08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0036-011
17/09/2014
ÿþ M o d 2 , 1
" I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 1 4 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o m a t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a a i s t r a a t 1 9 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t h e t m a n d a a t v a n D h r , D e B r a b a n d e r e G e e r t n i e t l a n g e r v e r l e n g d w e r d a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t m a n d a a t e e n e i n d e h e e f t g e n o m e n o p d a t u m v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 . M e t m a n d a a t v a n S i l e s a m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a s e l i s P a t r i c k w e r d v e r l e n g d v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n 2 8 j u n i 2 0 1 9 . C a s o v e f N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . D e B r a b a n d e r e G e e r t , w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e n z a l e i n d i g e n o p d a t u m v a n 2 8 j u n i 2 0 1 9 .
U i t d e v e r s l a g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e b o u d e n g e h o u d e n o p 2 8 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t S i l e s a m N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , M a s e l i s P a t r i c k e n C a s o v e f N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r , D e B r a b a n d e r e G e e r t , w e r d e n b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a s e l i s P a t r i c k
V a s t e V e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S i l e s a m N V
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
1 1 1 1 R I R 1 1 0 1 1 1 1 1
M O N I T E U R B E L G E
1 0 - 0 9 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S - A A T S B L A D
N E E R G E L E G D
3 1 J U l l 2 0 1 1 1
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
C o i t t l e f d . K O R T R I J K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o i n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 01.07.2013 13262-0374-012
06/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 03.07.2012 12253-0525-011
04/10/2011
ÿþM a d 2 . 1
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u m b e e k s e g r a v i e r 1 5 7 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n b e s t u u r d e r s , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n R a a d v a n b e s t u u r b e i d e g e h o u d e n o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 b l i j k t d a t M e v r . T u o m i n e n J a a n a e n D h r . D a n i e l s o n M á n s o n t s l a g h e b b e n g e n o m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
S i l e s a m N V v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r M a s e l i s P a t r i c k w e r d b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i t m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n 2 0 1 3 .
E r w e r d o o k b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r h u i z e n v a n d e R u m b e e k s e g r a v i e r 1 5 7 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e n a a r d e K a a i s t r a a t 1 9 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e .
D e B r a b a n d e r e G e e r t
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I ~ E R U 1 -
D I R E C T I O N N E [ E R G E L E G D
1 1 1 1 t 1 i i m
" u i a s a n ~
2 & a 0 9 - 2 0 1 1
B E L G I B E S T Z I Û 4 R S R F
- 6 . 0 9 . 2 0 1 1
e t : ) i a H A N D E L ~ R I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 1 4 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i l ) : L o m a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.01.2011, NGL 28.06.2011 11232-0190-016
18/03/2011
ÿþM o d 2 . 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 . 6 1 4 . 2 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L O M A T
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , R u m b e e k s e g r a v i e r 1 5 7
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s I d e s V i a e n e t e R o e s e l a r e o p 4 . 3 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s i s i s s i n g e n
w e r d e n g e n o m e n :
I I I . U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
A . A g e n d a
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n o m o v e r d e
v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n :
K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
1 . a - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m e t v i e r e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 8 0 0 . 0 0 0 6 ) , o m h e t k a p i t a a l
t e b r e n g e n v a n v i e r e n d e r t i g m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 3 4 . 8 6 5 . 0 0 0 ¬ ) n a a r
v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n ;
d e a a n d e l e n .
b - V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 E ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 2 . 0 0 0
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
c - V e r l e n e n v a n d e v e r e i s t e v o l m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n b e t r e f f e n d e
d e o n d e r w e r p e n h i e r b o v e n u i t e e n g e z e t .
V . A F H A N D E L I N G V A N D E A G E N D A
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d
b e s l u i t :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
a - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t 3 4 . 8 0 0 . 0 0 0 ¬ , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n 3 4 . 8 6 5 . 0 0 0 E n a a r 6 5 . 0 0 0 ¬ , d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h e t k a p i t a a l , z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n d e a a n d e l e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l .
b - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 5 . 0 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 2 . 0 0 0
a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
c - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e z e b e s l i s s i n g .
T o t s l o t g e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , a l s m e d e o p d r a c h t a a n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f e , v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d d . 4 . 3 . 2 0 1 1
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t h i s t o r i e k
N E E R G E L E G D
- ~ ' 0 3 . 2 0 1 1
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
, . . _ _ . W . ~ E I e d f i i r e I J K
V c b a h c a a r B e t e S t a a l
* 1 1 0 4 2 7 3 4 *
i
1 1 1 1 1 1
1 1 1
1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 5 6 1 4 2 5 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o m a t
N E E R G E L E G D
2 3 . 0 2 . 2 4 1 1
R E G H T B i f f r e O P H A N D E L
" s - I J K .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R u m b e e k s e g r a v i e r 1 5 7 t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 0 w e r d b e s l i s t m e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , B e d s t r a a t 8 0 t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r .
G e e r t D e B r a b a n d e r e
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 29.06.2010 10241-0324-020
10/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 26.06.2009, NGL 03.07.2009 09364-0132-022
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 30.06.2008 08321-0369-021
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 29.06.2007, NGL 16.07.2007 07417-0140-016
17/07/2006 : BL658295
20/07/2005 : BL658295
04/08/2004 : BL658295
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22/10/2003 : BL658295
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