M. VERVAEKE VASTGOED

Dénomination : M. VERVAEKE VASTGOED

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 458.894.033

Publication

18/02/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

gtutsg yenego teffie van 1e

rechtbank van koophandel

Brugge af " - " - ; nue

op

111110MIO

V

bef

az

Be

Stat

i

Ondernemingsnr : 0458.894.033

Benaming

(voluit) : M VERVAEKE VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Oud Vliegveld 12, 8400 Oostende

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Tijdens de bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders van 16 januari 2014 wordt met algemeenheid van stemmen mevrouw Edith De Ketelaere, wonende te Koninginnelaan 31, 8400 Oostende, benoemd tot bestuurder van de vennootschap voor een periode van 6 jaar,

Getekend,

Olivia Vanmoerkerke

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/12/2013

��Mod Word 54.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

4

11111111111

*1318824

ntecie�ge4egd ter griffie van ee rechtbank v-an koretttnda!

egge ; ,_L_Dcedtancie

104 BEC

Grdt"l'ierlp nrlf3'rtar

Ondernemingsnr " 0458.894.033 Benaming

(voluit) : M. VERVAEKE VASTGOED

(verkort) "

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 8400 Oostende, Oud Vliegveld, 12 (volledig adres)

Onderwerp akte : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING -- AFSCHAFFING CATEGORIEEN VAN AANDELEN - INTEGRALE STATUTENWIJZIGING BEKRACHTIGING - BENOEMING

Uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Pierre De Maesschalck te Oostende op 30.11.2013, waarvan het huidig uittreksel is opgemaakt voor registratie, met het oog op neerlegging ter griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de NV M. VERVAEKE VASTGOED volgende beslissingen genomen heeft

Eerste besluit: Afschaffing categorie�n van aandelen

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de bestaande categorie�n van aandelen af te schaffen, zodat er vanaf heden geen aandelen categorie A en B meer zijn. De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen dat alle aandelen vanaf heden gelijke rechten en plichten zullen hebben, zonder verder onderscheid.

Tweede besluit: Integrale statutenwijziging

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen, en dit teneinde ze om te zetten naar het Nederlands.

De algemene vergadering beslist, na voorafgaandelijke bespreking artikel per artikel, met algemeenheid van stemmen de statuten integraal te schrappen en te vervangen als volgt:

ARTIKEL ��N RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap is een handelsvennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam "M. VERVAEKE VASTGOED".

Deze naam moet steeds - op alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap vermeld worden, evenals de woorden 'naamloze vennootschap' of het letterwoord `NV', en het ondernemingsnummer.

ARTIKEL TWEE ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8400 Oostende, Oud Vliegveld, 12.

De nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vennootschap en het woord rechtspersonenregister of de afkorting 'RPR' gevolgd door de zetel van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft, moeten steeds voorkomen op de stukken uitgaande van de vennootschap waarvan sprake in artikel 1 van de statuten.

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur, gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, mag de zetel naar om het even welke plaats in het Vlaamse Gewest of in het Brusselse Gewest, overgebracht worden,

Bij eenvoudige beslissing van de raad van bestuur zal de vennootschap agentschappen, stapelhuizen en bijhuizen in Belgi� en in het buitenland mogen oprichten.

ARTIKEL DRIE DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

- de fabricage, het plaatsen, het herstellen en het onderhoud van alle soorten toestellen, machines en gereedschappen en buizen, met industri�le en commerci�le doeleinden;

de fabricage, de herstelling, het plaatsen, de installatie en het onderhoud van aile soorten metaalconstructies; de fabricage, de installatie en het onderhoud van alle soorten lifttoestellen en andere; het smelten van alle metalen. De fabricage en de afwerking van alle soorten prefabwoningen, alsook de gehele of gedeeltelijke montage van dergelijk type woningen met aile aanverwante werken niet behulp van alle soorten materialen.

Op de laatste ulz_ van Luik B vermekten . Re�to Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ' Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

, De vennootschap mag alle soorten financi�le, roerende en onroerende operaties uitvoeren die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verbonden zijn met haar maatschappelijk doel, of die van nature zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap kan re�le of persoonlijke garanties stellen ten voordele van derden.

De vennootschap heeft als doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, of in samenwerking met derden:

- de uitoefening van alle soorten activiteiten die verband houden met vennootschappen en ondernemingen, zoals onder andere de oprichting van vennootschappen in om het even welke vorm, het uitwerken van financi�le structuren, het verrichten van allerhande soorten diensten, zoal de fusie en het verwerven van vennootschappen, de financiering, het sluiten van samenwerkingsakkoorden, de deelname in vennootschappen of ondernemingen;

het leveren van allerhande soorten diensten, op financieel, economisch, commercieel en sociaal gebied, daarin begrepen het adviseren, de organisatie, de controle en het besturen van vennootschappen, de studie van investeringsprogramma's, de inwerkingstelling ervan en de controle op hun uitvoering;

- de vervulling van elke soort fiduciaire operatie, beheer, administratie, liquidatie en bewaking van vennootschappen en ondernemingen;

- het beheer voor eigen rekening van roerende en onroerende waarden;

- elke onroerende verrichting in de breedste zin van het woord, zoals, het beheer van alle soorten onroerende goederen, tussenkomen als raadgever in onroerende ontwikkeling, de verwezenlijking van een onroerend project opvolgen of verzekeren, elk soort recht, verplichting en onroerende titel kopen en verkopen, onroerende goederen oprichten, ze inrichten, ze versieren, ze in huur te geven of te nemen, het recht van erfpacht of recht van opstal toe te staan of te nemen, alle werken uit te voeren teneinde de onroerende goederen rendabel te maken, terreinen verkavelen, de nodige wegen en infrastructuurwerken uitvoeren, alle leasingcontracten af te sluiten, etc...;

- de verwerving, de verkoop, de ruil, de bouw, de leasing, de huur zowel als verhuurder als huurder, de opwaardering, de renovatie, de inrichting, de afbraak, de verbouwing, de decoratie, van alle soorten onroerende goederen, gelegen zowel in Belgi� als in het buitenland;

de vennootschap kan in het algemeen alle soorten roerende of onroerende, industri�le, commerci�le of financi�le verrichten uitvoeren, die betrekking hebben op haar matschappelijk doel of die er rechtstreeks of onrechtstreeks toe kunnen bijdragen;

- alle activiteiten die betrekking hebben op de hotelsector, restaurant en de uitbating van drankgelegenheid in de meest ruime zin van het woord (HORECA);

- ze kan haar maatschappelijk doel persoonlijk nastreven, of in onderaanneming, voor eigen rekening of voor rekening van derden, op alle mogelijk plaatsen, op alle mogelijke manieren en op de wijzen die haar het meest geschikt lijken;

Ze kan alle soorten operaties en handelingen stellen, industri�le, commerci�le, financi�le, roerende en onroerende rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebbend op haar maatschappelijk doel, en zich onder meer op elke mogelijke wijze interesseren, door associatie, onderschrijving, deelname, verwerving, afstand, inbreng, fusie, of anders in elke mogelijk bestaande of op te richten vennootschap of onderneming, in Belgi� of in het buitenland, en waarvan het maatschappelijk doel analoog of gelijklopend is aan het hare, en die van nature is de ontwikkeling van haar maatschappelijke activiteiten te bevorderen;

In het algemeen zal de vennootschap geen handelingen van vermogensbeheer voor het grote publiek stellen, alsook beleggingsadvies, in de zin van de wet van vier december negentienhonderd negentig en het koninklijk besluit van vijf augustus negentienhonderd eenennegentig.

De vennootschap zal haar activiteiten kunnen uitoefenen onder voorbehoud van het bekomen van de eventueel noodzakelijke administratieve toelatingen.

Het bestuur heeft de bevoegdheid om het maatschappelijk doel te interpreteren.

Ze kan zich namelijk borg stellen en elke persoonlijke of zakelijke zekerheid verschaffen aan elke mogelijke persoon, al dien niet verbonden met de vennootschap.

Ze kan alle mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan haar maatschappelijk doel.

Zij kan zich op elke mogelijke wijze interesseren in alle vennootschappen, associaties of ondernemingen die en gelijkaardig of verwant maatschappelijk doei aan het hare hebben, of die van aard zijn de ontwikkeling van haar activiteiten te bevorderen.

De vennootschap kan bestuurder, zaakvoerder en vereffenaar zijn.

ARTIKEL VIER DUUR

De vennootschap bestaat voor onbepaalde tijd vanaf haar oprichting.

De artikels 39 vijfde lid en 43 van het Wetboek van vennootschappen zijn niet van toepassing.

Onverminderd de wettelijke gronden van ontbinding kan zij slechts ontbonden worden door het besluit van de algemene vergadering met naleving van de vereisten voorzien voor statutenwijziging.

ARTIKEL VIJF KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen vierhonderd vijftigduizend euro (1.450.000,00 EUR) en is verdeeld in vijfduizend achthonderd (5.800) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder een gelijk deel in het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal kan gewijzigd worden bij beslissing van de algemene vergadering, beraadslagend en beslissend op de wijze als voorgeschreven voor een statutenwijziging.

ARTIKEL ACHT VORM VAN DE AANDELEN EN ANDERE EFFECTEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/12/2013 - Annexes du Moniteur belge

De aandelen zijn op naam. Op de zetel van de vennootschap wordt een register gehouden van de aandelen op naam, waar elke vennoot inzage van mag nemen. Alle overdrachten van aandelen zullen erin worden vermeld, overeenkomstig de wet.

De aandelen op naam kunnen omgezet worden in gedematerialiseerde effecten, wanneer zij zijn ingeschreven op een effectenrekening gehouden door een erkende rekeninghouder of docr een vereffeningsinstelling. Aile overdrachten ervan geschieden overeenkomstig de wet.

ARTIKEL TIEN SAMENSTELLING RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit ten minste drie leden, al dan niet aandeelhouders. Wanneer echter op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De vaststelling van het aantal bestuurders en hun benoeming geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen.

De duur van hun opdracht mag zes jaar niet te boven gaan. De opdrachten eindigen onmiddellijk na de gewone algemene vergadering van het jaar waarin zij vervallen.

Zij kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

De bestuurders zijn bij het vervallen van hun opdracht herbenoembaar,

Bij het openvallen van een bestuursopdracht als gevolg van overlijden, ontslag of om het even welke andere reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht om voorlopig in de vacature te voorzien, In dat geval zal de algemene vergadering in haar eerstvolgende bijeenkomst de definitieve benoeming doen,

De algemene vergadering mag aan de bestuurders vaste of veranderlijke bezoldigingen of vergoedingen (in geld en/of in natura) toekennen, op de algemene kosten te verhalen, De vaststelling van deze bezoldigingen of vergoedingen zal ieder jaar gebeuren ter gelegenheid van de gewone algemene vergadering.

ARTIKEL VEERTIEN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide bevoegdheden om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aasbelangen, te stellen, binnen de perken van het maatschappelijk doel.

Al wat door de wet en onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene vergadering, valt binnen de bevoegdheid van de raad van bestuur.

Indien een bestuurder, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft, dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dient hij dit mee te delen aan de andere bestuurders v��r de raad van bestuur een besluit neemt, en moeten de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen worden nageleefd.

De raad van bestuur kan in zijn midden of onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

ARTIKEL VIJFTIEN - OPDRACHTEN

Dagelijks bestuur

De raad van bestuur mag het dagelijks bestuur opdragen aan ��n of meerdere personen, al dan niet bestuurders, die alleen of gezamenlijk optreden. Indien een bestuurder met het dagelijks bestuur belast wordt, zal hij de titel van gedelegeerd bestuurder dragen. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, hun bezoldiging (in geld en/of in natura), ontslag, bezoldiging en bevoegdheid.

Bijzondere opdrachten

De raad van bestuur is gemachtigd bijzondere gemachtigden en/of bestuurders te gelasten met bijzondere opdrachten, en hen daartoe vergoedingen toe te kennen, die zullen aangerekend worden op de algemene kosten.

ARTIKEL ZESTI EXTERNE VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Onverminderd deze algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, handelend met de meerderheid van zijn leden, zal de vennootschap tegenover derden geldig vertegenwoordigd en verbonden zijn door ��n gedelegeerd bestuurder alleen optredend, of door twee bestuurders gezamenlijk optredend.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n), die alleen of gezamenlijk optreden zoals bepaald bij hun aanstelling.

De organen die in overeenstemming met het voorgaande de vennootschap vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden aanstellen.

Alleen bijzondere volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de volmachtgever in geval van overdreven volmacht.

ARTIKEL ACHTTIEN BIJEENKOMST BIJEENROEPING

Voor-

hehouden aan het Belgisch

Staatsblad

De gewone algemene vergadering heeft elk jaar plaats op de derde vrijdag van de maand juni om elf uur

(11H00); indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering de eerstvolgende werkdag op

hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergaderin-igen worden gehouden op de zetel van de vennootschap; de gewone

algemene vergadering kan ook gehouden worden op een andere plaats in de gemeente waar de zetel

gevestigd is, die wordt aangegeven in de oproepingen.

De bijzondere en de buitengewone algemene vergaderingen worden eveneens gehouden hetzij op de zetel

hetzij op eender welke andere plaats aangegeven in de oproepingen.

Bijeenroeping

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda en zij worden gedaan door middel van

een aankondigingen als voorgeschreven door artikel 533 van het Wetboek van vennootschappen.

De oproeping geschiedt bij aangetekende brief, tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en

schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De agenda moet de te behandelen onderwerpen bevatten, alsmede, voor de vennootschappen die een

openbaar beroep op het spaarwezen doen of hebben gedaan, de voorstellen tot besluit.

Toezenden van stukken

Samen met of op het tijdstip van voornoemde mededeling, wordt aan de aandeelhouders, aan de

bestuurders en aan de commissaris(sen) een afschrift toegezonden van de stukken, die hen krachtens de wet

moeten worden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL DRIEENTWINTIG BOEKJAAR

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.

ARTIKEL VIERENTWINTIG -- WINSTBESTEDING

De algemene vergadering beslist over de bestemming van het resultaat,

De netto te bestemmen winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden aangewend met

inachtneming van de wettelijke voorschriften inzake het aanleggen van het wettelijk reservefonds.

Geen uitkering mag geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto actief,

zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van

het gestorte of, indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de

wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

Interimdividend

De raad van bestuur kan, op eigen verantwoordelijkheid, een interimdividend op het resultaat van het

boekjaar uitkeren en de datum van de betaalbaarstelling bepalen.

Derde besluit: Benoeming bestuurder

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de volgende personen te benoemen

tot bestuurders van de vennootschap, en dit met ingang vanaf heden voor de wettelijke maximumduur:

- De Heer VANMOERKERKE Marc Dominique, geboren te Oostende op 18 september 1952,

rijksregisternummer 520918 019-14, echtgenoot van Mevrouw DE KETELAERE Edith, wonende te 8400

Oostende, Koninginnelaan, 31 bus 2;

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden;

Mevrouw VANMOERKERKE Olivia Anne, geboren te Oostende op 6 juni 1980, rijksregisternummer

800606 306-72, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31.

Dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden;

Komt alhier onmiddellijk bijeen de Raad van Bestuur van de vennootschap, dewelke met eenparigheid van

stemmen beslist om aan de stellen als gedelegeerd - bestuurder van de vennootschap:

- De Heer VANMOERKERKE Marc Dominique, geboren te Oostende op 18 september 1952,

rijksregisternummer 520918 019-14, echtgenoot van Mevrouw DE KETELAERE Edith, wonende te 8400

Oostende, Koninginnelaan, 31 bus 2;

Dewelke verklaart zijn mandaat te aanvaarden;

- Mevrouw VANMOERKERKE Olivia Anne, geboren te Oostende op 6 juni 1980, rijksregisternummer

800606 306-72, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31.

Dewelke verklaart haar mandaat te aanvaarden;

Vierde besluit: Bekrachtiging beslissingen

De vergadering beslist met algemeenheid van stemmen om alle beslissingen genomen en uitgevoerd door

Mevrouw VANMOERKERKE Olivie, voormeld, in de periode dat zij de enige bestuurder en/of gedelegeerd

� bestuurder was van de vennootschap, te bevestigen en te bekrachtigen.

Vijfde besluit: Volmacht

De vergadering verleent aan het bestuursorgaan alle bevoegdheden om de voorgaande besluiten uit te

voeren, met inbegrip van de co�rdinatie van de statuten.

De vergadering besluit de statuten te co�rdineren en neer te leggen op de griffie van de rechtbank van

koophandel.

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Worden tegelijk hiermede neergelegd: Expeditie van de akte - Geco�rdineerde Statuten (getekend

geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ' Recto ' Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa Naam en handtekening

10/01/2013

��Mod Word 11.1

ndemem�ngsnr : 0458.894.033

Benaming

(voiuFt) . M VERVAEKE VASTGOED

(verkcr�)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel " 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31

(volledig adres)

Onderwerp etste : WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Op heden, 28 december 2012, komt bijeen de Raad van Bestuur van voormelde vennootschap:

Mevrouw VANMOERKERKE Olivia Anne, geboren te Oostende op 6 juni 1980, rijksregisternummer 800606

306-72, ongehuwd, wonende te 8400 Oostende, Koninginnelaan, 31.

Dewelke unaniem beslissen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap met ingang vanaf heden te

verplaatsen naar 8400 Oostende, Oud Vliegveld, 12. '

Aan geassocieerd notaris Xavi�r De Maesschalck, te Oostende, wordt opdracht gegeven om de

desbetreffende publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad te verzorgen.

Voor notulen

Opgemaakt te Oostende op 28.'12.2012

Voor eensluidend analytisch uittreksel

Worden tegelijk hiermede neergelegd: notulen; (getekend geassocieerd notaris Xavier De Maesschalck)

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

+deuer9etetii ter gr vn �a

rechtbank van kot p1zondal

Brugge a deling tonfie op

2 8 DEC, zegiffie D� grrfi7a�%

Op ce la3t&te piz. van B verrnGlde, Rar%Q : Naam en hoeuarNGJieFd Y831 C3a lrFstiramentererFda nolens YAtzF! van de palSaq(�J)r(en)

bevoaQd dr; echt; persann ten aanzter van derden ucrt4ge .woorstigerl

Vamp Naam en harldteken.ng

30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 27.08.2012 12460-0503-012
16/04/2012

�� Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iao~s~os

0" 3 APK 2012

BRUXELLES

Griffie

Ondernemingsar : 0458.894.033

Benaming

(voluit) : M VERVAEKE VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Egyptenarenstraat 1 bus 4, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Verplaatsing maatschappelijke zetel

Met eenparigheid van stemmen beslist de Raad van Bestuur dd. 1 februari 2012 om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te wijzigen van 1050 Brussel, Egyptenarenstraat 1 bus 4 naar 8400 Oostende, Koninginnelaan 31 en dit met ingang vanaf 1 februari 2012.

Getekend,

Olivia Vanmoerkerke

Voorzitter van de Raad van Bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -16/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

20/02/2012

��"

111

9 `J r - i ~1M9Q.Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

" iao4oess*

Vo> beho aan Belg Staat

VU

tess , 7FEN.

Griffie

Ondernemingsnr: 0458.894.033

Benaming

(voluit) : M VERVAEKE VASTGOED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Egyptenarenstraat 1 bus 4, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag bestuurder

De buitengewone algemene vergadering d.d. 12 april 2011 gehouden op de zetel van de vennootschap neemt kennis van het ontslag van de heer William Vanmoerkerke, wonende te Koninginnelaan 31, 8400 Oostende, als bestuurder van de vennootschap en beslist met eenparigheid van stemmen om dit ontslag te aanvaarden per 12 april 2011.

Getekend,

Olivia Vanmoerkerke

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij he Belgisch Staatsblad - 20/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 31.08.2011 11522-0111-012
28/03/2011

��Mai 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

BRWEegi, I 16 MAR

Greffe

/iII1L

R�serv�

au

Moniteu

belge

iiiuisiiuumuiu

" 11066631*

N' d'entreprise : 0458.894.033

D�nomination

(en entier} : VERVAEKE METAAL

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : 1050 Bruxelles, Egyptenarenstraat, 1 bo�te 4

Objet de l'acte : Modification d�nomination sociale modification objet social modification repr�sentation externe d�mission - nomination

D'un acte re�u par le notaire Xavier De Maesschalck, notaire associ� � Ostende, le 12 mars 2011, dont le pr�sent extrait est r�dig� aux fins du d�p�t au greffe du tribunal de commerce comp�tent, l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la Soci�t� Anonyme VERVAEKE METAAL � pris les d�cisions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION : MODIFICATION DE LA DENOMiNATEON SOCIALE DE LA SOCIETE.

L'assembl�e d�cide de fa�on unanime de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� de � VERVAEKE METAAL �, en � M. VERVAEKE VASTGOED �.

DEUXIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL DE LA SOCIETE.

