15/09/2014
ÿþ,
M o c i M I r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d a a n h e B e i g i s e S t a a t s b
B E L G E
t H l ! l o M M E 1 1 1 1 ° 0 1 \ 1 1 8 7 0 U 9 : 2 0 1 4
A A T S B L A D
e
N E E R G E L E G D
2 8 M U 2 0 1 4
R e c h t b a r è t i m 6 K O O P H A N D E L
G e n t ; a f d : K O R T R I J K
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 5 . 2 1 9 . 7 9 6 B e n a m i n g
( v o l u i n : L o y s o n & C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N - K A P T I A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E l l e n T u r p y n , n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p 2 2 j u l i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e , : h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L o y s o n & C o w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 , b l i j k t d a t : m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g F r a n k V a n d e l a n o t t e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e K u u m e , B l o e m e n h o f 2 4 , h i e r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r e .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a i s v o l g t :
" L u i d e n s h e t p r o j e c t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A , L O Y S O N & C O b e s t a a n u i t d e i n b r e n g v a n n e t t o - d i v i d e n d s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 2 3 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ' d i e z u l l e n o n t s t a a n z i j n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t u i t k e r i n g e n b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s , b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n t o t a a l b r u t o t 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I S 1 9 2 , e n n a t o e p a s s i n g v a n d e i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , z a l h e b b e n b e s l i s t .
O n s v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r d e v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
a ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j u l i 2 0 1 4 h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e t o e k e n n i n g v a n e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 1 A 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I S 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r ,
B i j d e b e ë i n d i g i n g v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
t d e v e r a c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v o o r d e ' B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n h e t i n g e b r a c h t b e s t a n d d e e l e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ; a l s o o k d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n ' d u i d e l i j k h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g g e b a s e e r d i s o p d e n o m i n a l e w a a r d e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n d e e l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
4 . v o o r d e i n b r e n g v a n 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o d i v i d e n d v o r d e r i n g e n , d e w e r k e l i j k e t e g e n p r e s t a t i e b e s t a a t u i t 4 . 9 4 8 n i e u w e a a n d e l e n B V B A L O Y S O N & C O m e t e e n u i t g i f t e p r i j s v a n a f g e r o n d 2 5 4 , 6 4 8 e u r o p e r a a n d e e l . D e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 6 . 4 4 8 s t e i n h e t n a d e v e r h o g i n g g e v o r m d e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ,
T e n s l o t t e h e r i n n e r e n w e e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e : g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a . "
V e r s l a g z a a k v o e r d e r "
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r . K g p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d e g l o b a l e p r i j s v a n e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 2 6 0 0 0 0 , 0 0 E ) , o m h e t _ k a p i t a a L t e b r e n g e n v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
. ; 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
_
V i j f é n i W i n t i g - d U i i e r r d e ' à r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) o p e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 . 9 4 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n
e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) , o f w e l a f g e r o n d t w e e h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g e u r o z e s h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 5 4 , 6 4 8 E ) p e r a a n d e e l ,
I n b r e n g
D e h e e r L O Y S O N D a n n y L e o n e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w D E V U Y S T E l l y A n n , v r u c h t g e b r u i k e r s , e n d e ! h e e r L O Y S O N C h r i s t o p h e G e o r g e s e n d e h e e r L O Y S O N Y v e s H e n r i , b l o t e e i g e n a a r s , v e r k l a r e n i n d e ! v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n h e t c r e d i t - s a l d o v a n e e n r e k e n i n g - c o u r a n t d i e z i j a a n h o u d e n i n d e ! v e r h o u d i n g v r u c h t g e b r u i k - b l o t e e i g e n d o m i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i e b l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e : r e v i s o r e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 1 . 2 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) b e l o o p t D e i n b r e n g e r s v e r d u i d e l i j k e n d a t v o o r n o e m d c r e d i t - s a l d o v a n d e d o o r h e n a a n g e h o u d e n r e k e n i n g - c o u r a n t t o t s t a n d i s g e k o m e n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s t o e g e k e n d d o o r d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g ( 2 4 7 4 ) a a n d e l e n v o o r d e h e e r L o y s o n C h r i s t o p h e i n b l o t e e i g e n d o m e n v o o r d e e c h t g e n o t e n L o y s o n - D e V u y s t i n v r u c h t g e b r u i k e n t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d , v i e r e n z e v e n t i g ( 2 4 7 4 ) a a n d e l e n a a n d e h e e r L o y s o n Y v e s i n b l o t e e i g e n d o m e n v o o r d e e c h t g e n o t e n L o y s o n - D e V u y s t i n v r u c h t g e b r u i k .
V e r g o e d i n g
: D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g v a n v i e r d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 4 . 9 4 8 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e
r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e v o o r m e l d e s c h u l d v o r d e r i n g e n w o r d e n i n g e b r a c h t i n v o i l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r
r e c h t e n v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k ,
2 . d e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n a r t i k e l 5 t e v e r v a n g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l v i j f : k a p i t a a l a a n d e l e n .
, H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t e e n m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o 1 ( 1 . 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 6 . 4 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
3 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n g e e f t v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , - V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
O p g e m a a k t d o o r m e e s t e r E l l e n T u r p y n , n o t a r i s t e Z w e v e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t t i b l g i s c h S t a a t s b l a d
. . . . . . _ . _ _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/02/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G E N E E R G E L E C á O
- 2 0 U
T A A T S B L A F ;
1 1 . 0 2 . 2 0 1 3
R E C e t l i T K i c ~ S O P F I A ? , ~ ~ R T R I ~ K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 6 . 2 9 9 . 7 9 6
= B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L o y s o n & C o
( v e r k o r t )
M O N i T E U
1 9 - 0 2
* 1 3 0 3 3 7 2 3 '
B E L G I S C H S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r S t a n D E V O S , n o t a r i s t e Z w e v e g e m , o p t w e e f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n '
' d e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
L o y s o n S i C o w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 7 9 0 W a r e g e m , H e n r i L e b b e s t r a a t 6 0 , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d
v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
e e r s t e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 1 0 : O n d e e l b a a r h e i d v a n d e e f f e c t e n
p e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n d e e r a a n v e r b o n d e n
r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l
a a n g e w e z e n .
b i j g e b r e k a a n e e n a n d e r s l u i d e n d e o v e r e e n k o m s t , w o r d e n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l .
u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r v a n h e t a a n d e e l : .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
p e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 4 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t a a n t e p a s s e n :
" A r t i k e l 2 4
E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
O n v e r m i n d e r d d e g e v a l l e n v o o r z i e n d o o r d e w e t e n d e z e s t a t u t e n , w o r d e n a l l e b e s l i s s i n g e n b i j v o l s t r e k t e .
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n , o n g e a c h t h e t a a n d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d a t ,
v e r t e g e n w o o r d i g d i s . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n o p d e a g e n d a g e p l a a t s t . . " .
[ d e r d e b e s l i s s i n g .
O e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a i v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g u i t t e
v o e r e n .
' V i e r d e b e s l i s s i n g .
O e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e [ e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
O p g e m a a k t d o o r m e e s t e r S t a n D e v o s , n o t a r i s t e Z w e v e g e m
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .