LETOPLAST INVEST

NV


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. LETOPLAST INVEST
Dénomination : LETOPLAST INVEST
Forme juridique : NV
N° entreprise : 832.207.837

Publication

17/06/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 12.05.2014, NGL 11.06.2014 14168-0247-023
13/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 10.06.2013 13165-0124-023
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 12.06.2012 12167-0286-023
04/01/2011
ÿþ

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : -

Benaming : LETOPLAST INVEST

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Generaal Deprezstraat 2

8530 Harelbeke (Stasegem)

Onderwerp akte :OPRICHTING

Uittreksel uit een akte (D16791) verleden voor Dirk VAN HAESEBROUCK, geassocieerde notaris te KORTRIJK, op 20 december 2010.

1. Rechtsvorm en naam :

De vennootschap is een handelsvennootschap, heeft de rechtsvorm van een naamloze vennoot-

schap en draagt de naam "LETOPLAST INVEST".

2. Zetel :

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat

2.

3. Duur :

De vennootschap is opgericht op 20 december 2010 voor een onbeperkte duur.

4.A. Nauwkeurige opgave van de identiteit van de oprichters :

1° "OAK FEVER" naamloze vennootschap met 8530 Harelbeke (Stasegem), Generaal Deprezstraat, 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Kortijk met ondernemingsnummer 0466.148.346. 2° De heer SOETE Tom Bert Geert, geboren te Roeselare op 25 oktober 1974, ongehuwd, met woonplaats te 67961 Letovice (Tsjechië), Prazska 258.

4.B. Nauwkeurige opgave van de vennoten die hun inbreng nog niet volledig hebben volgestort -

Nog niet volgestorte bedragen :

1° De naamloze vennootschap "OAK FEVER", voornoemd - ¬ 2.812.500,00.

2° De heer Tom SOETE, voornoemd - ¬ 937.500,00.

5.A. Bedrag van het maatschappelijk kapitaal : ¬ 5.000.000,00.

5.B. Gestorte bedrag : ¬ 1.250.000,00.

5.C. Bedrag van het toenestane kapitaal : geen.

6. Samenstelling van het kapitaal : volledig in geld.

7. Begin en einde van het boekiaar :

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf 20 december 2010 tot 31 december 2011.

Het begrijpt ook alle handelingen die vooraf aan de oprichting, voor rekening van de op te richten

vennootschap hebben plaatsgehad.

8.A. Beoalingen betreffende het aanleggen van reserves en de verdeling van de winst :

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Van die winst wordt tenminste vijf procent (5 %) afgenomen voor de vorming van de wettelijke

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

u I J11,,1,111,1111111.11*IIIIIi1

NEERGELEGD

24. 12. 2010

[TB K~~NAVDEL urt~ eÓTRIK

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Luik B - Vervolg

reserve. De verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aangesproken.

De aanwending van het overschot der winsten wordt door de jaarvergadering, op voorstel van de raad van bestuur geregeld, bij besluit(en) genomen overeenkomstig de bepalingen van de aandeelhoudersovereenkomst.

8.B. Bepalingen betreffende de verdeling van het na vereffening overbliivende saldo :

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in natura voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld. Indien op alle aandelen niet in gelijke verhouding is gestort, moeten de vereffenaars, alvorens over te gaan tot de in het vorige lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van de effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten, ten bate van de in een hogere verhouding volgestorte effecten.

9.A. Aanwiizing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden :

- Bestuurders :

1° De naamloze vennootschap "OAK FEVER", voornoemd, met als vaste vertegenwoordiger, de

heer Ludovic BILLIET, geboren te Kortrijk op 11 maart 1985, ongehuwd, wonende te 8500 Kortrijk,

Burgemeester Pyckestraat 2, bestuurder A.

2° De heer Luc BILLIET, geboren te Kortrijk op 11 augustus 1956, echtgenoot van mevrouw Chantal

LEFEVERE, wonende te 8500 Kortrijk, Burgemeester Pyckestraat 2, bestuurder A.

3° De heer Tom SOETE, voornoemd, bestuurder B.

Zij hebben hun opdracht aanvaard.

Hun mandaat zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering van het jaar 2016.

- Voorzitter van de raad van bestuur :

De heer Luc BILLIET, voornoemd, die zijn opdracht heeft aanvaard.

- Gedelegeerd bestuurder :

De naamloze vennootschap "OAK FEVER", voornoemd, vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger, de heer Ludovic BILLIET, voornoemd, die haar opdracht heeft aanvaard.

9.B. Omvang van hun bevoegdheid en wiize waarop zii deze uitoefenen :

Bevoegdheden van de raad van bestuur.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet of de statuten, alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Dagelijks bestuur.

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één gedelegeerd bestuurder.

De raad van bestuur beslist omtrent zijn benoeming, ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Tot daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen die dag aan dag moeten worden verricht om de normale gang van zaken van de vennootschap te verzekeren en die, hetzij wegens hun minder belang, hetzij wegens de noodzakelijkheid een onverwijld besluit te nemen, het optreden van de raad van bestuur niet vereisen of niet wenselijk maken en die de vennootschap verbinden voor een bedrag van minder dan honderdduizend euro (¬ 100.000,00) per jaar.

Bijzondere volmachten.

De vennootschap, vertegenwoordigd zoals hierna gezegd, kan bijzondere volmachten verlenen aan één of meer lasthebbers en stelt de vergoedingen vast voor de perso(o)n(en) aan wie zij bevoegdheden heeft toevertrouwd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever(s) in geval van overdreven volmacht. Vertegenwoordiging van de vennootschap bil haar handelingen en in rechte.

De vennootschap wordt in haar handelingen en in rechte vertegenwoordigd ofwel door de raad van bestuur, ofwel door één bestuurder A en één bestuurder B, die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur, zoals bepaald hiervoor, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de gedelegeerd bestuurder.

Zij wordt bovendien geldig vertegenwoordigd door de bijzondere gevolmachtigden binnen de grenzen van hun volmacht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden . aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

\ oor-

.y behouden

. aan het Belgisch Staatsblad

Luik B - Vervolg

10. Aanwilzinn van de commissarissen : geen.

11. Doel :

De vennootschap heeft tot doel :

1) Het verwerven bij wijze van aankoop of anderszins, het productief maken, het overdragen, het inbrengen of verhandelen van alle roerende waarden en alle schuldvorderingen, onder welke vorm ook, van om het even welke Belgische of buitenlandse, bestaande of nog op te richten vennootschap, onderneming of vereniging met handels-, nijverheids-, financieel, roerend of onroerend doeleinde of van om het even welke publieke of semi-publieke instelling.

2) Het bevorderen van en de deelneming in het oprichten, de organisatie, de reorganisatie of de uitbreiding, bij wijze van inbreng, participatie, investering of anderszins, bij vennootschappen, verenigingen, groepen, syndicaten of instellingen en het hierin geinteresseerd zijn.

3) Het verrichten van leasingoperaties met betrekking tot roerende of onroerende goederen.

4) De vennootschap kan in het kader van haar maatschappelijk doel optreden in financieringsverrichtingen onder om het even welke vorm, met inbegrip van het intekenen en het verhandelen van aandelen, obligaties, kasbons en andere roerende waarden, het toestaan van leningen in rekening-courant, zelfs aan particulieren, zij kan kredieten verlenen of doen verlenen, voorschotten toestaan, zich borg stellen of haar aval verlenen, hypothecaire en andere zekerheden verstrekken of persoonlijke en zakelijke waarborgen doen verstrekken, zij kan zich bezighouden met het aankopen, verkopen, ruilen, het verhuren of in huur nemen van om het even welke roerende of onroerende goederen, handelseffecten in disconto nemen, en in het algemeen alle handels- en financiële operaties verrichten, in de meest ruime zin, behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.

