26/11/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 J 4 l _ l t i ~ t ~ l ~ t . ~ { y ` R i f ; I S r t f i V r 1 M K O U P N f ~ I ! G
B R L 1 t - t F . ( > \ i - d P t i n g
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G r i f f i e
1 l l I Ï i l 1 I l l I 1 I 1 l i i i I i l i i i i 1 1 l l
* 1 2 1 9 0 5 4 2 *
V b e t , a a B e . S t a
B i j l a g e n - b i j - f r e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d _ 2 / i 1 / 2 0 1 2 ÿÿ A n n e x e s - d u M o i n i t e ù r ' b é l g ë
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 5 8 . 1 0 2
B e n a m i n g
( v o l u s t ) : L U G A N O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i l l a p a d 1 4 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T : E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a
V e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d e v e r s l a g e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 3 1 3 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B E D R I J F S R E V I S O R E N ' , k a n t o o r h o u d e n d e t e R o e s e l a r e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P O U S E E L E B e r t i n , b e d r i j f s r e v i s o r . D e z e v e r s l a g e n w e r d e n o p g e s t e l d b i n n e n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i e d e r e v e n n o o t e r k e n t d a a r e n b o v e n h i e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n i n h e t b e z i t t e z i j n v a n e e n k o p i e v a n d e v e r s l a g e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , b e s l u i t a l s v o l g t :
" 5 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L U G A N O , b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n v o r d e r i n g d i e d e h e e r S t e f a n V A N H O L L E B E K E b e z i t t e n l a s t e v a n d e B V B A L U G A N O 1 P , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , V i l l a p a d 1 4 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 0 5 7 . 5 2 2 , v o o r e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j , v a n o o r d e e l
a ) d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n n i e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e
i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 2 . 6 7 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A L U G A N O , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A L U G A N O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2
B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o P O U S E E L E
( G e t e k e n d ) " . . . .
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n e e r s t e f a s e t e v e r h o g e n m e t 9 3 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 . 2 8 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , m e t c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n 2 . 6 7 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , a l s o o k d e e l n e m e n d i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e , e n m e t c r e a t i e v a n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n 5 0 0 , 0 0 e u r o . D e z e a a n d e l e n z i j n t e o n d e r s c h r i j v e n e n o n m i d d e l l i j k t e v o l s t o r t e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e r e k e n i n g - c o u r a n t d i e
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z e ) v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V A N H O L L E B E K E S t e f a n b e z i t t e n V a s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" L U G A N O I R " t e n b e d r a g e v a n 9 3 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
D e u i t g i f t e p r e m i e z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e r e k e n i n g w a a r o v e r s l e c h t s k a n b e s c h i k t
w o r d e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n a l s o v e r h e t k a p i t a a l . . .
T W E E D E B E S L U I T : T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t w e e d e
m a a l t e v e r h o g e n m e t 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n 1 . 2 8 4 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o p 1 . 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o , d o o r
i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e a d 5 0 0 , 0 0 e u r o i n h e t k a p i t a a l , z o n d e r c r e a t i e v a n a a n d e l e n . . .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p 1 . 2 8 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n i s
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 . 6 7 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . . ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n " a a n n e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n r e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/02/2012
ÿþ~ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 2 0 4 1 o l l o "
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t ~ t ~ . : i . ~ . . . . . " R E C I - 1 1 B p ' B R U G U ' : ' ~ . o p :
C E
' ~ . / ' + ~ ~
G r i f f i e
~
2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 0 9 . 3 6 8 . 1 0 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
L U G A N O
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i l l a p a d 1 4 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k o p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s l u i t e n h e b b e n g e n o m e n : . . .
E E R S T E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n , o m d i t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n f e b r u a r i o m a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g j a n u a r i .
D e r h a l v e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t d e v e r k o r t i n g v a n h e t h u i d i g e b o e k j a a r d a t n o r m a l i t e r z o u a f s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t 2 0 1 2 t o t é é n e n d e r t i g j a n u a r i 2 0 1 2 . . .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n , e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u l i o m 2 1 u u r , e n v o o r d e e e r s t v o l g e n d e m a a l o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n j u l i i n 2 0 1 2 . . .
Z E V E N D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e B V B A " B A R R O G M E E S V A N K E M M E L " t e 8 9 0 0 l e p e r , T e r W a a r d e 6 4 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B , T . W . , t e v e r z e k e r e n . . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
M e e s t e r B a u d o u i n M o e r m a n t e K o r t r i j k , h a n d e l e n d a l s n o t a r i s .
M e d e d e l i n g : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d . 2 6 j a n u a r i 2 0 1 2 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .