23/12/2011
ÿþm o d 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
u I I u h I I I I I I I U u i e n
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L G r S C H S
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n a n e e r l e g . " - r " r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R D I R E
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N E E R G E L E G D
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R E C l i T e e f f i é 0 O P F I A R i C E L
v r , ; - : , . z 1 . K
' O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 6 3 6 . 6 6 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L i v e S y s t e m s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M a n d e l l a a n 2 8 2
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : O N T S L A G & B E N O E M I N G E N S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N C O Ö R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s R u m b e k e ) , o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' L i v e S y s t e m s " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a n d e l l a a n 2 8 2 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e a a n v a a r d e n : h e t a l h i e r p e r s o o n l i j k e n v r i j w i l l i g d o o r v o o r n o e m d e h e e r R i c k y B O U C K E N H O V E a a n g e b o d e n o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n . O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n d é c h a r g e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n v o o r m e l d m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s t e b e n o e m e n t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ' m e t i n g a n g v a n h e d e n :
1 ) v o o r n o e m d e h e e r R i c k v B O U C K E N H O V E
2 ) m e v r o u w B R E S S I N C K K a t t y M a r c e l l a A l b e r t , g e b o r e n t e T e m s e o p 0 9 j a n u a r i 1 9 6 8 ( n u m m e r i d e n t i t e i t s k a a r t : 5 9 0 . 5 7 0 2 5 2 8 . 2 1 - r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 6 8 . 0 1 . 0 9 - 2 6 2 . 3 0 ) , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o z e n l a a n 7 9 e n a l h i e r p e r s o o n l i j k t u s s e n k o m e n d ,
" d i e e l k a f z o n d e r l i j k v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . H u n o p d r a c h t z a l k o s t e l o o s v e r v u l d w o r d e n z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a a r t o e b i j u i t s l u i t i n g b e v o e g d , n i e t u i t d r u k k e l i j k e e n v e r g o e d i n g t o e k e n t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t d o o r i n l a s s i n g i n a r t i k e l 2 0 d e r s t a t u t e n v a n e e n n i e u w e v i e r d e a l i n e a w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
" S t a t u t a i r z a a k v o e r d e r : w o r d e n b e n o e m d t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v o o r d e v o l l e d i g e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p :
1 ) d e h e e r B O U C K E N H O V E R i c k v R o n n v M i c h e l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p 2 1 f e b r u a r i 1 9 6 4 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r . 6 4 . 0 2 . 2 1 - 0 4 7 . 0 2 ) , w o n e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , M a n d e l l a a n 2 8 2 ;
2 ) m e v r o u w B R E S S I N C K K a t t y M a r c e l l a A l b e r t . g e b o r e n t e T e m s e o p 0 9 j a n u a r i 1 9 6 8 ( r i j k s r e g i s t e m u m m e r .
6 8 . 0 1 . 0 9 - 2 6 2 . 3 0 ) , w o n e n d e t e 9 1 4 0 T e m s e , R o z e n l a a n 7 9 ,
d i e b e i d e v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g . D e d u u r t i j d
" v a n h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s i s o n b e p e r k t , e n h u n a f z e t t i n g z a l s l e c h t s u i t g e s p r o k e n w o r d e n h e t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a l l e v e n n o t e n , h e t z i j o m g e w i c h t i g e r e d e n e n , w a n n e e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r t o e b e s l u i t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . "
" D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m o d a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n e m e n b e s l i s s i n g e n .
t e w i j z i g e n d o o r t o e v o e g i n g v a n e e n t w e e d e a l i n e a a a n a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n w a a r v a n d e t e k s t l u i d t a l s v o l g t :
, " E v e n w e l k u n n e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n s l e c h t s r e c h t s g e l d i g g e n o m e n w o r d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e t e r
v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n :
- o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r s l e d e n ;
- w i j z i g i n g i n d e v e r l o n i n g v a n d e b e s t u u r s l e d e n ;
- w i n s t v e r d e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r s l e d e n ;
- g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . "
V i e r d e b e s l u i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t h e t i n l a s s e n v a n e e n m e e r h a n d t e k e n i n g s c l a u s u l e i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r h e t g e v a l e r t w e e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z o u d e n z i j n , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 2 d e r s t a t u t e n d o o r d e h i e r n a : v o l g e n d e t e k s t :
" Z o e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , e v e n w e l m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r a l l e h a n d e l i n g e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o v e r e e n k o m s t e n o f a k t e n h o u d e n d e a a n k o o p / v e r v r e e m d i n g , h y p o t h e e k s t e l l i n g o f v e s t i g i n g v a n z a k e l i j k e r e c h t e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t a a n g a a n v a n l e n i n g e n o f k r e d i e t e n , d e d e e l n e m i n g a a n d e o p r i c h t i n g o f a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p e n v o o r e l k e r e c h t s h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t v o o r e e n b e d r a g v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e s a m e n h a n d e l e n d e z a a k v o e r d e r s v e r e i s t i s . "
V i j f d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
1 ) o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n :
2 ) v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
3 ) b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R E L " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e / R u m b e k e , K w a d e s t r a a t 1 5 7 1 1 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 6 . 4 5 9 . 6 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n ' a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n { e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g