05/11/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
i i t t ( i c 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i ~ f i n
1
f ~ i , ; ~ t ~ G E L . E G i ] t a r í ~ i ~ I F i '
c ; E C l i 1 ` B A N I < V ! - ` . i : i C c l O P h 1 A N u e . i i l
. ? f . ~ ~ ~ ~ ~ B ; ( , ' ~ ~ ~ ' : ~ : i ~ u ~ ? n e , ~ L U I *
O ~ ~ 6
* 1 3 1 6 7 2 3 2 *
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 6 0 . 8 5 1 . 2 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a @ T P r o j e c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ï b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; G i s t e i s e S t e e n w e g 4 8 4
8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g - o n t b i n d i n g m e t h e t o o g o p i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r - m a c h t e n - a a n p a s s i n g s t a t u t e n
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e n r y V a n C a i l l i e t e B r u g g e o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B r u g g e , t w e e d e k a n t o o r o p 3 o k t o b e r 2 0 1 3 , b o e k 2 7 9 b l a d 2 v a k 1 d a t d e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r H U B R E C H T M a t t i a s G u s t a v e L e o n a r d , g e b o r e n t e B r u g g e o p 6 j u n i 1 9 7 4 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 8 4 , h a n d e l e n d a l s B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M @ T P R O J E C T S " , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r , n o t a r i s C h r i s t i a n D e V o s t e B r u g g e ( S i n t - M i c h i e l s ) o p 1 o k t o b e r 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 o k t o b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 3 1 0 4 9 7 5 , n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
( 1 ) i n h e t k a d e r v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t l o p e n d e b o e k j a a r u i t z o n d e r l i j k t e v e r l e n g e n t o t 3 0 j u n i 2 0 1 4 . D e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
V o o r z o v e r d e v e r e f f e n i n g n i e t k a n g e s l o t e n w o r d e n v ô ô r 3 0 j u n i 2 0 1 4 , z u l l e n d e d a a r o p v o l g e n d e b o e k j a r e n t e l k e n s l o p e n v a n 1 j u l i t o t e n m e t 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) .
T e n g e v o l g e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t :
a ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r v a n g t a a n o p 1 j u l i e n e i n d i g t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
b ) d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n w o r d e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g ( j a a r v e r g a d e r i n g ) z a l g e h o u d e n w o r d e n d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d . ,
d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) . "
( 2 ) d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t h e t o o g o p h a a r ' i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n " , h i e r ' ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P e t e r V a n d e w a l i e , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , K w a d e s t r a a t 1 5 3 / 5 , l u i d e n a l s v o l g t :
" I n h e f k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A M @ T P R O J E C T S m e t z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , G i s t e l s e S t e e n w e g 4 8 4 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 5 3 . 3 2 0 , 8 0 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f ( e i g e n v e r m o g e n ) v a n 3 8 . 4 4 4 , 8 8 E U R . I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w e r d d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t .
O p g r o n d v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j b e v e s t i g e n d a t d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r ( s ) e n o n d e r h e t v o o r b e h o u d d a t w i j o n s n i e t k u n n e n u i t s p r e k e n o v e r h e t a l d a n n i e t b e s t a a n v a n l a t e n t e p a s s i v a .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n o n t b i n d i n g v a n d e B V B A M @ T P R O J E C T S e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . "
( 3 ) D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t z i c h z e l f a i s v e r e f f e n a a r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
D e v e r e f f e n a a r i s b e v o e g d o m z e l f s t a n d i g a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e h a n d e l i n g e n b e d o e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j m a g d e d a d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r r i c h t e n , z o n d e r b e r o e p t e m o e t e n d o e n o p d e m a c h t i g i n g v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r z i j i s v e r e i s t .
D e v e r e f f e n a a r w o r d t o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n m a g z i c h h o u d e n a a n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
( 4 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r ,
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t o m o v e r d e k w i j t i n g v a n d e z a a k v o e t d e r t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r g e l e g e n h e i d v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l s a m e n g e r o e p e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r o f b i j d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A f g e l e v e r d v o o r d e i n l a s s i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d .
E e n e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 ,
a l s m e d e v o l g e n d e s t u k k e n :
- d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- d e b e k r a c h t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p , V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2014
ÿþ M O d W O t t i 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 2 1 6 0 6 4 *
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 1 N O V 2 0 1 4
G r i f f i e
G e n t A l c i e l t i r t P e l i g g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 8 5 1 . 2 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M @ t P r o j e c t s i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G i s t e l s e S t e e n w e g 4 8 4 - 8 2 0 0 B r u g g e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t d e n o t u l e n v a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e f f e n i n g s p l a n , d e s t a v i n g s t u k k e n e n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r v a n 3 1 m e i 2 0 1 4 , d a t d o o r h e m i s n e e r g e l e g d s a m e n m e t a l l e b e w i j s s t u k k e n v a n d e v e r e f f e n i n g s v e r r i c h t i n g e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e B r u g g e d . d . 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r i n d e u i t d r u k k e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n h e t v e r d e l i n g s p l a n v e r l e e n d w o r d t .
3 . D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i n d a f r e k e n i n g e n h e t v e r d e l i n g s p l a n g o e d .
4 . Z o n d e r v o o r b e h o u d w o r d t v o l l e d i g e e n o n b e p e r k t e k w i j t i n g v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r v o l g e n s d a t d e v e r e f f e n i n g v a n b v b a M @ T P R O J E C T S i n v e r e f f e n i n g , a f g e s l o t e n I s , w a a r d o o r d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t t e v e n s v a s t d a t d e v e r e f f e n a a r , o p g r o n d v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m b i j z i j n a a n s t e l l i n g w e r d e n t o e g e k e n d , o o k n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g a l l e f o r m a l i t e i t e n e n f i s c a l e a a n g i f t e n d i e n t o p t e s t e l l e n d i e n a d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g , d o o r d e w e t t o e k o m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n ' t e n h u i z e v a n d e v e r e f f e n a a r , m o m e n t e e l i n d e G i s t e l s e S t e e n w e g 4 8 4 t e 8 2 0 0 B r u g g e .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g m e t e e n u i t t r e k s e l t e r p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e n v o o r d e s c h r a p p i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n .
T e n s l o t t e g e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t a a n d e v e r e f f e n a a r o m a l l e b e t a l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e r a f h a n d e l i n g ' v a n d e v e r e f f e n i n g e n o m d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n .
G e t e k e n d , M a t t i a s H u b r e c h t , v e r e f f e n a a r .
D e g r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e f a a t s t e b l z . v a n L u i c c B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .