03/01/2014
ÿþ m m w o r d 1 1 , 1
I n d e b i j i a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r . " j l I l 1 1 I M i j e o l l Y
b e h o u d e t
a a n h o t
B e i g o a o m S t a a t s b i a
2 3 D E C . 2 0 1 3 e i n t e l
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 0 5 4 3 3 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L . K . S Y S T E M S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : 8 8 2 O N I E U W P O O R T , A L B E R T - ( L A A N 1 D 8 B U S O 4 O 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R O B B E R E C H T S , m e t s t a n d p l a a t s t e L o n d e r z e e l o p t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d r a g e n d e d e v o l g e n d e m e l d i n g v a n r e g i s t r a t i e :
" G e r e g i s t r e e r d t w e e r o l l e n e e n v e r z e n d i n g t e M e i s e , d e d e r t i e n d e d e c e m b e r 2 0 1 3 . B o e k 5 / 4 8 Z B l a d 1 Q V a k 9 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 e u r o ) . D e O n t v a n g e r E . S C H R O V E N ( g e t e k e n d ) . "
B L I J K T D A T w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e | v e r g a d e r i n g v o n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e
B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " L . K . S Y S T E I V I S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t - I L a a n 1 3 8 b u s 0 4 0 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e V e u r n e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 5 4 3 3 2 3 e n o n d e r w o r p e n a a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e o n d e r n u m m e r B E 0 4 5 0 . 5 4 3 . 3 2 3 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t u n a n i m i t e i t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 o k t o b e r 2 8 1 3 t o t u i t k e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n t o t a a l b r u t o - d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( 2 3 5 . 0 5 0 , 0 0 E ) d a t z i j n o o r s p r o n g v i n d t i n d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ( a r t 5 3 7 , 1 e l i d V N B S 2 ) .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 2 1 1 . 5 4 5 . 0 0 ( ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 2 3 8 . 5 4 5 . 0 0 E ) e n d i t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n a l s g e v o l g v a n d e u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d b r u t o - d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t .
C o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g e n m i j d a a r t o e e e n b a n k a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r R E C O R D B a n k , N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p m e t z e t e l t e E v o r o , o p d a t u m v a n z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i * n , w a a r u i t b l i j k t d o t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 2 1 1 . 5 4 5 . 0 0 E ) t e r b e s c h i k k i n g i s g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p r e k e n i n g n u m m e r 6 5 2 - 8 3 2 9 3 6 6 - 5 8 .
D i t a t t e s t z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e w a a r d b l i j v e n i n h e t d o s s i e r .
D e r d e b e s l u i t
D e z e k a i t | v a r h o g i n g w m n d t o n d e m n h m v e n a n v o | - s t o d d o u r | e d a r v m n d e v e n n o t a n i n v e r h o u d i n g t u t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t ,
V i e r d e b e s l u i t
E r w o r d t b e s l i s t o m g e e n n i e u w e a a n d e l e n t e c r e ë r e n d o c h d o o r d e i n c o r p o r a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n t e v e r h o g e n .
V i j f d e b e s l u i t
A l s g e v o l g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g e u r o ( 2 3 8 . 6 4 5 . 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
Z e s d e b e s l u i t
D e s t a t u t e n w o r d e n g e c o ö r d i n e e r d .
A a n g e z i e n d e v o l l e d i g e a g e n d a w e r d a f g e h a n d e l d , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n : k o p i e v a n d e a k t e , c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a o m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
C l à
C l à
e
e q
C l ?
: ~
N o t a r i s A n R o b b e r e c h t s , t e L o n d e r z e e l ( g e t e k e n d )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c i % S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g