24/04/2015
ÿþ M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b I l l i l
" i s o a o o s 6 *
G r i f f i e
O . 1 E
P N I w U p
L 1 A P R . 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a l e z i n g , h e t v e r s l a g v a n b e t b e s t u u r s o r g a a n , g e d a g t e k e n d o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g g e e f t v a n h e t i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t v o o r k o m e n d e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 2 2 6 . 6 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I H A N Z A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P r o v i n c i e b a a n 1 5 b u s a , 8 8 4 0 S t a d e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L _ N A A M S W I J Z I G I N G - D O E L S U I T B R E I D I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - O N T S L A G Z A A K V O E R D E R E N B E N O E M I N G N I E U W E Z A A K V O E R D E R A A N P A S S I N G E N C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s p l a a t s v e r v a n g e r N e l e S O E T E , v e r v a n g e n d e n o t a r i s G e e r t V a n w i j n s b e r g h e t e R o e s e l a r e ( B e v e r e n ) , o p 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L I H A N Z A " , m e t z e t e l t e 8 8 4 0 S t a d e n , P r o v i n c i e b a a n 1 5 a ; O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 5 . 2 2 6 . 6 5 1 R P R l e p e r .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , n a l e z i n g , h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , g e d a g t e k e n d o p 1 7 m a a r t 2 0 1 5 , d a t e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g g e e f t v a n h e t i n h e t e e r s t e a g e n d a p u n t v o o r k o m e n d e v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n e n d e t e k s t v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n a a n t e v u l l e n m e t v o l g e n d e t e k s t :
v e r v a a r d i g i n g , d e g r o o t e n k l e i n h a n d e l v a n a l l e s o o r t e n v o e d i n g s w a r e n e n h u i s h o u d e l i j k e p r o d u c t e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t d i e p v r i e z e n , i n b l i k k e n e n b e h a n d e l e n v o o r b e w a r i n g v a n d i e z e l f d e w a r e n e n p r o d u c t e n . T e v e n s d e v e r h u r i n g v a n d i e p v r i e s c e l l e n a a n d e r d e n .
- D è u i t b a t i n g , h e t b e h e e r e n d e e x p l o i t a t i e v a n r u i m t e n m e t h o t e l - o f r e s t a u r a n t b e s t e m m i n g , a l l e m o g e l i j k e v e n r c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t c r e ë r e n , b o u w e n , v e r w e r v e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n , u i t b a t e n v a n e n i n v e s t e r e n i n h o t e l r e s i d e n t i e s , h o t e l s , r e s t a u r a n t s , v e r b r u i k s s a l o n s , b o e t i e k s , m o b i e l e r e s t a u r a t i e e n , a l g e m e e n g e n o m e n , h a n d e l s i n r i c h t i n g e
- H e t v e r s c h a f f e n v a n l o g i e s v o o r k o r t s t o n d i g v e r b l i j f a l d a n n i e t i n c o m b i n a t i e m e t h e t v e r s c h a f f e n v a n m a a l t i j d e n , i n : h o t e l s , m o t e l s e n p e n s i o n s m e t h o t e l s e r v i c e . D e i n r i c h t i n g e n d e u i t b a t i n g n v a k a n t i e v e r b l i j v e n , j e u g d h e r b e r g e n e n j e u g d v e r b l i j v e n , v a n k a m p e e r t e r r e i n e n e n k a m p e e r a u t o e n c a r a v a n t e r r i n e n . "
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p e l i j k e b e n a m i n g v a n " L I H A N Z A " n a a r " A N T A R C T I C F O O D I E S " e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n d e z e w i j z i g i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g z o d a t z e l f d e a r t i k e l v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e ' v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " A N T A R C T I C F O O D I E S " "
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 2 6 m a a r t 2 0 1 5 t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 8 8 4 0 S t a d e n ( N e s t r o z e b e k e ) , P r o v i n c i e b a a n 1 5 A n a a r 8 8 0 0 R o e s e l a r e , N o o r d s t r a a t 1 4 0 e n t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , N o o r d s t r a a t 1 4 0 . D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d i n B e l g i ë b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s . "
V I J F D E B E S L I S S I N G .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L ù l k B v e r n i e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
"
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . . "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t 3 1 m a a r t 2 0 1 6 . B i j g e v o l g z a l h e t h u i d i g b o e k j a a r d a t b e g o n n e n i s o p 1 j a n u a r i 2 0 1 5 l o p e n t o t e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 6 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r v o o r t a a n i e d e r j a a r t e l a t e n b e g i n n e n o p 1 a p r i l e n h e t t e d o e n e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
Z E S D E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e j a a r v e r g a d e r i n g t h a n s t e z u l l e n h o u d e n i e d e r j a a r d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m v e e r t i e n u u r .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 6 m a a r t 2 0 1 5 h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w D e j o n g h e L i e s e l o t a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e c h a r g e v a n h a a r b e l e i d z a l h a a r g e g e v e n w o r d e n b i j d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v a n a f h e d e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , e l k m e t d e m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n ; 1 ) d e h e e r D E J O N G H E H e r w i g , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d o m d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n e e n v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n e n d e v e r e i s t e b e k w a a m h e i d t e b e z i t t e n . V o o r z o v e e l a l s n o d i g b e v e s t i g t d e h e e r D e j o n g h e H e r w i g a l h i e r z i j n b e n o e m i n g t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e d e r , e n t ) d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V I J V E R B O S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S t a d e n ( W e s t r o z e b e k e ) , O m m e g a n g O o s t 6 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 5 5 1 . 7 5 3 , R P R l e p e r , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é V e r s c h o o r e t e N i e u w k e r k e o p 2 1 d e c e m b e r 1 9 6 7 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j a n u a r i 1 9 6 8 o n d e r n u m m e r 5 1 - 3 , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r t e v e n s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 j u n i 2 0 1 4 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 1 4 1 8 8 2 6 7 , d e h e e r D e j o n g h e H e r w i g , v o o r n o e m d .
A C H T S T E B E S L I S S I N G .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n d e m e d e w e r k e r s v a n h a a r n o t a r i s k a n t o o r a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s N e t e S o e t e .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e h h a n d t e k e n i n g