MAERLANT

Dénomination : MAERLANT

Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 453.705.226

Publication

27/06/2014

��mof 11.1

-tintic

NEERGELEGD

MONITEUR B LC tgfie Rechtbank Koop

2 0 -0S 20 17 JUN 2014

LG(SCH S`AA BLAieent Afdeling Brugge

De ggffffiP

Ondernemingsnr : 0453.705.226

Benaming (voluit) : "MAERLANT"

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Torhoutsesteenweg 437

8200 BRUGGE (Sint-Michiels)

Onderwerp akte :Ontbinding

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt voor geassocieerd notaris Filip Dewagtere, te Jabbeke, lid van de: maatschap "Van Hoestenberghe, Dewagtere & Dewagtere" op 9 mei 2014, (Geregistreerd te Brugge, 1ste: !i kantoor Bevoegd voor REGISTRATIE vier bladen geen verzendingen op 19 MEI 2014 boek 282 blad 42 vak 17: ii ontvangen: vijftig euro (� 50,00) adviseur ai (getekend) B. BILLIAU),

dat de buitengewone algemene vergadering onder andere volgende besluiten letterlijk heeft genomen : "EERSTE BESLUIT VOORAFGAANDE VERSLAGEN

De vergadering neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder de dato 15 april 2014 dat het voorstel tot; ontbinding van de vennootschap toelicht, opgesteld overeenkomstig artikel 181 Wetboek van Vennootschappen, met eraan toegevoegd de staat van actief en passief afgesloten op 31 maart 2014,

Bij eenparigheid ontslaat de algemene vergadering de voorzitter ervan lezing te geven van het verslag van; "BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin, vertegenwoordigd door; de heer Piet Dujardin, de dato 30 april

2014, over gemelde staat van actief en passief, gevoegd bij het verslag van de zaakvoerder,

Het verslag van "BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin, vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin,; vertegenwoordigd door de heer Piet Dujardin, besluit in volgende bewoordingen:

"Het bestuursorgaan van de BVBA MAERLANT heeft, in het kader van de voorgenomen ontbinding, een; tussentijdse staat van actief en passief per 31 maart 2014 opgesteld, die rekening houdende met de! vooruitzichten op de vereffening van de vennootschap, een balanstotaal opgeeft van 193.920,88 EUR en een! netto-actief t.b.v. 181.064, 08 EUR.

Uit do controlewerkzaamheden, die ik heb uitgevoerd overeenkomstig de toepasselijke professionele normen, blijkt dat deze boekhoudkundige staat op juiste wijze voortvloeit uit de boekhouding van de; vennootschap.

ijk dien een principieel voorbehoud te formuleren voor eventuele latenties naar aanleiding van eventuele; BTW- en belastingscontroles.

Op de liquidatiebonus dient een roerende voorheffing ad 10% ingehouden te worden. Deze schuld is opeisbaar op datum van de uitkering van de reserves aan de aandeelhouders.

Voormelde staat geeft, onder voormeld voorbehoud en onder voorbehoud dat de vooruitzichten van de zaakvoerder met succes zullen worden gerealiseerd door de vereffenaar, de toestand van de vennootschap,', volledig, getrouw en juist weer.

Wevelgem, 30 april 2014

BVBA Bedrijfsrevisorenkantoor Dujardin,

vertegenwoordigd door BVBA Piet Dujardin,

vertegenwoordigd door dhr. Piet Dujardin."

De vergadering erkent kennis te hebben genomen van deze verslagen en geldig een afschrift ontvangen te; hebben.

Een exemplaar van deze verslagen zal samen met een afschrift van deze akte neergelegd worden op de: griffie van de bevoegde Rechtbank van Koophandel.

TWEEDE BESLUIT VERVROEGDEONTBINDING

Na kennisname van deze verslagen besluit de vergadering met unanimiteit van stemmen de vennootschap te ontbinden en in vereffening te stellen.

DERDE BESLUIT BENOEMING VEREFFENAARS

Op de laatste blz. van Luik. vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

MM!

bE

B st,

i

gui

B

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De vergadering stelt aan als vereffenaar de heer Alexander Ampe, wonende te 8211 Zedelgem (Aartrijke), Prof. Nelisstraat 25 B.

De heer Alexander Ampe, voornoemd, bevestigt niet getroffen te zijn door enig beroepsverbod.

De vereffenaar treedt pas in functie nadat de voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brugge voormelde benoeming heeft gehomologeerd overeenkomstig artikel 184 Wetboek van Vennootschappen. VIERDE BESLUIT BEVOEGDHEDEN EN EMOLUMENTEN VAN DE VEREFFENAAR

De vergadering kent aan de vereffenaar de meest uitgebreide bevoegdheden toe voorzien in artikels 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

Hij kan alle handelingen stellen zoals voorzien in artikel 187 Wetboek van Vennootschappen, zonder de machtiging te moeten verkrijgen van de algemene vergadering in de gevallen waarin ze werd voorzien.

Hij kan de hypotheekbewaarder ontslaan ambtshalve inschrijving te nemen; hij kan aan alle zakelijke rechten, voorrechten, hypotheken, ontbindende rechtsvorderingen verzaken; hij kan handlichting geven met of zonder betaling van alle inschrijvingen, bevoorrechte of hypothecaire overschrijving, beslaglegging, verzet of andere beletselen.

De vereffenaar wordt ontslagen inventaris op te stellen en mag zich steunen op de vennootschapsgeschriften.

Onder zijn verantwoordelijkheid en voor bijzondere en welbepaalde handelingen kan hij aan ��n of meerdere mandatarissen een welbepaald deel van zijn bevoegdheden overdragen tijdens een vooropgestelde termijn.

Het mandaat van vereffenaar is onbezoldigd.

VIJFDE BESLUIT ONTSLAG ZAAKVOERDER

Ten gevolge van de ontbinding neemt de algemene vergadering ten slotte kennis van het ontslag van rechtswege van de zaakvoerder, zijnde de heer Alexander AMPE, voornoemd."

VOOR LETTERLIJK UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd : uitgifte, bijzonder verslag bestuursorgaan, verslag bedrijfsrevisor, beschikking Rechtbank van Koophandel : benoeming vereffenaar de dato 13.06.2014

F. Dewagtere

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

c Voor-behoiden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

20/11/2014

��Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van akteNEERGELEGD

Griffie Rechtbank Koophandel

10 Nov 2014

Gent Afdejlffrt Brugge DPb~r'fer

r

bel

aa

BE

Sta

Ondememingsnr : 0453.705.226

Benaming

(voluity : MAERLANT IN VEREFFENING

(verkort) :

Rechtsvorm : BVBA

Zetel : Torhoutse Steenweg 437

8200 Brugge

(volledig adres)

Onderwerp akte : Sluiting vereffening

De bijzondere algemene vergadering der aandeelhouders gehouden op 31 juli 2014 heeft kennis genomen van het plan voor de verdeling van de activa en heeft met ��nparigheid van stemmen besloten:

1. Het plan voor de verdeling van de activa, zoals goedgekeurd bij beslissing van de Rechtbank van Koophandel te Gent afdeling Brugge goed te keuren.

2, Zonder uitzondering, noch voorbehoud, algehele kwijting te versenen aan de heer Alexander Ampe, de, vereffenaar voor zijn beheer tot en met de sluiting van de vennootschap.

3. De vereffening van de vennootschap voor gesloten te verKlaren, zodat de vennootschap definitief heeft, opgehouden te bestaan.

4. De boeken en de bescheiden van de vennootschap neer te leggen en gedurende tenminste vijf jaar te; bewaren te 8200 Brugge, Torhoutse Steenweg 437,

5, Een volmacht te verlenen aan de heer Alexander Ampe, voornoemd, om alle verdere formaliteiten inzake' BTW, ondernemingsloket, sociale verzekeringskas, directe belastingen en andere administratieve formaliteiten te voldoen.

Tevens de heer Alexander Ampe een bijzondere machtiging te verlenen teneinde de huidige bankrelatie met ING bank verder te beheren en af te sluiten.

Voor Ontledend Uittreksel

Alexander Ampe

vereffenaar

Tegelijk hiermee neergelegd:

- afschrift bijzondere algemene vergadering de dato 31 juli 2014

- kopij vonnis goedkeuring verdelingsplan

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 05.06.2013 13154-0504-008
13/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 10.07.2012 12280-0149-008
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 01.06.2011, NGL 30.06.2011 11238-0449-011
19/05/2011

��

Luik B

11111111111MOIM1101111

Vc behc

aar Belg Staa

Mod 2. t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdeling Brugge)

op:

0 6 M E~~~~o grit ier,

19%05121j11- -Annexes d� IVr�niteur beige

Bijlagen bij li�f B�lgis�7� St�htsbr�d

Ondernemingsnr : 0453.705.226

Benaming

(voluit) : NV MAERLANT

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 8200 Brugge (Sint-Michiels), Torhoutsesteenweg 437

Onderwerp akte : OMZETTING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Pieter

Jabbeke, lid van de maatschap "Van Hoestenberghe, Dewagtere & Van Hoestenberghe" op 27 april 2011, dat de buitengewone algemene vergadering unaniem volgende besluiten heeft genomen :

Overeenkomstig artikel 783, derde lid, van het Wetboek van Vennootschappen, gebeurt de publicatie van de: akte integraal, behoudens deze van de nieuwe statuten die bij uittreksel gebeurt.

Heden zevenentwintig april

TWEEDUIZEND EN ELF

Voor mij, Pieter Van Hoestenberghe, geassocieerd notaris der maatschap "Van Hoestenberghe

Dewagtere en Van Hoestenberghe", te Jabbeke

Ten kantore.

IS BIJEENGEKOMEN:

De buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de naamlo-ze vennootschap "NV

MAERLANT', waarvan de zetel gevestigd is te 8200 Sint-Michiels (Brugge), Torhoutsesteenweg 437

E ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0453.705.226 en voor de B.T.W onder nummer BE-

0453,705.226.

Opgericht bij akte verleden voor notaris VAN DAMME Jacques destijds te Sint-Andries (Brugge) op 14'

november 1994, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 1 december daarna:

onder nummer 94.12.01-350.

De statuten werden herhaaldelijk gewijzigd en voor het laatst krachtens een akte verleden voor notaris

Henry Van Caillie te Brugge op 30 maart 2009, bij uittreksel gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch:

Staatsblad van 21 april daarna onder nummer 2009-04-21/0057877.

I. SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

De vergadering wordt geopend om 17 u 45 onder voorzitterschap van de heer Ampe Alexander,

` nagenoemd.

Gezien het beperkt aantal vennoten worden er geen andere leden in het bureau opgenomen.

ll. SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Aandeelhouders

Zijn aanwezig, de hierna genoemde vennoten, volgens hun verklaring, titularis van het hierna vermeld aantal

aandelen :

- de heer AMPE Alexander Willy Jules, geboren te Brugge op 13 december 1972, identiteitskaart nummer

590-7916605-73 rijksregister nummer 72.12.13-039.03, gehuwd noch wettelijk samenwonend, wonende te

8211 Zedelgem, Prof. Nelisstraat 25B.

Titularis van vier duizend vier honderd en vijf (4405) aandelen.

- de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennoot-schap met beperkte,

aansprakelijkheid 'AMFICO-Ampe Accountancy', waarvan de zetel gevestigd is te 8211 Aartrijke, Prof.;

Nelisstraat 25B, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0892.769.291. Alhier;

vertegenwoordigd door, de heer Ampe Alexander, voornoemd, waarvan de benoeming is gepubliceerd in de;

bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

Titularis van vier honderd vijfendertig (435) aandelen.

Samen titularissen van vier duizend acht honderd veertig (4.840) aandelen, hetzij de totaliteit van de

bestaande aandelen.

Bestuurders

Van Hoestenberghe, te

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

De Heer Alexander Ampe, en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Amfico-Ampe Accountancy', met de heer Alexander Ampe als vaste vertegenwoordiger, zijn hier eveneens aanwezig in hun hoedanigheid van bestuurder van de vennootschap.

III. UITEENZETTING DOOR DE VOORZITTER

A. Agenda

De huidige algemene vergadering heeft als agenda:

1. Wijziging van de aard van de vennootschap naar een burgerlijke ven-nootschap en doelswijziging, met voorafgaande voorlezing van het verslag van de raad van bestuur de dato 1 april 2011, met als bijlage de staat van activa en passiva de dato 31 januari 2011.

2. Verslag van het bestuursorgaan ter verantwoording van de omzetting van de vennootschap; bij dit verslag wordt een staat van activa en passiva van de vennootschap gevoegd, afgesloten op 31 januari 2011, zijnde minder dan drie maanden terug.

Verslag van de bedrijfsrevisor BVBA "Verheyden, Heyvaert en Co", vertegenwoordigd door de heer Heyvaert Geert, en aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

3 Beslissing tot omzetting van de vennootschap in een burgerlijke ven-nootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

4 Aanneming van de statuten van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;

5 Ontslag van de bestuurders van de oude naamloze vennootschap met kwijting.

6 Het verlenen van de nodige volmachten voor de uitvoering van de ge-nomen besluiten.

B. Oproepingen van de bestuurders

De hier aanwezige bestuurders verklaren afstand te doen van de termijnen en for-maliteiten van

bijeenroeping zoals voorzien in de statuten en artikelen 533 en 535 van het Wetboek van vennootschappen.

C. Vaststellingen

1/ De voorzitter zet uiteen dat alle bestuurders van de vennootschap aanwezig zijn, met name de heer Alexander Ampe en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Amfico-Ampe Accountancy' met als vaste vertegenwoordiger de heer Alexander Ampe, beiden voornoemd. De heer Alexander Ampe, voornoemd, werd in deze hoedanigheid benoemd bij beslissing van de bijzondere algemene vergadering de dato 22 maart 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch

Staatsblad van 7 april daarna, onder nummer 2011-04-07/0052835.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Amfico-Ampe Accountancy', met als vaste vertegenwoor-diger Alexander Ampe, werd in deze hoedanigheid benoemd bij voormelde statutenwijziging verleden voor notaris Henry Van Caillie te Brugge op 30 maart 2009, gepu-bliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 21 april daarna onder nummer 2009-04-21/0057877. Zij zijn beiden aanwezig of vertegenwoordigd zoals gezegd, ten-einde antwoord te geven op de vragen die hen eventueel door de vennoten worden gesteld met betrekking tot de agendapunten.

2/ De voorzitter deelt mee dat er thans vier duizend acht honderd veertig (4.840) aandelen zijn uitgegeven en dat er geen andere maatschappelijke effecten bestaan.

3/ De voorzitter stelt vast dat er op heden twee (2) vennoten, samen titularissen van vier duizend acht honderd veertig (4.840) aandelen aanwezig zijn, zodat geheel het kapitaal is vertegenwoordigd en de huidige vergadering geldig .kan beraadslagen en besluiten over de punten die op de agenda staan zonder dat enige rechtvaardiging ver-eist is aangaande de bijeenroeping en de toelatingsvoorwaarden tot de vergadering.

4/ De voorzitter deelt mee dat de agendapunten, die statutenwijzigingen inhouden, drie vierden van de stemmen moeten bekomen om te worden aanvaard en dat de agendapunten die geen statutenwijziging inhouden een gewone meerderheid moeten bekomen om te worden aanvaard. Een beslissing tot omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap vergt daarentegen een meerderheid van vier vijfden van de stemmen.

5/ De voorzitter deelt mee dat ieder stemgerechtigd aandeel recht geeft op ��n stem.

IV. VASTSTELLING DAT DE VERGADERING GELDIG SAMENGESTELD IS

De uiteenzetting door de voorzitter wordt door de vergadering als juist erkend. De vergadering stelt vast dat ze geldig samengesteld is en bevoegd is om over de bovenvermelde punten van de agenda te beraadslagen en te besluiten.

V. AFHANDELING VAN DE AGENDA

De vergadering vat de agenda aan en neemt na beraadslaging volgende besluiten.

EERSTE BESLUIT WIJZIGING AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

De vergadering besluit de aard van de vennootschap van een handelsvennootschap te wijzigen naar een

burgerlijke vennootschap.

De vergadering neemt kennis van het verslag van de raad van bestuur van 1 april 2011 overeenkomstig artikel 559 van het Wetboek van Vennootschappen, met in bijlage de staat van activa en passiva van 31 januari 2011, en ontslaat de voorzitter van voorlezing ervan.

De verschijners verklaren tevens te weten dat alvorens haar doel te verwezenlijken, de vennootschap ertoe gehouden is de hoedanigheid van accountant van het Instituut te hebben verkregen. De vergadering besluit met unanimiteit te verzaken aan het verslag van de zaakvoerder in het kader van de doelswijziging.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen als volgt door de huidige tekst te vervangen door de volgende tekst :

"De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 34 van de wet van twee�ntwintig april negentien-honderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van aile hiermee verenigbare activiteiten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant, of de hoedanigheid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 � 1, 7�, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belasting-consulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, over-eenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1� het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige or-ganisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemin-gen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organi-satie bij ondernemingen;

4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belastingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordigen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6� of waarin hij de opdrachten zoals be-doeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werkzaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verle-nen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te be-vorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deontologie van de accountant.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cli�nten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsu-lenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fis-calisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennoot-schappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast."

TWEEDE BESLUIT

Met eenparigheid van stemmen besluit de algemene vergadering de voorzitter vrij te stellen van de lezing van het verslag van de raad van bestuur ter rechtvaardiging van de omzetting van de vennootschap, van de eraan aangehechte staat, evenals van het verslag van de bedrijfsrevisor BVBA "Verheyden, Heyvaert en Co", vertegenwoordigd door de heer Heyvaert Geert, en aangeduid door de raad van bestuur, over de staat van activa en passiva van de vennootschap zoals gevoegd bij het verslag van het bestuursorgaan.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Elke aandeelhouder erkent bovendien een kopie ontvangen te hebben van deze do-cumenten en ervan kennis te hebben genomen.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit met de volgende woorden:

�9. BESLUIT.

In overeenstemming met de bepalingen van het artikel 777 van het Wetboek van Ven-nootschappen hebben wij dit verslag opgesteld naar aanleiding van de voorgenomen omvorming van de naamloze "MAERLANT NV" tot een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Wij hebben in ons verslag de aard van de geplande verrichtingen tot omvorming in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid omschreven, zodat de aandeel-houders zich met kennis van zaken kunnen uitspreken. Wij hebben onze controlewerk-zaamheden uitgevoerd in overeenstemming met de "normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap", uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren.

Wij hebben kennis genomen van het bijzonder verslag van het bestuursorgaan, dat alle door de wet vereiste inlichtingen bevat, en van het ontwerp van de notari�le akte tot omvorming.

Onze werkzaamheden zijn er enkel op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is niet gebleken dat er enige over-waardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van � 10.047,92 is � 109.952,08 kleiner dan het maatschappelijke kapitaal van � 120.000,00. Het netto actief na de omzetting zal klei-ner zijn dan het geplaatste minimumkapitaal dat wettelijk vereist is voor de nieuwe vennootschapsvorm, maar het kan wel voldoen aan het minimum te storten bedrag er-van.

Het netto actief voldoet bijgevolg op dit ogenblik nog niet aan het wettelijk vereiste minimumkapitaal voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Om deze reden wensen wij het bestuursorgaan te wijzen op haar eventuele aansprakelijk-heid bedoeld in artikel 785 van het Wetboek van Vennootschappen en op het feit dat de vennootschap zich bevindt in een toestand als omschreven in artikel 332 van het Wet-boek van Vennootschappen.

Dendermonde, 27 april 2011.

VERHEYDEN, HEYVAERT & Co, bvba

Geert Heyvaert,

Bedrijfsrevisor"

Een exemplaar van deze verslagen en van de staat zal worden neergelegd op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, tegelijkertijd met een uitgifte van huidig proces-verbaal.

De algemene vergadering keurt eenparig de verslagen en de staat goed.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering besluit de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen zonder de rechtspersoonlijkheid te veranderen en de rechtsvorm aan te nemen van een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De naam, het doel, de duur zullen dezelfde zijn als die van de huidige vennootschap behalve het NV element van de naam wordt geschrapt. Het kapitaal en de reser-ves blijven onaangeroerd, evenals aile actieve en passieve bestanddelen, de afschrijvingen, de minwaarden en de meerwaarden; de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zet de geschriften en de boekhouding voort zoals gehouden door de naamloze vennootschap.

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het ondememingsnummer.

De omzetting gebeurt op basis van de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 januari 2011, en waarvan een exemplaar wordt aangehecht aan het verslag van de bedrijfsrevisor.

Al de bewerkingen gemaakt sinds deze datum door de naamloze vennootschap worden geacht te zijn uitgevoerd voor rekening van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, voornamelijk wat betreft het voeren van de maatschappelijke boekhouding.

Het kapitaal van honderd twintig duizend euro nul eurocent (120.000,00 � ) zal vertegenwoordigd zijn door vier duizend acht honderd veertig aandelen (4.840) zonder aanduiding van nominale waarde.

Elke vennoot zal ��n aandeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ontvangen in ruil voor ��n aandeel van de omgezette naamloze vennootschap.

VIERDE BESLUIT

Comparanten verklaren dat de statuten ter goedkeuring werden voorgelegd aan het Instituut der accountants en belastingconsulenten. Bij mailbericht de dato 18 april 2011 heeft het Instituut der accountants en belastingconsulenten medegedeeld geen opmerkingen te hebben.

De vergadering heeft overeenkomstig artikel 782 van het Wetboek van Vennootschappen, en bijgevolg met in achtneming van voorgaande besluiten, de statuten van de omgezette vennootschap vastgesteld en dit bij uittreksel als volgt :

1.- NAAM

De vennootschap is burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij draagt de benaming "MAERLANT". Deze benaming dient steeds onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd te worden door de woorden "burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid".

2.- ZETEL.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 8200 Brugge (Sint-Michiels),

Torhoutsesteenweg 437.

3.- DOEL

De vennootschap heeft tot doel de burgerlijke werkzaamheden van accountant uit te oefenen, zoals omschreven in artikel 34 van de wet van twee�ntwintig april negentienhonderd negenennegentig betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, evenals het uitoefenen van alle hiermee verenigbare activiteiten.

Deze activiteiten worden uitgeoefend door of onder de effectieve leiding van natuurlijke personen die de hoedanigheid hebben van accountant, of de hoedanig-heid hebben van een van de personen zoals vermeld in artikel 6 � 1, 7�, derde alinea van het Koninklijk Besluit van 4 mei 1999 betreffende het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, die hen zou toelaten deze activiteiten in eigen naam uit te oefenen, overeenkomstig de wet van 22 april 1999 met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

Behoren met name tot de activiteiten van de accountant:

1� het nazien en corrigeren van alle boekhoudstukken;

2� zowel priv�- als gerechtelijke expertise, met betrekking tot de boekhoudkundige organisatie van ondernemingen alsook de analyse met boekhoudtechnische proced�s, van de positie en werking van ondernemingen vanuit het oogpunt van hun kredietwaardigheid, rentabiliteit en risico's;

3� het organiseren van boekhoudkundige en administratieve diensten bij ondernemin-gen en het verstrekken van advies inzake boekhoudkundige en administratieve organi-satie bij ondernemingen;

4� het organiseren en voeren van de boekhouding van derden;

5� het verstrekken van advies in alle belastingaangelegenheden, het bijstaan van belas-tingplichtigen bij de nakoming van hun fiscale verplichtingen en het vertegenwoordi-gen van belastingplichtigen, uitgezonderd het vertegenwoordigen van ondernemingen waarin hij de opdrachten zoals bedoeld in nr. 6� of waarin hij de opdrachten zoals be-doeld in artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen, verricht;

6� het uitvoeren van andere opdrachten dan deze bedoeld in de nummers 1� tot 5� en waarvan de uitvoering hem bij of krachtens de wet is voorbehouden.

Behoort onder meer tot de verenigbare activiteiten:

" de juridische dienstverlening in verband met de werkzaamheden van accountant, voor zover dit niet geschiedt als hoofdwerkzaamheid of voor zover dit door zijn aard een onderdeel uitmaakt van de uitoefening van de werkzaamheden van accountant;

" het verstrekken van adviezen, raadplegingen in statistische, economische, financi�le en administratieve aangelegenheden, en het uitvoeren van allerlei studies en werk-zaamheden dienaangaande, met uitzondering van beleggingsadvies en de activiteiten waarvoor een bijkomende erkenning vereist is en/of die door de wet voorbehouden zijn aan andere beroepen;

" het verstrekken van advies over de sociale wetgeving, loonberekeningen of het verle-nen van bijstand bij het vervullen van bepaalde sociaalrechtelijke formaliteiten, voor zover deze een aanvullende en bijkomstige activiteit is die niet het voorwerp uitmaakt van een afzonderlijke facturatie.

De vennootschap mag tevens alle opdrachten uitvoeren die krachtens het Wetboek van vennootschappen en bijzondere wetten toevertrouwd kunnen worden aan de accountant die is ingeschreven op de deellijst van de externe accountants.

Zij mag eveneens, onder de voorwaarden bepaald door de toepasselijke wetgeving, elke verrichting die van aard is de verwezenlijking van haar doel te bevorderen en telkens in overeenstemming is met de plichtenleer die geldt voor het beroep van accountant, tot stand brengen.

De vennootschap mag, in ondergeschikte orde aan de bovenvermelde werkzaamheden van accountant, een eigen roerend en onroerend vermogen aanleggen en beheren en alle handelingen stellen die hiermee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden en die van die aard zijn de opbrengst van deze onroerende en roerende goederen te bevorderen, voor zover deze handelingen niet in strijd zijn met de deonto-logie van de accountant.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en mag borgstelling verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verrichtingen zowel voor haarzelf als voor alle derden, met uitzondering van de cli�nten. Zij mag aan wie ook, met uitzondering van de cli�nten, leningen toestaan, en (hypothecaire) waarborgen verlenen.

Zij mag haar doel zowel in Belgi� als in het buitenland verwezenlijken, onder voorbehoud van internationale bepalingen ter zake.

Zij mag rechtstreeks of onrechtstreeks via inbreng, fusie, inschrijving of iedere andere manier, geen deelnemingen bezitten in andere rechtspersonen dan:

" vennootschappen erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten;

" rechtspersonen die lid zijn van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren of auditkantoren zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren en Organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor;

" rechtspersonen die lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of rechtspersonen zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscalist in het kader van een rechtspersoon.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Zij mag zonder de voorafgaande en steeds herroepbare toelating van het Instituut geen taak van bestuurder of zaakvoerder uitoefenen in handelsvennootschappen of vennootschappen met handelsvorm, andere dan die in het voorafgaande lid zijn opgesomd, tenzij zij door een rechtbank hiermee wordt belast.

4. DUUR

De vennootschap bestaat vanaf haar oprichting voor onbepaalde duur.

5.- KAPITAAL- AANDELEN - CERTIFICATEN

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal bedraagt honderd twintig duizend euro nul eurocent (120.000,00 � ).

Het is vertegenwoordigd door vier duizend acht honderd veertig (4.840) aandelen op naam, zonder nominale waarde, die ieder ��n / vier duizend acht honderd veertigste (4.840ste) van het kapitaal vertegenwoordigen. Ten opzichte van de vennootschap zijn ze ondeelbaar.

De vennootschap heeft het recht in geval van onverdeeldheid de rechten verbonden aan de aandelen op te schorten tot de erkenning van ��n enkele mede-eigenaar als de eigenaar ten opzichte van de vennootschap. Zijn de aandelen bezwaard met een vruchtgebruik, dan bezit de vruchtgebruiker het stemrecht.

Het is verboden de aandelen van de vennootschap in pand te geven zonder schriftelijke, voorafgaande toestemming van het bestuursorgaan.

De rechten van elke vennoot in de vennootschap vloeien enkel voort uit onderhavige akte, latere statutenwijzigingen en later goedgekeurde overdrachten.

In het kader van deze statuten staat "stemrechten" gelijk met aandelen en alle gelijkaardige effecten van tijd toi tijd uitgegeven door de vennootschap overeenkomstig de wet en waaraan direct of indirect stemrechten verbonden zijn.

De vennootschap kan geen winstbewijzen, die het kapitaal niet verte-genwoordi-'gen, warrants of converteerbare obligaties, uitgeven. De vennootschap kan, in het belang van de vennootschap, wel haar medewerking verlenen aan een derde voor de uitgifte door deze derde van certificaten die de effecten van de vennootschap verte-genwoordigen overeenkomstig de bepalingen van artikel 242 van het Wetboek van vennootschappen. De vennootschap kan besluiten de kosten verbonden aan de certifice-ring en aan de oprichting en werking van de emittent van de certificaten ten laste te nemen. De certificaathouders, de emittent van de certificaten of derden kunnen zich enkel beroepen op de medewerking van de vennootschap voor de uitgifte van de certi-ficaten, indien de vennootschap haar medewerking schriftelijk aan de emittent heeft bevestigd. De emittent van de certificaten, moet zich aan de vennootschap in die hoedanigheid bekendmaken. De vennootschap neemt die vermelding op in het betrok-ken effectenregister.

De eigendom van ��n stemrecht betekent van rechtswege instemming met onderhavige statuten.

6. JAARVERGADERING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste woensdag van de maand juni om 18 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap.

Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel 22 van deze statuten, dient de vennootschap het rond-schrijven met vermelding van de agenda en de voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door alle vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering.

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medegedeeld.

7.- VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (desgevallend een digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

8. BESTUUR VAN DE VENNOOTSCHAP

De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders, na-tuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Indien er twee of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een beraadslagende vergadering.

De zaakvoerder(s) wordt(en) benoemd door de algemene vergadering der vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Indien er minstens drie zaakvoerders worden aangesteld, moet de meerderheid van hen de hoedanigheid hebben van accountant en moet ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien vennootschappen van accountants tot zaakvoerders worden benoemd, worden deze overeenkomstig artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen vertegenwoordigd door een natuurlijk persoon die de hoedanigheid heeft van accountant. Voor de benoeming en be�indiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Wanneer hei college van zaakvoerders slechts uit twee leden bestaat, heeft minstens ��n van hen de hoedanigheid van accountant; de andere mag:

" een natuurlijke persoon of rechtspersoon zijn die in het buitenland een hoeda-nigheid bezit die als gelijkwaardig wordt erkend met die van accountant en/of belastingconsulent,

" een lid zijn van het instituut van de Bedrijfsrevisoren,

" een wettelijke auditor of een auditkantoor zijn zoals bedoeld in artikel 2 van de wet van 22 juli 1953 houdende oprichting van een instituut van de Bedrijfsrevisoren en organisatie van het publiek toezicht op het beroep van bedrijfsrevisor,

" een lid zijn van het Beroepsinstituut van erkende boekhouders en fiscalisten, of een natuurlijke persoon of een rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 8, 9 en 10 van het koninklijk besluit van 15 februari 2005 betreffende de uitoefening van het beroep van erkend boekhouder en erkend boekhouderfiscafist in het kader van een rechtspersoon.

Wanneer er maar ��n zaakvoerder is, die (noodzakelijkerwijze) alle han-delingen mag verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is, moet deze zaakvoerder de hoedanigheid van ac-countant hebben.

De zaakvoerders kunnen slechts ongevraagd worden ontslagen door een besluit van de algemene vergadering dat met eenparigheid van stemmen moet worden aangenomen, met uitsluiting van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Elke zaakvoerder kan te allen tijde vrijwillig ontslag nemen door enkele kennisgeving aan de vennootschap, onder verplichting zijn ambt te blijven vervullen totdat redelijkerwijze in zijn opvolging kan worden voorzien. Uittredende zaakvoerders zijn herkiesbaar.

De algemene vergadering mag het mandaat van zaakvoerder bezoldigen.

Binnen acht dagen na hun benoeming/ontslag moeten de zaakvoerders het door de wet voorgeschreven uittreksel van hun benoeming- of ontslagakte neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Wordt aangesteld tot statutaire zaakvoerder voor de duur van de ven-nootschap de heer Alexander Ampe, voornoemd, die aanvaardt.

Een statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met ��nparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien hij vennoot is. Zijn opdracht kan om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijziging.

9.- BIJEENKOMSTEN BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

Behalve indien de vennootschap slechts ��n zaakvoerder telt, gelden de hiernavolgende regels.

Het college van zaakvoerders kiest bij gewone meerderheid onder haar leden die de hoedanigheid hebben van accountant en die ingeschreven zijn op deellijst van de externe leden van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten, een voorzitter. Het college van zaakvoerders bepaalt tevens bij gewone meerderheid de duur van het mandaat van de voorzitter.

De voorzitter zit het college van zaakvoerders en de algemene vergadering voor. Bij gebrek aan voorzitter, wordt zijn functie voor de betreffende vergadering waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder in leeftijd, tenzij de voorzitter zelf zijn plaatsvervanger heeft aangeduid onder de overige zaakvoerders.

Het college van zaakvoerders komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens ��n zaakvoerder hierom verzoekt.

Het college van zaakvoerders komt bijeen op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op elke andere plaats in de oproepingsbrief vermeld. De oproe-pingsbrief bevat de agenda en wordt minstens acht dagen v��r het college van zaak-voerders opgestuurd. Over punten die niet op de agenda voorkomen, kan slechts geldig worden beraadslaagd en beslist indien alle zaakvoerders aanwezig dan wel vertegen-woordigd zijn en akkoord zijn over de betreffende agendapunten te beraadslagen.

Iedere zaakvoerder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, tweede lid van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, fax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van het college van zaakvoerders om hem op een welbepaalde verga-dering te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, naast zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan het college van zaakvoerders slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het college van zaakvoerders kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie; dit wordt uitdrukkelijk zo genotuleerd.

Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met gewone meerderheid van stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders, en bij onthouding van ��n of meerdere onder hen, met de meerderheid van de an-dere zaakvoerders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders worden genomen bij eenparig schriftelijk besluit van de zaakvoer-ders.

10. VERTEGENWOORDIGING VAN DE VENNOOTSCHAP

De enige zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Wanneer er minstens twee zaakvoerders zijn, wordt de vennootschap tegenover derden en in rechte geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die van geen volmacht blijk moeten geven, zonder afbreuk aan artikel 26 en afgezien van bijzondere delegaties.

11. BOEKJAAR - JAARREKENING

Het boekjaar der vennootschap begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december.

12. WINSTVERDELING

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt ten minste ��n/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen, totdat

deze ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de aandeelhouders verdeeld naar verhouding van ieders aantal

aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

13. ZAAKVOERDER - BENOEMING

Indien geen zaakvoerder benoemd is heeft de enige vennoot van rechtswege alle rechten en verplichtingen

van een zaakvoerder. Zowel de enige vennoot als een derde kunnen tot zaakvoerder benoemd worden,

overeenkomstig de bepalingen van onderhavige statuten en mits naleving van de wet.

14.- SLOTAFREKENING

Na betaling van de schulden en kosten van de vennootschap zal het saldo in de eerste plaats worden

aangewend voor de terugbetaling van de stortingen uitgevoerd voor de volstorting van de aandelen.

Ais op alle aandelen niet in eenzelfde mate stortingen werden uitgevoerd, zullen de vereffenaars het

evenwicht onder de aandelen vanuit het standpunt van de volstorting herstellen hetzij door een opvraging, hetzij

door gedeeltelijke terugbetalingen.

De resterende activabestanddelen worden in gelijke mate onder de aandelen verdeeld.

VIJFDE BESLUIT

De vergadering verleent voor zoveel als nodig ontslag aan de heer Alexander Ampe en de burgerlijke

vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Amfico-Ampe

Accountancy', beiden voornoemd, als bestuurders van de vennootschap. Hun mandaat neemt ingevolge de

omzetting van de rechtsvorm van de vennootschap van rechtswege een einde.

De vergadering beslist zonder uitzondering noch voorbehoud algehele kwijting te verlenen aan de

bestuurders van de omgezette naamloze vennootschap voor hun bestuur.

ZESDE BESLUIT

De vergadering beslist de nodige machten te verlenen aan het bestuursorgaan om de genomen besluiten uit

te voeren, en geeft opdracht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen

en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de nieuwe statuten.

