29/08/2014
ÿþM d w o r d i i . v
T .
~ - ~
4 ,
1 1 " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O 1 T E U R B
2 " - o s - 2 0 H S T A A T
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I - T E C H N I C I N F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V L A M I N G V E L D 3 A , 8 4 9 0 J A B B E K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e r t e g g ï n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u l i 2 0 1 4 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 l i d v i e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 1 1 1
* 1 9 1 6 2 2 0
I I N E E R G E L E G D C l r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 . 3 E
4
' 1 A U G 2 . 0 1 4 .
r e n t A f d e l i n g B m f i g e
B L A D D e g r i f f i e r
S y l v i e D e c o n i n c k M a n d a t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e t b t z . v a n L u i k t 3 v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n f e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/02/2014
ÿþ M a ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E U E E R G E I E G D T E R G R i F F 1 E V A N D E
E C H T B A N K V A N K O O R H A N D . E L T r
I / I I f I I I / I I f I I I f l h I / J / I I I I / I I I f l h / I / I I f I I I f I I / I I j / " d Z - 2 ~ 1 ~ 1 B R U G G E { A F A E L I N G B R G E ) Q ~ Ï E B . ~ F 5 ,
F E B .
i E L G 1 S C H S T A A T S B L A D ~ e g r j f f t e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I - T E C H N I C I N F R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 3 A , 8 4 9 0 J a b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t W o r d e n o n t s l a g e n u i t h u n f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r :
- M o t o r w o r i d B V B A , 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 , m e t z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g h e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r 3 X F a s t C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i e p C r a c c o
- P r o - C e e d B V B A , 0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , m e t z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e
W o r d e n b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
- A c c e n t J o b s f o r P e o p l e N V , 0 4 5 5 . 0 6 9 . 9 5 6 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 9 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l t e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
- T h e H o u s e o f H i s R o y a l M a j e s t y T h e C u s t o m e r N V , 0 8 4 6 . 9 6 3 . 9 1 3 , m e t z e t e l t e B e v e r s e s t e e n w e g 5 7 6 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e r d b e s t u u r d e r A m y o n C o n s u l t i n g S . L . , m e t z e t e l t e C a l t e S a n t a A n a 1 6 , 0 8 9 5 0 E s p l u g u e s d e L l o b r e g a t , S p a n j e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J é r ô m e C a i l l e
H u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n m e v r o u w S o f i e M a e s o m v a n a f h e d e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a l l e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n / o f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s e n o m f o r m u l i e r I e n I l t e v e r v o l l e d i g e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n .
S o f i e M a e s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
b e t
B e
S t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 17.06.2013 13190-0464-039
05/03/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
L O G I - T E C H N I C I N F R A
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V l a m i n g v e l d 3 A , 8 4 9 0 J a b b e k e
H e r b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
Q n d e r n e m i n g s n r
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e
i ~
R N E E R G E L E G D t e r ~ R r F f i 1 ~ ~ i ~ r c V A N K O O P H A N D A a e , G R U G É G R U G É 1 f C l o l i O g B r u g g e )
~ L r f i
G r i f f i e g a e ) .
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 b l i j k t d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e S t e e n w e g 5 5 - 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r - R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , R o e s e l a r e s t r a a t 8 , 8 8 4 0 S t a d e n - O o s t n i e u w k e r k e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n D e g r y s e , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . H e t m a n d a a t z a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ,
G e t e k e n d
B V B A G - T E C
G e d e l e g e e e r d b e s t u u r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n G i t s e l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2013
ÿþM o t l W o r d 1 1 . 1
L u i k B < < l i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I - T E C H N I C I N F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d , 3 A , 8 4 9 0 J a b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r s - w i j z i g i n g d o e l - i n v o e r i n g d i r e c t i e - e n a u d i t c o m i t é
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s P e t e r V e r s t r a e t e t e , R o e s e l a r e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d ,
b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e l f d e d a g u n a n i e m
d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r :
- D e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p J a n H u y g h e G C V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o u m e n w e g
8 0 , 8 6 0 0 D i k s m u i d e , 0 8 8 7 . 9 7 0 . 7 6 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n H u y g h e .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a t , n a h e t b e s t u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , b e s l u i t e n
o v e r d e h a a r t e v e r l e n e n k w i j t i n g - v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D e v e n n o o t s c h a p P R O - C E E D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e Z e s w e g e s t r a a t 6 5 B , 8 7 5 0 W i n g e n e ,
0 8 4 6 . 4 2 9 . 9 1 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w C o n n y V a n d e n d r i e s s c h e .
