03/09/2014
ÿþ M ° d w o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. G I S C H S
B E L G E
N E E R G E L E G D
2 0 1 4 1 / J U L I 2 0 1 4
" A A T S B L A D R e c h t t s a t i l < O P H A I ~ I D E L
G è n t , ~ . ~ t ~ R T R I J I C
{
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c i
S t a a t s b h
i l i m e l l e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 2 2 0 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O D E W I J K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 8 7 0 I z e g e m , R u m b e e k s e s t r a a t 4 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s Y a n n i c k S a b b e t e I z e g e m o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 1 k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e K o r t r i j k I l G e r e g i s t r e e r d o p 1 / 0 7 / 2 0 1 4 4 b l a d e n 0 r e n v o o i e n b o e k 1 1 3 b l a d 5 9 v a k 8 O n t v a n g e n ; ¬ 5 0 , 0 0 G e t e k e n d e . a . i n s p e c t e u r - a d v i s e u r M a c h t e l d V a n S i m a e y ) b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , z o d a t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d z a l w o r d e n v a n n e g e n h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 9 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) t o t é é n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r t v l o e i e n d u i t h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g e u r o z e s e n v i j f t i g c e n t ( 1 0 5 . 5 5 5 , 5 6 E U R ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d a t z i j z a t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a l a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g . E r z a l o n m i d d e l l i j k t e g e n p a r i i n g e l d i n g e s c h r e v e n w o r d e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , : t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l - a a n d e e l z a l o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t w o r d e n t o t b e l o o p v a n h o n d e r d p r o c e n t .
T w e e d e b e s l i s s i n g - I n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
E n o n m i d d e l l i j k h e b b e n a l l e v e n n o t e n , e l k i n d i v i d u e e l , v e r k l a a r d t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n ; v o o r k e u r r e c h t t o t i n s c h r i j v i n g o p d e z e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o a l s v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r d e b e s l i s s i n g - i n s c h r i j v i n g o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o l s t o r t i n g v a n d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n
1 . V e r v o l g e n s h e b b e n v o o r m e l d e v e n n o t e n , d e h e e r S P R I E T L i e v e n e n d e h e e r S P R I E T C h r i s t o p h e , v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p « L O D E W I J K » , e n i n t e s c h r i j v e n o p d e v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p e r k a p i t a a l a a n d e e l , e n o n d e r d e h o g e r g e s t e l d e v o o r w a a r d e n , t e w e t e n :
- d e h e e r S P R I E T L i e v e n , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 ° , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- d e h e e r S P R I E T C h r i s t o p h e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 ° , t e n b e l o p e v a n z e v e n e n v e e r t i g ( 4 7 ) k a p i t a a l a a n d e l e n ;
- d e h e e r S P R I E T L i e v e n , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 1 ° e n d e h e e r S P R I E T C h r i s t o p h e , v e n n o o t v o o r m e l d s u b 2 ° , v e r k l a r e n g e z a m e n l i j k e n i n o n v e r d e e l d h e i d i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) k a p i t a a l a a n d e e l ,
2 . D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n a l l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l g e s t o r t i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
3 . D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n - ' d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 3 3 0 0 1 7 3 0 8 1 4 4 4 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 . '
V i e r d e b e s l i s s i n g - V a s t s t e l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n s , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o - i g i n g v a n v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p é é n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
V i j f d e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e e e r d e r e z e t e l v e r p l a a t s i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n g e v o l g e h e t b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 7 m a a r t 2 0 1 3 o m m e t i n g a n g v a n 7 m a a r t 2 0 1 3 d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n 8 8 7 0 I z e g e m , L o d e w i j k D e R a e t l a a n 6 4 , n a a r 8 8 7 0 I z e g e m , R u m b e e k s e s t r a a t 4 7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a c h t s t e b e s l i s s i n g h i e r n a .
Z e s d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e v r a a g r e c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e v r a a g r e c h t t e w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a c h t s t e b e s l i s s i n g h i e r n a .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g W i j z i g i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e o n t b i n d i n g , v e r e f f e n i n g e n v e r d e l i n g l i q u i d a t i e s a l d o t e w i j z i g e n z o a l s b e p a a l d i n d e a c h t s t e b e s l i s s i n g h i e r n a .
A c h t s t e b e s l i s s i n g A a n p a s s i n g s t a t u t e n
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e I z e g e m ( K a c h t e m ) , R u m b e e k s e s t r a a t 4 7 , "
V e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t é é n m i l j o e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 4 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s v e r d e e l d
i n d u i z e n d v e e r t i g ( 1 . 0 4 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l i n
h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- V e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n d e s u b t i t e l ' v r a a g r e c h t ' v a n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n ,
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e v e n n o t e n , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . " V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d a a r t o e é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n b e z o l d i g i n g e n v a s t s t e l t ,
D e v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d ,
I n d i e n d e v e r e e n v o u d i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e w o r d t g e v o l g d w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n e n d e v e r e f f e n i n g w o r d t g e s l o t e n i n d e z e l f d e a k t e , d i e n t / d i e n e n g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d t e w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n . "
N e g e n d e b e s l i s s i n g - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
T i e n d e b e s l i s s i n g - M a c h t i g i n g a a n z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n b v b a I V E R B O t e 8 8 7 0 I z e g e m , B u r g . V a n d e n b o g a e r d e l a a n 4 6 - 4 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e - ' I i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n :
- g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t n o t a r i ë l e a k t e w i j z i g i n g s t a t u t e n
- G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b è h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e