02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 26.06.2014 14231-0389-025
19/09/2013
�� Mod Word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0886.365.115
Benaming
(voluit) : LIGNOFIN
(verkort)
NEERGELEGD
P0. 09, 2013
."-'_r:FiT GAN !t KOOPHANDEL
h,rGri#fi�w ,
1
i
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge
Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap
Zetel : Oostrozebeeksestraat 116/C, 8710 Wielsbeke-Ooigem
(volledig adres)
Onderwerp akte : BENOEMING COMMISSARIS - ZETELVERPLAATSING
Uit de notulen van de jaarvergadering van de naamloze vennootschap "Lignofin" van 8 juni 2013 blijkt dat' KPMG Bedrijfsrevisoren Burg. CVBA (800001), Prins Boudewijniaan 24d te 2550 Kontich, vertegenwoordigd. door de heer Luc Verrijssen werd benoemd als commissaris voor een termijn van 3 jaren. Het mandaat zal' vervallen na de algemene vergadering van de vennoten die de rekeningen van het boekjaar 2015 vaststelt.
Uit de notulen van de vergadering van de Raad van Bestuur van de naamloze vennootschap "Lignofin" van 27 juni 2013 blijkt dat de Raad van Bestuur met eenparigheid van stemmen heeft beslist om de zetel van de vennootschap te verplaatsen naar Ingelmunstersteenweg 229 te 8780 Oostrozebeke.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Bernard Thiers, Lode De Boe,
Gedelegeerd Bestuurder Bestuurder
Op de laatste biz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Versa : Naam en handtekening.
24/12/2014
��Mod Woud 11.1
: e': In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie
na neerlegging ter griffie van de akte
" 1
MONIT,EUR BELGE
loill 'Ale!
Ondernemingsnr : 0886.365.115
Benaming
(voluit) : LIGNOFIN
(verkort) :
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke
(volledig adres)
Onderwerp akte : ONTBINDING MET ONMIDDELLIJKE SLUITING VAN DE VEREFFENING IN TOEPASSING VAN ARTIKEL 184, �5 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN
Voor-
behoude
aan het
Belgisct
Staatsbla
IIIIIIELG SCh
-12- ku14 STAATSBLHL
Rechtbank van KOOP -tA.n!' r_. ent, arrt
NEERGELEGD
1 1i egT, ?Oir
Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Francis Vlegels te Ingelmunster op tien oktober tweeduizend en veertien, ter registratie aan te bieden, dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Lignofin, met zetel te 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 229, volgende besluiten heeft genomen:
Met betrekking tot de formaliteiten die door de Vennootschap moeten worden vervuld, stelt de Voorzitter het volgende vast
a) op twee�ntwintig september tweeduizend veertien heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen; bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap afgesloten op ��nendertig augustus tweeduizend veertien gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.
b) op zesentwintig september tweeduizend veertien heeft de commissaris, overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld,
De conclusies van dit verslag luiden letterlijk als volgt:
"In het kader van de procedure tot ontbinding voorzien door het Wetboek van vennootschappen heeft het bestuursorgaan van de vennootschap LIGNOFIN NV, onder haar verantwoordelijkheid, een staat van activa en passiva afgesloten op 31 augustus 2014 opgesteld, die, rekening houdend met de vooruitzichten van de vereffening van de Vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 13,271.729, 19 EUR en een netto-actief van 13.271.729, 19 eUR.
Uit de controlewerkzaamheden, die wij hebben uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze staat van activa en passiva de toestand van de Vennootschap volledig, getrouw en juist weergeeft.
Conform de vereisten van artikel 184, � 5 van het Wetboek van Vennootschappen, bevestigen wij dat op de datum van dit verslag alle schulden ten aanzien van derden, andere dan deze ten aanzien van de aandeelhouders van de vennootschap, zijn terugbetaald of de nodige gelden om deze te voldoen werden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.
Dit verslag werd opgemaakt conform artikel 181 van het Wetboek van vennootschappen en de normen voorgeschreven door het Instituut van Bedrijfsrevisoren betreffende voorstellen tot ontbinding door het bestuursorgaan van de Vennootschap, en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.
Kontich, 26 september 2014
KPMG Bedrijfsrevisoren
Commissaris
vertegenwoordigd door
Luc Verrijssen
Bedrijfsrevisor"
EERSTE BESLISSING -- Verslaggeving.
Op twee�ntwintig september tweeduizend veertien heeft het bestuursorgaan van de Vennootschap een verslag opgesteld, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dat verslag werd een staat van activa en passiva van de Vennootschap, afgesloten op ��nendertig augustus tweeduizend veertien, gevoegd, die niet meer dan drie maanden voordien
Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
41'
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/12/2014 - Annexes du Moniteur belge
is vastgesteld; dit verslag werd opgesteld conform de waarderingsregels vastgesteld ter uitvoering van het artikel 92 van het Wetboek van Vennootschappen.
Op zesentwintig september tweeduizend veertien heeft de commissaris overeenkomstig artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen een verslag opgesteld
De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen de voorzitter te ontslaan van de voorlezing van het verslag opgesteld door het bestuursorgaan, houdende voorstel tot ontbinding van de Vennootschap, en van het verslag opgemaakt door de commissaris overeenkomstig artikl 181 van het Wetboek van Vennootschappen,
De algemene vergadering verklaart kennis te hebben genomen van voornoemde verslagen en staat van activa en passiva om er voorafgaandelijk dezer een afschrift van te hebben ontvangen,
De verslagen van het bestuursorgaan en van de commissaris zullen tezamen met een uitgifte van deze akte neergelegd worden ter Griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel Gent, afdeling Kortrijk,
TWEEDE BESLISSING Ontbinding en onmiddellijke sluiting van de vereffening.
De algemene vergadering beslist, gelet op de bijzondere omstandigheden eigen aan de Vennootschap en de eenvoud van de vereffening, met eenparigheid van stemmen toepassing te maken van de mogelijkheid geboden door artikel 184, � 5, van het Wetboek van vennootschappen tot ontbinding en vereffening in ��n akte.
Voormeld artikel laat de ontbinding en vereffening in ��n akte toe als aan volgende voorwaarden is voldaan:
1. er wordt geen vereffenaar aangeduid;
2. alle schulden ten aanzien van derden zijn terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd;
3, alle aandeelhouders of vennoten zijn aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering en besluiten met eenparigheid van stemmen;
4. indien een verslag moet worden opgemaakt door een commissaris, een bedrijfsrevisor of een externe accountant overeenkomstig artikel 181, � 1, derde lid, maakt dit verslag melding van deze terugbetaling of consignatie in zijn conclusies;
5. de terugname van het resterend actief gebeurt door de vennoten zelf.
Na vastgesteld te hebben op grond van de conclusies van de commissaris dat de schulden tegenover derden luidens de staat van activa en passiva werden terugbetaald of de nodige gelden om die te voldoen werden geconsigneerd, beslist de algemene vergadering met ��nparigheid van stemmen tot de ontbinding van de Vennootschap met dadelijke invereffeningstelling zonder benoeming van een vereffenaar.
De algemene vergadering beslist eveneens dat het resterend actief door de enige aandeelhouder zal worden teruggenomen.
De algemene vergadering beslist eveneens dat de vordering van de Vennootschap, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, de vordering jegens de soci�t� � responsabilit� limit�e (de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg "MOHAWK INTERNATIONAL HOLDINGS", met maatschappelijke zetel te 10b, Rue des M�rovingiens, L-8070 Bertrange, Groothertogdom Luxemburg, ingeschreven in het handelsregister R.C.S. Luxembourg B110608, in het kader van een cash pooling afspraak teruggenomen en overgedragen wordt aan de enige aandeelhouder die aldus gerechtigd zal zijn om gezegde vordering ten persoonlijke titel te laten gelden.
De enige aandeelhouder, aanwezig of vertegenwoordigd als voormeld, beslist, gezien het voorgaande, de vereffening onmiddellijk te sluiten.
Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat de Vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.
De algemene vergadering beslist daarenboven dat de boeken en bescheiden van de Vennootschap zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de bij de wet verplichte termijn op volgende adres: 8780 Oostrozebeke, Ingelmunstersteenweg 229.
De algemene vergadering stelt vast dat er geen maatregelen moesten worden genomen voor de consignatie van gelden en waarden die toekomen aan schuldeisers en die hen niet konden worden afgegeven.
De vergadering verleent volmacht, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling op de bankrekening(en) van de Vennootschap aan de heer Mannes D'Hoop, teneinde het vereffeningssaldo uit te keren aan de enige aandeelhouder en om desgevallend later deze bankrekening(en) af te sluiten.
DERDE BESLISSING Volmacht formaliteiten,
De algemene vergadering verleent met eenparigheid van stemmen bijzondere volmacht aan Rik Galle en Bram Joye, advocaten van de BV o.v.v.e. CVBA Laga, die te dien einde woonstkeuze doen te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 8N0001, evenals aan de bedienden, aangestelden en lasthebbers van de BV o.v,v.e. CVBA Laga, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij de diensten van het Belgisch Staatsblad, de Griffie en een ondememingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.
De vergadering verleent aan Francis Vlegels, notaris te Ingelmunster alle machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.
VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL
Afgeleverd op ongezegeld papier om te dienen voor bekendmaking in de Bijlagen bij het Belgisch
Staatsblad.
De ondergetekende, notaris Francis Vlegels.
Tegelijk hiermee neergelegd:
,Voor-
bAouden aan het Belgisch
Staatsblad
- expedite proces-verbaal;
- verslag van de raad van bestuur met staat van actief en passief;
- verslag van de bedrijfsrevisor.
-Bijlagen Tiij ff� B�1giscli Staatsblad-- /4112%2014 - Annexes du Moniteur belge
Op de laatste blz. van brik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0115-013
30/05/2013
��1 x
MO Wafd 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsnr : 0886.365.115
Benaming
(voluit) : Lignofin
(verkort) :
Rechtsvorm : Naamloze vennootschap
Zetel : Oostrozebeeksestraat 116C, 8710 Wielsbeke
(volledig adres)
Ond r werp akte : Ontslag en benoeming van bestuurders en gedelegeerd bestuurder
Uittreksel uit de schriftelijke besluitvorming van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 536 W. Venn., gedateerd op 3 mei 2013:
De aandeelhouders hebben, met eenparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van:
(a)de heer Jan Ide;
(b)de heer Tony Himpe;
(Ode heer Pierre Macharis;
(d)de heer Michel Delbaere; en
(e)Vandena NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Jan Ide,
als bestuurder, met ingang van vandaag.
De te verlenen kwijting voor de uitoefening van hun mandaat tot de datum van hun ontslag wordt aan de
eerstvolgende gewone algemene vergadering voorgelegd.
BESLOTEN de volgende personen te benoemen tot bestuurder en dat de raad van bestuur met ingang van
heden zal samengesteld zijn uit volgende leden:
(a)de heer Bernard Thiers, wonende te Nestor de Ti�restraat 128, 9700 Oudenaarde;
(b)de heer Paul De Cock, wonende te Stoofstraat 81/10, 1000 Brussel; en
(c)de heer Lode De Boe, wonende te Talpensdreef 1, 8890 Moorslede.
Besloten bovendien dat de mandaten van alle bestuurders eindigen onmiddellijk na de gewone algemene
vergadering die zich dient uit te spreken over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar afgesloten
op 31 december 2018,
Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehcuden op 3 mei 2013:
Na beraadslaging over de agendapunten, heeft de raad van bestuur, met eenparigheid van stemmen,
AKTE GENOMEN van het ontslag van de heer Jan Ide als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van vandaag.
BESLOTEN de heer Bernard Thiers, wonende te Nestor de Ti�restraat 128, 9700 Oudenaarde, bestuurder, te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap, met ingang van vandaag.
Voor eensluidend uittreksel,
Bernard Thiers,
Gedelegeerd bestuurder
Op de laatste biz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
(1I1i111~uusuM~u ~u~iwi
i oeivia"
V
beh aa Be
sta;
onsausammearammemerto
NEERGELEGD
17. 05. 2013
RECHTBANK K��FHANDEt.
KefietIJK
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/05/2013 - Annexes du Moniteur belge
06/02/2013
��Mad Word 1M
ln de bislagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
MONITEUR
Z 8 -cp- .GISCH STA
i tiMonil III BE
Idr.f 11.:," ! rot 1.;;r0886.365.115 b ,-,t1;,,, ti 7vt
rE caLti t . LIGNOFIN
vultoiit
.fvit� WOri1i Naamloze Venootschap
c Ml Oostrozebeeksestraat 1161C, 8710 Ooigem
(volledig adres)
Onderwerp albe ; Herbenoeming bestuurders (aanvulling publicatie 13/11/2012)
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 19 mei 2012 blijkt dat met eenparigheid van stemmen beslist werd om Vandena NV (vertegenwoordigd door Dhr. Jan Ide), Dhr. Jan Ide, Rhr. Tony Himpe, Dhr. Pierre Macharis en Dhr. Michel Delbaere als bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2018.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Ide
Gedelegeerd Bestuurder
("+e. Irsai"te ~71; van Luik vermelden ttect� .Naam en hoedBnlghel4l van ClL' in6trurnlenterende notaris, v,ln +�c; porso(L3)nien)'.
bevoegd cle rechtspersoon ten aawien van derden te vertettenemnvrdigen
Verso . Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2013 - Annexes du Moniteur belge
13/11/2012
��Mod Word 11.1
In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
fV�GiN
NEERGELEGD
24, 10, 202
8ECHT6ANK KOOPHANDEL
-~~" 2Cf2 STAATSBLAD
Iiilt!!111.11,111611,1711121.111 W
, , : , 4~x�%, ,
L,~ ,
0886.365.115 .
LIGNOFIN
'," ~~ .,, Naamloze Venootschap
i
Oostrozebeeksestraat 1161C, 8710 Oolgem
OS'eejC, ...r ; w ,_ ; _ - Herbenoeming bestuurders
Uit de notulen van de gewone algemene vergadering de dato 19 mei 2012 blijkt dat met eenparigheid van stemmen beslist werd om Vandena NV (vertegenwoordigd door Dhr. Jan Ide), Dhr. Jan Ide, Dhr. Tony Himpe en Dhr. Pierre. Macharis als bestuurders van de vennootschap te herbenoemen voor een periode van 6 jaar tot de algemene vergadering van 2018.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
Jan Ide
Gedelegeerd Bestuurder
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/11/2012 - Annexes du Moniteur belge
06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.05.2012, NGL 27.08.2012 12517-0428-013
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.05.2011, NGL 09.06.2011 11170-0364-011
15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.05.2010, NGL 07.06.2010 10167-0333-011
12/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.05.2009, NGL 08.06.2009 09207-0031-011
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 17.05.2008, NGL 21.10.2008 08788-0239-011