17/01/2014
ÿþ M o a W a r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ n , K c m g e U r t 6 ~ ~ V A N K ~ D Q ~ ~
R ~ ~ 1 4
8 J A N , 2 0 1 4
G r k # e t T R A T I i 1
1 1 1 1 1 1 1 1
V o b e h L
a a r
B e l S t a a
l a l a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 1 5 3 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a d i e ' s B o e r e n b r o o d
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : A l b e r t l - t a a n 3 5 - 3 9
8 6 2 0 N i e u w p o o r t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g d o e l - k a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e t e k e n d d o o r n o t a r i s P e t e r D e B a e t s t e K o k s i j d e o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n t e N i e u w p o o r t o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 5 / 1 1 6 b l a d 8 2 v a k 1 2 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) , d e o n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) E . V a n d e r m e i r s c h , d a t o p d e b u i t e n g e w o n e : v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a d i e ' s B o e r e n b r o o d , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , A l b e r t 1 - l a a n 3 5 - 3 9 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h e t a m b t v a n n o t a r i s M a r c V a n d e n B u s s c h e t e K o k s i j d e o p 6 j u l i 1 9 9 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 j u l i d a a r n a , o n d e r n u m m e r 3 4 3 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G D O E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e d o e l w i j z i g i n g d i e z i j v o o r s t e l t .
T e v e n s w o r d t e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r g e l e g d , a f g e s l o t e n ; o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
A i l e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n d a t z i j v a n d z e b e i d e s t u k k e n h e b b e n k u n n e n k e n n i s n e m e n , o p d e w i j z e z o a l s v o o r z i e n w e r d i n a r t i k e l 2 8 7 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r t e v o l g e n .
H i e r t o e w o r d t d e o p s o m m i n g i n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n g e v u l d m e t d e v o l g e n d e t e k s t :
" - H e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s , h e t v e r z o r g e n v a n d e o n t v a n g s t e n h e t o n t b i j t v o o r d e g a s t e n , k o r t o m h e t e u i t b a t e n v a n e e n b e d a n d b r e a k f a s t .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n h o r e c a z a a k .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n r e s t a u r a n t .
- H e t u i t b a t e n v a n i j s s a l o n s , t e a r o o m s , c a f e t a r i a ' s , c a f é s ( d e z e o p s o m m i n g i s t e n t i t e l v a n i n l i c h t i n g e n d u s : n i e t b e p e r k e n d ) .
D e v e r k o o p v a n d r a n k e n v o o r , i n h e t a l g e m e e n , c o n s u m p t i e t e r p l a a t s e , e v e n t u e e l i n c o m b i n a t i e m e t e n i g e r l e i v o r m v a n a m u s e m e n t d o o r c a f é s , b a r s , n a c h t c l u b s , b i e r h a l l e n e n z . "
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G 1 N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
a ) D a t b i j a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d o o r d e v e n n o t e n b i j u n a n i m i t e i t w e r d b e s l i s t o m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W e t b o e k l n k o m s t e n B e l a s t i n g 9 2 .
D a t b i j z e l f d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l i s t o m d e u i t g e k e e r d e d i v i d e n d e n n a r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e r u g i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l d o o r m i d d e l v a n e e n k a p i t a a i s v e r h o g i n g , d i t o m a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d v a n h e t W I B 9 2 .
E e n k o p i e v a n d e n o t u l e n v a n v o o r m e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t . b l i j v e n .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n e u r o c e n t ( ¬ 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ) t e v e r h o g e n t o t d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 3 1 1 . 0 9 2 , 0 1 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n g e l d s o m d o o r d e v e n n o t e n i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a a n d e l e n v e r h o u d i n g t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) z o n d e r h e t c r e ë r e n v a n n i e u w e a a n d e l e n .
c ) D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r v o l g e n d e i n b r e n g i n g e l d , d o o r v e n n o t e n , v o o r n o e m d , i n h u n r e s p e c t i e v e l i j k a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c u ' -
w d b e h o u I b e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S t â á t s b l d - 1 7 / 0 1 7 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l â g ë ü i ü r h ë t B ë l g i s c h
D e i n b r e n g b e t r e f t d e i n b r e n g v a n e e n b e d r a g " v a n t w e e h o n d e r d t w e è ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , v o l s t o r t d o o r
- D e h e e r D i e r i n c k C h r i s t o p h e t e n b e d r a g e v a n t w a a l f d u i z e n d e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 1 2 . 0 9 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- D e b u r g e r l i j k e m a a t s c h a p A l e x a m t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ , 2 8 0 . 4 1 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r g e e n n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
D i t v o o r m e i d b e d r a g w e r d g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 7 6 3 5 - 9 7 t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , g e o p e n d b i j d e I N G B a n k .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g o n d e r d e v o r m v a n e e n a t t e s t o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g , i s a a n m i j n o t a r i s o v e r h a n d i g d t e r b e w a r i n g .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 2 6 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
d ) D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s e n w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 3 1 1 . 0 9 2 , 0 1 ) i s g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D E R D E B E S L U I T - A A N P A S S I N G A R T I K E L V I J F B E T R E F F E N D E H E T K A P I T A A L .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d e s b e t r e f f e n d e a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t k a p i t a a l a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e n t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( ¬ 3 1 1 . 0 9 2 , 0 1 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . " V I E R D E B E S L U I T C O O R D I N A T J E D E R S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n o t a r i s P e t e r D e B a e t s , t e K o k s i j d e , t e g e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t ' d e b e s l i s s i n g e n h i e r v o o r g e n o m e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e n o d i g z i j n v o o r d e p u b l i c a t i e d e z e r .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ( g e t e k e n d ) n o t a r i s P e t e r D e B a e t s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- v e r s l a g v a n h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s d d . 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g