21/05/2014
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t r N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e t - » : : ! , a n ; c ; ' . c p , t a n d e '
1 2 M E ! 2 0 1 4
G e n t A f d e l i n g B r u g g e G r i f f i e D e g r i f f i e r
~ I h
* 1 9 1 0 3 8 0 5
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 2 9 6 . 5 9 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : L U C H T B E H A N D E L I N G D E B E L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : N e r i n g e n s t r a a t 7
8 7 0 0 T i e l t ( K a n e g e m )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - r e g i m e a r t i k e l 5 3 7 W I B - s t a t u t e n w i j z i g i n g
B i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s N i c o l a s V e r s t r a e t e , t e r s t a n d p l a a t s T i e l t o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e 1 o p 5 m e i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 3 b l a d : 2 7 , v a k : 0 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) . G e t e k e n d : D e a d v i s e u r G R Y S O N H e i d i ;
b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L U C H T B E H A N D E L I N G D E B E L " , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t ( K a n e g e m ) , N e r i n g e n s t r a a t 7 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r - D e B r a b a n d e r e , t e M e u l e b e k e o p 9 j a n u a r i 2 0 0 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 3 j a n u a r i d a a r n a , o n d e r j n u m m e r 0 3 0 1 1 1 1 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 0 m e i 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u n i 2 0 1 1 d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 1 0 8 4 6 4 1 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n s i n d s d i e n n i e t v e r d e r w e r d e n g e w i j z i g d , a l d u s v e r k l a a r d .
E n d a t n a v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R
I N B R E N G I N G E L D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 a p r i l l a a t s t l e d e n u i t g e k e e r d e t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d , z i j n d e v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 2 9 3 , 6 4 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 9 3 , 6 4 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l .
T W E E D E B E S L U I T V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
I n s c h r i j v i n g
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n d h e e f t v o l l e d i g i n g e l i c h t t e z i j n o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n , e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r d h e e f t v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n i n g e l d :
d o o r d e h e e r D E B E L P i e t , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n
h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o n e g e n t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 6 4 6 , 9 0 ) .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Y s * ~
V o o r -
b e h o u + d a n a a n h ' t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d ;
m o d 1 1 . 1
- d o o r d e h e e r D E B E L L o u i s , v o o r n o e m d , d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n
z e s h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o v i e r e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 6 4 6 , 7 4 ) .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 2 9 3 , 6 4 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j I N G t e T i e l t , D e i n s e s t e e n w e g 1 3 1 b u s 1 . H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g w e r d d o o r d e z e b a n k a f g e l e v e r d o p h e d e n e n w o r d t d o o r m i j n o t a r i s b e w a a r d
' , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r g o e d i n g a a n v a a r d i n g
D e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l
D E R D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 9 3 , 6 4 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , d i e e l k e e n g e l i j k d e e l i n h e t k a p i t a a l e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t .
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 9 3 , 6 4 ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . "
I n d e h i s t o r i e k w o r d t n a d e l a a t s t e a l i n e a v o l g e n d e a l i n e a t o e g e v o e g d : " B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4 w e r d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n h e t n e t t o d i v i d e n d v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 2 0 . 2 9 3 , 6 4 ) , i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6 a p r i l 2 0 1 4 u i t g e k e e r d v a n u i t d e b e l a s t e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n l i j v i n g v a n g e m e l d n e t t o d i v i d e n d v o o r h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , n a a r h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g e u r o v i e r e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 3 8 . 8 9 3 , 6 4 ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n i e d e r a a n d e e l . "
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T V O O R D E C O O R D I N A T I E
V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d o n t l e d e n d e n l e t t e r l i j k u i t t r e k s e l
N o t a r i s N i c o l a s V E R S T R A E T E
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
U i t g i f t e v a n d e a k t e v a n 2 2 a p r i l 2 0 1 4
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g