26/02/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c t
S t a a t s b l a
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ I E E R G E L E G D T E R G R i l f 1 E V A N D E
B E L G E ? E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T f
B R U G G E ( A i D E L I N G B R I i G G I r )
2 0 1 4 o p :
' 4 0 f E B . ~ ~ é g r i f f i e r ,
A A T S B L A D
O n d e r n e m i n g s n r : 5 4 6 6 2 8 9
B e n a m i n g ~
( v o l u i t ) : M . O . C o n s u l t
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1 N I I I I N 1 1 1 1 1 , i s c H s i
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B l e k e r i j s t r a a t 1 1 1 b u s 0 4 0 1 t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r r o e r a k t e : O p r i c h t i n g
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e s t e l d d d . 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d o o r d h r . O b e r s M i c h e l , w o n e n d e t e 8 3 1 0 , A s s e b r o e k , B l e k e r i j s t r a a t 1 1 1 b u s 0 4 0 1 , e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t d e ' , b e n a m i n g ' M . O . C o n s u l t ' . D e h e e r O b e r s t r e e d t o p a l s b e h e r e n d v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . ; H i j i s h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n n e e m t d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d o p z i c h v e r b o n d e n a a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e d r a a g t d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) e u r o . .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 : N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m M . O . C o n s u l t .
A r t i k e l 2 : D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e a r t i k e l s 1 8 6 5 e n 1 8 6 9 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k z i j n n i e t v a n t o e p a s s i n g .
O n v e r m i n d e r d d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n z i j s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 3 : Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 1 0 A s s e b r o e k B l e k e r i j s t r a a t 1 1 1 b u s 0 4 0 1
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l
H o o f d s t a d e n d i t b i j b e s l u i t v a n h e t b e s t u u r d . E l k e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t d o o r h e t
b e s t u u r b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D o o r b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p e x p l o i t a t i e z e t e l s , k a n t o r e n , f i l i a l e n e n
a g e n t s c h a p p e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d o p r i c h t e n . .
A r t i k e l 4 : D O E L
D e v e n n c o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s
v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , t e n z i j a n d e r s v e r m e l d :
" A d v i e s v e r l e n i n g , b i j s t a n d , a u d i t , c o n s u l t a n c y , a d m i n i s t r a t i e , c o o r d i n a t i e , b e h e e r , s t u d i e , o r g a n i s a t i e , i n f o r m a t i e e n m a n a g e m e n t v a n b e d r i j v e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n , z e l f s t a n d i g e n , v r i j e b e r o e p e n , p a r t i c u l i e r e n , e n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e g e b o u w e n i n f r a s t r u c t u u r e n i n z a k e r u s t e n v e r z o r g i n g s t e h u i z e n i n h e t b i j z o n d e r e e n d i t i n a l l e m o g e l i j k e v o r m e n .
" F u n c t i e s v a n o p r i c h t e r , b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
" Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v e r w e r v i n g , v e r v r e e m d i n g , v e r k o o p , e x p l o i t a t i e , v e r h u u r , i n h u u r n e m e n , l e a s i n g , b e h e e r , o n d e r h o u d , v e r d e l i n g , v e r k a v e l i n g , b o u w e n , v e r b o u w e n , b e p l a n t e n , b e b o s s e n , e n v a l o r i s e r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , m e t u i t z o n d e r l i n g v a n d e g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r .
" V o o r e i g e n r e k e n i n g , d e v e r w e r v i n g , v a l o r i s a t i e , v e r v r e e m d i n g e n v e r h u r i n g v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , r e c h t e n e n w a r d e n .
" H e t v e r w e r v e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n o c t r o o i e n e n a l l e r e c h t e n o p k n o w h o w e n o n t w i k k e l d e p r o c e d é s .
" H e t u i t v o e r e n v a n a l l e t a k e n a l s v e i l i g h e i d s c o ö r d i n a t o r z o w e l v o o r w e r k e n n i v e a u B a l s n i v e a u A .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n , L i t j k l , 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A l l e v o o r m e l d e a c t i v i t e i t e n u i t g e z o n d e r d g e r e g l e m e n t e e r d e a c t i v i t e i t e n w a a r v o o r d e n o d i g e m a c h t i g i n g e n o f v e r g u n n i n g e n o n t b r e k e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e r u i m s t e z i n g e i n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o w e l i n B e l g i ë , a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e b u r g e r l i j k e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , i n t e l l e c t u e l e , o r g a n i s a t o r i s c h e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i e l e o f o p a n d e r e w i j z e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , z i c h i n t e r e s s e r e n o f d e e l n e m e n i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n , d i e e e n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r e n i g i n g e n , b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l w i j z i g e n o n d e r d e w e t t e l i j k v o o r z i e n e v o o r w a a r d e n .
A R T I K E L 5 B E S T U U R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e b e h e r e n d e v e n n o t e n d i e h u n f u n c t i e p e r s o o n l i j k
u i t o e f e n e n e n z i c h n i e t k u n n e n l a t e n s u b s t i t u e r e n .
D e b e h e r e n d e v e n n o o t , d e h e e r M i c h e l O b e r s , w o r d t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s , i n p r i n c i p e , o n h e r r o e p e l i j k , b e h o u d e n s i n g e v a l v a n v r i j w i l l i g o n t s l a g o f
h e r r o e p i n g o m w e t t i g e r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t s l u i t i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n ,
b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l z o a l s v a s t g e l e g d i n a r t i k e l 4 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e d a d e n v a n b e s t u u r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 6 A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , e n d i t e l k e t w e e d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m 1 0 u u r . D e o p r o e p i n g t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t b i j g e w o n e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , m i n s t e n s 1 5 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o m v a t z o w e l d e b e h e r e n d e a l s d e s t i l l e v e n n o t e n .
