16/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 11.04.2014, NGL 14.04.2014 14091-0101-039
09/01/2015
ÿþM o a w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 . 1 ! 1 1 0 1 1 1 1 1 1
b e h o e d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a t
D i
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 0 5 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N A G R O
( v e r k o r t ) :
" t - . 1 1 . ,
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 8 - B - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e z i t t i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t
O p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 h e e f t b e s t u u r d e r T I M A I N V E S T N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r . L u c T i l l i e , m e d e g e d e e l d d a t h i j p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 o n t s l a g n e e m t a l s b e s t u u r d e r
D i t o n t s l a g w o r d t a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g d a n k t D h r . L u c M i l l e v o o r z i j n i n z e t t i j d e n s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t , E r w o r d t n i e t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n .
G e t e k e n d ,
G u i d o H a e c k
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u r k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z L J v a n d e p e r s o ( o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o _ N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/07/2013
ÿþk M o d W o r d 1 1 . 1
* 1 1 1 - 1 \
e d " e . . - _ : ~ _ i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a e a e r g e m g r t t e r g r i f f i e v a n C e r e c h t b a n k v a n k o o p - h { a n d o º% B r u g g e a f ' r U i r . : . o p 0 8
* 1 3 1 1 0 5
J
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 0 5 . 6 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N A G R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 8 - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g ! b e n o e m i n g ( g e t i ) b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e
D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d a t a l l e b e s t u u r d e r s h e b b e n m e d e g e d e e l d h u n m a n d a a t n e e r t e l e g g e n , e n d a t z i j
z i c h a l l e n k a n d i d a a t h e b b e n g e s t e l d e e n n i e u w m a n d a a t o p t e n e m e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n
2 0 1 9 :
- I n h a b e l N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- H a f i n c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H o e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- H a p r o c o N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
T i n r a I n v e s t N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e
W o r d t h e r b e n o e m d t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 6 : d e B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V a n d e r D o n c k t - R o o b r o u c k - C h r i s t i a e n s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e d w i g V a n d e r D o n c k t , c o m m i s s a r i s , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 1 A b u s 4 2
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 b l i j k t :
D e r a a d b e n o e m t t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- I n h a b e l N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k ,
- H a f i n c o N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w E l s H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r .
- H a p r o c o N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
- T i m a I n v e s t N V , b e s t u u r d e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
G e t e k e n d , G u i d o H a e c k , b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 29.03.2013, NGL 02.04.2013 13076-0435-038
15/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 11.06.2012 12165-0531-036
27/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 25.03.2011, NGL 19.04.2011 11086-0224-038
25/01/2011
ÿþ M o d 2 . 1
r I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
* 1 3 0 1 3 1 4 3 "
O n d e r n e m i n g s n r : 8 8 b . 9 0 5 . 6 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N A G R O
t v e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n * e
r e c h t b a n k v a n k a n d e l B r u g g e - a f ' - l i n g t e O o s t e n a s
7 D 3 N . 2 0 1 1 G r i f t i ó s q r r i r i e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 8 - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
O n d e r w e r p a k t e ; o n t s l a g b e s t u u r d e r s - ( h e r ) - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 4 / 0 1 / 1 1 o m 1 2 : 3 0 u b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- I n h a b e l N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r W i m H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g e r d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e . - D e h e e r G u i d o H a e c k .
- M e v r . E l s H a e c k
2 . ( h e r - ) b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 7
- I n h a b e l N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 6 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 2 . 0 8 7 . 9 6 9 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 3 0 B e e r n e m , H u b e r t d ' Y d e w a l l e s t r a a t 1 7 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 3 0 . 4 1 6 , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k , w o n e n d e t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H e r e m e e r s s t r a a t 9 .
- C r e d i c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , Z u i d k a a i 8 , i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 7 . 4 0 3 . 7 7 4 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n C r e d i c o N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m d e h e e r W i m H a e c k a a n t e s t e l l e n a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- H a f i n c o N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l i e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R B r u g g e e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 9 9 0 . 0 0 2 . D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n H a f i n c o N . V . d d . 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 o m m e v r o u w E l s H a e c k a a n t e s t e l l e n t o t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , e n d i t i n v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W i m H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 8 5 8 1 K e r k h o v e , O u d e n a a r d s e s t e e n w e g 5 0 8 , . i n g e s c h r e v e n R P R K o r t r i j k e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 2 . 6 6 8 . 3 3 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 0 4 / 0 1 / 2 0 1 1 b l i j k t
d e b e n o e m i n g v a n o n d e r s t a a n d e b e s t u u r d e r s t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s :
. I n h a b e l N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a t i n c o B V B A , z e l f v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M e r i j n H a e c k .
- D e h e e r G u i d o H a e c k .
- C r e d i c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m H a e c k .
- H a f i n c o N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w E l s H a e c k .
- T i m a I n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c T i l l i e .
G e t e k e n d ,
G u i d a H a e c k
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.03.2010, NGL 06.04.2010 10087-0451-036
28/04/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 27.03.2009, NGL 23.04.2009 09117-0036-036
26/03/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.02.2008, NGL 20.03.2008 08074-0233-036
16/07/2015
ÿþ( 7 1 , : 1 1 \ '
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1
a . * 1 5 1 0 2 8 1 1 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
7 J U L 2 0 1 5
G e n t A f d e l n p t O o s t e n d e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 0 . 9 0 5 . 6 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L I N A G R O
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r t e m a r k s t r a a t 8 - B - 8 8 1 0 L i c h t e r v e l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n e n / o f o n s i a g e n b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 b l i j k t h e t v o l g e n d e : - D e v e r g a d e r i n g n o t e e r t e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G u i d o H a e c k a l s b e s t u u r d e r .
- D e v e r g a d e r i n g g a a t o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r I N H A C O N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 5 4 , i n g e s c h r e v e n R P R G e n t , a f d , B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 6 . 1 9 2 . 4 6 9 e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r G u i d o H a e c k , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e p l a a t s v i n d t i n 2 0 1 9 .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 b l i j k t :
B e n o e m i n g t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n z o p a s b e n o e m d e b e s t u u r d e r I N H A C O N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G u i d o H a e c k ,
G e t e k e n d ,
H a f i n c o N V , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s H a e c k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o , N a a m e n h a n d t e k e n i n g .