25/02/2014
ÿþW e d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 8 8 6 6 7 1 5 5 5
L U C S O E T E
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
P r o v i n c i e b a a n 1 2 1 , 8 8 8 0 L e d e g e m
K A P I T A A L S V E R H O G I N G
O i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s C h r i s t o p h e C A S T E L E I N , n i e t z e t e l t e K o r t r i j k , v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t N o t a r i s F r e d e r i c O P S O M E R , m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d I s t e k a n t o o r t e K o r t r i j k o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 b o e k 9 7 2 , b l e d 8 0 v a k 7 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C S O E T E " , m e t z e t e l t e 8 8 8 0 L e d e g e m , P r o v i n c i e b a a n 1 2 1 ; O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 . 6 7 1 . 5 5 5 R P R K o r t r i j k .
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d d e r s t e m m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , o p g e m a a k t d o o r d e z a a k v o e r d e r o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g a l s d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t e v e n e e n s k e n n i s v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r M e v r o u w M a r t i n e B u y s s e , B e d r i j f s r e v i s o r t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 6 0 o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
b e i d e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d n a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
6 . B E S L U I T E N
O n d e r g e t e k e n d e , M a r t i n e B u y s s e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 9 0 5 2 Z w i j n a a r d e , E e d s t r a a t 8 0 , w e r d o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d L U C S O E T E o m v e r s l a g u i t t e b r e n g e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r e v a n d e v o r d e r i n g t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 2 2 2 . 2 5 9 , 1 5 E u r o .
O n s v e r s t a g w e r d o p g e s t e l d o n d e r v o l g e n d e c u m u l a t i e v e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n :
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o o r a f b e s l o t e n t o t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b e o o g d i n o n d e r h a v i g v e r s l a g d o & t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 2 4 6 . 9 5 4 , 6 1 E u r o i n t o e p a s s i n g v a n d e i n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e p r o c e d u r e ;
- d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d i v i d e n d b e d r a g , n a a f t r e k v a n d e I n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 b e d o e l d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % , o p t e n e m e n i n d e k o l o m " c r e d i t " v a n e e n s c h u l d r e k e n i n g o p n a a m v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , e n o n d e r d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n c u m u l a l l e e o p s c h o r t e n d e V o o r w a a r d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t
" d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i e r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r e e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n L U C S O E T E B V B A v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p i z i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ;
d e b e s c h n l v i n g v a n d e i n b r e n g a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d b e a n t w o o r d t ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d n j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s ;
d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v e r m e e r d e r d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
[ D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n s c h r i j v i n g v a n 3 7 4 n i e u w e a a n d e l e n L U C S O E T E B V B A o p n a a m v a n d e i n b r e n g e r s , p r o r a t a h u n h u i d i g e d e e l n e m i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e v e r g o e d i n g w e r d b e r e k e n d o p b a s i s v a n e e n c o n v e n t i o n e l e w a a r d e .
N E E R G E L E G D
1 4 . O Z . 2 0 1 4
F I 5 C H T I C A N K K O O P H A N D E L x l . w . w a r a t i f f e l e b . m m o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ü t k e i :
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i » :
( v e r k o r t ) : R e c h t s v o r m
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 ï l
V c b e h o a a n B e l ç S t a a t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o m D i t v e r s l a g w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d t e n e i n d e a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e n o d i g e i n f o r m a t i e t e v e r s t r e k k e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g i n n a t u r a , D i t v e r s l a g m a g d a n o o k n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n . T e n s l o t t e w i l i k e r t e v e n s o p w i j z e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n o m t r e n t d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
- ' b + é h o i ! ! t i e n O p g e m a a k t t e Z w i j n a a r d e o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
a a n h e t M a r t i n e B u y s s e , B e d r i j f s r e v i s o r "
B e l g i s c h T W E E D E B E S L I S S I N G :
S t a a t s b l a d D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t 2 2 2 . 2 5 9 , 1 5 E U R o m t e b r e n g e n v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R n a a r 2 4 0 . 8 5 9 , 1 5 E U R m e t c r e a t i e v a n 3 7 4 n i e u w e a a n d e l e n d i e d e z e l f d e v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z u l l e n b i e d e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n , D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t m e t i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t g e o p e n d o p h u n n a a m t o t b e l o o p v a n z e l f d e b e d r a g , m e t u i t g i f t e v a n 3 7 4 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h e d e n . H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a e e r s t v e r h o o g d m e t 3 7 . 4 0 0 , 0 0 E U R m i t s h e t o n t s t a a n v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e v a n 1 8 4 . 8 5 9 , 1 5 E U R . D e z e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d i n k a p i t a a l z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n z o d a t h e t k a p i t a a l i n f i n e g e b r a c h t w o r d t o p 2 4 0 . 8 5 9 , 1 5 E u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 0 g e l i j k e a a n d e l e n d i e e l k é é n 5 6 0 5 1 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g d o o r d e v e n n o t e n v a n h u n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e v o o r m e l d e d i v i d e n d u i t k e r i n g . D E R D E B E S L 1 S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g
B i j g e v o l g z a l d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n a l s v o l g t l u i d e n :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 2 4 0 . 8 5 9 , 1 5 E U R , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 6 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / v i j f h o n d e r d z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . " V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s C h r i s t o p h C A S T E L E I N .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ,
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
, "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g