MAERTENS MANAGEMENT & CO

Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Flandre occidentale
  4. MAERTENS MANAGEMENT & CO
Dénomination : MAERTENS MANAGEMENT & CO
Forme juridique : Société civile sous forme de société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 446.125.467

Publication

03/02/2014
ÿþMaf Wod 1 t1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD TER GRIFFIE VAN DC

R BELGkECHïBANKVAN KOOPHANDELTE BRUGGE(AFDELtNG BRtf G GE)

- 2014 °p' 0 9 JAN. 2~~ griffier

TAATSBLAU

MONITEL

2 i

ELGISCH S

Griffie

I 11111

i 11111111 B

x190328 9'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0446.125.467

Benaming

(voluit) : MAERTENS MANAGEMENT & CO

(verkort) :

Rechtsvorm : Burgerlijke Vennootschap onder vorm van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Pittemsesteenweg 32 8700 Tielt

(volledig adres)

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB 92 - UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND - ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA VAN DE SCHULDVORDERING VAN DE DIVIDENDGERECHTIGDE - STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op zeven en twintig december tweeduizend en dertien door Notaris Hélène DUSSELIER, te Meulebeke; houdende een buitengewone algemene vergadering der vennoten der burgerlijke vennootschap onder vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "MAERTENS MANAGEMENT & CO", met zetel te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg nr 321; B.T.W.-nr BE0446.125.467, ondememingsnr 0446.125.467 RPR Brugge; dat de volgende beslissingen werden genomen met éénparigheid van stemmen en met naleving van de wettelijke of statu-taire beperkingen aan het stem-recht:

11 De algemene vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de zaakvoerder van 19 december 2013 met betrekking tot de voorgenomen dividenduitkering en kapitaalverhoging.

21 De algemene vergadering beslist over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend''" voor een bruto-bedrag van HONDERD ZESENVEERTIG DUIZEND EURO (¬ 146.000,00) te verminderen met het bedrag van de roerende voorheffing van tien procent, zijnde VEERTIEN DUIZEND ZES HONDERD EURO (¬ 14.600,00), in totaal HONDERD EEN EN DERTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (¬ 131.400,00).

De vergadering stelt vast dat ingevolge deze beslissing elk van de vennoten een schuldvordering heeft op de Vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijdse dividend.

Elk van de vennoten afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 WIB 92 onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend.

3/ De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van het verslag van de bedrijfsrevisor bevattende een beschrijving van de voorgestelde inbreng in natura, de toegepaste waarderingsmethoden en de als tegenprestatie verstrekte vergoeding.

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing een exemplaar van dit verslag te hebben ontvangen en er kennis van te hebben genomen. Ze verklaren er geen opmerkingen op te formuleren.

Conclusies van de bedrijfsrevisor

De conclusies van het verslag van de bedrijfsrevisor de dato 19 december 2013, opgesteld door de burgerlijke vennootschap die de rechtsvorm van een CVBA heeft aangenomen "BDO Bedrijfsrevis-oren", CVBA waarvan de zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Accent Business Park, Kwadestraat nr 135/5, verte-gen-woordigd door Heer POUSEELE Bruno, be-drijfsrevi-:sor, kantoorhoudend op zelfde adres, luiden letterlijk als volgt:

"De inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA MAERTENS MANAGEMENT & CO, bestaat uit de inbreng van de dividendvordering die de vennoten van de Burg. BVBA MAERTENS MANAGEMENT & CO zullen verkregen hebben, mits goedkeuring door de algemene vergadering van de vooropgestelde uitkering van een tussentijds dividend van netto 131.400,00 EUR, voor een inbrengwaarde van 131.400,00 EUR.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden zijn wij, onder de opschortende voorwaarde van het uitkeren van het beschreven tussentijds dividend en van de opneming van het netto bedrag in het credit van een schuldrekening op naam van iedere vennoot, van oordeel

a) dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap

uit te geven aandelen ter veoeding van de inbreng in natura;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

V ' b) dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge c) dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden, tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en met het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 910 aandelen van de Burg, BVBA MAERTENS MANAGEMENT & CO, zonder vermelding van nominale waarde.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de voorgenomen inbreng in natura bij de kapitaalverhoging in de Burg. BVBA MAERTENS MANAGEMENT & CO en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt."

41 De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB 92, het kapitaal van de Vennootschap te verhogen niet een bedrag van negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, zijnde HONDERD EENENDERTIG DUIZEND VIERHONDERD EURO (¬ 131.400,00) op nagemelde wijze, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zullen worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

5/ De vergadering beslist namelijk het maatschappelijk kapitaal een eerste maal te verhogen, met TWEE EN TWINTIG DUIZEND VIJFHONDERD ACHTENZESTIG EURO (¬ 22.568,00) en het aldus van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) op EENENVEERT1G DUIZEND HONDERD ACHT EN ZEST1G EURO (¬ 41.168,00) te brengen door creatie van negenhonderd en tien (910) nieuwe aandelen zonder vermelding van nominale waarde, doch elk met een fractie-waarde van één/duizendzeshonderdzestigste van het kapitaal, die de-zelfde rechten en voordelen zullen genieten ais de bestaande aandelen en in de winsten zullen delen vanaf heden. Deze nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven a pari van VIERENTWINTIG EURO EN TACHTIG CENT (¬ 24,80) per aandeel, bedrag te verhogen met een globale uitgiftepremie van HONDERD EN ACHT DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN DERTIG EURO (¬ 108.832,00), De negenhonderd en tien (910) nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan aile vennoten als vergoeding voor de inbreng van de schuldvordering, zijnde de vordering tot een dividenduitkering, die zij lastens de Vennootschap bezitten. Op de nieuwe aandelen zal gestort worden ten belope van honderd procent (100%),

De vergadering beslist dat de kapitaalverhoging zal worden verwezenlijkt door de inbreng door de vennoten van de zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering, zijnde negentig procent (90%) van de vordering tot uitkering van het tussentijds dividend, die zij hebben ten faste van de Vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor,

61 Zijn vervolgens tussengekomen, alle vennoten: 1) Heer Maertens, Robert, rijksregister nr 530715 393 28, identiteitskaart nr 590-9969265-19, geboren te Tielt op vijftien juli negentien honderd drieënvijftig, enige, statutaire, zaakvoerder, wonend te 8700 Tielt, Pittemsesteenweg nr 32 en 2) Heer Decraene, Marc Gerard M., rijksregister nr 461016 323 39, identiteitskaart nr 591-3241016-57, geboren te Zwevegem op zestien oktober negentienhonderd zesenveertig, wonend te 8760 Meulebeke, Peter Benoitstraat nr 15, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap en die uiteenzetten dat zij een zekere, vaststaande en opeisbare schuldvordering hebben ten laste van de Vennootschap die uitvoerig staat beschreven in het voormelde verslag van de bedrijfsrevisor, en ais nagemeld in te schrijven op de negenhonderd en tien (910) nieuwe aandelen.

Na deze uiteenzetting verklaren aile vennoten, negentig procent (90%) van deze schuldvordering, zijnde HONDERD EENENDERT1G DU1ZEND VIERHONDERD EURO (¬ 131.400,00), in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent (10%) als roerende voorheffing worden ingehouden en doorgestort.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan elk der vennoten, die aanvaarden, volgende volledig volgestorte maat-ischap-,pelijke aandelen toege-kend, aile op naam, zonder aanduiding van nominale waarde en volledig gelijk aan de bestaande aandelen: aan Heer Maertens, Robert: achthonderd en negentien (819) aandelen en aan Heer Decraene, Marc: éénennegentig aandelen,

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537 W1B 92, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de 5 (vijf) voorbije boekjaren,

71 De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap een tweede maal te verhogen, met HONDERD EN ACHT DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN DERTIG EURO (¬ 108.832,00), om het te brengen van

EENENVEERTIG DUIZEND HONDERD ACHT EN ZESTIG EURO (¬ 41.168,00) op HONDERD V1JFTIG DUIZEND EURO (¬ 150.000,00), door inlij-'ving bij het kapitaal van voormelde uitgiftepremie van in totaal HONDERD EN ACHT DUIZEND ACHTHONDERD TWEE EN DERTIG EURO (¬ 108.832,00), zonder uitgifte van nieuwe aandelen.

8/ De vergadering stelt vast en verzoekt mij, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhogingen daadwerkelijk verwezenlijkt werden en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (¬ 150.000,00), vertegenwoordigd door duizendzeshonderdzestig (1.660) aandelen zonder vermelding van waarde.

9! Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissingen tot kapitaalvee-hoging die voorafgaan, beslist de vergadering de tekst van de eerste zin van artikel 5 der statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Het geheel geplaatst maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO (@' 150.000,00), verdeeld in duizendzeshonderdzestig (1.660) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met een fractie-waarde van één/duizendzeshonderdzestigste van het kapitaal."

101 De vergadering beslist artikel 28 der statuten aan te passen aan de huidige wetsbepalingen in verband met de procedure van vereffening, door:

- volgende tekst in te lassen na de woorden "vereffenaars vast.":

"De benoeming van de vereffenaars moet aan de voorzitter van de rechtbank ter bevestiging worden voorgelegd.

De vereffenaars zenden in de zevende en de dertiende maand na de invereffeningstelling een omstandige staat van de toestand van de vereffening, opgesteld aan het einde van de zesde en twaalfde maand van het eerste vereffeningsjaar, over aan de griffie van de rechtbank van koophandel van het arrondissement waarin de vennootschap haar zetel heeft. Die staat vermeldt onder meer de ontvangsten, de uitgaven en de uitkeringen en geeft aan wat nog moet worden vereffend. Vanaf het tweede jaar van de vereffening wordt die omstandige staat slechts om het jaar aan de griffie overgezonden en bij het vennootschapsdossier gevoegd.

Vooraleer de vereffening wordt afgesloten, leggen de vereffenaars, een advocaat, een notaris dan wel een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap bij eenzijdig verzoekschrift overeenkomstig de artikelen 1025 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek het plan voor de verdeling van de activa onder de verschillende categorieën schuldeisers voor akkoord voor aan de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap op het ogenblik van de indiening van dit eenzijdig verzoekschrift haar zetel heeft. Voormeld verzoekschrift mag worden ondertekend door de vereffenaar(s), door een advocaat, door een notaris dan wel door een bestuurder of zaakvoerder van de vennootschap."

-volgende tekst toe te voegen in fine van zelfde artikel:

"In afwijking van het voorgaande en onverminderd artikel 181 van het Wetboek van Vennootschappen, kan de ontbinding en vereffening in één akte gebeuren mits naleving van volgende voorwaarden:

1. er is geen vereffenaar aangeduid;

2. er zijn geen passiva luidens de staat van artikel 181 Wetboek van Vennootschappen;

3. alle aandeelhouders of vennoten zijn op de algemene vergadering aanwezig of geldig vertegenwoordigd en besluiten met éénparigheid van stemmen."

111 De vergadering verleent alle machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10%) van het tussentijdse dividend waarvan hiervoor sprake.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Notaris Hélène DUSSELIER te Meulebeke.

Tegelijk 1 hiermee neergelegd: expeditie van de akte statutenwijzigingen en de gecoördineerde tekst der statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

l

~ Voor-beihougien E aan het Belgisch Staatsblad

, ,



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/02/2014 - Annexes du Moniteur belge



28/06/2013 : BG083679
06/07/2012 : BG083679
02/08/2011 : BG083679
08/06/2010 : BG083679
26/05/2009 : BG083679
21/05/2008 : BG083679
02/10/2006 : BG083679
27/05/2005 : BG083679
26/05/2004 : BG083679
19/05/2003 : BG083679

Coordonnées
MAERTENS MANAGEMENT & CO

Adresse
PITTEMSESTEENWEG 32 8700 TIELT

Code postal : 8700
Localité : TIELT
Commune : TIELT
Province : Flandre occidentale
Région : Région flamande