04/08/2014
ÿþm o d 1 i . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ N M V ~ V ~ I I ~ ~ N ~ V V ~ ~ ~ V
1 4 1 9 1 3 3 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 3 7 0 9 1 0 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A A S L A N D > A L U S E R V I C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; D u i n e n w e g 2 4 1 / 0 0 1
8 4 3 0 M i d d e l k e r k e
; ; O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n v o o r n o t a r i s B r u n o V a n D a m m e , ! p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , a a n g e s t e l d t e r v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r B e r n a r d M u y l l e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e : M i d d e l k e r k e , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g W e s t - V l a a n d e r e n , ; a f d e l i n g B r u g g e , v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a a s l a n d - a l l - s e r v i c e m e t z e t e l t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , ; _ D u i n e n w e g 2 4 1 / 0 0 1 v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T O N T B I N D I N G
a ) v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t e e n a f s c h r i f t v a n d e v e r s l a g e n e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e ; v e n n o o t s c h a p , z o a l s b e p a a l d h i e r n a , t e r b e s c h i k k i n g v a n h a a r w e r d g e s t e l d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t ; W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n :
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , B V B A H u b e r t V e n c k e n b e d r i j f s r e v i s o r t e 3 9 6 0 B r e e , M i l l e n s t r a a t 3 4 ;
- s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , m e t n a m e p e r z e v e n t i e n ; j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
b ) b e v e s t i g i n g e x t e r n e w e t t i g h e i d
D e o p t r e d e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t , n a o n d e r z o e k , h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n ; e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n ; g e h o u d e n i s .
c ) b e s l u i t
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p t e ; o n t b i n d e n e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n , m e t h e t o o g o p h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
` I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n ; v a n d e v e n n o o t s c h a p M A A S L A N D - A L L - S E R V I C E B V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 9 7 . 0 6 . 2 0 9 4 ; o p g e s t e l d , d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 4 . 9 2 0 , 3 0 e n e e n n e t t o p a s s i e f v a n ¬ 3 . 5 0 8 , 5 7 .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e i k h e b u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , ; b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t m e t v o o r b e h o u d o v e r ! ; ; d e i n b a a r h e i d v a n d e l e n i n g e n e n v a n d e v o l l e d i g h e i d v a n d e s c h u l d e n t e n o p z i c h t e v a n d e s c h u l d e i s e r s . O p g e m a a k t e t e B r e e , 7 j u l i 2 0 1 4
H u b e r t V e n c k e n B V B A
H u b e r t V e n c k e n ( g e t e k e n d ) B e d r i j f s r e v i s o r
T W E E D E B E S L U I T D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n b o v e n d i e n a l l e a n d e r e m o g e l i j k e s c h u l d e n d i e e v e n t u e e l n o g i n d e v e n n o o t s c h a p ; z o u d e n z i j n , t e n p e r s o o n l i j k e t i t e l o v e r t e n e m e n , z o d a t t h a n s i n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r a a n w e z i g ; z i j n .
D E R D E B E S L U I T - V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n e n t e v e n s d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e ;
s l u i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B
V o b e l l e a a n B e l g S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N L ± R U L E G D G r i f f i e F e c h t b a n k K o o p h a n d e l
2 4 J U L 2 0 1 4
G e n t A f d e l l g l g t s t e n
. , V o b r - s b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a s t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 3 , § 5 W e t b o e k v a n ' V e n n o o t s c h a p p e n g e e n v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n e n o v e r t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T W A I I , I T I I d G Z A A K V O E R D E R
I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e
h u i d i g e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v a n h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r .
V I J F D E B E S L U I T V A S T S T E L L I N G V A N D E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t k a p i t a a l w e r d v o l g e s t o r t
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g a n s h e t v a s t s t a a n d p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e z u i v e r d i s e n d a t e r e e n p r o v i s i e , i n d i e n n o d i g , w e r d a a n g e l e g d v o o r v o l d o e n i n g v a n e v e n t u e e l n o g t e v e s t i g e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n B T W .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s d e f i n i t i e f b e ë i n d i g d , s p r e e k t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g u i t e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
Z i j b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d o c u m e n t e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v e r e i s t e t e r m i j n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n t e n h u i z e v a n d e l a a t s t e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e z i c h m e t d e b e w a r i n g e r v a n g e l a s t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e g e l d e n e n w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r d e e l d w e r d e n z o d a t e r n i e t s d i e n t g e d e p o n e e r d t e w o r d e n i n d e D e p o s i t o - e n C o n s i g n a t i e k a s .
Z E S D E B E S L U I T - M A C H T I G I N G
D e o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m :
a ) d e n o d i g e s t u k k e n b e t r e f f e n d e d e z e s t a t u t e n w i j z i g i n g n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ;
b ) k o p i e ë n v a n d e z e a k t e o v e r t e m a k e n a a n d e b o e k h o u d e r , r e v i s o r e n / o f b a n k v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
N o t a r i s B r u n o V a n D a m m e , p l a a t s v e r v a n g e n d n o t a r i s , a a n g e s t e l d t e r v e r v a n g i n g v a n M e e s t e r B e r n a r d M u y l l e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M i d d e l k e r k e , b i j b e s c h i k k i n g v a n d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g W e s t - V l a a n d e r e n , a f d e l i n g B r u g g e , v a n d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g