18/09/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 9 9 1 8 9 5 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; L M B S E R V I C E S ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 3 5
O n d e r w e r p a k t e : B e s l i s s i n g i n z a k e a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 K a p i t a a l v e r h o g i n g A a n p a s s i n g , w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r c C o u d e v i l l e t e O o s t e n d e , o p 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L M B S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , Z e e d i j k 1 3 5 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 1 4 w a a r b i j w e r d b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g 1 9 9 2 v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) b r u t o .
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t f e i t d a t v a n d i t b e d r a g t i e n ( 1 0 ) p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g m o e t w o r d e n a f g e h o u d e n , b e d r a a g t h e t n e t t o - d i v i d e n d h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
T e n e i n d e t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n z a k e d e t a x a t i e v a n l i q u i d a t i e b o n i , h e b b e n d e v e n n o t e n b e s l i s t h e t n e t t o - d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . , D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 . 0 0 0 , 0 0 S U R ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n , a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E O R ) o p h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 4 4 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
1 1 1 1 1 1 1 f l l i I I I l I I I 1 1 1 H
* 1 4 1 7 1 0 0 *
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
9 S E P 2 0 1 4
V o o r -
k w h o u d e n a a n h e t B e l g i s c r
S t a a t s b r a d
\ 7 .
L u i k B - v e r v o l g
V e n n o o t s c h a p p e n , z e t e w i j z i g e n e n t e c o ö r d i n e r e n t o t d e h i e r n a v o l g e n d e b i j g e w e r k t e e n g e c o ö r d i n e e r d e n i e u w e t e k s t v a n h a a r s t a t u t e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g ,
G e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/03/2011
ÿþ1
1 " M o d 2 . 0
t J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
" 1 1 0 3 9 0 1 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 1 8 9 . 5 0 5 B e n a m i n g
( v o i u i t ) : L M B S E R V I C E S
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m e a e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u g g e - a f d e l i n g t e 0 o s : e n c 1 e
n r 3 O 1 M A R I 2 0 1 1
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J u l e s V a n d e n H e u v e l s t r a a t 1 b u s 5 0 1 t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
O n d e r w e r p a k t e : B A V - T O E V O E G I N G H A N D E L S B E N A M I N G - Z E T E L V E R P L A A T S I N G - U I T B R E I D I N G D O E L - W I J Z B O E K J A A R - W I J Z J A A R V E R G A D E R I N G - B E S T U U R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s H e n r i B a e k e t e O o s t e n d e o p 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 z e s b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 7 4 6 b l a d 6 7 ° v a k 1 3 O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e E . a . I n s p e c t e u r - O n t v a n g e r a i . ( g e t . ) H . G r y s o n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L M B S E R V I C E S " , m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , J u l e s V a n d e n H e u v e l s t r a a t 1 b u s 5 0 1 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . d e h a n d e l s b e n a m i n g ' T e a r o o m P i c c o l o ' t o e t e v o e g e n a a n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r t e b r e n g e n n a a r h e t a d r e s : Z e e d i j k 1 3 5 t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e .
3 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t v a n h e t a r t i k e l 3 ' : . v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n : d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s ; h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e ' v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t t u s s e n k o m e n i n h e t ( d a g e l i j k s ) b e s t u u r ; h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t o f d e c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l ; h e t o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r e n a n d e r e : m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n r a a d e n a d v i e s o p h e t g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , z o w e l a l g e m e e n , f i n a n c i e e l , : a d m i n i s t r a t i e f , e c o n o m i s c h , c o m m e r c i e e l e n j u r i d i s c h .
H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n a a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n e n o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s i n E v e r b a n d m e t d e o r g a n i s a t i e , h e t m a n a g e m e n t e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h u n b e r o e p s a c t i v i t e i t e n .
Z i j k a n a l l e f a c e t t e n v a n k o o p e n v e r k o o p , h u u r , l e a s i n g , v e r b o u w i n g , r e s t a u r a t i e , a f b r a a k v e r r i c h t e n e n a l l e ; h a n d e l i n g e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n t o t o p t i m a l i s e r e n v a n h e t o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m i n b e z i t , i n h u u r o f i n l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n ; d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j k a n , o p w e l k e w i j z e o o k , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e v e r e n i g i n g e n , z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n b e v o r d e r e n o f d e a f z e t v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n z e k a n e r m e e : s a m e n w e r k e n e n f u s i o n e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n , d i e i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d : s t a a n m e t h a a r d o e l , o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h b o r g s t e l l e n v o o r : d e r d e n , z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n .
Z i j k a n e v e n e e n s l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r ; z a k e .
H e t u i t b a t e n v a n e e n s p i j s h u i s , v e r b r u i k s s a l o n , r e s t a u r a n t , f r i t u u r , h o t e l , t r a i t e u r .
H e t u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n i n d e h o r e c a s e c t o r e n h o t e l w e z e n e n d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . R e s t a u r a t i e h o u d e r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , v e r k o o p v a n b e r e i d e s c h o t e l s e n h e t i n r i c h t e n v a n : b a n k e t t e n .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e z e o p s o m m i n g v a n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t s l u i t e n d b e p e r k t d o o r d e e x c l u s i e v e ' , b e v o e g d h e d e n d i e d e w e t a a n a n d e r e p e r s o n e n v o o r b e h o u d t . D e h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r e e n v e r g u n n i n g l a t ' t e s t n o d i g i s o f a a n n o g a n d e r e v o o r s c h r i f t e n m o e t v o l d a a n z i j n z u l l e n b i j g e v o l g s l e c h t s m o g e n ` u i t g e o e f e n d w o r d e n n a d a t d e v e r e i s t e v e r g u n n i n g / a t t e s t t e r b e s c h i k k i n g z a l z i j n o f a a n d e d e s b e t r e f f e n d e :
" " v o o r s c h r i f t e n z a l z i j n v o l d a a n . » .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r b e h o u d e n a a 4 h e t B e l g i s c h S t a a t s h e a d
4 . h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 1 a p r i l 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , z o d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l l o p e n o v e r t e p e r i o d e v a n 1 o k t o b e r t o t e n m e t 3 0 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
5 . d e j a a r v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e l a t e n d o o r g a a n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m z e v e n t i e n u u r , o f i n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g z o u z i j n , o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z o d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l d o o r g a a n i n 2 0 1 2 .
6 . t o t n i e u w e ( t w e e d e ) n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , m e t i n g a n g v a n 1 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 v o o r o n b e p a a l d e d u u r , t e b e n o e m e n : d e h e e r L a m b r e c h t F r a n k , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , L i s b l o e m l a a n 2 .
7 . d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z e t e w i j z i g e n e n t e h e r z i e n e n t e c o ö r d i n e r e n .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e a k t e - s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . ' v a n - " _ . - _ _ _ _ _ - - - - . . _ . . _ . . _ _ . . _ _ . . _ . . _ _ . . - _ - . - - - - - - - - . . . . . . _ _ . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . _ _ . . . . _ _ . . , . _ _ . . _ _ _ _ _ _ . _ . . . . _ . , _ _ . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . _ . . . . _ _ _ . . . . . , _ _ . . . . _ _ _ _ - . L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g