31/01/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
l u l A u ~ i u M i 8 3 * u ~ i ~
1 4 3 1 3
N
i e
J K B E L G E r ~ } c ç i F \ i A ~ , D l ; N E E R G E L E G D T E R G
R E C H T B A N K V A N u c 7 c I ~ , - 0 - 0
' : ~ A T I ~
~ + z + ~ - r i - 2
0 1 4 / ~ G R U G G E ( A F D ~ L W V F ~ R u u v t ~ º% ~
~ E ~ G ~ ~ ~ ~ S T ~ , ~ , i J . ~ ' _ , ' . ~ p ~
G r i f f i e
D e g r i f f i e r
0 1 4
; - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ;
i j O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 2 4 8 2 2 2 7
; .
?
j B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M . R . C o
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' t W a l l e t j e 1 8
8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
i T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i r g i n i e B o s t o e n , t e G e n t o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e
i i v e n n o t e n e e n p a r i g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n : ;
; 1 , V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
j a ) V e r s l a g v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t
, j u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
b ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r K O O P M A N V i n c e n t , b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l i 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
C ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a 1 . p p e n , w a a r b i j n i e t v a n d e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w o r d t ; ; j a f g e w e k e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
V o o r s t e l o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k i n k o m s t e n b e l a s t i n g t e s t e m m e n o v e r
: j e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 5 . 7 5 0 ) o m
h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) o p z e s h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 9 7 , 7 5 0 ) t e b r e n g e n d o o r i n b r e n g v a n h e t v o r d e r i n g s r e c h t o p h e t j t u s s e n t i j d s d i v i d e n d d e r a a n d e e l h o u d e r s .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l g e b e u r e n d o o r i n b r e n g v a n d i v i d e n d r e c h t e n u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d e n z e s d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o n e g e n e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 7 0 6 . 3 8 8 , 8 9 ) , o n d e r a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g z i j n d e i
: e e n b e d r a g v a n z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 5 . 7 5 0 ) . j i i V o o r s t e l o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t z e s h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 3 5 . 7 5 0 ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 ) o p z e s h o n d e r d j i z e v e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 9 7 . 7 5 0 ) t e b r e n g e n , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
i v a n é é n o f m e e r d e r e r e k e n i n g - c o u r a n t e n g e c r e ë e r d d o o r u i t k e r i n g v a n v o o r m e l d t u s s e n t i j d s b r u t o -
j d i v i d e n d .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n 4 5 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e
i ; d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d e l e n d i n d e w i n s t e n p r o r a t a
t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
: ` O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d
, i v i j f e n t a c h t i g e u r o e n a c h t c e n t ( ¬ 1 . 3 8 5 , 0 8 ) p e r a a n d e e l .
l e d e r n i e u w a a n d e e l z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
T o e w i j z i n g v a n d e z e 4 5 9 n i e u w e - v o l l e d i g v o l s t o r t e - a a n d e l e n , a l s v o l g t :
i i - 1 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t t y p e A i n v r u c h t g e b r u i k a a n d e h e e r R O G G E M a u r i c e e n i n b l o t e i e i g e n d o m a a n 1 ) d e h e e r R O G G E M a u r i c e D a v i d J u l i a H e n r i 2 ) m e v r o u w R O G G E B a r b a r a e n 3 ) m e v r o u w R O G G E L a u r e n c e , a l l e n v o o r n o e m d , h e t z i j a a n e l k k i n d 5 6 a a n d e l e n v a n h e t t y p e A i n i j b l o t e e i g e n d o m .
- 1 2 3 n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t t y p e C i n v r u c h t g e b r u i k a a n d e h e e r R O G G E J e a n e n z i j n e c h t g e n o t e ; , j m e v r o u w M a r i ë n B e a t r i x e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n 1 ) m e v r o u w R O G G E S o f i e e n 2 ) m e v r o u w
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l g ë n b i j l i ë f u é 1 g i s ë f i S t a a t s b l a d - 3 Ï 7 0 1 7 2 r 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
w
m a d 1 1 . 1
R O G G E S t e f a n i e , h e t z i j a a n e l k k i n d 6 1 a a n d e l e n v a n h e t t y p e C i n b l o t e e i g e n d o m e n 1 a a n d e e l v a n h e t t y p e C s a m e n i n o n v e r d e e l h e i d i n b l o t e e i g e n d o m .
- 1 6 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n h e t t y p e B i n v r u c h t g e b r u i k a a n d e h e e r R O G G E L u c e n i n b l o t e e i g e n d o m a a n 1 ) m e v r o u w R O G G E D e l p h i n e 2 ) m e v r o u w R O G G E C h a r l o t t e e n 3 ) d e h e e r R O G G E G i l l e s , a l l e n v o o r n o e m d , h e t z i j a a n e l k k i n d 5 6 a a n d e l e n v a n h e t t y p e B i n b l o t e e i g e n d o m .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
5 . V o l m a c h t v o o r d e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) V i r g i n i e B o s t o e n
H i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/12/2014
ÿþM a d W a r d r u
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a l e " a k t e ,
G f i / f i i @ A r - i - h f n r r k ~ . z ~ 1 1 ~ . 1 = á n d e l
2 4 N O V 7 . 0 1 4
ê 0 n t A 4 t ¬ ê f i r i g B r u g g e
C i ~ G ~ ~ i T ï i 2 r
e a s a ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : ' T W A L L E T J E 1 8 T E 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 0 9 O K T O B E R 2 0 1 4
V o l g e n d e v a s t s t e l l i n g w o r d t g e d a a n e n b e s l u i t g e n o m e n : m e t i n g a n g v a n a f 1 1 N O V E M B E R 2 0 1 4 , w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r N a t i ë n l a a n 1 1 8 b u s 0 1 t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t ,
M a u r i c e R o g g e
B e s t u u r d e r
M . R . C °
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
~
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.04.2013, NGL 19.06.2013 13186-0145-010
31/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 03.05.2012, NGL 30.05.2012 12129-0554-010
01/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.05.2011, NGL 30.05.2011 11127-0184-010
09/03/2011
ÿþM a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
A
1 l l 1 I I I I ~ I I I f l 1 1 1 1 l U I H I H I I
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s * 1 1 0 3 9 5 5 8 "
N E E R G E L E G D t e r G R I F F U : d e i
R E C H T B A N K V A N t t r J O 4 ' H A + N J E L T E
B R U G G E r C D .
o p :
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
0 4 4 2 . 4 8 2 . 2 2 7
M . R . 0 ° .
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
' t W a l l e t j e 1 $ 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t
H E R B E N O E M I N G E N
D E N O T U L E N V A N D E J A A R L I J K S E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D . D . 0 7 1 0 5 / 2 0 0 9 G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e
U I T T R E K S E L U I T
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e n e i n d e . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d h r . R o g g e M a u r i c e w o n e n d e t e M a r i a k e r k e - G e n t - B r e e b r o e k s t r a a t 2 8 , d h r . R o g g e J e a n w o n e n d e t e G e n t b r u g e e V o o r d r i e s 1 e n d h r . R o g g e L u c w o n e n d e t e D e i n z e - D o k t e r A d r i a a n M a r t e n s l a a n 1 6 t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o p d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e b e s t u u r d e r s z i j n a l l e n a a n w e z i g e n a a n v a a r d e n d i t m a n d a a t .
M a u r i c e R o g g e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 06.05.2010, NGL 28.05.2010 10131-0123-010
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.05.2009, NGL 26.05.2009 09157-0305-010
26/11/2008 : GE160808
26/05/2008 : GE160808
14/06/2007 : GE160808
18/06/2015
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e
M O N J T E L R B
1 1 - 0 E E L G I S C H S
r A A
2
M o d W o r d 1 1 . 1
N E E R C ' ~ F i F r D
p e f f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
5 0 5 J U N 2 0 1 5
S B i . . i e e ` n t A f d e l +
. . a J g e
D e g r i f f i e r
1 1 1 1 1 1 , 1 1 R U 1 0 1 E
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 4 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . R . C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N A T I E N L A A N 1 1 8 / 0 1 , 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H E R B E N O E M I N G E N
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N A A N D E E L H O U D E R S D D . 7 M E I 2 0 1 5 :
D e b e s t u u r s m a n d a t e n v e r v a l l e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g .
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d h e r n i e u w t d e v e r g a d e r i n g d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n M a u r i c e R o g g e ( N N 4 8 1 1 2 2 - 0 1 1 - 2 6 ) , L u c R o g g e ( N N 5 6 0 7 0 7 - 0 2 1 - 2 4 ) e n J e a n R o g g e ( N N 5 0 1 0 0 4 - 0 1 7 1 3 ) , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , z i j n d e t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 .
E r w o r d t a a n h e r i n n e r d d a t d e m a n d a t e n n i e t v e r g o e d w o r d e n .
M a u r i c e R O G G E
B e s t u u r d e r
A n n e x e s d ü M o n i t e u r b e l g e
B y l a g e n T i i j h ë t B é l g ï s c l i S t a a t s b Y i d - I f f 1 0 6 7 Z 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/07/2005 : GE160808
01/07/2005 : GE160808
08/06/2004 : GE160808
06/05/2004 : GE160808
30/06/2003 : GE160808
17/06/2000 : GE160808