L'assembl�e prend connaissance du rapport du Conseil d'Administration, datant du 1 f�vrier 2011, stipulant les raisons de la modification de l'objet social de la soci�t�, et de l'�tat de actif / passif, cl�tur�e. le 31 d�cembre 2010, n'�tant pas plus de trois mois avant le rapport du Conseil d'Administration pr�cit�. L 'assembl�e d�cide de fa�on unanime de modifier l'objet social de la soci�t�, en annulant l'article trois des statuts, et en remplacent cet article par le texte suivant :

� Article 3. - OBJET

La soci�t� a pour objet :

- la fabrication, le placement, la r�paration et l'entretien de tous appareils, machines et outils et tuyauteries, destin�s � des fins industrielles et commerciales ;

- la fabrication, la r�paration, le placement,

- l'installation et l'entretien de toutes constructions m�talliques ; la fabrication, l'installation et l'entretien de tous appareils de levage et autres ; la fonderie de tous m�taux. La fabrication et le parach�vement de toutes maisons pr�fabriqu�es ainsi que le montage partiel ou total de ces maisons avec tous les travaux connexes � l'aide de tous mat�riaux.

La soci�t� peut faire toutes op�rations financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement en tout ou en partie � l'objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation.

La soci�t� peut fournir des garanties r�elles ou personnelles au profit de tiers.

La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour compte propre que pour le compte de tiers ou encore en participation avec des tiers :

l'exercice de toute activit� se rapportant aux soci�t�s et entreprises telle que notamment la cr�ation de soci�t�s sous toutes ses formes, la mise en place de structures financi�res, l'accomplissement de toutes prestations, telles que la fusion et acquisition de soci�t�s, le financement, la conclusion d'accord de collaboration, la prise de participation dans des soci�t�s ou entreprises;

la prestation de services de toute nature, dans le domaine financier, �conomique, commercial et social en ce compris notamment la consultation, l'organisation, le contr�le et la gestion de soci�t�s, l'�tude de programmes d'investissements, leur mise en oeuvre et le contr�le de leur r�alisation ;

- l'accomplissement de toute op�ration fiduciaire, de missions de gestion, d'administration, de liquidation, de surveillance de soci�t�s et d'entreprises;

la gestion de position pour compte propre en valeurs mobili�res et immobili�res;

toute op�ration immobili�re au sens le plus large du terme et notamment, assurer la gestion de tout bien immobilier, intervenir en mati�re de conseil en r�alisation immobili�re, assurer ou coordonner la r�alisation de projet immobilier acheter et vendre fout droit obligation et titre immobilier, �riger des

Mentionner sur la derni�re page du Valet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant gouva r d'e representer la person.le morale � l'�vard des lier`

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

immeubles, les am�nager, les d�corer, les prendre ou les donner en location, prendre ou donner des droits d'emphyt�ose ou de superficie, faire tous travaux en vue de rendre des immeubles rentables, lotir des terrains, cr�er la voirie n�cessaire, conclure tout contrat de leasing, et cetera....;

- l'acquisition, la vente, l'�change, la construction, le leasing, la location tant comme bailleur que comme locataire, ainsi que la mise en valeur, la r�novation, l'am�nagement, la d�molition, la transformation, la d�coration, de tous biens immobiliers de quelque nature, situ�s en Belgique ou � l'�tranger;

- La soci�t� peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques mobili�res ou immobili�res, industrielles, commerciales ou financi�res, se rapportant � son objet ou qui peuvent directement ou indirectement en favoriser la r�alisation ;

- Toutes les activit�s ayant trait � l'h�tellerie, la restauration et l'exploitation de d�bits de boissons dans le sens le plus large (HORECA) ;

- Elle peut accomplit son objet social personnellement, ou en recourant � la sous-traitance, pour son compte ou pour le compt� d'autrui, en tous les lieux, de toutes les mani�res et selon les modalit�s qui lui paraissent les mieux appropri�es;

elle peut accomplir tous actes et toutes op�rations g�n�ralement quelconques, industrielles, commerciales, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social et notamment s'int�resser par tout moyen, par voie d'association, de souscription, de participation, d'acquisition, de cession, d'apport ou de fusion ou autrement dans toute soci�t� ou entreprise existante ou � cr�er, en Belgique ou � l'�tranger et dont l'objet serait analogue ou connexe au sien et qui serait de nature � valoriser le d�veloppement de son activit� dans le cadre de son objet. D'une mani�re g�n�rale, la soci�t� s'interdit de r�aliser au profit du public tout acte de gestion de fortune, ainsi que tout conseil en placement, au sens de la loi du quatre d�cembre mil neuf cent nonante et de l'arr�t� royal du cinq ao�t mil neuf cent nonante et un.

La soci�t� exercera son activit� sous r�serve des autorisations administratives �ventuellement requises en la mati�re.

La g�rance a comp�tence pour interpr�ter l'objet social.

Elle peut notamment se porter caution et donner toute s�ret� personnelle ou r�elle en faveur de toute personne ou soci�t� li�e ou non.

Elle peut accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle peut s'int�resser par toutes voies dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises ayant un objet similaire ou connexe au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de ses activit�s.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur. �.

TROISIEME RESOLUTION : MODIFICATION DE LA REPRESENTATION EXTERNE DE LA SOCIETE.

L'assembl�e d�cide de mani�re unanime d'annuler l'article 19 des statuts, et de le remplacer comme suit :

� Article 19. POUVOIR DE REPR�SENTATION EXTERNE

Sans pr�judice � l'exercice des d�l�gations pr�vues � l'article pr�c�dent, la soci�t� est repr�sent�e en justice et dans les actes soit par deux administrateurs agissant conjointement, soit par un administrateur d�l�gu� agissant seul, sans qu'ils ne doivent justifier, vis-�-vis des tiers, d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration. �.

QUATRIEME RESOLUTION : D�MISSION - NOMINATION.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de fa�on unanime d'accepter la d�mission de la SPRL 1DAiA

(0884.081.853) comme administrateur de la soci�t�.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de fa�on unanime de nommer comme administrateurs de la soci�t� :

- Madame VANMOERKERKE Olivia Anne, n�e � Ostende le 6 juin 1980, num�ro de registre

national 800606 306-72, demeurant � 8400 Ostende, Koninginnelaan, 31;

Laquelle d�clare express�ment d'accepter son mandat.

- Monsieur V ANMOERKERKE William Rudolf, n� � Ostende le 7 d�cembre 1983, num�ro de

registre national 831207157-08, demeurant � 8400 Ostende, Koninginnelaan, 31;

Lequel d�clare express�ment d'accepter son mandat.

Et se r�unie imm�diatement le Conseil d'Administration de la soci�t�, lequel d�cide de fa�on unanime

de nommer en tant que administrateur d�l�gu� :

- Madame VANMOERKERKE Olivia Anne, n�e � Ostende le 6 juin 1980, num�ro de registre

national 800606 306-72, demeurant � 8400 Ostende, Koninginnelaan, 31;

Laquelle d�clare express�ment d'accepter son mandat, suivant d�claration ci-annex�e.

CINQUIEME RESOLUTION : MODIFICATIONS AUX STATUTS.

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts, afin de les mettre en concordance avec les d�cisions prises.

SIXIEME RESOLUTION : EXECUTION DES D�CISIONS PRISES.

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions

prises.

-- Pour extrait analytique ---

Sont d�pos�s ensemble avec les pr�sentes : exp�dition de l'acte - coordination des statuts (sign� le notaire associ� Xavier De Maesschalck � Ostende)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2011- Annexes du Moniteur belge

04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 18.06.2010, NGL 28.07.2010 10374-0308-019
29/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.06.2009, DPT 23.06.2009 09277-0003-019
29/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 25.04.2008, DPT 22.05.2008 08155-0142-019
15/02/2008 : TO081467
07/09/2007 : TO081467
09/02/2007 : TO081467
07/07/2006 : TO081467
15/07/2005 : TO081467
01/07/2004 : TO081467
12/01/2004 : TO081467
03/07/2003 : TO081467
05/03/2003 : TO081467
20/01/2003 : TO081467
17/01/2003 : TO081467
23/02/2002 : TO081467
11/01/2001 : TO081467
25/01/2000 : TO081467
26/01/1999 : TO081467
11/10/1996 : TO81467
11/10/1996 : TO81467

Coordonnées
M. VERVAEKE VASTGOED

Adresse
OUD VLIEGVELD 12 8400 OOSTENDE

Code postal : 8400
Localité : OOSTENDE
Commune : OOSTENDE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

M. VERVAEKE VASTGOED

Société anonyme

Publication

Coordonnées M. VERVAEKE VASTGOED

Coordonnées
M. VERVAEKE VASTGOED