STEMMING.

Alle beslissingen werden genomen met ��nparigheid van stemmen.

BEEINDIGING VAN DE VERGADERING

Vermits alle punten van de agenda afgehandeld zijn, wordt de vergadering be�in-digd om 18u 15.

PRO FISCO

Deze omvorming geschiedt onder het voordeel van artikel 121 van het Wetboek van Registratierechten en van artikel 214 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen.

RECHT OP GESCHRIFTEN

Het recht op geschriften voor huidige akte bedraagt vijfennegentig euro (95,00 � ).

SLOTBEPALINGEN

De notaris bevestigt dat de identiteit van de comparanten hem werd aangetoond aan de hand van hogervermelde bewijskrachtige identiteitsbewijzen. De rijksregisternummers worden vermeld met instemming van de aanwezige partijen.

Comparanten erkennen dat de notaris hen gewezen heeft op de bijzondere verplich-tingen aan de notaris opgelegd door artikel 9 paragraaf 1 alinea's 2 en 3 van de Orga-nieke Wet op het Notariaat en heeft uitgelegd dat, wanneer een notaris manifest tegenstrijdige belangen of de aanwezigheid van duidelijke onevenwichtige bedingen vast-stelt, hij hierop de aandacht moet vestigen van de partijen en hen moet meedelen dat elke partij de vrije keuze heeft om een andere notaris aan te wijzen of zich te laten bijstaan door een raadsman. De notaris moet tevens elke partij volledig inlichten over de rechten, verplichtingen en lasten die voortvloeien uit de rechtshandelingen waarbij zij betrokken is en hij moet aan alle partijen op onpartijdige wijze raad verstrekken.

" Vaor-pehoucien 'aan het Belgisch Staatsblad

" , " "

Comparanten hebben hierop verklaard dat zich hier volgens hen geen manifeste tegenstrijdigheid van belangen voordoet en dat zij alle bedingen opgenomen in onderhavige akte voor evenwichtig houden en deze

" aanvaarden.

Comparanten bevestigen tevens dat de notaris hen naar behoren heeft ingelicht over de rechten,

verplichtingen en lasten die voortvloeien uit onderhavige akte en hen op een onpartijdige wijze raad heeft

verstrekt.

WAARVAN PROCES VERBAAL

Opgemaakt en verleden op plaats en datum zoals voormeld.

Na voorlezing hebben de verschijners, samen met mij, notaris, onderhavig proces-verbaal getekend.

E C

Pieter Van Hoestenberghe

Geassocieerd notaris

Hierbij ook neergelegd :

- historiek en co�rdinatie in ��n geheel ;

- afschrift van de akte

- verslag van de bedrijfsrevisor conform artikel 783 Wetboek van Vennootschappen.

-bijzonder. verslag raad van bestuur conform artikel 778 Wetboek van Vennootschappen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 19/05/2011 - Annexes du Moniteur belge

07/04/2011

��Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel -Torho�tsesteenweg 437

8200 Brugge

Onderwerp akte ; Ontslag en benoeming van bestuurders

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering gehouden op 22 maart 2011 dat de Heer Ramses Jakobsen, wonende te Oostburg (Nederland), Molenweg 53 en de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Tigo consult", met zijn maatschappelijke zetel te Brugge, Karel de Stoutelaan 92, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge onder het nummer 0892.766.719 ontslag nemen als bestuurders uit de vennootschap.

Uit deze notulen blijkt tevens dat de heer Alexander Ampe wordt benoemd als nieuwe bestuurder voor een periode van zes jaar tot de algemene vergadering die zal plaatsvinden in het jaar 2017. De heer Alexander Ampe wordt tevens als gedelegeerd bestuurder benoemd.

Voor Ontledend Uittreksel

Amfico bv ovv bvba met als vast vertegenwoordiger de heer Alexander Ampe

(Bestuurder)

Motl 2.1

Q ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ges

11111JRIME11101111

VIONDIiTRECRICJ .0stsEU 1 eT-L ;4}C

T

VR4Vb_i

,,,...3 0.-037 .20?.

BELGISCH STAATSBLAD

BESTUUR

.,r~ELZx

.,

~~ ," >y~ ~, j t Ooaiing Brugge) ~ ~~~~j e~~11ge,ten

Griffie

Ondernemingsnr : 0453.705.226

Benaming

(voluit) : MAERLANT

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/04/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto.: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

- - -bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naamen handtekening.

28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.07.2010 10337-0388-010
15/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.02.2009, NGL 10.06.2009 09215-0173-009
02/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 04.06.2008, NGL 30.06.2008 08314-0217-010
13/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 06.06.2007, NGL 10.07.2007 07377-0108-012
18/07/2006 : BG080973
29/06/2006 : BG080973
03/09/2005 : BG080973
24/09/2004 : BG080973
26/09/2003 : BG080973
30/09/2002 : BG080973
31/10/2000 : BG080973
15/05/1997 : BG80973
08/12/1995 : BG80973

Coordonnées
MAERLANT

Adresse
TORHOUTSESTEENWEG 437 8200 SINT-ANDRIES

Code postal : 8200
Localité : Sint-Andries
Commune : BRUGGE
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée

Publication

Coordonnées MAERLANT

Coordonnées
MAERLANT