26/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 7
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E L E G D
1 7 . 0 2 , 2 0 1 t t
F ; S C r i F B A N K K O Q P ; - , A h D E
_
)
b e U I i I D u i
a
S t S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 3 . 8 4 2 . 4 0 8
B e n a m i n g
t v o l u i t ) : L U C T O E L E N A R C H I T E C T E N B U R E A U
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a k o b V a n A r t e v e l d e l a a n 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U R A S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e ( d e e l g e m e e n t e Z u l t e ) , o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e D e i n z e , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 1 0 , b l a d 6 4 , v a k 2 0 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , d e e . a . i n s p e c t e u r ( g e t e k . ) D e M e u l e m e e s t e r E l k e ,
D a t w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C T O E L E N A R C H I T E C T E N B U R E A U " , m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , J a k o b V a n A r t e v e l d e l a a n 2 , w a a r b i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n , h i e r n a b i j u i t t r e k s e l w e e r g e g e v e n :
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N I N O V E R E E N S T E M M I N G M E T A R T I K E L 3 1 3 V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N
M e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , w e r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e e n v e r s l a g o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 5 2 0 K u u m e , B l o e m e n h o f 2 4 , o m t r e n t d e i n b r e n g i n n a t u r a h i e r n a b e s c h r e v e n , o v e r d e w i j z e v a n d e g e v o l g d e w a a r d e r i n g e n o p d e v e r g o e d i n g t o e g e k e n d a l s t e g e n p r e s t a t i e .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n . D e w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g e n d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g b e h o o r t t o t d e t a a k e n d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , E r d i e n t o p g e w e z e n t e w o r d e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
U i t o n z e c o n t r o l e s b l i j k t d a t :
1 . d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n h e t o n r o e r e n d g o e d , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n ¬ 7 2 . 5 0 0 , 0 0 0 b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
2 . d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n t e b r e n g e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v o o r e e n w e e r h o u d e n i n b r e n g w a a r d e v a n 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ( t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ) i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s . D e g e b r u i k t e m e t h o d e l e i d t t o t e e n r e s u l t a a t d i e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n e n d e b o e k h o u d k u n d i g e p a r i - w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n .
3 . d e a i s t e g e n p r e s t a t i e t e v e r s t r e k k e n v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t e n e r z i j d s u i t 2 8 0 v o l s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e B V B A L U C T O E L E N A R C H I T E C T E N B U R E A U . D e u i t g i f t e v a n 2 8 0 a a n d e l e n w o r d t o n d e r s c h r e v e n d o o r d e i n b r e n g e r s , d e h e e r e n m e v r o u w L u c T o e l e n K a t r i e n D e r i j c k e . D e z e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e l k 1 1 2 . 1 3 5 s t e v a n h e t k a p i t a a l ;
4 . d e r e c h t e n e n p l i c h t e n v a n d e p a r t i j e n d u i d e l i j k v a s t g e s t e l d z i j n .
K u u r n e , 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V B A ' F R A N K V A N D E L A N O T T E , B E D R I J F S R E V I S O R '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V a n d e l a n o t t e
B e d r i j f s r e v i s o r
D o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t o p d a t u m v a n 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r h e t b e l a n g v a n d e i n b r e n g e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n o v e r h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e L y t r d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n h i e r v o o r g e l e g d .
D e v e n n o o t v e r k l a a r t e e n e x e m p l a a r v a n d e v e r s l a g e n o n t v a n g e n t e h e b b e n e n h i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r e r h i e r v o o r l e z i n g v a n t e g e v e n . B e i d e v e r s l a g e n w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t o r i g i n e e l v a n d e z e v e r s l a g e n z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e K o r t r i j k , s a m e n m e t e e n g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e a k t e .
T W E E D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p b a s i s v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l e e n t e v e r h o g e n m e t t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 ) o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 1 . 0 5 0 ) , d o o r i n b r e n g d o o r d e e c h t g e n o t e n L u c I v o L o u i s T O E L E N - D E R I J C K E K a t r i e n J o L u c i a , t e Z u l t e ( O l s e n e ) , v a n é é n p r o c e n t ( 1 % ) i n v o l l e e i g e n d o m e n v a n n e g e n e n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 9 % ) i n b l o t e e i g e n d o m e e n p e r c e e l g r o n d m e t h e t i n m i d d e l s a f g e b r o k e n o u d e w o o n h u i s , g e s t a a n e n g e l e g e n t e Z u l t e ( O l s e n e ) , K e r k s t r a a t 2 2 , v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l b e k e n d Z u l t e - t w e e d e a f d e l i n g - O l s e n e s e c t i e A , d e e l v a n n u m m e r 7 4 9 / F / 2 , m e t e e n b e n a d e r e n d e o p p e r v l a k t e v a n z e v e n a r e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t i a r e n ( 7 a 7 3 c a ) , v o o r e e n b e d r a g v a n t w e e ë n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r 2 8 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n g e c r e ë e r d , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n t w e e h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o e n d r i e e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 8 , 9 3 ) .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n v a n d e z e l f d e a a r d e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e l e n i n d e u i t k e r i n g v a n d e d i v i d e n d e n v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
B . V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
B E S C H R I J V I N G V A N H E T O N R O E R E N D G O E D
G E M E E N T E Z U L T E - T W E E D E A F D E L I N G - O L S E N E
E e n p e r c e e l g r o n d m e t h e t i n m i d d e l s a f g e b r o k e n o u d e w o o n h u i s , g e s t a a n e n g e l e g e n t e Z u l t e ( O l s e n e ) , K e r k s t r a a t 2 2 , v o l g e n s r e c e n t k a d a s t r a a l u i t t r e k s e l b e k e n d o n d e r Z u l t e - t w e e d e a f d e l i n g - O l s e n e , K e r k s t r a a t 2 2 , s e c t i e A , d e e l v a n n u m m e r 7 4 9 / F / 2 , m e t e e n b e n a d e r e n d e o p p e r v l a k t e v a n z e v e n a r e n d r i e ë n z e v e n t i g c e n t i a r e n ( 7 a 7 3 c a ) .
H i e r n a o o k g e n o e m d " h e t g o e d " .
V E R G O E D I N G
T e r v e r g o e d i n g v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g , w a a r v a n a l l e l e d e n v a n d e z e v e r g a d e r i n g v e r k l a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n , w o r d e n 2 8 0 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n i e u w e a a n d e l e n t o e g e k e n d a a n d e e c h t g e n o t e n L u c T o e l e n - D e r i j c k e , v o o r n o e m d , d i e d e z e a a n v a a r d t .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G V A N D E V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b o v e n v e r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i s g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l h i e r d o o r g e b r a c h t w e r d o p é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 1 . 0 5 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 . 1 3 5 ) a a n d e l e n .
V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 6 V A N D E S T A T U T E N
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e s t e m d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n h e t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g h i e r m e e t e w i j z i g e n ;
- D e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 6 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t é é n e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 9 1 . 0 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n d e r t i g ( 2 . 1 3 5 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k e e n g e l i j k g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n "
M a c h t i g i n g
C o ö r d i n a t i e
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
X a v i e r D e w e e r
N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v e r l e d e n
d o o r n o t a r i s X a v i e r D e w e e r t e O l s e n e ( Z u l t e ) ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r d d . 1 4 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n d d , 1 6 / 1 2 / 2 0 1 3 ;
- c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g