LINIAS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. LINIAS
Dénomination : LINIAS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 887.411.923

Publication

17/07/2014
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Griffie Rrehtbank Koophandel

0 8 JUL 2014

Griffie

Gent Afdeling Oneepri

D-e griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

.-.

Ondernemingsnr ; 0887.411.923 ,.

Benaming (voluit) : LINIAS :

ii : !: : :I

Uit een proces-verbaal opgesteld door Michel Van Damme, geassocieerd notaris te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap « Notaris Michel Van Damme - Notaris Christian Van Damme -

! Notaris Sophie Delaere », geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries) op ii drieëntwintig juni tweeduizend veertien, waarvan huidig uittreksel werd opgemaakt voor ij registratie, enkel met het oog op de neerlegging op de Rechtbank van Koophandel, blijkt dat en: 1! een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de besloten vennootschap me

beperkte aansprakelijkheid « LINIAS » te 8810 Lichtervelde, Beverenstraat 79, waarbij volgendeij !: beslissingen werden genomen met eenparigheid van stemmen :

!I 1. De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van de notulen opgemaakt door dei! i: bijzondere algemene vergadering, de dato dertien juni tweeduizend en veertien, met betrekking

,. ,

tot de dividenduitkering, de toekenning van de dividenduitkering. ..

,

!i De notulen van de bijzondere algemene vergadering zullen neergelegd worden ter griffie. ,.



ii 2. VOORAFGAAND VERSLAG BESTUURSORGAAN '

.1

i! De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag opgesteld door het!i !i bestuursorgaan over het belang voor de vennootschap van de voorgestelde inbreng in nature enij

i! de kapitaalverhoging. .,

!I De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben! ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te!!

i formuleren. ..

,

ii

VOORAFGAAND VERSLAG REVISOR

I De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de! 1 burgerlijke vennootschap ovv BVBA Figurad Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te il 9051 Sint-Denijs-Westrem, Kortrijksesteenweg 1126, vertegenwoordigd door de zaakvoerder deij

!: heer Stefaan Beirens, bedrijfsrevisor, over de voorgenomen kapitaalverhoging.

,

!! De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben!

II ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Zij verklaren er geen opmerkingen op te!

!! formuleren. ,.

. ,

I In de mate nuttig en nodig, verklaren de vennoten individueel en unaniem te verzaken aan de!

i toepassing van de termijnen en formaliteiten door de wet in hun belang ingesteld. 

De besluiten van het revisoraal verslag luiden als volgt: o

.

i "BESLUIT. De hiervoor beschreven rechtshandeling vormt een inbreng in natura bij toepassing !! van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen. De inbreng in natura betreft cleI!

schuldvordering ontstaan uit het besluit tot uitkering van een tussentijds dividend aan del! ;i vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LINIAS, meti i maatschappelijke zetel te Beverenstraat 79, 8810 Lichtervelde en met ondernemingsnummer: !! 0887.411.923 - RPR Gent (afdeling Oostende). Bij het beëindigen van onze!

II controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:de intentie geuit is om een kapitaalverhoging !; door te voeren bij LINIAS BVBA middels een inbreng in natura van de vordering van de vennoteni uit de dividenduitkering ten bedrage van 250.000,00 EUR, onder afhouding van 10 °A roerendei! !! voorheffing of netto 225.000,00 EUR, conform artikel 537 van het Wetboek van del

!I Inkomstenbelastingen;

,

.:

Voor- 111111111111111111111

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

(verkort) :

Rechtsvorm besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Beverenstraat 79

8810 Lichtervelde

Onderwerp akte :Statutenwijziging (vastklikken reserves)

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

o de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng In nature en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de beschrijving en waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

O de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

o dat de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is (waardering aan nominale waarde) en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van 225.000,00 EUR, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is; Indien elle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering voor een bedrag van 225.000,00 EUR ln het kapitaal te incorporeren, zullen als vergoeding voor deze inbreng in nature 840 nieuwe aandelen van LINIAS BVBA, zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, worden uitgegeven, met een uitgifteprijs van 267,45 EUR per aandeel. De kapitaalverhoging zal als volgt verlopen:

1. net verschil tussen de uitgifteprijs van 267,45 EUR per aandeel en de fractiewaarde van 100,00 EUR per aandeel of een globale uitgiftepremie van 141.000,00 EUR zal in een eerste fase worden geboekt op een onbeschikbare rekening Uitgiftepremies.

2. Door de inbreng in nature zal het kapitaal dus in eerste Instantie worden verhoogd met 84.000,00 EUR (840 nieuwe aandelen * 100,00 EUR fractiewaarde), om het te brengen van 18.600,00 EUR naar 102.600,00 EUR.

3. Onmiddellijk en in dezelfde buitengewone algemene vergadering wordt gepland om deze uitgiftepremie te incorporeren in het kapitaal zonder de uitgifte van nieuwe aandelen waarna het kapitaal zal verhoogd warden van 102.600,00 EUR tot 243.600,00 EUR.

De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

420 nieuwe aandelen aan de heer ANDY VANPARYS;

- 420 nieuwe aandelen aan mevrouw INGRID ROELENS.

Door de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met 225.000,00 EUR, om het te brengen van 18.600,00 EUR naar 243.600,00 EUR.

Volledigheidshalve vermelden we dat indien na de beslissing van dividenduitkering één of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging, het kapitaal slechts zal worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten die wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons

verslag geen "fairness opinion" is.

Wij verklaren onze opdracht in eer en geweten te hebben vervuld.

Sint-Deal/s- Westrem, 20 juni 2014.

FIGURAD BEDRI2F5REVISOREN BVBA

vertegenwoordigd door

B

STEFAAN EIRENS

Vennoot"

Het verslag van het bestuursorgaan en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor zullen neergelegd worden ter griffie.

3. De vergadering besloot, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van het WIB92, het kapitaal van de vennootschap te verhogen met een bedrag van negentig (90) procent van het tussentijds bruto-dividend, zijnde een netto bedrag van tweehonderdvijfentwintigduizend euro (C 225,000,00).

Meer specifiek een eerste kapitaalverhoging ten belope van vierentachtigduizend euro (C 84.000,00) om het kapitaal te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (C 18.600,00) op honderd en tweeduizend zeshonderd euro (C 102.600,00) door niet-geldelijke inbreng, mits creatie en uitgifte van achthonderd veertig (840) nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de onderschrijving, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen.

De totale uitgifteprijs van de aandelen wordt bepaald op tweehonderdvijfentwintigduizend euro

(C 225.000,00), waarvan vierentachtigduizend euro (C 84.000,00) als onmiddellijke

kapitaalstorting en honderd eenenveertigduizend euro (C 141.000,00) als uitgiftepremie

,

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lulk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11:1

,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

4. Vervolgens hebben alle hierna vernoemde inschrijvers verklaard volledig op de hoogte te zijn' van de statuten en de financiële toestand van de vennootschap "LINIAS" en in te schrijven op de totaliteit van de kapitaalverhoging, door niet-geldelijke inbreng, als volgt:

1/ de heer VANPARYS Andy Willy José, geboren te Roeselare op 12 juif 1974, wonend te 8810 Lichtervelde, Beverenstraat 79, die verklaart in te schrijven op vierhonderdtwintig (420) aandelen, welke hij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (C 112.500,00), inbegrepen een uitgiftepremie van zeventigduizend vijfhonderd euro (C 70.500,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan de heer VANPARYS Andy, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van dertien juni tweeduizend en veertien.

2/ Mevrouw ROELENS Ingrid Chantal, geboren te Bonheiden op 22 januari 1974, wonend te 8810 Lichtervelde, Beverenstraat 79, die verklaart in te schrijven op vierhonderdtwintig (420) aandelen, welke zij volledig volstort door inbreng van een globaal bedrag van honderd en twaalfduizend vijfhonderd euro (C 112.500,00), inbegrepen een uitgiftepremie van zeventigduizend vijfhonderd euro (C 70.500,00), zijnde het netto dividend welke werd overgemaakt aan Mevrouw ROELENS Ingrid, voortvloeiende uit de beslissing genomen door de bijzondere algemene vergadering van dertien juni tweeduizend en veertien.

De aldus achthonderd veertig (840) onderschreven aandelen worden, als volledig volstort, toegekend als volgt:

- aan de heer VANPARYS Andy, voormeld, vierhonderd twintig (420) aandelen, die aanvaardt;

- aan mevrouw ROELENS Ingrid, voormeld, vierhonderd twintig (420) aandelen, die aanvaardt;

5. De vergadering besloot het bedrag van de uitgiftepremie, hetzij honderd eenenveertigduizend euro (C 141.000,00) te plaatsen op een onbeschikbare rekening "uitgiftepremie".

6. De vergadering besloot een tweede kapitaalverhoging door te voeren ten bedrage van honderd eenenveertigduizend euro (C 141.000,00) om het kapitaal te brengen van honderd en twee duizend zeshonderd euro (C 102.600,00) op tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (C 243.600,00) en dit door inlijving van de bijzondere onbeschikbare rekening "uitgiftepremies" ten belope van het overeenkomstige bedrag, zonder creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

7. De vergadering stelde vast en verzocht ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten en tussenkomsten, de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (C 243.600,00) wordt

gebracht en is vertegenwoordigd door duizend zesentwintig (1.026) aandelen, zonder

nominale waarde.

8. Ingevolge de genomen besluiten besloot de vergadering om artikel 5 van de statuten te wijzigen zoals verder vermeld.

9. De algemene vergadering besloot om de tekst van artikel 35 van de statuten (vereffening) te vervangen door de tekst zoals (deels)verder vermeld.

10. Na eik artikel afzonderlijk te hebben besproken en goedgekeurd, besloot de vergadering dat de statuten van de vennootschap voortaan zullen luiden als volgt met volgende te publiceren kenmerken :

1. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "LINIAS".

2. De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8810 Lichtervelde, Beverenstraat nummer 79.

3. De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur.

4. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderddrieënveertigduizend zeshonderd euro (C 243.600,00).

Het wordt vertegenwoordigd door duizend zesentwintig (1.026) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder één/duizend en zesentwintigste (1/1.026ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

5. Het boekjaar begint op één juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

6. Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de nettowinst.

De algemene vergadering benoemt één of meerdere vereffenaars.

De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de bevoegde rechtbank van koophandel ter bevestiging voorgelegd worden.

De vereffenaars beschikken over de meest uitgebreide bevoegdheden hun toegekend door de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Na betaling van de schulden of conslgnatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk verdeeld kunnen worden; zij overhandigen hun de goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mits voldaan is aan de voorwaarden van artikel 184, §5 Wetboek van Vennootschappen kan de vennootschap ontbonden worden en haar vereffening gesloten worden in één akte. In dit geval zijn artikel 189bis en artikel 190 Wetboek van Vennootschappen niet van toepassing.

7. De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Telkens wanneer een rechtspersoon wordt voorgedragen voor een mandaat als zaakvoerder, moet een document aan de algemene vergadering worden voorgelegd waaruit zowel de identiteit van voormelde vaste vertegenwoordiger blijkt evenals de bevestiging dat deze laatste bereid is de functie van vaste vertegenwoordiger waar te nemen. De rechtspersoon is maar benoemd ais zaakvoerder, nadat de algemene vergadering de vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard. Bij het terugtreden van de vaste vertegenwoordiger neemt het mandaat van zaakvoerder van rechtswege een einde, tenzij de algemene vergadering voorafgaand aan de terugtreding een nieuwe vaste vertegenwoordiger heeft aanvaard.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger geiden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan. De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen. Iedere zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De zaakvoerders kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanwijzen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerders in geval van overdreven volmacht. Ten aanzien van derden zal de gevolmachtigde het bewijs van zijn aanstelling kunnen leveren door een exemplaar voor te leggen van de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad waarin zijn aanstelling werd bekendgemaakt.

8. Commissaris : nihil

9. De vennootschap heeft tot doel:

I. VOOR EIGEN REKENING

Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten (vruchtgebruik, recht van opstal, erfpacht, ...), zoals de huurfinanciering van onroerend goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, bouwen, verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, het ontwerpen en opvolgen van projecten, en het maken van studies met betrekking tot immobiliën; de aan- en verkoop, huur en verhuur van roerende goederen betreffende de inrichting en uitrusting van onroerende goederen, alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen; alsmede zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen, door derde personen aangegaan, die het genot zouden hebben van voormelde roerende en onroerende goederen. Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals het verwerven door inschrijving of aankoop, het beheren van aandelen, aandelenopties, obligaties, kasbons, afgeleide producten of andere roerende waarden, van welke vorm ook, uitgegeven door Belgische of buitenlandse emittenten.

Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen en ondernemingen of particulieren, in eender welke vorm; het zich borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin; alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen.









Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod11.1

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



VOOR EIGEN REKENING, VOOR REKENING VAN DERDEN OF IN DEELNEMING MET DERDEN

Het waarnemen van bestuursopdrachten en  mandaten, het uitoefenen van opdrachten en functies.

Het verlenen van diensten en adviezen aan derden.

Het verwerven van participaties, in eender welke vorm, in aile bestaande of op te richten rechtspersonen of ondernemingen; het stimuleren, plannen en coördineren van de ontwikkeling van voormelde rechtspersonen of ondernemingen.

Het onderzoek, de ontwikkeling, de vervaardiging of commercialisering van nieuwe producten en technologieën en hun toepassingen; het ontwikkelen, kopen, verkoper, in licentie nemen of geven van octrooien, knowhow en aanverwante immateriële vaste activa;

De aan- en verkoop, evenals de in- en uitvoer van om het even welke goederen.

BIJZONDERE BEPALINGEN

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland, op alle wijzen en manieren, die zij het best geschikt zou achten.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of gedeeltelijk te vergemakkelijken; ze kan leningen of schulden aangaan bij derden (met inbegrip van haar aandeelhouders en haar bestuurders) en kan aile kosten maken en investeringen doen die zij nodig of wenselijk acht.

De vennootschap mag evenwel geenszins aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen ais bedoeld in de Wetten en Koninklijke Besluiten op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies.

De vennootschap zal zich bovendien dienen te onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen, voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, fusie, inschrijving of op elke andere wijze in ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

10. De jaarvergadering zal gehouden worden op de voorlaatste vrijdag van de maand december om zeventien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats. Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

De oproepingen tot de algemene vergadering vermelden de agenda met de te behandelen onderwerpen.

Zij worden vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld aan de vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris(sen).

De oproeping geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De vennoten, de houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, de obligatiehouders, de zaakvoerders en eventuele commissaris die aan de vergadering deelnemen of er zich doen vertegenwoordigen, worden als regelmatig opgeroepen beschouwd. De voormelde personen kunnen er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke zij niet bijwoonden aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Samen met de oproepingsbrief voor de algemene vergadering, wordt aan de vennoten, de commissarissen en de zaakvoerders een afschrift verzonden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

mod 11,1

Een afschrift van deze stukken wordt ook onverwijld en kosteloos gezonden aan de andere opgeroepen personen die erom verzoeken.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 25 van deze statuten, dan zal het bestuursorgaan, samen met haar rondschrijven waarvan sprake in voormeld artikel, aan de vennoten en aan de eventuele commissarissen, een afschrift toezenden van de stukken, die hen krachtens het Wetboek van vennootschappen moeten ter beschikking worden gesteld.

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld In artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

11. De vergadering verleent aan ondergetekende notaris alle machten om de gecoördineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de zaakvoerder(s) om de voorgaande beslissingen uit te voeren.

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan Cnockaert&Salens Belastingconsulenten, kantoor houdende te 8200 Brugge, Koude Keukenstraat 13 evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, en bij het Ondernemingsloket te verzekeren.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

Voor ontledend uittreksel.

Tegelijk hiermee neergelegd :

Afschrift van de akte

Notulen van de bijzondere algemene verdering dd 13 juni 2014

Bijzonder verslag van het bestuursorgaan

Gecoördineerde statuten

Sophie Delaere, geassocieerd notaris met standplaats te Brugge (Sint-Andries), lid van de maatschap "Notaris Michel Van Damme-Notaris Christian Van Damme Notaris Sophie Delaere", geassocieerde notarissen met zetel te Brugge (Sint-Andries)

Op de laatste blz, van Luik B vermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

03/01/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 20.12.2013, NGL 02.01.2014 14001-0022-015
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 19.12.2014, NGL 09.01.2015 15005-0016-015
24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 21.12.2012, NGL 22.01.2013 13011-0373-014
14/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 23.12.2011, NGL 13.02.2012 12030-0134-014
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 24.12.2010, NGL 11.01.2011 11005-0567-012
29/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 05.01.2010 10003-0392-011
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 19.12.2008, NGL 16.01.2009 09012-0131-010

Coordonnées
LINIAS

Adresse
BEVERENSTRAAT 79 8810 LICHTERVELDE

Code postal : 8810
Localité : LICHTERVELDE
Commune : LICHTERVELDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande