29/01/2013
��Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
1 ~ ~ 1,1 ,b M3
11,113110.11
V
0
V
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
Ondernemingsar: QSe . 14 to.q
Benaming
(voluit) : LS-Distributions LOG1STICS
Rechtsvorm : naamloze vennootschap
Zetel : 8560 Wevelgem, Vlamingstraat, 18
" Onderwerp akte : Oprichting - Benoemingen
Uit een akte verleden voor Notaris Damien COLLON met standplaats te Etterbeek, vervangende Edouard DE RUYDTS, notaris te Vorst-Brussel, verhinderd, op 21 december 2012, blijkt dat een naamloze vennootschap werd opgericht als volgt
I. VENNOTEN
1. De naamloze vennootschap "HDS BELGIUM" met maatschappelijke zetel te Anderlecht (1070 Brussel), Lenniksebaan, 451, RPR 0474.686.326, BTW 474.686.326
2. De naamloze vennootschap "DISTRIWEST" met maatschappelijke zetel te 8560 Wevelgem,
Vlamingstraat, 18, RPR 0461258.754, BTW 461.258.754
Il. NAMM
'LS-Distribution LOGISTICS"
III. DOEL
De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, voor eigen rekening als voor rekening: van derden, logistieke organisatie (3PL activiteit), distributie van allerlei goederen, berging, opslag en het' bewaren van allerlei goederen, transportactiviteiten, importlexport,
De vennootschap kan participeren in alle vennootschappen en alle verrichtingen uitvoeren die rechtstreeks' of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of bevorderlijk zijn voor de oprichting en ontwikkeling van haar activiteiten, met inbegrip van een inmenging door middel van inbreng, plaatsing, verkoop, deelneming, fusie of andere financi�le tussenkomst in alle vennootschappen, verenigingen, bedrijven en alle vakbonden die bestaan of die zullen bestaan in Belgi� of in het buitenland.
IV. ZETEL
8560 Wevelgem, Vlamingstraat, 18.
V, DUUR.
De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.
VI. KAPITAAL
Het geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt twee�nzestig duizend euro (62.000,- E),
vertegenwoordigd door honderd (62) aandelen, en werd volledig volgestort in speci�n.
VII. RESERVES - VERDELING VAN DE WINSTEN VAN HET VEREFFE-NINGSSALDO
De algemene vergadering beslist op voorstel van de Raad van Bestuur, over de inhoudingen en toewijzingen, met name de overboeking naar reserves, de over te dragen winst van de tanti�mes die dienen te worden verdeeld onder de leden van de Raad van Bestuur die beslissen over de toewijzing en over de vergoeding van het kapitaal.
Na betaling van de schulden en kosten van vereffening of consignatie van de sommen noodzakelijk met het. oog hierop, wordt de netto-activa verdeeld over alle aandelen.
Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden afbetaald, herstellen de vereffe-+naars voor de verdeling' het evenwicht door alle aandelen op gelijke voet te plaatsen, hetzij door bijkomende opvragingen van stortingen ten laste van de aandelen die onvoldoende werden afbetaald, hetzij door voorafgaande terugbetaling in geld voor de aandelen die voor een groter gedeelte werden afbetaald.
VIII. BOEKJAAR
Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar, In afwijking van artikel 28 van:
de statuten zal het eerste boekjaar afgesloten worden op 31 december 2013.
IX. JAARVERGADERING
De jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de plaats aangeduid In de oproeping,
op de derde maandag van mei van ieder jaar, om half tien.
indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering gehouden op de eerstvolgende werkdag,
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
NEERGELEGD
Z1.12,1012
RECHTOOPHANDEL
RIJK
. p. " S Buitengewone algemene vergaderingen kunnen worden opgeroepen zo vaak als het belang van de vennootschap het vereist. Zij moeten opgeroepen worden op verzoek van aandeelhouders die een vijfde van het kapitaal bezitten.
;., Buitengewone algemene vergaderingen worden ook gehouden op de zetel of op de plaats en het tijdstip vermeld in de oproeping.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering dient elke eigenaar van gedematerialiseerde aandelen een attest neer te leggen opgesteld door de houder van een erkende rekening of door de vereffeningsinstelling die de onbeschikbaarheid van de aandelen vaststelt tot aan de datum van de algemene vergadering op de maatschappelijke zetel of de instellingen die zijn aangewezen in de oproeping, ten minste vijf volle dagen vbbr de datum vastgesteld voor vergadering. De aandeelhouders op naam worden toegelaten op voorwaarde dat zij ten minste vijf volle dagen v��r de vergadering, de Raad van Bestuur bij brief of volmacht in kennis stellen van hun voornemen om de vergadering bij te wonen, evenals het aantal effecten waarvoor zij voornemens zijn om te stemmen.
Elke verkrijger van aandelen op naam mag de algemene vergaderingen bijwonen, zelfs indien de overdracht plaatsvindt na de oproeping voor de vergadering, voor zover hij zijn voornemen om deel te nemen ten minste vijf volle dagen v��r de vergadering ter kennis brengt zoals bepaald in de vorige paragraaf.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden in het jaar 2014.
X. BESTUURDERS - COMMISSARISSEN
De vennootschap wordt bestuurd door een raad bestaande uit ten minste het minimum aantal bestuurders vereist door de wet, voor zes jaar benoemd door de algemene vergadering en herbenoembaar.
De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om aile handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap uit te voeren, met uitzondering van die welke de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering.
De raad van bestuur kan:
a) ��n of meer commissies of uitvoerende comit�s of directiecomit�s oprichten, waarvan de leden worden gekozen binnen of buiten haar gelederen;
b) het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging ervan delegeren, het beheer van het geheel of een deel of delen van sociale zaken aan iemand toevertrouwen, bijzondere opdrachten aan iemand toevertrouwen, bijzondere bevoegdheden delegeren aan personen die eveneens kunnen worden geselecteerd binnen of buiten haar gelederen.
De raad van bestuur bepaalt de verantwoordelijkheden, bevoegdheden, vaste of variabele bezoldiging, te verrekenen met de algemene kosten, van de personen die voor dergelijke doeleinden werden aangeduid; hij herroept deze zo nodig.
Evenzo kunnen de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur bijzondere bevoegdheden toekennen aan eender welke mandataris, doch binnen de grenzen van het dagelijks bestuur.
Gerechtelijke vorderingen, in hoedanigheid van eiser of verweerder, alsmede alle gerechtelijke of administratieve rechtsmiddelen worden ingesteld, gevormd of gesteund in naam van de vennootschap door twee bestuurders die gezamenlijk optreden, of een persoon die door de raad van bestuur hiertce werd aangesteld.
In de procedure, met inbegrip van deze waarbij een openbaar ambtenaar tussenkomt, evenals in de volmachten, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door.
,. Hetzij twee bestuurders die gezamenlijk optreden,
Hetzij, binnen het dagelijks bestuur, door de gedelegeerde van dit bestuur indien er slechts ��n is, en twee afgevaardigden die gezamenlijk optreden indien er meerdere zijn.
Zij wordt eveneens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun mandaat.
De controle van de financi�le toestand, van de jaarrekeningen en de geldigheid, in het licht van het Wetboek van Vennootschappen en de statuten, en van de verrichtingen op te nemen in de jaarrekeningen, wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
L e emolumenten van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag vastgesteld bij het begin van hun mandaat door de algemene vergadering van aandeelhouders; deze kunnen niet worden gewijzigd zonder de instemming van de partijen.
Het aantal bestuurders wordt voor de eerste maal op twee vastgesteld.
In deze functies worden benoemd:
- De heer VERMEULEN Rolf, wonende te 8750 Wingene, Baron van der Bruggenlaan, 1.
- De heer BEUSCART Guillaume, geboren ten Croix (Frankrijk), op 4 augustus 1972, wonende te Ukkel (1180 Brussel), Statumelaan, 38, die aanvaardt,
Gezien de raad van bestuur geldig samengesteld is, verklaren de bestuurders in vergadering samen te komen om over te gaan tot de benoeming van de voorzitter en gedelegeerd bestuurder.
Bij eenparigheid wordt beslist:
1. VOORZITTER.
Wordt aangewezen als voorzitter: de heer BEUSCART Guillaume voornoemd,
2. GEDELEGEERD BESTUURDER.
Wordt aangewezen als gedelegeerd bestuurder: de heer B�USCART Guillaume voomoemd die overeenkomstig artikel 15 van de statuten alleen handelend de vennootschap vertegenwoordigt binnen het dagelijks bestuur
Volmacht
De gedelegeerde bestuurder geeft bij deze bijzondere volmacht aan de heer Lo�c BURGOT, domicili� � 1410 Waterloo, Clos Baudelaire, 10, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, de vervulling van alle administratieve formaliteiten en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde en bij de Rechtspersonenregister, te verzekeren.
- VOOR EENSLUIDEND ONTLEDEND UITTREKSEL -
Damien Collon - notaris
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon jen aanzien van derden te verlegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/01/2013 - Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staats b lad