LIDEC

Dénomination : LIDEC

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 456.383.812

Publication

30/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.11.2013, GGK 25.04.2014, NGL 29.04.2014 14101-0428-010
03/03/2014

��ion

Voor-

behoude aan het Belgisct

Staatsbla

mod 11.1

CYE �J~OAD3P� GRIlreig

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 0 FEB. 20f4

~Gri �~

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0456.383.812

Benaming (voluit) : LIDEC ;:(verkort) ;

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Zarren-Lindestraat 53

8610 Kortemark

Onderwerp akte : BVBA: afschaffing van de nominale waarde der aandelen - vaststelling conversie maatschappelijk kapitaal in euro - kapitaalverhoging - herformulering statutaire bepalingen -aanneming nieuwe statuten

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Meester KATHLEEN VAN DEN EYNDE, notaris te Roeselare (standplaats Rumbeke), op 19 februari 2014, houdend de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "L/DCE", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in het gerechtelijk arrondissement Veurne te 8610 Kortemark, Zarren-Lindestraat 53, dat volgende besluiten genomen werden met algemeenheid van stemmen:

Eerste besluit

De vergadering besluit om artikel 1 van de statuten aan te passen aan de aard van de vennootschap. Aldus luidt artikel 1 der statuten voortaan als volgt: "De vennootschap is een handelsvennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "LIDEC':" De vergadering besluit verder om aan zelfde artikel 1 een nieuwe tweede alinea toe te voegen waarvan de tekst luidt zoals voorgesteld onder het eerste agendapunt.

Tweede besluit

De vergadering stelt vast dat:

- enerzijds, de maatschappelijke zetel van de vennootschap bij besluit van de op 18 oktober 2013 gehouden bijzondere algemene vergadering met ingang van zelfde datum verplaatst werd van de Nieuwpoortstraat 24

o te 8800 Roeselare naar het huidige adres, zoals bekendgemaakt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 27 december 2013 onder nummer 20131227/195083.

� - anderzijds, artikel 226 van het Wetboek van vennootschappen slechts eist dat de zetel van de vennootschap wordt opgegeven in de vennootschapsakte van de vennootschap. De vermelding van de zetel in de statuten zelf (het normatief gedeelte van de akte) is bijgevolg niet nodig.

Aldus besluit de vergadering tot schrapping van de eerste alinea van artikel 2 der statuten.

Tevens besluit de vergadering artikel 2 van de statuten aan te passen aan de taalwetgeving door vervanging van de overige alinea's van zelfde artikel door de hierna volgende bepalingen:

"Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de blagen bij het Belgisch Staatsblad mag i, de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar' zij het nodig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan."

Derde besluit

De vergadering besluit tot de afschaffing van de nominale waarde van de aandelen.

Vierde besluit

De vergadering stelt vast dat ten gevolge van de invoering van de euro het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap ad zevenhonderd vijftig duizend Belgische frank (750.000,- BEF) sedert 01 januari 2002 dient gelezen te worden als achttien duizend vijfhonderd twee�nnegentig euro en ��n cent (� 18.592,01).

Vijfde besluit

Verslag bedriifsrevisor

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste verslag van de Burgerlijke Vennootschap onder de �; vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "VAN CAUTER - SAEYS & C�", te 9300

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan ihet

Belgisch

.Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Aalst, Gentse Steenweg 55, RPR Dendermonde, ondernemingsnummer 0438.507.702, vertegenwoordigd door een zaakvoerder, met name de Burgerlijke Vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "J. DEGRYSE Bedrijfsrevisor R�viseur d'entreprises", te 8840 Staden / Oostnieuwkerke, Roeselarestraat 8, RPR leper, ondernemingsnummer 0894.841.331, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Jan DEGRYSE, bedrijfsrevisor, hiertoe aangesteld door het bestuursorgaan, betreffende de hierna vermelde inbreng in natura.

De besluiten van dit verslag luiden letterlijk als volgt:

"Vil. CONCLUSIES

De inbreng in natura ten belope van 152.298,65 EUR naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de BVBA LIDEC bestaat uit het vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van belaste niet betaalde reserves aan de heer Marc Lievens ten belope van 76.149,32 EUR en het vorderingsrecht ten gevolge van de uitkering van de belaste niet betaalde reserves aan mevrouw Magda Decaestecker ten belope van 76.149, 32 EUR.

Bij het be�indigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) De verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut van de

Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura, alsook voor de naleving van de fiscale regels met betrekking tot de procedure voor uitkering van reserves met inhouding van een roerende voorheffing van 10 %;

b) onder voorbehoud van de niet-annulering van de algemene vergadering van 29/11/2013 die beslist heeft over de dividenduitkering die aan de oorsprong ligt van het ingebrachte vorderingsrecht op grond van de niet-naleving van de vormvoorschriften inzake de bijeenroeping van de algemene vergadering en voor zover er geen kapitaalvermindering tot stand komt binnen de 4 jaar na de bovenvermelde inbreng in natura:

a. de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b. de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 2.596 nieuwe aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, van de vennootschap BVBA LIDEC en waarvan er 1.298 nieuwe aandelen worden toegekend aan de heer Marc Lievens en 1.298 nieuwe aandelen worden toegekend aan mevrouw Magda Decaestecker 15 Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting.

Gedaan te Staden-Oostnieuwkerke,

Op 2 december 2013

(getekend)

Burg. BVBA Van Cauter - Saeys & Co Bedrijfsrevisorenkantoor

vertegenwoordigd door Burg. BVBA J. DEGRYSE - bedrijfsrevisor,

vertegenwoordigd door de heer Jan Degryse zaakvoerder"

Verslag zaakvoerder

De vergadering neemt kennis van het door de wet vereiste bijzonder verslag van de zaakvoerder.

Neerlegging verslagen

Een exemplaar van beide voormelde verslagen zal samen met een uitgifte van onderhavig proces-verbaal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist vervolgens het maatschappelijk kapitaal te verhogen met een bedrag van honderd twee�nvijftig duizend tweehonderd achtennegentig euro vijfenzestig cent (� 152.298,65) om het te brengen van achttien duizend vijfhonderd twee�nnegentig euro en ��n cent (� 18.592,01) op honderd zeventig duizend achthonderd negentig euro zesenzestig cent (� 170.890,66) door inbreng in natura, mits creatie en uitgifte van tweeduizend vijfhonderd zesennegentig (2.596) nieuwe aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, uit te geven en in te schrijven tegen de globale prijs van honderd twee�nvijftig duizend tweehonderd achtennegentig euro vijfenzestig cent (� 152.298,65), hetzij zonder uitgiftepremie.

lnbrenq

* Voornoemde heer LIEVENS Marc verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van (afgerond) zesenzeventig duizend honderd negenenveertig euro twee�ndertig cent (� 76.149,32), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 29 november 2013.

* Voornoemde mevrouw DECAESTECKER Magda verklaart in de vennootschap een inbreng te doen van een dividendvordering voor een bedrag van (afgerond) zesenzeventig duizend honderd negenenveertig euro twee�ndertig cent (� 76.149,32), bedrag dat voortkomt van het betaalbaar zijn op heden van een tussentijds dividend toegekend door de bijzondere algemene vergadering van 29 november 2013.

Derhalve houdt onderhavige inbreng van voormelde verkregen netto-bedragen na afhouding van 10% roerende voorheffing in toepassing van artikel 537 W.I.B. 1992 de bevestiging in van de opname van voorschreven dividenduitkeringen in het maatschappelijk kapitaal op datum van 29 november 2013, zijnde de datum van voormelde bijzondere algemene vergadering.

Aanvaarding

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

De hierboven beschreven inbreng, welke ter beschikking van de vennootschap is, wordt uitdrukkelijk aanvaard door alle verschijners en wordt geschat op honderd twee�nvijftig duizend tweehonderd achtennegentig euro vijfenzestig cent (� 152.298,65), zijnde de nominale waarde van voormelde inbreng.

Vergoeding

De vergadering beslist, in gemeen akkoord met de inbrengers, dat voormelde inbreng in natura vergoed wordt door toekenning van tweeduizend vijfhonderd zesennegentig (2.596) nieuwe kapitaalsaandelen en dit als volgt

1) aan voornoemde heer LIEVENS Marc worden duizend tweehonderd achtennegentig (1.298) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van (afgerond) zesenzeventig duizend honderd negenenveertig euro twee�ndertig cent (� 76.149,32).

2) aan voornoemde mevrouw DECAESTECKER Magda worden duizend tweehonderd achtennegentig (1.298) nieuwe aandelen toegekend, uitgegeven aan de globale prijs van (afgerond) zesenzeventig duizend honderd negenenveertig euro twee�ndertig cent (� 76.149,32).

Deze tweeduizend vijfhonderd zesennegentig (2.596) nieuwe aandelen zullen volledig gelijk zijn aan de bestaande aandelen en zullen deelnemen in de resultaten van het lopende boekjaar pro rata temporis,

Toekenning lidmaatschapsrechten

De tweeduizend vijfhonderd zesennegentig (2.596) door voornoemde echtgenoten Marc LIEVENS DECAESTECKER Magda respectievelijk onderschreven aandelen, hetzij duizend tweehonderd achtennegentig (1.298) door voornoemde heer LIEVENS Marc en duizend tweehonderd achtennegentig (1.298) door voornoemde mevrouw DECAESTECKER Magda, worden, als volledig volgestort toegekend aan de respectieve onderschrijvers ervan, dewelke bedingen dat de vermogenswaarde van de respectievelijk door hen onderschreven aandelen toekomt aan het gemeenschappelijk vermogen dat tussen hen bestaat en dat de lidmaatschapsrechten die aan dezelfde aandelen verbonden zijn, conform artikel 1401, 5� van het Burgerlijk Wetboek, eigen zullen zijn aan elk der onderschrijvers.

De inschrijving van deze aandelen, op naam van de respectieve onderschrijvers alleen, houdt in dat zij alleen jegens de vennootschap gelden als vennoot.

De heer LIEVENS Marc en mevrouw DECAESTECKER Magda, beide voornoemd, verklaren en bevestigen, vertegenwoordigd zoals voormeld, na voorlezing van het vorige:

1) dat zij er wederzijds mee instemmen dat hun echtgeno(o)t(e) de hoger beschreven dividendvordering, dewelke toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hen, inbrengt in de vennootschap;

2) 'dat zij er wederzijds mee instemmen dat de lidmaatschapsrechten, verbonden aars' de aandelen die toegekend worden ingevolge de inbreng in natura die toebehoort aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hen, worden toegekend aan de respectieve onderschrijvers alleen;

3) dat de respectieve onderschrijvers jegens de vennootschap derhalve zullen gelden als enige vennoot met

betrekking tot de respectieve door hen onderschreven aandelen, en dat de vermogenswaarde van deze

aandelen zal toebehoren aan de huwgemeenschap die bestaat tussen hen.

Algemene voorwaarden van de inbreng

Voormelde schuldvorderingen worden ingebracht in volle eigendom onder de gewone waarborg als naar recht

en voor vrij, zuiver en onbelast van enig pand of beslag of welkdanig beletsel ook.

Verklaring

Voormelde inbrengers verklaren volledig op de hoogte te zijn van de huidige economische en financi�le

toestand van de vennootschap en gaan uitdrukkelijk akkoord met het aantal aandelen dat hen ingevolge de

inbreng wordt toegekend.

Kennisgeving door de Notaris

Ondergetekende notaris heeft de comparanten gewezen op artikel 537 WIB92, inzonderheid op het 50, 60 en 7e lid

ervan in verband met de latere kapitaatvermindering:

"Bij een latere kapitaalvermindering wordt die geacht eerst uit de volgens dit regime ingebrachte kapitalen voort

te komen.

Wanneer deze kapitaalvermindering volgens dit regime tot stand komt binnen acht jaar na de laatste inbreng in

kapitaal, wordt zij in afwijking van artikel 18, eerste lid, 2�, beschouwd als een dividend. Het tarief van de

personenbelasting en van de raserende voorheffing bedraagt, voor de verleende of toegekende dividenden:

1� tijdens de eerste vierjaar volgend op de inbreng, 15 pct.

2� tijdens het vijfde en zesde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.

3� tijdens hef zevende en achtste jaar volgend op de inbreng, 5 pct,

In afwijking van het vorige lid wordt de voormelde termijn, voor de vennootschappen die op grond van artikel 15

van het Wetboek van vennootschappen als kleine vennootschappen worden aangemerkt voor het aanslagjaar

dat verbonden is aan het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan, op vier jaar gebracht en het

tarief van de personenbelasting, respectievelijk de roerende voorheffing, bedraagt voor de verleende of

toegekende dividenden:

1' tijdens de eerste twee jaar volgend op de inbreng, 15 pct.

2� tijdens het derde jaar volgend op de inbreng, 10 pct.

30 tijdens het vierde jaar volgend op de inbreng, 5 pct."

Zesde besluit

De vergadering stelt de effectieve verwezenlijking van voormelde kapitaalverhoging vast en besluit dan cok tot

aanpassing van artikel 5 der statuten door vervanging van de bestaande tekst ervan door de hierna volgende

tekst: "Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zeventig duizend

achthonderd negentig euro zesenzestig cent (� 170.890,66) en is verdeeld in drieduizend driehonderd

zesenveertig (3.346) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk

deel in het kapitaal vertegenwoordigen.",

Zevende besluit

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, de modaliteiten van: uitoefening van voorkeurrecht bij kapitaalverhoging in geld, overdracht van aandelen onder levenden en bij overlijden, ondeelbaarheid, volstorting en uitgifte van effecten, beslag, be�indiging mandaat, benoeming, bevoegdheid en bezoldiging van zaakvoerder(s) en commissaris(sen), bijeenkomst, werking van en toelatingsvoorwaarden tot de algemene vergadering, winstverdeling, ontbinding, vereffening, omzetting en geschillenbeslechting te (her)formuleren en dit zoals bepaald in het hierna volgende besluit.

Achtste besluit

De vergadering besluit, met eenparigheid van stemmen, tot de aanneming van een volledige nieuwe tekst van de statuten met behoud van de kenmerken van de vennootschap en onder meer rekening gehouden met:

" de genomen besluiten en hun gevolgen;

�% de thans vigerende wetgeving, zijnde de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen, ingevoerd door de wet van 07 mei 1999 houdende het Wetboek van vennootschappen, zoals laatst gewijzigd door de Wet van 19 maart 2012 tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen wat de vereffeningsprocedure betreft.

Deze tekst zal tevens gelden als co�rdinatie van de statuten. Na elk artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besluit de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt:

Uittreksel statuten:

Artikel 1 - Aard - Rechtsvorm - Naam

De vennootschap is een handelsvenncotschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam "LIDEC".

Artikel 2- Zetel

Bij eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, gepubliceerd in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest overgebracht worden. De overbrenging van de zetel naar een andere plaats in Belgi� valt onder de beslissingsbevoegdheid van de algemene vergadering die beraadslaagt op de wijze vereist voor de wijziging van de statuten.

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van het bestuursorgaan, bijkomende administratieve en bedrijfszetels, alsmede kantoren, filialen, bijhuizen, stapelhuizen en agentschappen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� als ih het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan.

Artikel 3 - Doel

De vennootschap heef tot doel:

- het geven van adviezen, informatie, begeleiding en bijstand aan ondernemingen en vennootschappen, zowel in verband met de algemene beleidsvorming als in verband met deelaspecten of -sectoren;

- het besturen van en leiding geven in ondernemingen en vennootschappen, of takken en sectoren van ondernemingen en vennootschappen;

- het verwerven, het beheren en valoriseren van een vermogen, samengesteld uit onroerende en/of roerende goederen;

- het nemen van participaties, In de meest ruime zin, in ondernemingen en vennootschappen, door aankoop, inbreng, ruiling of anderszins, het beheren en valoriseren van deze participaties;

- studie-, organisatie- en raadgevend bureau inzake bedrijfskundige, financi�le, handels-, fiscale of sociale aangelegenheden;

- groot- en kleinhandel, in- en uitvoer van alle goederen;

- de uitbating en organisatie van alle vervoer, zowel in binnen- als buitenland, van alle goederen en voorwerpen, door alle materi�le middelen, te land, te water of in de lucht; dit alles in de meest ruime zin.

De vennootschap mag alle industri�le, commerci�le en financi�le, roerende en onroerende verrichtingen doen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken of vergemakkelijken van het maatschappelijk doel, Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks deelnemen in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel nastreven of waarvan het doel in nauw verband met het hare staat,

De zaakvoerders zijn bevoegd in deze de draagwijdte en de aard van het doel van de vennootschap te interpreteren.

Artikel 4- Duur

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd. De artikelen 39,5� en 43 van het Wetboek van vennootschappen betreffende de ontbinding en de opzegging van een vennootschapscontract zijn niet van toepassing. Behoudens gerechtelijke ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden op de voorwaarden die bij de wet zijn bepaald voor een statutenwijziging.

Artikel 5- Kapitaal

Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderd zeventig duizend achthonderd negentig euro zesenzestig cent (� 170,890,66) en is verdeeld in drieduizend driehonderd zesenveertig (3.346) gelijke aandelen op naam, zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 11 - Jaarvergadering- Buitengewone en bijzondere algemene vergadering

De jaarvergadering zal steeds gehouden worden op de laatste vrijdag van de maand april om veertien uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten -bijeengeroepen--worden-- op- -aanvraag --van -de vennoten - die--��n/vijfde - van - het--maatschappelijk--kapitaal

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor.

behouden

aan liet

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

vertegenwoordigen. De vergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld. Voor zover wettelijk toegelaten kunnen de algemene vergaderingen eveneens worden gehouden bij middel van tele- of videoconferentie.

Artikel 14 -- Stemrecht . Vertegenwoordiging

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Onverminderd de regels van de wettelijke vertegenwoordiging en met name de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, mag iedere vennoot, wanneer de vennootschap meer dan ��n vennoot telt, zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een bijzondere volmachtdrager op voorwaarde dat deze zelf vennoot met stemrecht is en op voorwaarde dat de voorwaarden voor toelating tot de algemene vergadering door beiden vervuld zijn.

De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het burgerlijk wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het burgerlijk wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. De onbekwamen en de rechtspersonen mogen nochtans door hun wettelijke of statutaire vertegenwoordigers of organen worden vertegenwoordigd of bijgestaan, zelfs indien deze zelf geen vennoten zijn.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

Artikel 18 Beraadslaging Aanwezigheidsquorum

Geen enkele vergadering kan beraadslagen over punten die niet voorkomen op de agenda, tenzij in de vergadering aile aandelen aanwezig zijn en daartoe met eenparigheid van stemmen wordt besloten.

De algemene vergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal aanwezig en vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum vereist.

Artikel 20 Bestuursorgaan

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meer zaakvoerders, natuurlijke en/of rechtspersonen, al dan niet vennoten. Zij worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering, die hun aantal en de duur van hun opdracht bepaalt.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is d�ze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de " rechtspersoon. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering die de duur van hun opdracht bepaalt.

Y niet-statutaire zaakvoerders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden afgezet;

9 statutaire zaakvoerders kunnen slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van aile vennoten. Hun opdracht kan echter wel om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering, met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

Werd vanaf de oprichting van onderhavige vennootschap, en zonder enige onderbreking, als statutair zaakvoerder benoemd, voor de duur van de vennootschap: de heer LIEVENS Marc Jozef Auqust Emiel, geboren te Izegem op 16 oktober 1953, wonende te 8610 Kortemark, Zarren-Lindestraat 53.

Indien, om welke reden ook, de heer LIEVENS Marc, voornoemd, zou ophouden zijn mandaat van statutair zaakvoerder uit te oefenen, dan zal hij van rechtswege opgevolgd worden door zijn echtgenote mevrouw DECAESTECKER Magda Maria, geboren te Diksmuide op 22 oktober 1955 en met hem wonende; die, alsdan benoemd zijnde tot opvolgend statutair zaakvoerder, deze opdracht reeds aanvaardde van bij de oprichting van onderhavige vennootschap. Treedt de opvolger werkelijk in functie, dan wordt zulks openbaar gemaakt door neerlegging van een verklaring in het vennootschapsdossier.

Aan ledere zaakvoerder kunnen, onverminderd de vergoeding voor zijn reis-, verplaatsings- en representatiekosten, als vergoeding voor zijn bedrijvigheid vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen worden toegekend waarvan het bedrag door de algemene vergadering elk jaar wordt vastgesteld en welke ten laste komen van de algemene kosten van de vennootschap.

Bovendien kan de algemene vergadering aan iedere zaakvoerder een aandeel in de winsten toekennen.

De algemene vergadering kan aan de zaakvoerder(s) toestaan om tijdens het lopende boekjaar voorschotten op hun bezoldiging op te nemen.

Zolang de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hieromtrent geen uitdrukkelijke beslissing neemt, is de opdracht van zaakvoerder onbezoldigd.

In het geval van een rechtstreeks of onrechtstreeks tegenstrijdig belang van vermogensrechtelijke aard is elke zaakvoerder er toe gehouden de in het Wetboek van vennootschappen opgelegde verplichtingen na te komen. Artikel 21- Bestuursbevoegdheid

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen stellen die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn, zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van hun bevoegdheid.

Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voor� behouden aan het Betgisch Staatsblad

mod 11.1

Voorbehouden aan ,het Belgisch Staatsblad

De zaakvoerders kunnen bijzondere volmachtdragers aanstellen, al dan niet vennoten, en hen daartoe vergoedingen toekennen, welke aangerekend zullen worden op de algemene kosten van de vennootschap. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor ��n of meer rechtshandelingen of een reeks van rechtshandelingen zijn geoorloofd. De volmachtdragers verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht,

Artikel 22- Vertegenwoordigingsbevoegdheid

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in aile handelingen in en buiten rechte. Zo er meerdere zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap jegens derden en in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd en verbonden door twee, samenhandelende zaakvoerders.

De vennootschap wordt verder tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

Artikel 23 - Controle

De controle op de financi�le toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan ��n of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van vennoten, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering ontslagen worden.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien in het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris. Niettemin heeft de algemene vergadering van vennoten steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd kan iedere vennoot zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Artikel 24 - Boekjaar- Jaarrekening - Jaarverslag

Het boekjaar begint op 01 december van ieder jaar en eindigt op 30 november van het daarop volgende jaar. Op het einde van het elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en Neergelegd bij de Nationale Bank van Belgi�.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op, Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de in het Wetboek van vennootschappen gestelde voorwaarden.

Artikel 25 - Winstverdeling

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve, Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

Artikel 27- Ontbinding en vereffening

De algemene vergadering van de ontbonden vennootschap benoemt ��n of meer vereffenaars bij gewone meerderheid van stemmen en kan deze tevens bij gewone meerderheid van stemmen te allen tijde ontslaan. Is daaromtrent niets beslist, dan worden de in functie zijnde zaakvoerders van rechtswege als vereffenaars beschouwd, niet alleen om kennisgevingen en betekeningen te ontvangen, maar ook om de vennootschap daadwerkelijk te vereffenen, en niet alleen ten overstaan van derden, maar ook ten overstaan van de vennoten. De vereffenaars treden evenwel pas in functie nadat de voorzitter van de bevoegde rechtbank is overgegaan tot de bevestiging of de homologatie van hun benoeming. Zij beschikken over alle machten genoemd in het Wetboek van vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel te allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft.

Na betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars de zuivere opbrengst van de vereffening onder de aandelen, elk een gelijk recht gevend, na, in voorkomend geval, gelijkmaking van de aandelen wat betreft hun afbetaling.

In de gevallen bepaald door het Wetboek van vennootschappen kan de vereenvoudigde vereffeningsprocedure gevolgd worden waarbij de vennootschap wordt ontbonden en de vereffening wordt gesloten in dezelfde akte. Alsdan dient geen vereffenaar benoemd te worden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Negende en laatste besluit

De vergadering geeft:

- opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten;

- volmacht aan de ondergetekende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel van het uittreksel van onderhavig proces-verbaal, alsmede van de geco�rdineerde tekst der statuten;

- bijzondere volmacht aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Fiduciaire C000ens" met maatschappelijke zetel te 8620 Nieuwpoort, Brabantstraat 2/502, RPR Veurne, ondernemings- en BTW-nummer BE 0452.540.137, vertegenwoordigd door de door haar aangewezen persoon, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van aile

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

noodzakelijke formaliteiten bij om het even welke administratieve diensten en overheden (waaronder de

griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de

ondernemingsloketten en desgevallend de diensten van de B.T.W.) te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL.

afgeleverd om te dienen voor bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De ondergetekende, Notaris Kathleen Van den Eynde.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie proces-verbaal der buitengewone algemene vergadering;

- verslag van het bestuursorgaan in toepassing van art, 313 Wb. Venn.;

- verslag van de bedrijfsrevisor in toepassing van art. 313 Wb. Venn.;

-

geco�rdineerde statuten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

" Voor- behouden aamhet Belgisch

,Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

27/12/2013 : KO136732
02/05/2013 : KO136732
04/05/2012 : KO136732
17/05/2011 : KO136732
28/05/2010 : KO136732
08/05/2009 : KO136732
30/05/2008 : KO136732
25/05/2007 : KO136732
16/05/2005 : KO136732
13/05/2004 : KO136732
17/06/2003 : KO136732
09/06/2000 : KO136732
22/11/1995 : KO136732

Coordonnées
LIDEC

Adresse
ZARREN-LINDESTRAAT 53 8610 KORTEMARK

Code postal : 8610
Localité : Zarren
Commune : KORTEMARK
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées LIDEC

Coordonnées
LIDEC