LUXI

Dénomination : LUXI

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 870.802.553

Publication

01/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 25.06.2013 13215-0539-010
17/07/2012

��Ondememingsnr : 0870.802.553

Benaming

(voluit) : " LUXI. "

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Zultseweg 143

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - BOEKJAAR - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder

van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte,

, aansprakelijkheid 'Th�r�se Dufaux - Nathalie Desimpel Elisabeth Desimpel Ronny Van Eeckhout,

geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van zesentwintig juni:

tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de naamloze vennootschap " LUXI ", waarvan de maatschappelijke

zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Zultseweg 143, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen:

zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om het boekjaar te wijzigen van '��n juli van ieder jaar tot dertig juni van het

volgend jaar' naar '��n januari tot en met eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar

TWEEDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist om huidig boekjaar te verlengen tot en met eenendertig december tweeduizend'

en twaalf,

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de eerste zin van artikel 30 aan te passen aan de genomen beslissing, als

volgt :

'Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van hetzelfde kalenderjaar'

VIERDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist om' de datum van de jaarvergadering te wijzigen van 'de eerste dinsdag van;

december om zeventien uur naar 'de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien uur

VIJFDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om de eerste zin van artikel 21 aan te passen aan de genomen beslissing, als,

volgt :

'De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden In de zetel van de,

vennootschap op de eerste dinsdag van de maand juni om zeventien (17.00) uur.'

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft bepaald dat de eerstvolgende jaarvergadering zal plaats hebben op 'de eerstel

dinsdag van de maand juni tweeduizend en dertien, om zeventien (17,00)- uur, in de zetel van de

' vennootschap.'

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten tem

uitvoer te brengen.

ACHTSTE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat er geen verdere opmerkingen zijn vanwege de aanwezige;

comparanten aangaande voorafgaande behandelde punten.

De vergadering heeft kennis genomen van de geco�rdineerde tekst van de statuten,

Na rondvraag heeft beslist de vergadering de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Nathalie Desimpel.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering,d.d. 2610612012.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

I II II IUIII III II I

*12126058*

V

Mod Word 11.1

27, 06. 2032

RECHTBANK KOOPHANDEL KORTRIJK

Griffie

MON1TL

10-

BELGISCH

UR BELGE

o7- 2012 STAATSBLAD

A

r

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

01/06/2012

��! .�

Motl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j 11111111 III II H

*iaosesaa*

vi

V beh

aa

Be Stal

~

NEERGELEGD

X22. 05. 2012

RECHTSAK KOOPHANDEL

KU3i_I.I~J !Yb

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0870.802.553

Benaming

(voluit) : " LUXI "

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : 8790 Waregem, Zultseweg 143

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door, ELISABETH DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder' van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte; aansprakelijkheid `Th�r�se Dufaux - Nathalie Desimpel Elisabeth Desimpel -- Ronny Van Eeckhout, geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van negen mei tweeduizend en twaalf, dragende volgende melding van registratie: 'Geregistreerd te Waregem, de 14 mei 2012. Boek 106. Blad 7. Vak 3 ; Bladen: 3, Verzendingen: 0. Ontvangen: vijfentwintig euro (25 euro) de E.A. Inspecteur (getekend) B, Van Thuyne..";

dat de vennoten van de naamloze vennootschap " LUXI ", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Zultseweg 143, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met honderd vijftig duizend euro; (150.000 EUR), om het te brengen van ��nenzestig duizend vijfhonderd euro (61.500 EUR) op tweehonderd en elf duizend vijfhonderd euro (211.500 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de: fractiewaarde van de bestaande aandelen.

2/ Inschrijving door alle aandeelhouders op deze kapitaalverhoging in verhouding tot hun: aandelenparticipatie in het kapitaal, en volledige volstorting van het bedrag van de kapitaalverhoging.

Deze kapitaalverhoging gebeurt door inbreng in geld ten bedrage van honderd vijftig duizend euro (150.000: EUR)

TWEEDE BESLUIT,

Zijn alhier tussengekomen, de twee voornoemde aandeelhouders van de vennootschap, zijnde de heer Kesteloot Marc en mevrouw Decoster Eisje, die na lezing gehoord te hebben van wat voorafgaat, verklaren volledige kennis te hebben van de statuten en van de financi�le toestand van de betreffende vennootschap.

Zij hebben vervolgens verklaard in speci�n in te schrijven op de kapitaalverhoging, elk in verhouding tot hun aandelenbezit,

met name,

1/ Heer Kesteloot Marc, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van vijfenzeventig duizend euro(75.000 EUR)

2/ Mevrouw Decoster Elsje, voornoemd, verklaart een inbreng te doen van vijfenzeventig duizend euro (75.000 EUR)

hetzij voor een totaal bedrag van honderd vijftig duizend euro (150.000 EUR)

Alle voornoemde intekenaars - aandeelhouders hebben erkend dat onderhavige kapitaalverhoging volledig volgestort werd door een storting in geld, te weten honderd vijftig duizend euro (150.000 EUR) op rekening nummer 363-1037933-73 geopend op naam van de vennootschap bij ING Bank, kantoor Waregem.

= Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van tweehonderd

en elf duizend vijfhonderd euro (211.500 EUR)

Een bewijs van de bank blijft in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard.

DERDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd

verhoogd tot tweehonderd en elf duizend vijfhonderd euro (211.500 EUR)

VIERDE BESLUIT`.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst, om het in overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen :

'Het kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd en elf duizend vijfhonderd euro (211.500 EUR) Het kapitaal is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die elk ��n/honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen'

VIJFDE BESLUIT. -

Louter bij wijze van materi�le vergissing werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

'BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN', met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12,

vertegenwoordigd doorde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DUJARDIN & CO',

vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, aangesteld tot commissaris, ingevolge proces-verbaal

verleden voor notaris Nathalie Desimpel te Waregem op vierentwintig januari tweeduizend en twaalf.

De Algemene Vergadering heeft beslist deze benoeming recht te zetten en verleent ontslag aan

hogervermelde commissaris bij wijze van correctie.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid'BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN',

' met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd doorde besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid 'DUJARDIN & CO', vertegenwoordigd door de heer Piet DUJARDIN, verklaart zich ingevolge

' onderhands document de dato acht mei tweeduizend en twaalf akkoord met deze rechtzetting en dit ontslag.

De Algemene Vergadering heeft beslist geen nieuwe commissaris aan te stellen.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

ZEVENDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat er geen verdere opmerkingen zijn vanwege de aanwezige

comparanten aangaande voorafgaande behandelde punten.

De vergadering heeft kennis genomen van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de gecoordineerde tekst van de statuten goed te keuren.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Th�r�se Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd..

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 0910512012.

- co�rdinatie van de statuten:

Voort

16ehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/02/2012

��i Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

j NEERGELEGD

_~

itTEklri BELG:, ~' DiRFGT1C5la 3 1. 01. 2012

___

3-OZ- 2012

.; e.-re,, ,."

Griffie

r, ihTb'ar" ,,: KuUPHANDEL

YOF;7PIJK

~a

Ondernemingsnr : 0870.802.553

Benaming

(voluit) : " LUXI "

(verkort) :

Illiqt111R1111111111 MO

BELGi

-BES''U1J R

Voor-

behouder aan het Beigisct

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 8790 ,Waregem, Zuftseweg 143

(volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING - KAPITAALVERHOGING OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld door NATHALIE DESIMPEL, geassocieerd notaris, zaakvoerder van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Th�r�se Dufaux - Nathalie Desimpel Elisabeth Desimpel Ronny Van Eeckhout',' geassocieerde notarissen', met zetel te 8790 Waregem, Zuiderlaan 71, in datum van vierentwintig januari tweeduizend en twaalf, dat de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LUXI', waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 8790 Waregem, Zultseweg 143, in buitengewone algemene vergadering bijeengekomen zijn en dat de vergadering met eenparigheid van stemmen, volgende besluiten heeft genomen:

EERSTE BESLUIT.

Met algemeenheid van stemmen heeft de vergadering de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het, verslag van de zaakvoerder de dato drie�ntwintig januari tweeduizend en twaalf, met omstandige verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het doel, samen met een staat van activa en passiva afgesloten per dertig november tweeduizend en elf; alle aanwezige aandeelhouders erkennen een afschrift van dit verslag ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen. Dit verslag wordt samen met de expeditie van deze akte neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel:

TWEEDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist om het doel van de vennootschap uit te breiden met de volgende activiteiten, door toevoeging in artikel 3 ;

'- het produceren en commercialiseren van vuilvangproducten met rubbercoating;

-het in loon aanbrengen van rubber voor derden.'

DERDE BESLUIT.

De voorzitter heeft verklaard dat krachtens akte oprichting de datom twee�ntwintig december tweeduizend, en vier, voormeld, het geplaatst kapitaal achttien duizend zeshonderd euro (18.600) bedraagt.

Voormeld kapitlaal werd op dat ogenblik slechts volgestort ten belope van zes duizend tweehonderd (6.200) euro, zijnde ��n derde van het kapitaal,

De vergadering heeft vastgesteld dat het resterend gedeelte van twaalf duizend vierhonderd (12.400) euro op heden werd volstort.

VIERDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen met twee�nveertig duizend negenhonderd (42.900) euro, om het te brengen van achttien duizend zeshonderd (18.600) euro op ��nenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro, door inbreng in speci�n ten belope van twee�nveertig duizend; negenhonderd (42.900) euro, zonder creatie van nieuwe aandelen, maar mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen.

VIJFDE BESLUIT.

De twee voornoemd aandeelhouders van de vennootschap, zijnde de heer Marc KESTELOOT en mevrouw Eisje DECOSTER, voornoemd, hebben verklaard te hebben ingeschreven op de inbreng in speci�n in verhouding tot hun aandelenparticipatie in het kapitaal, en volledige volstorting te hebben gedaan van het: bedrag van de kapitaalverhoging, ten bedrage van twee�nveertig duizend negenhonderd euro (42.900). Alle voornoemde aandeelhouders hebben erkend dat onderhavige inbreng in speci�n volledig volgestort' werd door een storting in geld, te weten twee�nveertig duizend negenhonderd euro (42.900 EUR) op rekening nummer 363-0926424-17 geopend op naam van de vennootschap bij ING BANK, agentschap Waregem. Heden beschikt de vennootschap aldus tengevolge van de kapitaalverhoging over de som van ��nenzestig '_. duizend. xijfhonderd (61.500_EUR).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Luik B - Vervolg

Een bewijs van de bank blijft in het dossier van de instrumenterende notaris bewaard.

ZESDE BESLUIT.

De vergadering heeft vastgesteld dat de kapitaalverhoging is gerealiseerd en dat het kapitaal effectief werd

verhoogd tot ��nenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro.

ZEVENDE BESLUIT,

De vergadering heeft beslist artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst om het in

overeenstemming te brengen met de genomen beslissingen

' Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op ��nenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro en is

vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk

��n/honderd zesentachtigste van het kapitaal vertegenwoordigen.'

ACHTSTE BESLUIT. -

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, opgemaakt op twintig januari tweeduizend en twaalf, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag van de bedrijfsrevisor, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN', met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12, vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DUJARDIN & CO', opgemaakt op vierentwintig januari tweeduizend en twaalf, over de staat waarop actief en passief van de vennootschap werden samengevat, afgesloten op dertig november tweeduizend en elf, hetzij minder dan drie maand voor heden.

De aanwezige vennoten hebben erkend kennis genomen te hebben van beide verslagen.

De vergadering heeft vastgesteld dat er op de verslagen geen opmerking wordt gemaakt door de aandeelhouders. Zij besluit zich aan te sluiten bij de conclusies die erin vervat zijn en keuren niet ��nparigheid van stemmen de staat van actief en passief goed,

NEGENDE BESLUIT.