A l s v o o r z i t t e r f u n g e e r t d e b e h e r e n d e v e n n o o t d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i s v e r k o z e n .
A l s o n d e r v o o r z i t t e r f u n g e e r t d e s t i l l e v e n n o o t d i e i n v o o r k o m e n d g e v a l d o o r d e m e e r d e r h e i d d e r s t i l l e v e n n o t e n i s v e r k o z e n .
G e e n o n d e r w e r p m a g i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n a a n g e s n e d e n i n d i e n h e t n i e t o p d e a g e n d a v o o r k o m t , t e n z i j d e v e r g a d e r i n g v o l t a l l i g i s e n i n s t e m t m e t d e b e h a n d e l i n g v a n d a t p u n t .
E r w o r d t p e r h o o f d g e s t e m d , i n d e r e g e l b i j n a a m a f r o e p i n g e n h a n d o p s t e k i n g .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s l e c h t s t o t e e n g e l d i g b e s l u i t k o m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n . V e r t e g e n w o o r d i g i n g i s g e o o r l o o f d d o c h a l l e e n m o g e l i j k m i t s d e v o l m a c h t s c h r i f t e l i j k i s g e g e v e n a a n d e m e d e v e n n o o t e n e e n v e n n o o t k a n n o o i t m e e r d a n t w e e a n d e r e v e n n o t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W i j z i g i n g e n v a n d e e s s e n t i ë l e d e l e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t i s s l e c h t s m o g e l i j k b i j e e n p a r i g b e s l u i t v a n a l l e v e n n o t e n . H e t b e t r e f t w i j z i g i n g e n v a n d e r e c h t s v o r m , a a r d , b e n a m i n g , d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n v e r b a n d m e t d e r e l a t i e v e o v e r d r a a g b a a r h e i d v a n h e t l i d m a a t s c h a p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s r e c h t e n , d e c r i t e r i a v o o r t o e t r e d i n g t o t d e v e n n o o t s c h a p , d e s o e v e r e i n e m a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e w i j z e w a a r o p z i j b e s l u i t e n t r e f t , d e r e g e l s i n v e r b a n d m e t d e v e r d e l i n g v a n h e t b e d r i j f s r e s u l t a a t e n d e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n .
I n d i e n h e t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e b e h e r e n d e e n s t i l l e v e n n o t e n i s d e s t e m m i n g g e h e i m . S t e m m i n g p e r b r i e f i s g e o o r l o o f d m i t s d e w i l s u i t i n g v a n d e v e n n o o t o n d u b b e l z i n n i g b l i j k u i t e e n g e s c h r i f t d a t m o e t w o r d e n o p g e m a a k t i n d e v o r m o p g e l e g d d o o r h e t b e s t u u r .
A r t i k e l 7 B O E K J A A R - - J A A R R E K E N I N G R E S U L T A A T
H e t b o e k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
O p h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t / m a k e n d e b e h e r e n d e
v e n n o ( o ) t ( e n ) d e i n v e n t a r i s o p v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i e r b i j a a n s l u i t e n d m a a k t / m a k e n h i j / z i j
d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r o p .
D e j a a r r e k e n i n g o m v a t d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g .
Z i j v o r m t e e n g e h e e l e n w o r d t o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b o e k h o u d w e t e n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t . Z i j
w o r d t t e r g o e d k e u r i n g v o o r g e l e g d a a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g e v e n a l s d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e h e r e n d e
v e n n o t e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n . H e t p o s i t i e v e o f n e g a t i e v e s a l d o v a n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g v o r m t d e
n e t t o w i n s t o f h e t n e t t o v e r l i e s v a n d e v e n n o o t s c h a p
~ 9 E
e ' ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
!
V o o r -
b e h t w d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' p e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b i j b e s l u i t , g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n , v o o r e e n w e l b e p a a l d
j a a r , d e w i n s t v o l g e n s e e n v e r d e e l s l e u t e l v e r d e l e n , o f g e h e e l o f t e d e l e n r e s e r v e r e n .
V E R K L A R I N G E N O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N
V o o r d e h a n d e l i n g e n b e g r e p e n t u s s e n d e d a t u m v a n d e a k t e e n d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l e r v a n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e h a n d e l s r e c h t b a n k , v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e h e e r M i c h e l O b e r s v o o r n o e m d , o m v o o r h e n e n i n h u n n a a m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , d e h a n d e l i n g e n t e o n d e r n e m e n e n d e v e r b i n t e n i s s e n a a n t e g a a n w e l k e n o d i g o f n u t t i g z i j n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r d o e l . D e z e v o l m a c h t z a l e c h t e r s l e c h t s u i t w e r k i n g h e b b e n i n d i e n d e g e m a c h t i g d e , b i j h e t a a n g a a n v a n v o o r m e l d e v e r b i n t e n i s s e n , o o k i n z i j n p e r s o o n l i j k e n a a m o p t r e e d ( e n n i e t a l l e e n i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n g e m a c h t i g d e ) .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e h e e r M i c h e l O b e r s w o n e n d e B l e k e r i j s t r a a t 1 1 1 b u s 0 4 0 1 8 3 1 0 A s s e b r o e k w o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e g i s t e r d e r v e n n o o t s c h a p p e n e n d e t o e k e n n i n g v a n e e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r e n a i l e d i e n s t i g e f o r m a l i t e i t e n d i e n a a n g a a n d e t e v e r r i c h t e n ,
A l d u s o p g e m a a k t t e A s s e b r o e k o p 0 1 / 0 2 / 2 0 1 4 .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d ; o p r i c h t i n g s a k t e .
M i c h e l O b e r s ,
Z a a k v o e r d e r