5) De vennootschap kan alle opdrachten, ambten en functies uitoefenen en alle bestuursopdrachten waarnemen in de meest ruime zin, welke rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doelstelling verband houden, optreden als tussenpersoon, correspondent, mandataris, agent of vertegenwoordiger, adviezen verlenen van juridische, economische en technische aard en alle welkdanige diensten of bijstand verlenen inzake investeringen, financieringen, beheer en administratie.

De vennootschap mag geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen als bedoeld in de wetten en koninklijke besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

Zij kan door middel van inschrijving, inbreng, fusie, opslorping, financiële tussenkomst of afspraak deelnemen in andere Belgische of buitenlandse vennootschappen, instellingen of ondernemingen, zonder onderscheid, ongeacht of het maatschappelijk doel gelijk, verwant verknocht of analoog is aan het hare of waarvan de deelname of samenwerking kan bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel; zij kan om alle brevetten, licenties en vergunningen solliciteren of deze aankopen, overdragen en uitbaten en alle genotsrechten terzake toestaan.

Deze opsomming is niet beperkend, zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap mag al deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, in de meest uitgebreide zin.

12.A. Plaats, dag en uur van de jaarvergadering :

De gewone algemene vergadering der aandeelhouders, ook jaarvergadering genoemd, moet ieder

jaar bijeengeroepen worden de tweede maandag van de maand mei om 10.00 uur.

Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag

gehouden, op hetzelfde uur.

De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de zetel

van de vennootschap of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproeping.

12.B. Voorwaarden van toelating :

De raad van bestuur kan in de oproepingen eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen de aandeelhouders, tenminste vijf (5) werkdagen vc ôr de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk moeten inlichten van hun intentie aan de algemene vergadering deel te nemen, alsook het aantal aandelen meedelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen.

Zaterdagen, zondagen en/of wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

De houders van obligaties, warrants of certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, mogen de algemene vergadering bijwonen, doch slechts met raadgevende

stem, -i nd ien. zi j .de -formaliteiten-hebben.. vervuld zoals-h iets oor_vermel d. -

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Luik B - Vervolg

12.C. Voorwaarden uitoefening stemrecht :

Indien een aandeel aan verscheidene eigenaars toebehoort, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat één enkele persoon schriftelijk aangewezen is om ten aanzien van de vennootschap als eigenaar op te treden.

13. De essentiële persoonsgegevens en de door het Wetboek van vennootschappen bepaalde gegevens alsmede de relevante bemalingen uit de onderhandse of authentieke volmacht(en): geen volmacht(en).

14. Deponering van het gestorte kapitaal :

De instrumenterende notaris bevestigt dat, overeenkomstig artikel 449 van het Wetboek van vennootschappen, een bedrag van één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro (¬ 1.250.000,00), voorafgaandelijk aan de oprichting werd gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 3850188846-50, geopend op naam van de vennootschap in oprichting bij de naamloze vennootschap "ING BELGIË", zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 20 december 2010 afgeleverd bankattest, dat hem werd overhandigd.

15. Bijzondere volmacht :

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Ludwig GOESSAERT, wonende te 8540 Deerlijk, Desselgemstraat 22, bevoegd om alleen te handelen en met recht van in de plaatsstelling, teneinde alle administratieve formaliteiten te vervullen naar aanleiding van de oprichting van de vennootschap, bij één of meer erkende ondernemingsloketten alsook bij alle administraties.

Voor gelijkvormig ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd : een expeditie van de akte oprichting.

Dirk Van Haesebrouck

Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden , aan het Belgisch Staatsblad

Coordonnées
LETOPLAST INVEST

Adresse
GENERAAL DEPREZSTRAAT 2 8530 HARELBEKE

Code postal : 8530
Localité : HARELBEKE
Commune : HARELBEKE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande