15/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
V o o b e h o u
a a n h B e l g i s S t a a t s )
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 4 . 9 7 2 . 1 3 9
r v l O N i r E U
R B E L G E N E E R G E L E G D T E R G R I F F I E V A N D E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A I = 0 E L I N G B R U G G E )
D D e g r i f f i e r .
1 1 1 1 1 1
> 1 9 0 1 5 7 9
0 8 - Q
E L G I S C H S
' - 2 0 1 1 ; o p : T A A T S ; T : L A ' : , 2 1 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i q u i d S o c i e t y
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; L e o p o l d I 1 - l a a n 3 5
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e o p t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v d d r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L i q u i d S o c i e t y " , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 B r u g g e , L e o p o l d 1 1 - l a a n 3 5 , B T W - n u m m e r B E 0 8 3 4 . 9 7 2 . 1 3 9 , R P R B r u g g e , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
i s c h S t a a t s b l a d E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D .
~ H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r h o o g d , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . U i t g i f t e v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 . 4 7 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r .
B i j l a g e n b i j h e D e a a n d e l e n z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e g e s t o r t e b e d r a g e n w e r d e n g e s t o r t o p e e n s p e c i a l e b a n k r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d b i j d e A X A B a n k .
E e n b e w i j s v a n d i t d e p o t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g e n z a l b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r v a n n o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e .
T W E E D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G O P D E N I E U W E A A N D E L E N
D e h e e r A l a i n B o o n e , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) , V e l d s t r a a t 6 1 , h e e f t v e r k l a a r d d e i n b r e n g i n g e l d t e n o p z i c h t e v a n b v b a L i q u i d S o c i e t y , t e b e v e s t i g e n .
T e r v e r g e l d i n g v a n d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e h e e r A l a i n B o o n e t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d ( 2 . 4 7 5 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n , t e g e n h e t g l o b a l e b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G N o t a r i s D i r k H e n d r i c k x t e B r u g g e w e r d v e r z o c h t t e a k t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t , d a t d e n i e u w e a a n d e l e n v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n , e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k i s g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t g e l i j k e r e c h t e n .
V I E R D E B E S L U I T : H E R F O R M U L E R I N G V A N H E T E E R S T E L I D V A N A R T I K E L 1 5 V A N D E S T A T U T E N H e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" I e d e r j a a r w o r d t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g . "
V I J F D E B E S L U I T : V E R V A N G I N G V A N E E N P A S S A G E U I T A R T I K E L 1 7 V A N D E S T A T U T E N
D e v o o r l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n a a r d i s d a t 4 n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p , h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n . "
Z E S D E B E S L U I T : I N T E G R A L E V E R V A N G I N G V A N A R T I K E L 2 4 V A N D E S T A T U T E N
D e t e k s t v a n a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" V o o r a l w a t n i e t v o o r z i e n i s i n d e z e s t a t u t e n , w o r d t v e r w e z e n n a a r d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 9
I n g e v a l e e n h e r n u m m e r i n g v a n d e a r t i k e l e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z o u g e s c h i e d e n , d a n z u l l e n d e i n d e z e s t a t u t e n a a n g e h a a l d e a r t i k e l n u m m e r s m o e t e n g e l e z e n w o r d e n a l s d e n i e u w e a r t i k e l n u m m e r s i n g e v o l g e h e r n u m m e r i n g .
A i l e b e p a l i n g e n i n d e z e s t a t u t e n d i e h e r h a l i n g e n z i j n v a n w a t v e r m e l d s t a a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n b i j e e n w e t s w i j z i g i n g v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
l n d e m a t e d a t d e z e s t a t u t e n e n k e l e e n h e r h a l i n g z j n v a n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e , d i e n e n d e e r i n v e r v a t t e v e r p l i c h t i n g e n n i e t a l s s t a t u t a i r e , d o c h l o u t e r a l s w e t t e l i j k e v e r p l i c h t i n g e n a a n z i e n t e w a r d e n , z o d a t z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n k e l a a n s p r a k e l i j k k u n n e n g e s t e l d w o r d e n w e g e n s s c h e n d i n g v a n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n d e m a t e d a t v e r p l i c h t i n g e n g e s c h o n d e n w o r d e n w a a r b i j v a n d e w e t w o r d t a f g e w e k e n o f a a n d e w e t w o r d t t o e g e v o e g d . "
Z E V E N D E B E S L U I T : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e s t a t u t e n w e r d e n a a n g e p a s t d o o r v o l g e n d e t e k s t , o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n :
- D e e e r s t e v i e r z i n n e n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 2 . 5 0 0 . 0 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 . 5 0 0 . 0 0 0 . E l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t a l d u s e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l , z i j n d e 1 / 2 . 5 0 0 . 0 0 0 s t e .
N e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t . "
- D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d z o a l s v e r m e l d i n h e t v i e r d e b e s l u i t .
- D e v o o r i a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d z o a l s v e r m e l d i n h e t v i j f d e b e s l u i t , - A r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n z o a l s v e r m e l d i n h e t z e s d e b e s l u i t .
A C H T S T E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e z a a k v o e r d e r w e r d g e m a c h t i g d o m a i l e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , o n d e r m e e r v o o r d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n C l e m m e n s A c c o u n t a n t s k a n t o o r t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , P i e t e r d e C o n i n c k l a a n 3 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e v e r z e k e r e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
" a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
" c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n
D i r k H e n d r i c k x , N o t a r i s
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n s d u M a n i t e u r _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g