27/12/2013
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
i r u f t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 3 . 1 2 . 2 0 1 3
R E C H T A N K A U F H A N I D E L K O M W M
V b e h a a B e S t a i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 5 6 0 . 1 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : L Y B E R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 1 0 W i e i s b e k e , R o g g e s t r a a t 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r . a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m ) o p 2 8 / 1 1 / 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e W a r e g e m o p 9 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 1 1 1 , b l a d 5 6 , v a k 1 1 , b l a d e n 4 , v e r z e n d i n g e n 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , g e t e k e n d d e E . A . I n s p e c t e u r m e v r o u w B . V a n T h u y n e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l i s t :
E E R S T E B E S L U I T
B E V E S T I G I N G D I V I D E N D U I T K E R I N G
0 e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e v e s t i g d d a t e r i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d u i t t e k e r e n t e n b e d r a g e v a n n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 9 . 9 8 0 , 0 0 ) , d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 W I B ,
E e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 9 8 2 , 0 0 ) w e r d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n , n a i n h o u d i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , t e w e t e n z e v e n d u i z e n d n e g e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 . 9 9 8 , 0 0 ) .
A a n g e z i e n e r v o l d o e n d e g e l d m i d d e l e n i n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g w a r e n , w e r d d i t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d w e r k e l i j k i n g e l d u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n .
A l d u s w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d d o o r t e v o e r e n v o o r e e n b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 9 8 2 , 0 0 ) , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g h e b b e n d e t w e e v o o r n o e m d e v e n n o t e n v e r k l a a r d o p d e h o o g t e t e z i j n d a t d e r e s t e r e n d e t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h u n d i v i d e n d u i t k e r i n g a l s r o e r e n d e v o o r h e f f i n g w e r d i n g e h o u d e n o m t e w o r d e n d o o r g e s t o r t .
T W E E D E B E S L U I T
K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 1 , 9 8 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 5 8 2 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , i n t e s c h r i j v e n d o o r d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
D E R D E B E S L U I T
I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G
A l l e v e n n o t e n h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n w o r d t I n g e l d a l s v o l g t :
1 / D e h e e r V E R B R U G G H E P o l , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 5 9 5 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 5 9 5 , 0 0 ) .
2 / D e h e e r V E R B R U G G H E T i m , v o o r n o e m d , h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 8 7 , 0 0 ) , h e t w e l k v o l l e d i g v o l s t o r t w e r d d o o r i n b r e n g v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 3 8 7 , 0 0 ) .
E l k v a n d e i n b r e n g e r s h e e f t v e r d u i d e l i j k t d a t v o o r n o e m d i n g e b r a c h t b e d r a g v e r k r e g e n i s i n g e v o l g e h e t b e t a a l b a a r z i j n v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t o e g e k e n d d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w i n t i g n o x e t n b e r t w e e d u i z e n d e n d e r i j e o . _ _ ) n g e v o l g e o n c e r h a v j g e _ i n b r e n g w e r d h e t , y e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
v o o r b e s c h r e v e n d i v i d e n d u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n h e t k a p i t a a l o p g e n o m e n , n a d a t h e t g e b l o k k e e r d w e r d o p e e n " b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e v e r s c h i j n e r s h e b b e n v e r k l a a r d e n e r k e n d d a t t o t v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , e e n g l o b a a l b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 9 8 2 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j K B C B a n k m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 2 8 7 3 8 0 1 8 4 2 9 8 2 0 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t v e r k l a a r d d a t v o o r n o e m d b a n k a t t e s t d e d a t o 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d w a a r u i t b l i j k t d a t h e t b e d r a g v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 9 8 2 , 0 0 ) b i j s t o r t i n g o f o v e r s c h r i j v i n g g e d e p o n e e r d w e r d o p d e v o o r n o e m d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d u s b e v e s t i g d d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 7 1 . 9 8 2 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e r k e n d v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
V I E R D E B E S L U I T
V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d e n h e e f t m i j , n o t a r i s , v e r z o c h t , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e d r a g e v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( t _ 7 1 . 9 8 2 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( E 9 0 . 5 8 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
V I J F D E B E S L U I T
W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n h i e r v o o r . D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g e u r o ( ¬ 9 0 . 5 8 2 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n l h o n d e r d z e s e n t a c h t i g s t e ( 1 / 1 8 6 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l . "
Z E S D E B E S L U I T
V O L M A C H T
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e C V " C A N N I E - H O S T E " t e 8 7 1 0 W i e l s b e k e , R i j k s w e g 4 8 e n a a n d e h e e r L A P E I R R E J a a k , e n h u n a a n g e s t e l d e n , t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e A d m i n i s t r a t i e d e r B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e A d m i n i s t r a t i e v o o r I n k o m e n s - e n O n d e m e m i n g s f i s c a l i t e i t , a l s o o k t e g e n o v e r d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s t e n e i n d e b i j d e z e i n s t a n t i e s d e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e e n s o c i a l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
N e e r g e l e g d t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e K o r t r i j k ; e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N o t a r i s M a r t i n e V a n d e m a e l e t e W a k k e n ( D e n t e r g e m )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I V o r b r " b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g