T W E E D E B E S L U I T D o e i s w i j z i g i n g
N a k e n n i s n a m e v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 9
v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p ; b i j d e z e
v e r s l a g e n i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , o p g e m a a k t o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , b e s l u i t t o t w i j z i g i n g
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s h i e r n a o m s c h r e v e n .
D E R D E B E S L U I T D i r e c t i e - e n a u d i t c o m i t é
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e z i n a a n t e p a s s e n d a t i n d e s t a t u t e n d e
m o g e l i j k h e i d w o r d t v o o r z i e n t o t i n v o e r i n g v a n e e n a u d i t - e n d i r e c t i e c o m i t é , e n d e m o g e l i j k h e i d o m a a n d e l e d e n
v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e v e n t u e e l e e n v e r t e g e n w o o r d i g h e i d s b e v o e g d h e i d t o e t e k e n n e n .
V I E R D E B E S L U I T S t a t u t e n w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m i n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
- A r t i k e l 3 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 : D o e l
A k t i v i t e i t e n v a n b o u w o n d e r n e m i n g e n a a n v e r w a n t e a k t i v i t e i t e n
- D e b o u w o n d e r n e m i n g i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r a l g e m e n e i n s t a l l a t i e - e n e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n a l s o o k e l e c t r o t e c h n i s c h e m o n t a g e w e r k e n ;
- A l l e s b e t r e f t h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n H V A C - i n s t a l l a t i e s .
- A l l e s b e t r e f t h e t p l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s .
- P l a a t s e n e n o n d e r h o u d e n v a n b e v e i l i g i n g e n a l a r m t o e s t e l l e n d i t z o w e l v o o r i n - u i t b r a a k e n b r a n d o f e n i g
a n d e r e v e r w i f t l g i n g s t o e s t e l l e n , b o u w p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g ;
- A l l e s i n v e r b a n d m e t d e p l a a t s i n g e n d e a f b r a a k w a t e n i g s z i n s m e t d e a k t i v i t e i t e n v a n d e b o u w t e m a k e n
h e e f t .
- S t u d i e s e n e n g i n e e r i n g i n v e r b a n d m e t d e h i e r b o v e n v e r m e l d e a k t i v i t e i t e n e n d i t i n h o o f d e a i s i n
b i j k o m e n d e o r d e ;
- O u t s o u r c e n v a n t e c h n i s c h e m e d e w e r k e r s ;
- V e r h u u r v a n r o l l e n d m a t e r i e e l , i n b e g r e p e n p e r s o n e n a u t o ' s e n l i c h t e b e s t e l w a g e n s ;
D e z e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d
D i v e r s e
- w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I
B E
M
E L G g E t G E I - E G D t e r G R I F F I E d e t R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
0 1 3 B R U G G E ( A f d f i t i n g B r u m e ) o p :
A T S B L 4 D 2 $ l e ' G r i f f i e g r e e s e
I S C H S T A
O N I T E U R B
0 9 - 0 1 - 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- w a a r n e m e n v a n s y n d i c u s s c h a p p e n
- v e r v u l l e n v a n m a n a g e m e n t s o p d r a c h t e n
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l v a n g o e d e r e n e n d i e n s t e n i n d e r u i m s t e z i n
- v a s t g o e d h a n d e l a a r i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d
- m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o i n B e l g i ë a i s i n d e v r e e m d e o p g e l i j k e
w i j z e e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t b e s t v o o r k o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e
d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n z e l f d e , g e l i j k s o o r t i g o f b i j h o r e n d
d o e l n a s t r e v e n .
I n h e t a l g e m e e n z a l d e v e n n o o t s c h a p a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b o r g s t a a n t e g e n f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n l e n i n g e n e n
k r e d i e t o p n e m i n g e n
- O p t r e d e n a l s m a k e l a a r , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n / o f a l s t u s s e n p e r s o o n b i j h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n e n h e t b e h e e r v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n z o w e l v o o r e i g e n a i s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n
- H e t r e k r u t e r e n , s e l e c t e r e n , o p l e i d e n e n b e g e l e i d e n v a n b e d r i j f s p e r s o n e e l
- H e t v e r r i c h t e n v a n s t u d i e s e n o n d e r z o e k , m a r k t s t u d i e s , p r o m o t i e r a a d g e v i n g
- P r o s p e c t i e , t e c h n o - c o n s u l t , a s s i s t e n i t e i v m m a n g e m e n t , e n g i n e e r i n g , c o o r d i n a t i e e n c o n s u l t a n c y , t e c h n i s c h ,
c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l a d v i e s
A l g e m e e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n c o m m i s s i e , a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- h e t v e r l e n e n v a n p r e s t a t i e s v a n a l l e a a r d , r e c h t s - o f o n r e c h t s t r e e k s , i n v e r b a n d m e t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g ,
ª% ' h e t g e b r u i k e n d e a a n w e n d i n g v a n m a t e r i ë e l ; `
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n , i n h e t b i j z o n d e r m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
a a n k o p e n e n v e r k o p e n , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d t .
- H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t p r e s t a t i e s v a n a i l e a a r d , r e c h t s - o f o n r e c h t s t r e e k s , i n v e r b a n d m e t d e c o m m e r c i a l i s e r i n g , h e t g e b r u i k e n d e a a n w e n d i n g v a n m a t e r i ë e l ; h e t o r g a n i s e r e n v a n c u r s u s s e n e n s e m i n a r i e s
r e i n v e r b a n d m e t m a r k e t i n g e n v e r k o o p m e t b e t r e k k i n g t o t v e r k o o p ;
- h e t e x p l o i t e r e n v a n e e n z a a k i n d e m e e s t e u i t g e b r e i d e z i n d e s w o o r d s , w a a r o n d e r b e g r e p e n h e t ( d o e n )
s a m e n s t e l l e n v a n p a k e t t e n , h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n h e t a d v i s e r e n o p d i t g e b i e d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i e l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e v e r r i c h t i n g e n i n o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e t o f
N a c t i v i t e i t e n v o e r e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g e n a l l e r e c h t e n v a n i n t e l l e c t u e l e o f i n d u s t r i ë l e e i g e n d o m v e r w e r v e n , o n t w i k k e l e n , i n l i c e n t i e g e v e n , e x p l o i t e r e n o f v e r v r e e m d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f u s i e o f o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e w i j z e d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n h e t b u i t e n l a n d a l s i n B e l g i ë , d i e e e n g e l i j k s o o r t i g d o e l n a s t r e v e n e n w a a r v a n h e t e n i g e d o e l i n e n i g e v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j m a g h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e
v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g o o k d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t - s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
D e o p s o m m i n g i s s l e c h t s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . "
- A r t i k e l 1 8 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" A R T I K E L 1 8 D a g e l i j k s b e s t u u r
H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e p e r s o n e n , a l d a n n i e t b e s t u u r d e r . B e t r e f t h e t e e n b e s t u u r d e r , d a n d r a a g t d e z e d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r z a l s t e e d s m i n s t e n s é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m o e t e n g e k o z e n w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s A .
Z i j h e b b e n e l k e e n i n d i v i d u e l e b e v o e g d h e i d e n k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e h a n d e l i n g e n d i e b e h o r e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , z u l l e n i n e l k g e v a l n i e t w o r d e n a a n g e m e r k t a l s h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
D i r e c t i e c o m i t é
H e t i s d e r a a d v a n b e s t u u r t o e g e s t a a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r t e d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é z o n d e r d a t d e z e o p d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n . W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a t c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n d i e a i d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n . V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g
P e t e r V E R S T R A E T E , N o t a r i s
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g
- d e e x p e d i t i e v a n d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t t w e e a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e c o m m i s s a r i s , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- d e g e c o i r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n d e e v e n t u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e o v e r d r a a g b a r e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d k a n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b e p e r k t . D e z e b e p e r k i n g e n e n e v e n t u e l e t a a k v e r d e l i n g d i e d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é z i j n o v e r e e n g e k o m e n , k u n n e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n a a n d e r d e n , z e l f s n i e t i n d i e n z i j w o r d e n b e k e n d g e m a a k t .
A u d i t c o m i t é
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n a u d i t c o m i t é o p r i c h t e n , d a t b e l a s t w o r d t m e t h e t p e r m a n e n t t o e z i c h t o v e r d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t a u d i t c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t a u d i t c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
l n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ?
. E x t e r n e V e r t e g e n w o o r d i g i n g
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r . d i e a f z o n d e r l i j k o p t r e e d t .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b i j - z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e " p e r k e n v a n s d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o f d o o r d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n ' h e n d e z e b e v o e g d h e i d w o r d t v e r l e e n d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D a a r n a a s t z i j n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s b e v o e g d v o o r a i l e c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n b i n n e n e e n n o r m a l e b e d r i j f s u i t v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v c o r a l l e a n d e r e r e c h t s h a n d e l i n g e n d i e v o o r d e V e n n o o t s c h a p e e n g l o b a l e v e r b i n t e n i s o p j a a r b a s i s v a n m i n d e r d a n 5 0 . 0 0 0 E U R m e t z i c h m e e b r e n g e n .
A l l e o v e r i g e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n z u l l e n h e t v o o r w e r p u i t m a k e n v a n v o o r a f g a a n d e l i j k e b e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
V I J F D E B E S L U I T O p d r a c h t - c o ö r d i n a t i e - v o l m a c h t
O p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m á c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T i t e c a H e n r i A c c o u n t a n c y ° m e t k a n t o o r t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , H e i r w e g , 1 9 8 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m m a n u e l T i t e c a .
V O O R G E L I J K L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
5 b a a t e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
08/08/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" - A E E R L , t t - G D t e r G R I F F I E d e r
i i í f . I T , B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B I I ~ 3 . A f d e i j n a t m e )
J U L I
I I I I I 0 I V I I 1 I I I I I I 1 I
* 1 2 1 3 9 0 5 9 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : L O G I - T E C H N I C I N F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 3 a , 8 4 9 0 J a b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n - b e n o e m i n g e n
U i t d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n L O G I - T E C H N I C I N F R A N V ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) d d . 2 j u l i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
( a ) k e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g v a n 3 x " F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 5 9 . 9 8 2 . 0 1 7 ( R P R B r u g g e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i e p C r a c c o , z o a l s a a n g e b o d e n a a n d e ' V e n n o o t s c h a p p e r s c h r i j v e n d d . 2 j u l i 2 0 1 2 , m e t i n g a n g v a n 2 j u l i 2 0 1 2 .
( b ) b e n o e m i n g v a n M o t o r w o r l d B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K r u i s s t r a a t 1 2 , 8 0 2 0 H e r t s b e r g e , B e l g i ë e n i n g e s c h r e v e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 7 . 2 2 8 . 0 1 6 ( R P R B r u g g e ) , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 x " F a s t " C o n s u l t i n g B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P h i l i e p C r a c c o , w o n e n d e : t e P a p e l e u g o e d 2 A , 9 8 3 1 D e u r l e , B e l g i ë , t o t b e s t u u r d e r , e f f e c t i e f v a n a f 2 j u l i 2 0 1 2 .
H e t m a n d a a t v a n d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r z a l n i e t b e z o l d i g d z i j n , e n z a l , b e h o u d e n s h e r b e n o e m i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e w e r d e n d e s c h r i f t e l i j k b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 j u l i 2 0 1 2 n e e r g e l e g d .
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 . 1 1 1 I I Y I I W I f l a s ~ a e *
V o s b e h o t
a a n
B e l g S t a a t ;
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e .
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T t
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u m e )
" ' O 9 J U L I 2 0 1 2
G r i f f e
~ ~ :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I - T E C H N I C I N F R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 3 a , 8 4 9 0 J a b b e k e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D i v e r s e n
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d d . 3 j u l i 2 0 1 2 v a n L O G I T E C F I N I C I N F R A N V h o u d e n d e o n d e r m e e r g o e d k e u r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
C a r o l i n e K i n d e r m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i t s B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n l e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 09.07.2012 12281-0082-036
10/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p :
2 l O l U n t r i r r i e r ,
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
* 1 1 1 7 0 6 4 3 *
B i j l a g e n b i j h e t R e l g i s c h S t a a t s b I a c T - T b / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o g i - t e c h n i c I n f r a
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 2 4 a 8 4 9 0 J a b b e k e
O n d e r w e r p a k t e : H e r n u m m e r i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D o o r h e r n u m m e r i n g v a n d e h u i s n u m m e r s d o o r d e g e m e e n t e , h e e f t d e v e n n o o t s c h a p L o g i - t e c h n i c I n f r a N V , v o o r t a a n a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : V l a m i n g v e l d 3 a , 8 4 9 0 J A B B E K E .
G - t e c B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
J o h a n G i t s e l s
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : a t t e s t v a n a d r e s w i j z i g i n g o p g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e J a b b e k e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.06.2011, NGL 20.07.2011 11327-0309-037
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 12.06.2010, NGL 25.06.2010 10232-0098-027
09/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 28.03.2009, NGL 31.03.2009 09103-0287-014
06/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.03.2008, NGL 29.04.2008 08124-0304-014
10/05/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 31.03.2007, NGL 03.05.2007 07135-0296-014
29/06/2015
ÿþO p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e i z í i v a n d o p e r s o o i n ( e . n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e 3 e r r : o r d e e r I
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d W o r d 1 1 . 1
;
, ! ~ ( i f l \ ~
L _ / w
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
i ~ ~ E R G r L . C G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
1 6 J U N 2 0 1 5
G a r ~ 1 l i f i e d e l i n g B r u g g e
D c g r i f f i c r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O G I - T E C H N I C I N F R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i a m i n g v e l d 3 b u s a , 8 4 9 0 J a b b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 a p r i l 2 0 1 5 b l i j k t h e t g e e n v o l g t :
D e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m o m d e B V B A J É R Ô M E M A N A G E M E N T & C O N S U L T I N G , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H a z e p a d 4 4 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 1 . 7 1 4 . 8 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K a r e l S t a e l e n s , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t n e e m t a l d u s e e n e i n d e o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
S o f i e M a e s L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 13.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0459-039
03/08/2015
ÿþ. s
L M o d w o r t ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
I i 1 1 1 u m a ~ i ~ u m ~ ~ u i ~ i u ~ 1 1 i u u
" 1 5 1 1 5 9 5 +
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L i r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 7 - 0 7 - 2 0 1 . 2 ' 0 J U L 2 0 1 5 B E L G I S C H S T A A T C I 3 L A D
G e n t A
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
G n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 1 . 3 9 5 . 6 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o g i - T e c h n i c I n f r a ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V l a m i n g v e l d 3 B u s a , 8 4 9 0 J a b b e k e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G
U l t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 j u n i 2 0 1 5 g e h o u d e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b l i j k t v o l g e n d e b e n o e m i n g e n :
- a l s c o m m i s a r i s : d e h e r b e n o e m i n g v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r V a n C a u t e r - S a e y s & C o B u r g . B V B A , G e n t s e s t e e n w e g 5 5 t e 9 3 0 0 A a l s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B u r g . B V B A J . D e g r y s e B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J a n D e g r y s e v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r
- a l s b e s t u u r d e r : d e h e r b e n o e m i n g v a n d e B V B A G - T e c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n G i t s e l s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
U i t d e d a a r o p v o l g e n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s t u u r d e r w e r d a a n g e s t e l d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; d e B V B A G T e c , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r J o h a n G i t s e l s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
S o f i e M a e s
L a s t h e b b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .