24/09/2014
ÿþ( M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O N I T E U
R B E L G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 R U l l i n e l s l i s 7 c - H G s T A A T s B
2 0 1 4
G e n t , d t u , r e - C r I I I J n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 6 2 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X A U T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 7 3 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d e B V o w B V B A L e l l e u r , V a n R y c k e g h e m & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r G e e r t V a n R y c k e g h e m , b e d r i j f s r e v i s o r t e W a r e g e m , K e i z e r s t r a a t 1 8 h e r b e n o e m d a i s c o m m i s s a r i s , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , z i j n d e t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
B e s t u u r d e r s L u x a u t o
N E E R G E L E G D
1 8 A l l b , 2 0 1 4
_ A D
R e c h t b a n k v g f e P H A N D E L
V a n G o g h C o n s u l t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t Y s e r b y t
H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r m a n W i e l f a e r t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/11/2014
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I : _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z " v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a n G o g h C o n s u l t B V B A v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V i n c e n t Y s e r b y t
H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
H e r m a n W i e l f a e r t
M O N I T E U R B E ; G ,
O 6 - n - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T , A A T 4 3 L
N E E R G E L E G D
2 Z S E P , 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
i G
G e n a f # i c e
' O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t B V B , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0 O o s t d u i n k e r k e , A r t h u r D e G r e e f l a a n 6 b u s 0 2 . 0 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r H e r m a n W i e l f a e r t e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n :
V a n G o g h C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e G r a n d S a r t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r V i n c e n t Y s e r b y t , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 1 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 5 .
B e s t u u r d e r s L u x a u t o
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
< 1 9 2 0 ~ O 1
0 4 0 0 . 0 6 2 . 4 4 4 L U X A U T O
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
F R A N K L I N R O O S E V E L T L A A N 1 7 3 - 8 7 9 0 W A R E G E M
B e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
m i
V c b e h c a a r B e f t S t a a l
10/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G e n t ,
2 6 F E R . 2 0 1 5
t d r i r f r e t T R I J K
I I I I I l U O I I l H I f l h l I
< 1 5 0 3 7 1 7 8 '
i i u
i
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 0 . 0 6 2 . 4 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L U X A U T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F . R O O S E V E L T L A A N 1 7 3 - 8 7 9 0 W A R E G E M
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H a n d e t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d , r e c t i f i c a t i e b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s v a n p u b l i c a t i e 1 4 . 1 1 . 2 0 1 4 e n o n t s l a g e n b e n o e m i n g s B e s t u u r d e r s
A . B e t r e f f e n d e d e h a n d e t e k e n i n g s b e v o e g d h e i d
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 6 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t :
D e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e d e n , d i e v a n k r a c h t z i j n s e d e r t 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 , z i j n a l s v o l g t b e p a a l d .
C a t e g o r i e A : G e d e l e g e e r d e B e s t u u r d e r : G u l l w i n g n v - d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t
C a t e g o r i e B : B e s t u u r d e r : Z i l v e r p i j l n v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u l l w i n g n v - d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t
C a t e g o r i e C : G e n e r a l M a n a g e r : N D S A d v i e s & C o n s u l t i n g b v b a - d e h e e r N i c o l a s D e S m e t
C a t e g o r i e D : S t a f f u n c t i e s : m e v r o u w S a s k i a D e j o n g h e , m e v r o u w C o n n y B e k a e r t , d e h e e r J e r r y T a u s i c ,
m e v r o u w N e l e V e r s t a p p e n
B e t a l i n g e n
C a t e g o r i e A : o n b e p e r k t C a t e g o r i e B : o n b e p e r k t C a t e g o r i e C : o n b e p e r k t C a t e g o r i e D : a l l e e n : t o t m a x i m u m ¬ 1 . 2 5 0
V e r k o p e n r o l l e n d m a t e r i e e l
C a t e g o r i e A : a l l e e n : ¬ 5 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e / l o t
s a m e n m e t c a t e g o r i e B : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e B : a l l e e n : ¬ 5 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e / l o t
s a m e n m e t c a t e g o r i e A : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e C : a l l e e n : ¬ 5 0 0 . 0 0 0 p e r t r a n s a c t i e / l o t
s a m e n m e t c a t e g o r i e A e n B : o n b e p e r k t
I n v e s t e r i n g e n e x c l u s i e f r o l l e n d m a t e r i e e l :
C a t e g o r i e A : a l l e e n : ¬ 5 0 . 0 0 0
s a m e n m e t c a t e g o r i e B : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e B : a l l e e n : ¬ 5 0 , 0 0 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s a m e n m e t c a t e g o r i e A : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e C : a l l e e n : ¬ 5 . 0 0 0
m i t s g o e d k e u r i n g R v B ; o n b e p e r k t
I n v e s t e r i n g e n r o l l e n d m a t e r i e e l
C a t e g o r i e A : a l l e e n : ¬ 3 0 0 . 0 0 0
s a m e n m e t c a t e g o r i e B e n C : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e B : a l l e e n : ¬ 3 0 0 . 0 0 0
s a m e n m e t c a t e g o r i e A e n C : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e C : a l l e e n : ¬ 1 2 5 . 0 0 0
s a m e n m e t c a t e g o r i e A e n B : o n b e p e r k t
n a g o e d k e u r i n g R v B : o n b e p e r k t
A a n k o p e n d i v e r s e g o e d e r e n e n d i e n s t e n ( r e k e n i n g 6 1 ) ;
C a t e g o r i e A : a l l e e n : ¬ 5 0 . 0 0 0
s a m e n m e t c a t e g o r i e B : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e B : a l l e e n : ¬ 5 0 . 0 0 0
s a m e n m e t c a t e g o r i e A ; o n b e p e r k t
C a t e g o r i e C : s a m e n m e t e e n l i d v a n d e s t a f f u n c t i e s : ¬ 5 . 0 0 0
s a m e n m e t c a t e g o r i e A o f B : o n b e p e r k t
n a g o e d k e u r i n g R v B : o n b e p e r k t
O v e r e e n k o m s t e n p e r s o n e e l & c o n s u l t a n c y
C a t e g o r i e A a l l e e n : ¬ 9 0 . 0 0 0
n a g o e d k e u r i n g R v B : o n b e p e r k t
C a t e g o r i e B : a l l e e n : ¬ 9 0 . 0 0 0
n a g o e d k e u r i n g R v B o n b e p e r k t
C a t e g o r i e C : a l l e e n : ¬ 7 0 . 0 0 0
n a g o e d k e u r i n g R v B : o n b e p e r k t
A n d e r e ;
C a t e g o r i e A : V e r k o o p f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f : m e t B e n n a g o e d k e u r i n g R v B
C a t e g o r i e B : V e r k o o p f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f : m e t A e n n a g o e d k e u r i n g R v B
C a t e g o r i e C : a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
C a t e g o r i e D a a n g e t e k e n d e s t u k k e n i n o n t v a n g s t n e m e n
B B e t r e f f e n d e d e r e c t i f i c a t i e v a n d e b e n o e m i n g B e s t u u r d e r g e p u b l i c e e r d d d . 1 4 . 1 1 . 2 0 1 4 m a g h e t g e p u b l i c e e r d e v o l l e d i g v e r v a n g e n w o r d e n d o o r o n d e r s t a a n d e :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l s b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n
1 . G u l l w i n g N V ( 0 8 9 7 . 4 6 3 . 1 0 3 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F . R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 u n i 2 0 1 8 .
2 ,
Z i l v e r p i j l N V ( 0 8 4 6 . 6 8 6 . 2 7 4 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F . R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r G u l l w i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 u n i 2 0 1 8 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n b e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r V a n G o g h C o n s u l t B V B A ( 0 4 6 7 . 1 3 3 . 6 8 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 7 5 0 A m o u g i e s , R u e G r a n d S a r t 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r ; . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d , o m a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n
G u l l w i n g N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , F . R o o s e v e l t l a a n 1 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t , e n d i t v o o r e e n p e r i o d e v a n 4 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 u n i 2 0 1 8 .
C . B e t r e f f e n d e h e t o n t s l a g v a n e e n b e s t u u r d e r e n b e n o e m i n g v a n n i e u w e b e s t u u r d e r :
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n h a a r b e s t u u r d e r H & H C a p i t a l M a n a g e m e n t b v b a ( 0 4 7 0 . 5 5 1 . 0 5 7 ) m e t b e s t u u r d e r a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d h r . H e r m a n W i e l f a e r t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , m e t é é n p a r i j g h e i d v a n s t e m m e n , d e b e n o e m i n g t e a a n v a a r d e n v a n D e H u y s p l a e t s e b v b a ( 0 4 5 1 . 3 7 6 . 6 3 2 ) t o t b e s t u u r d e r m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . P h i l i p p e W i l l e q u e t . v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p p e W i l l e q u e t
B e s t u u r d e r s L u x a u t o N V
G u l l w i n g N V Z i l v e r p i j l n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t G u l l w i n g n v
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V i n c e n t Y s e r b y t
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g