l a n e n e v e n t u e l e a a n p a s s i n g e n d a a r v a n ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t j a a r l i j k s e x p l o i t a t i e - e n f i n a n c i e r i n g s b u d g e t e n d e a a n p a s s i n g e n d a a r v a n ;
- o v e r n a m e / o v e r d r a c h t v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f a c t i v a , o p e n e n v a n f i l i a l e n , j o i n t v e n t u r e s o f
s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n , t e l k e n s i n d e r u i m s t e z i n ;
- c o n t r a c t e n m e t d u u r v a n m e e r d a n é é n j a a r ,
- b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e z o l d i g i n g e n b e l a n g r i j k e c o n t r a c t u e l e b e p a l i n g e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r 1
C E O e n s e n i o r m a n a g e m e n t ;
- l e v e r a n c i e r s o f k l a n t e n c o n t r a c t e n m e t e e n c u m u l a t i e v e w a a r d e v a n m e e r d a n 2 5 0 . 0 0 0 , - e u r o ;
- i n v e s t e r i n g e n / s c h u l d e n v a n m e e r d a n 1 0 0 . 0 0 0 , - e u r o .
B o v e n d i e n z u l l e n d e b e s l u i t e n m o g e n g e n o m e n w o r d e n b i j m i d d e l v a n s c h r i f t e l i j k o p g e s t e l d e b e s l u i t e n e n o p e e n v o l g e n d d o o r i e d e r d e r b e s t u u r d e r s a a n g e n o m e n , o p v o o r w a a r d e d a t d u s d a n i g e b e s l u i t e n d e t o t a l i t e i t v a n d e h a n d t e k e n i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r z a m e l e n e n w a n n e e r v o l d a a n w o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d i n a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
Z e v e n d e b e s l u i t .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g i n g v e r l e e n d o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n i n z o n d e r h e i d o m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ( e n ) w a a r t o e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s z a l l e i d e n , a u t h e n t i e k v a s t t e s t e l l e n e n i n d e z e a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t v o o r m e l d e 2
"
c a t e g o r i e ë n a a n d e l e n d a a d w e r k e l i j k b e s t a a n , d a t d e v o o r d r a c h t p r o c e d u r e v o o r d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e f f e c t i e f w o r d t e n d a t d e h i e r b o v e n v e r n i e l d e f u n c t i o n e r i n g s r e g e l s v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t e n u i t g e v o e r d w o r d e n . D e v o l m a c h t b e v a t t e v e n s d e m a c h t t o t v a s t s t e l l i n g d a t a l l e v o o r w a a r d e n t o t e f f e c t i e v e s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r v u l d z i j n e n d e s t a t u t e n a l s g e v o l g d a a r v a n t e c o o r d i n e r e n .
A c h t s t e b e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p p e V a n d e m o o r t e l e , v o o r n o e m d , o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d t s e d e r t 3 1 o k t o b e r 2 0 1 0 .
A l l e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
" g e t e k e n d d o o r n o t a r i s B e r n a r d B o e s , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k "
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r u i t g i f t e
w a r r a n t s - w i j z i g i n g s t a t u t e n d e d a t o v i j f m e i t w e e d u i z e n d
e n e l f ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . ' . . . - . : i " 2 h : _ . , ! i i _ ! : i l " t . . : r ! ; i ; : 1 8 e ~ . P . e c i ^ r . r ' . C c l : : r ' ' S 1 1 } , F " K r ' + c ! 5
. . e i ` . ' ~ . . " ~ ~ ' " . i ; n n _ i . r f ' .
j i x, r 4 E i ? ~ ; ; t _ I ~ I G i l , t i l r _ " , ~ i ; ~ . - n a _ .
13/04/2011
ÿþ M o e 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
° : 3 0 M U R 2 0 1 1
G r i m e D e g r i f f i e r ,
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L E T E C
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e G e n t w e g 5 3 , 8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
U I T D E A K T E v e r l e d e n d o o r M e e s t e r B e r n a r d B o e s , n o t a r i s t e K o r t r i j k , o n d e r g e t e k e n d o p z e s t i e n m a a r t
t w e e d u i z e n d e n e l f , e n d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
1 s t e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k ; G e r e g i s t r e e r d o p 2 1 . M A A R T 2 0 1 1 ; t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n ;
B o e k 9 4 8 B l a d 3 6 V a k 1 8 ; O n t v a n g e n : V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) ; d e e . a . i n s p e c t e u r , " g e t e k e n d " ; L .
V a n h e u v e r z w i j n
E n h o u d e n d e p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' L E T E C ' , m e t z e t e l t e B r u g g e , N i e u w e G e n t w e g 5 3 , h e b b e n d e a l s o n d e r n e m i n g s - e n
B T W - n u m m e r 0 8 6 3 . 7 3 0 . 8 5 7 e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e ;
B L I J K T H E T V O L G E N D E :
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
1 . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t :
A g e n d a
1 . V e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e n v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o o p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 4 . 8 0 0 a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , - e u r o p e r a a n d e e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n v a n a f h e d e n .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I I . U i t d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t b l i j k t d a t a l l e k a p i t a a l a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . A l l e b e s t u u r d e r s z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o f h e b b e n s c h r i f t e l i j k e r k e n d b e h o o r l i j k o p g e r o e p e n t e z i j n . D e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a - l i t e i t e n v a n d e b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
I I I . O m d e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , m o e t e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n - w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e d r a g e n h e b b e n n a a r a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n .
I V . O m t e w o r d e n a a n g e n o m e n , d e v o o r s t e l l e n v a n d e a g e n d a , d e d r i e v i e r d e n v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e . s t e m m i n g d e e l n e m e n , m o e t e n b e k o m e n , v o o r w a t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n b e t r e f t e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v o o r d e o v e r i g e b e s l u i t e n .
V . I e d e r k a p i t a a l a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n p u b l i e k b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n .
V I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s u i t g e g e v e n h e e f t ;
V I I I . D e v e n n o o t s c h a p g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d h e e f t .
V A S T S T E L L I N G D A T D E V E R G A D E R I N G G E L D I G I S S A M E N G E S T E L D .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d ; z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g
w e r d s a m e n g e s t e l d e n d a t z e b e v o e g d i s o m o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
D e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n d i e d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a m o t i v e r e n .
V O O R A F G A A N D E V E R K L A R I N G E N
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n :
1 . d a t h e n e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r h a n d i g d v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D i t v e r s l a g , g e d a g t e k e n d v a n 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , w e r d a a n g e k o n d i g d o p d e a g e n d a v a n d e h u i d i g e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e m o e t b e s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I 1 * 1 u ~ m 1 0 5 6 1 9 3 i m ~ ~ u
*
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . d a t h e n e e n e x e m p l a a r w e r d o v e r g e m a a k t v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r B a r t B o s m a n , k a n t o o r h o u d e n d t e D e i n z e , G u i d o G e z e l l e l a a n 1 1 6 , d a a r t o e a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 . H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
" D e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n N V L E T E C b e s t a a t u i t d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e h e e r P h i l i p p e V A N D E M O O R T E L E e n M a r c V A N C R A E Y E N E S T v a n t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n a a n g e h o u d e n d o o r d e h e e r P h i l i p p e V A N D E M O O R T E L E e n M a r c V A N C R A E Y E N E S T t e n l a s t e v a n d e N V L E T E C i n g e v o l g e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 4 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l .
D e h e e r P h i l i p p e V A N D E M O O R T E L E z a l i n b r e n g d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g w e l k e h i j a a n h o u d t t e n l a s t e v a n N V L E T E C v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . I n v e r g o e d i n g h i e r v o o r z a l h i j 2 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l v a n N V L E T E C o n t v a n g e n .
D e h e e r M a r c V A N C R A E Y E N E S T z a l i n b r e n g d o e n v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n g e v o l g e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g w e l k e h i j a a n h o u d t t e n l a s t e v a n N V L E T E C v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . I n v e r g o e d i n g h i e r v o o r z a l h i j 2 . 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R p e r a a n d e e l v a n N V L E T E C o n t v a n g e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w e v a n o o r d e e l d a t
1 ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 ) D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d .
3 ) O n d e r v o o r b e h o u d d a t d e w a a r d e r i n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n a a n n o m i n a l e w a a r d e e n k e l v e r a n t w o o r d i s i n d e m a t e d a t d e c o n t i n u ï t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g g e w a a r b o r g d b l i j f t , g e l e t o p h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n p e r 3 1 1 1 2 ! 2 0 1 0 , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n d e w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d i s i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n , e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " .
B E R A A D S L A G I N G .
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n :
E e r s t e B e s l u i t .
D e a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n , w a a r v a n e l k e e n e r k e n t v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n , w o r d e n o p h e t b u r e a u n e e r g e l e g d . D e v o o r z i t t e r w o r d t o n t s l a g e n v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n d e z e v e r s l a g e n .
T w e e d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s o p d e a g e n d a v o o r g e s t e l d .
D e h e e r P h i l i p p e V A N D E M O O R T E L E v o o r n o e m d , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j a a n h o u d t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t h i e r v o o r g e m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r 2 . 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e h e e r M a r c V A N C R A E Y E N E S T , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , e n d e z e i n b r e n g o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n i n n a t u r a d o o r i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g d i e h i j a a n h o u d t o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n b e d r a g v a n 2 . 4 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , n a d e r b e s c h r e v e n i n h e t h i e r v o o r g e m e l d e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e i n b r e n g e r 2 . 4 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e b o v e n s t a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e t k a p i t a a l t h a n s v a s t g e s t e l d i s o p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n . Z i j b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n z o a l s h i e r n a w e e r g e g e v e n .
D e r d e B e s l u i t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o d a t d e z e a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" H e t k a p i t a a l i s b e p a a l d o p 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r o e g h e t k a p i t a a l 2 0 0 . 0 0 0 , - e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 m a a r t 2 0 1 1 v e r h o o g d e d i t k a p i t a a l m e t 4 . 8 0 0 . 0 0 0 , - e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n m e t c r e a t i e v a n 4 . 8 0 0 n i e u w e a a n d e l e n . "
A l l e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e k a p i t a a l v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n d e
d a t o z e s t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f ;
- a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ,
- g e c o d r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/11/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 09.11.2010, NGL 10.11.2010 10604-0019-015
08/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.11.2009, NGL 01.12.2009 09870-0277-014
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 25.06.2008 08281-0322-011
26/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 05.06.2007, NGL 13.07.2007 07394-0131-013
01/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 24.07.2006 06501-0192-012
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 02.06.2015, NGL 27.10.2015 15660-0042-016
21/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 15.06.2016, NGL 16.06.2016 16185-0456-022