De vergadering heeft beslist de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LUXI' om te vormen in een naamloze vennootschap met dezelfde vennoten, zonder wijziging aan naam, doel of duur, en onder het uitdrukkelijk beding dat de schatting van de bestanddelen van het actief en van het passief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid evenals het kapitaal en de reserves ongewijzigd zullen voorkomen in de boeken van de naamloze vennootschap, deze omvorming plaats hebbend op basis van de balansreKening, afgesloten per dertig november tweeduizend en elf, maar met uitwerking op heden.

Zodanig dat aile verrichtingen gedaan sedert deze datum geacht zullen worden gedaan te zijn op naam en voor rekening van de naamloze vennootschap,

Het kapitaal van ��nenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro zal vertegenwoordigd worden door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen, door ruiling van ��n oud aandeel voor ��n nieuw aandeel.

De naamloze vennootschap behoudt het uniek ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen,

De omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geschiedt onder het regime voorzien door artikel 121, 1� van het wetboek der registratierechten, artikel 211-214 van het wetboek der inkomstenbelasting en artikel 11 van het wetboek der belasting over de toegevoegde waarde.

TIENDE BESLUIT.

De zaakvoerder, de heer Marc KESTELOOT, voornoemd, heeft verklaard te verzaken aan zijn mandaat van zaakvoerder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'LUXI'.

De vergadering heeft kennis genomen van voormeld ontslag.

Op de eerstkomende algemene vergadering van aandeelhouders zal voorgesteld worden ontlasting te verlenen aan de zaakvoerdes, voor zijn geleverd mandaat gedurende het voorbije boekjaar tot op heden. ELFDE BESLUIT

De algemene vergadering heeft beslist, met ��nparigheid van stemmen, als volgt de statuten vast te stellen die de nieuwe juridische vorm van de vennootschap zullen regeren.

ARTIKEL 1.

De vennootschap is opgericht als besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid blijkens procesverbaal opgesteld door notaris Th�r�se DUFAUX op twee�ntwintig december tweeduizend en vier, bekend gemaakt in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad van vijf januari tweeduizend en vijf, onder nummer 20050105-0002157.

Ze is omgezet in een naamloze vennootschap, blijkens proces-verbaal opgesteld door Meester Nathalie DES1MPEL, geassocieerd notaris te Waregem op vierentwintig januari tweeduizend en twaalf.

De vennootschap draagt de naam 'LUXI'.

Die benaming moet voorkomen in alle akten, fakturen, aankondigingen, bekendmakingen. brieven, orders en andere stukken die van de vennootschap uitgaan, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de leesbaar geschreven vermelding `Naamloze Vennootschap' of de letters 'NV'.

ARTIKEL 2.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8790 Waregem, Zultseweg 143.

Hij mag verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad, bij enkele beslissing van de raad van bestuur, die over alle machten beschikt om deze wijziging van zetel bekend te maken in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

, s ,

h Luik B ,vervolg

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap mag ook, bij enkele beslissing van de raad van bestuur bestuurlijke zetels,' exploitatiezetels, agentschappen en bijhuizen oprichten wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� ais in het buitenland, mits inachtneming van alle wetten en taaldecreten die daaromtrent bestaan,

ARTIKEL 3.

De vennootschap heeft tot doel aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op ,volgende doelstellingen

- het verhuren, huren, onderverhuren, of onderhuren, beheren van alle roerende en onroerende goederen ; ,het in eigendom behouden en uitbaten van aile goederen, roerend en/of onroerend, zowel onbebouwde als gebouwen,

Uitdrukkelijk uitgesloten worden alle vastgoedmakelaars-activiteiten zoals deze omschreven zijn in het Koninklijk Besluit van zes september negentienhonderd drie�nnegentig.

-Het bestuur en normaal beheer van roerend en onroerend vermogen, de aankoop, verkoop, verhuring, inpandgeving, verkaveling, verfraaiing en verbetering en in het algemeen alles wat ten goede komt, in de meest ruime zin van het woord, met betrekking tot roerend en onroerend patrimonium.

-het produceren en commercialiseren van vuilvangproducten met rubbercoating

-het in loon aanbrengen van rubber voor derden.

De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zo in Belgi� als in het buitenland, op alle manieren en volgens de modaliteiten die ze best geschikt zou achten.

De vennootschap mag zich, onder andere, bij middel van deelneming, inbreng, borgstelling, fusie, inschrijvingen of financi�le of andere tussenkomst en Op' gelijk welke andere manier interesseren in andere vennootschappen of bestaande of te cre�ren handelsondernemingen waarvan het doel met het hare gelijk of verknocht is of de hare op enige manier, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks kan bevorderen.

De vennootschap kan in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of welke van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De opsomming dient niet limitatief ge�nterpreteerd te worden.

De algemene vergadering van de vennoten, beraadslagend en beslissend als voor het wijzigen van de statuten, is gemachtigd het maatschappelijk doe( uit te breiden en te verklaren.

ARTIKEL 4.

De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel.

Zij kan slechts door de wil van de aandeelhouders ontbonden worden bij besluit van de algemene ; vergadering genomen volgens de regels die voor de wijziging van de statuten zijn gesteld, tenzij het netto-actief van de vennootschap gedaald is beneden een/vierde van het kapitaal. In dit laatste geval kan de vergadering tot ontbinding besluiten als het voorstel terzake goedgekeurd wordt door een/vierde van de op die vergadering uitgebrachte stemmen.

ARTIKEL 5.

' Het kapitaal is vastgesteld op ��nenzestigduizend vijfhonderd (61.500) euro en is vertegenwoordigd door honderd zesentachtig (186) aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��n honderd zesentachtigste (1/186ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 7 bis. TOEGESTAAN KAPITAAL.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend, om binnen de termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de datum van de bekendmaking van de oprichtingsakte of van de wijziging van de statuten, in een of meerdere malen, op de wijze en tegen de voorwaarden die de raad zal bepalen, het kapitaal te verhogen met ` een maximum bedrag van vijftig duizend euro.

De verhoging bij besluit van de raad van bestuur mag worden gerealiseerd door omzetting van reserves en uitgiftepremies, met of zander uitgifte van nieuwe aandelen.

ln geval er uitgiftepremies voorzien zijn bij een kapitaalverhoging, waartoe besloten werd door de raad van bestuur overeenkomstig de bepalingen van vorige alinea, moeten deze uitgiftepremies verplichtend geboekt worden op een on beschikbare rekening van het passief die evenals het kapitaal van de vennootschap de waarborg van derden vormt en die behoudens inlijving in het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal, niet mag verminderd of afgeboekt worden dan bij beslissing van de algemene vergadering van de aandeelhouders, beraadslagend in de vorm en de voorwaarden vereist voor het wijzigen van de statuten.

Wanneer de raad van bestuur aan de algemene vergadering voorstelt hem de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid toe te kennen of die bevoegdheid te hernieuwen, stelt hij een met redenen omkleed verslag op waarin wordt aangegeven in welke bijzondere omstandigheden hij gebruik zal kunnen maken van het toegestane kapitaal en welke doeleinden hij daarbij nastreeft.

Dit verslag wordt in de agenda vernield. Een afschrift ervan wordt, samen met de oproepingsbrief, gezonden aan de houders van aandelen op naam, Er wordt onverwijld een afschrift gezonden aan degenen die voldaan hebben aan de formaliteiten, door de statuten voorgeschreven �m tot de vergadering te worden toegelaten. Aan iedere aandeelhouder wordt, tegen overlegging van zijn effect, vijftien dagen voor de vergadering, kosteloos een exemplaar van het verslag verstrekt.

Deze bevoegdheid is evenwel niet toegekend voor kapitaalverhogingen die voornamelijk tot stand worden gebracht door een niet-geldelijke inbreng die uitsluitend kan worden verricht door een aandeelhouder van een vennootschap die effecten van deze vennootschap in zijn bezit houdt waaraan meer dan tien procent van de stemrechten verbonden zijn.

De raad van bestuur kan het voorkeurrecht beperken of opheffen ten gunste van ��n of meer personen, andere dan personeelsleden van de vennootschap of haar dochtervennootschappen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

B-Vervolg

Bij beperking of opheffing van het voorkeurrecht kan de raad van bestuur, in het in het in vorige paragraaf bedoelde geval, bepalen dat bij de toekenning van nieuwe aandelen voorrang wordt gegeven aan de vroegere aandeelhouders, mits een inschrijvingstermijn van tien dagen.

Artikel 10. OVERDRACHT VAN AANDELEN, CONVERTEERBARE OBLIGATIES EN WARRANTS.

De aandelen van een vennoot mogen, op straffe van nietigheid, niet worden afgestaan onder levende, noch overgedragen wegens overlijden, zowel in volle eigendom als in naakte eigendom, en vruchtgebruik dan met toestemming van ten minste de helft der vennoten in het bezit van ten minste drie/vierden van het kapitaal, en na aftrek van de rechten waarvan de afstand is voorgesteld.

De overdracht van aandelen op naam geschiedt door een verklaring van overdracht, ingeschreven in het in artikel 9 vernoemde register, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigden of bijwege van iedere andere vorm van overdrachtswijze toegestaan bij wet.

Voorkooprecht in het voordeel van de bestaande aandeelhouders.

Bij verkoop van aandelen hebben de bestaande aandeelhouders het recht van eerste weigering.

Dit voorkooprecht tot aankoop zal aan de bestaande aandeelhouders toekomen in verhouding tot hun aandelenbezit.

De nadere modaliteiten zullen door de raad van bestuur uitgewerkt worden overeenkomstig de bepalingen van het wetboek van vennootschappen.

Artikel 14, SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn, Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - krachtens dewelke aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben,

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering

geplaatst. "

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon

Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder of zaakvoerder benoemd wordt in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

Artikel 17, VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR/ VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE BESTUURDERS.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, door:

- ofwel het afzonderlijk optreden van een gedelegeerd bestuurder

- ofwel het gezamenlijk optreden van twee bestuurders,

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 21. DATUM.

De jaarvergadering der aandeelhouders zal ieder jaar verplichtend gehouden worden in de zetel van de vennootschap op de eerste dinsdag van de maand december om zeventien (17.00) uur.

Zo deze dag op een wettelijke feestdag of een zondag valt, dan heeft de vergadering de eerstvolgende werkdag plaats, op hetzelfde uur.

Een buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden telkens ais de maatschappelijke belangen het vereisen. Zij moet worden bijeengeroepen wanneer dit aangevraagd wordt door aandeelhouders, die minstens ��nlvijfde van het kapitaal vertegenwoordigen.

De buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of in gelijk welke andere plaats in Belgi� vermeld in de uitnodigingsbrieven.

Artikel 27.

IM r,.�%

Luik B -Vervolg

Ieder aandeel heeft recht op ��n stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.

De besluiten van de algemene vergadering van de vennootschap worden, in afwijking met de wettelijke bepalingen, steeds met een drie vierde meerderheid van stemmen genomen.

Volgens de bepalingen van het wetboek van vennootschappen is een schriftelijke besluitvorming van de algemene vergadering eveneens mogelijk,

De wettelijke bepalingen terzake zullen moeten nageleefd worden.

Artikel 30. BOEKJAAR - MAATSCHAPPELIJKE BESCHEIDEN. Het boekjaar begint op ��n juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

Op het einde van ieder boekjaar zal de raad van bestuur de inventaris, alsmede de jaarrekening opmaken, overeenkomstig artikel 92 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarrekening bestaat uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting en vormt een geheel.

In de gevallen door de wet vereist stelt de raad van bestuur bovendien een verslag op waarin zij rekenschap. geeft van haar beleid ; het bevat de punten die voorzien zijn in artikel 96 van het Wetboek van Vennootschappen.

De jaarvergadering beslist over de aanvaarding van de jaarrekening. Na aanvaarding van de jaarrekening spreekt zij, door bijzondere stemming, zich uit over de te verlenen kwijting aan bestuurders en commissarissen. Artikel 31.

Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten en de uitbatingskosten, maatschappelijke lasten en nodige provisies en afschrijvingen, maakt de netto-winst van het boekjaar uit.

Er wordt gestreefd naar een jaarlijks dividend en tanti�me van vijftig procent (50%) van het jaarresultaat. Tenzij de financi�le toestand of de bepalingen in de bankkredieten dit niet zou toelaten.

Van deze winst zaf jaarlijks vijf ten honderd worden afgenomen voor de wettelijke reserve. Deze afhouding houdt op verplichtend te zijn wanneer het wettelijke reservefonds een/tiende van het kapitaal bedraagt.

De aanwending van het overschot van de winsten wordt door de jaarvergadering op voorstel van de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen geregeld.

Indien geen enkel voorstel tot aanwending van de winsten de hierboven meerderheid bekomt, dan wordt aan het batig saldo, na de gebeurlijke voorafneming voor de wettelijke reserve, de volgende bestemming gegeven:

a) een dividend gelijk aan vijf procent van het kapitaal zal eersVaan de aandeelhouders worden uitgekeerd

als dividend. "

b) het overschot zal dienen tot " het vormen of het spijzen van een buitengewoon voorzienings- of

reservefonds.

De dividenden zullen betaalbaar zijn op het tijdstip en de plaats door de raad van bestuur te bepalen.

De buitengewone voorzienings- en reservefondsen zullen slechts kunnen worden uitgekeerd bij beslissing

van de algemene vergadering, genomen met meerderheid van drie/vierden van de stemmen,

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend interimdividenden uit te keren, met inachtneming

van de wettelijke voorschriften vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 32. -

Vervroegde ontbinding kan mits inachtname van de wettelijke beschikkingen en de regels opgenomen in de statuten.

In geval van ontbinding van de vennootschap zaf de vereffening ervan geschieden door de leden die op dat ogenblik van de raad van bestuur zullen deel uitmaken, tenzij de algemene vergadering verkiest te dien einde ��n of meerdere vereffenaars te benoemen wiens macht en bezoldiging zij zaf vast stellen. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken,

Overeenkomstig het wetboek van vennootschappen zal de vereffenaar pas in functie treden na bevestiging door de rechtbank van koophandel van de benoeming van de vereffenaar door de algemene vergadering. De bevoegde rechtbank is die van het arrondissement waar de vennootschap op de datum van het besluit tot ontbinding haar zetel heeft.

Artikel 33.

In aile gevallen van ontbinding wordt het maatschappelijk bezit, na 'afbetaling van aile maatschappelijke lasten, verdeeld onder alle aandelen, bij gelijke delen, gebeurlijk na voorafgaandeiijke gelijkmaking van de aandelen, wat betreft hun afbetaling, en na terugbetaling van het kapitaal.

VASTSTELLING VAN DE OMZETTING.

De comparanten verzoeken ondergetekende notaris te akteren dat, vermits de vennootschap aan aile wettelijke voorwaarden voldoet, de omzetting in een naamloze vennootschap definitief is en dat de honderd zesentachtig (186) aandelen die het kapitaal vertegenwoordigen, volledig geplaatst en volgestort zijn.

OVERGANGSBEPALINGEN.

Onmiddellijk na de omzetting van de vennootschap zullen de aandeelhouders, zonder verdere samenroeping of dagorde, in buitengewone algemene vergadering bijeenkomen cm het getal der eerste bestuurders en commissarissen te bepalen, tot hun benoeming over te gaan, de duur van hun opdracht vast te stellen, zo nodig over hun vergoeding te beslissen, alsmede over alle andere punten die aan de dagorde zullen gebracht worden.

Voor al wat niet uitdrukkelijk voorzien is in de tegenwoordige statuten wordt verwezen naar de bepalingen van het weiboek van vennootschappen.

TIENDE BESLUIT.

M1

Voor-

behouden

aan hef

Belgisch

Staatsblad

I

s

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

De statuten aldus vastgesteld en de vennootschap omgezet zijnde, beslist de algemene vergadering, met

��nparigheid van stemmen, het volgende :

Al Het getal der bestuurders wordt op twee vastgesteld.

Worden tot bestuurders benoemd, onder de opschortende voorwaarde van neerlegging van het uittreksel

van de oprichtingsakte ter griffie van de Rechtbank van Koophandel

1/ De heer KESTELOOT Marc, voornoemd;

2/ Mevrouw DECOSTER Elsje, voornoemd.

Voornoemde bestuurders hebben verklaard het aan hen toegekend mandaat te aanvaarden.

De mandaten van de bestuurders duren voor een termijn eindigend met de jaarvergadering van

tweeduizend en achttien.

De mandaten zijn van de bestuurders zijn onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over

beslist.

B/ De vergadering heeft beslist in de benoeming van een commissaris te voorzien, aangezien de

vennootschap voor het laatst afgesloten boekjaar voldoet aan de criteria vermeld in het wetboek van

vennootschappen.

Ze beslist als commissaris te benoemen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

'BEDRIJFSREVISORENKANTOOR DUJARDIN', met zetel te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 12,

vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'DUJARDIN & CO',

vertegenwoordigd door Heer Piet DUJARDIN (nationaal nummer 61.05.18 401 -84)

Artikel 22 van de statuten zijn dienvolgens van overeenkomstige toepassing.

RAAD VAN BESTUUR - BENOEMING VAN VOORZITTER EN VAN GEDELEGEERD BESTUURDER.

Vervolgens zijn voomoemde bestuurders in raad van bestuur vergaderd en beraadslagend benoemen zij bij

��nparigheid van stemmen :

- tot voorzitter van de raad van bestuur : de heer KESTELOOT Marc, voornoemd, welke verklaart dit

mandaat te aanvaarden.

tot gedelegeerd bestuurder : de heer KESTELOOT Marc, voornoemd, welke verklaart dit mandaat te

aanvaarden.

De gedelegeerd bestuurder kan voor specifieke opdrachten een bijzondere volmacht verlenen aan andere

personen of bestuurders.

Het mandaat van gedelegeerd bestuurder is bezoldigd, tenzij de algemene vergadering er anders over

beslist.

ELFDE BESLUIT,

De vergadering heeft de nodige machten verleend aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten ten

uitvoer te brengen.

De vergadering heeft kennis genomen van de geco�rdineerde tekst van de statuten.

Na rondvraag heeft de vergadering beslist de geco�rdineerde tekst van de statuten goed te keuren.

= VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Notaris Th�r�se Dufaux.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- uitgifte akte buitengewone algemene vergadering d.d. 24/01/2012

- verslag van de zaakvoerders met balans activa & passiva d.d. 20/01/2012

- verslag van de bedrijfrevisor d.d. 24/01/2012

- co�rdinatie van de statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/02/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 06.12.2011, NGL 01.02.2012 12021-0252-010
30/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 03.12.2010, NGL 28.12.2010 10646-0481-007
04/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 18.12.2009, NGL 25.01.2010 10023-0066-007
02/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 02.12.2008, NGL 26.12.2008 08875-0091-007
02/01/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 04.12.2007, NGL 27.12.2007 07851-0188-007
02/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 05.12.2006, NGL 28.12.2006 06938-1385-012
10/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 30.07.2015 15393-0392-011
26/04/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
LUXI

Adresse
ZULTSEWEG 143 8790 WAREGEM

Code postal : 8790
Localité : WAREGEM
Commune : WAREGEM
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées LUXI

Coordonnées
LUXI