LOLA, OOK GESCHREVEN ALS LOL@

ÿþ ~'~~ ) E9 Mod Word 11.1

. ~~,:_J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

2 5 teAlij 2015

Griffie

Ondernemingsnr : 0860.795.519 Benaming

(voluit) : LOLA (verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Sulferbergstraat 5, 8954 Heuveliand/Westouter

(volledig adres)

Onderwerp akte : ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDERS -- BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS  NAAMSWIJZIGING  ZETELVERPLAATSING - WIJZIGING MAATSCHAPPELIJK DOEL- WIJZIGING BOEKJAAR -

WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN  MACHTIGING  BIJZONDERE VOLMACHT

Er blijkt uit een akte verleden voor Notaris Fevery Fabienne, met standplaats Gent, op 12 maart 2015, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "LOLA" de volgende beslissingen heeft genomen:

1.AANVAARDING VRIJWILLIG AANGEBODEN ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDERS

Beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van de Heer VERDRU Frank Antoon Komeet, wonende te 8954 Heuvelland, Sulferbergstraat 5, vanaf 12.03.2015

beslissing van de vergadering om het vrijwillig aangeboden ontslag te aanvaarden van Mevrouw PYNAERT Mireille Germaine, wonende te 8954 Heuvelland, Hellegatstraat 8, vanaf 12.03.2015

2. BENOEMING NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDERS

Beslissing van de vergadering te benoemen tot niet-statutair zaakvoerders:

-de Heer DE SCHEPPER Koenraad Hervé Ivan, wonende te 9830 Sint Martens-Latem, Robulken 8. -Mevrouw MARTENS Fabienne Maria Julia, wonende te 9830 Sint-Martens-Latem, Robulken 8.

3, WIJZIGING VAN DE NAAM VAN DE VENNOOTSCHAP IN "DSM OOSTENDE"

Beslissing van de vergadering om de naam van de vennootschap te wijzigen in "DSM OOSTENDE"

4. WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Beslissing van de vergadering om de zetel te verplaatsen naar 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 668a,

5. WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

A)VERSLAG

Ontslag door de vergadering aan de voorzitter van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerders; bij dit verslag wordt een samenvattende staat gevoegd betreffende de actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per éénendertig december tweeduizend en veertien

B)DOELSWIJZIG1NG

Op de laatste blz. van LuiK B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

11103

iu

i

III

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

beslissing van de vergadering om het maatschappelijk doel te wijzigen door integrale vervanging door volgende tekst:

"De vennootschap heeft zowel in België ais in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, als vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel

- verkoop en montage van keukens

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen,

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan op welke wijze ook, belangen nemen in verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze ermee kan samenwerken en fusioneren. De vennootschap zal alle handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden als bestuurder of als bestuurder in andere vennootschappen. Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten,

De vennootschap heeft tevens tot doel het verhuren van handels-, industriële- en particuliere gebouwen en terreinen. Alle activiteiten in verband met verhuring, onderhoud, bouwen, kopen en verkopen van onroerende goederen, dit voor eigen rekening of voor rekening van derden,

Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De opsomming van bovenvermelde activiteiten is niet limitatief doch enkel van aanduidende aard."

5. WIJZIGING BOEKJAAR

Beslissing van de vergadering om het boekjaar te wijzigen om het in de toekomst te laten beginnen op één april van ieder jaar en te laten eindigen op éénendertig maart van het daaropvolgende jaar

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat het huidige boekjaar aangevangen op één juli tweeduizend en veertien zal worden afgesloten op éénendertig maart tweeduizend en zestien.

6. WIJZIGING DATUM JAARVERGADERING

Beslissing van de vergadering om de datum van de jaarvergadering te verplaatsen naar de tweede vrijdag van de maand september om tien uur.

Bij wijze van overgangsmaatregel beslissing van de vergadering dat de eerstvolgende jaarvergadering zal gehouden worden de tweede vrijdag van de maand september om tien uur in het jaar tweeduizend en zestien.

7, VERVANGING OUDE STATUTEN DOOR NIEUWE STATUTEN

Beslissing van de vergadering om de thans geldende statuten integraal te vervangen door nieuwe statuten

luidend als volgt:

naam: "DSM OOSTENDE"

vorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

zetel: 8400 Oostende, Torhoutsesteenweg 668a.

doel

De vennootschap heeft zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening of voor rekening van derden, ais vertegenwoordiger, commissionair of tussenpersoon, tot doel :

verkoop en montage van keukens

De vennootschap mag in België en in het buitenland, alle industriële-, handels-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen verwezenlijken die rechtstreeks of onrechtstreeks haar onderneming kunnen uitbreiden of bevorderen.

Zij mag alle roerende en onroerende goederen verwerven zelfs als deze rechtstreeks, noch onrechtstreeks verband houden met het doel van de vennootschap.

Zij kan op welke wijze ook, belangen nemen in verenigingen, zaken, ondernemingen of vennootschappen die eenzelfde, gelijkaardige of verwant doel nastreven of die haar onderneming kunnen bevorderen of de afzet van haar producten of diensten kunnen vergemakkelijken, en ze ermee kan samenwerken en fusioneren. De

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

vennootschap zal aile handelingen mogen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met haar doel, of die van aard zijn de verwezenlijking ervan te bevorderen.

De vennootschap mag daarenboven belangen nemen, hetzij door deelneming, inbreng of elke andere wijze in alle vennootschappen, ondernemingen of groeperingen, bestaande of op te richten, zowel in België als in het buitenland, die een aanvullend of soortgelijk doel nastreven, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar onderneming te bevorderen. Zij kan optreden ais bestuurder of als bestuurder in andere vennootschappen, Zij kan zich borg stellen voor derden, zaakvoerders en vennoten.

De vennootschap heeft tevens tot doel het verhuren van handels-, industriële- en particuliere gebouwen en terreinen. Alle activiteiten in verband met verhuring, onderhoud, bouwen, kopen en verkopen van onroerende goederen, dit voor eigen rekening of voor rekening van derden.

Zij kan eveneens leningen, voorschotten en kredieten toestaan,behoudens de wettelijke beperkingen ter zake.

De opsomming van bovenvermelde activiteiten is niet limitatief doch enkel van aanduidende aard.

duur: onbepaald

kapitaal

Het kapitaal bedraagt vijfentwintig duizend euro (¬ 25.000,00), en wordt vertegenwoordigd door duizend (1,000) aandelen zonder nominale waarde doch met een fractiewaarde van één duizendste (111000e) van het kapitaal.

aandelen

op naam en ondeelbaar

bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bezoldigde of onbezoldigde lasthebb ers, al dan niet vennoten, die zaakvoerders genoemd worden. De zaakvoerder(s) wordt/worden benoemd door de statuten of door de algemene vergadering.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot zaakvoerder, is zij gehouden onder haar aandeelhouders/vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger te benoemen belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon

De duur van het mandaat van zaakvoerder is onbepaald, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

Zolang er slechts één zaakvoerder is, heeft deze individueel de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen jegens derden en in rechte te verrichten, die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel. Hij beschikt over de maatschappelijke handtekening, voor alle daden van het dagelijks bestuur en is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.

Ingeval er meerdere zaakvoerders zijn, vormen zij een college van zaakvoerders dat geldig beslist wanneer een meerderheid van haar leden tegenwoordig is. Beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.

Met een besluit van het college van zaakvoerders staat gelijk een gedagtekend stuk dat door alle zaakvoerders is ondertekend en waarvan in de notulen aantekening is gedaan

Elke zaakvoerder heeft een algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid.

De zaakvoerder(s)kan/kunnen eveneens afzonderlijke machten op rekeningen bij financiele instellingen toestaan aan bijzondere volmachtdragers.

De vennootschap is verbonden door de handelingen van de zaakvoerder(s), zelfs indien die handelingen buiten haar doel vallen, tenzij zij bewijst dat de derde daarvan op de hoogte was of er, gezien de omstandigheden, niet onkundig van kon zijn.

De algemene vergadering kan ten allen tijde overgaan tot de benoeming van een plaatsvervangend zaakvoerder, en dit voor een mandaat van bepaalde duur zowel als van onbepaalde duur. Deze plaatsvervangend zaakvoerder zal alle bevoegdheden van de zaakvoerder overnemen van zodra de zaakvoerder gedurende meer dan veertien dagen in de materiële of geestelijke onmogelijkheid verkeert om zijn taak uit te oefenen. De plaatsvervangend zaakvoerder zal ten opzichte van derden niet over een speciale machtiging moeten beschikken, maar bij ieder optreden moeten vermelden in welke toestand van onmogelijkheid de zaakvoerder zich bevindt.

De vennootschap is rechtsgeldig vertegenwoordigd in alle akten alsmede in alle handelingen die het dagelijks bestuur overstijgen, door één zaakvoerder.

Het mandaat van zaakvoerder is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. Het is de algemene vergadering die het bedrag van de bezoldiging bepaalt.

algemene vergadering

De algemene vergadering van de vennoten beraadslaagt over alle zaken die de vennootschap aanbelangen

en buiten het bestuursrecht van de zaakvoerder(s) vallen,

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de tweede vrijdag van de maand september van

ieder jaar om tien uur

stemrecht

~!

Ieder aandeel met stemrecht heeft recht op één stem.

boekjaar

Het maatschappelijk jaar begint op één april van ieder jaar en eindigt op éénendertig maart van het

daaropvolgende jaar.

bestemming van het resultaat

Op de winst van het boekjaar zal vijf ten honderd voorafgenomen worden voor de samenstelling van het wettelijk reservefonds. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer het wettelijk reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

De algemene vergadering zal bij meerderheid van stemmen besluiten het geheel of een gedeelte van de voor uitkering beschikbare winst, na de toekenning aan de wettelijke reserve, te verdelen of te reserveren. Nochtans mag geen uitkering geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, gedaald is of ingevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet uitgekeerd mogen worden.

ontbinding en aanduiding van de vereffenaars

De vennootschap wordt ontbonden in geval van onderling akkoord tussen de vennoten met de vereiste

meerderheid, en in de gevallen voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De ontbinding en vereffening zal plaatsvinden conform de wettelijke bepalingen terzake.

Na de betaling van de schulden of de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de

vereffenaars onder de vennoten de gelden of waarden die gelijk kunnen worden verdeeld, zij overhandigen hun

goederen die zij voor nadere verdeling hebben moeten overhouden.

9. MACHTIGING ZAAKVOERDERS

10. BIJZONDERE VOLMACHT

Volmacht wordt door de vergadering verleend aan Mevrouw VAN dEN BOSSCHE Anja Irene, wonende te 9980 Sint-Laureins, Waterstraat 11 om alle formaliteiten te vervullen in verband met het ondememingsloket, kruispuntbank voor ondernemingen en de fiscale administraties, zowel directe als indirecte belastingen te vervullen, en dit zowel voor deze voortvloeiend uit huidige akte als voor deze voortvloeiend uit alle andere akten. Eveneens bijzondere volmacht om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de diensten der directe en indirecte belastingen, inzage te nemen in het dossier, documenten te ondertekenen welke noodzakelijk zijn voor de opvolging en afhandeling van dit dossier, akkoorden en briefwisseling te ondertekenen. De volmachtdrager handelt steeds in opdracht van de volmachtgever. Deze volmacht of lastgeving behelst alle verrichtingen die de lasthebber nodig of nuttig zal achten voor het hierboven aangegeven doel. Zij verleent inzonderlijk alle macht tot aangifte, antwoord, bezwaar en afstand, inschrijving, wijziging, schrapping.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van het proces-verbaal met nieuwe statuten

- met aangehechte verklaring zaakvoerder Mevrouw Pynaert Mireille

- met aangehechte verklaring zaakvoerder Verdru Frank

- met staat actieve en passieve toestand van de vennootschap afgesloten per 31 december 2014

- met verslag zaakvoerders

Notaris FEVERY Fabienne

Vóor-.behoUden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening