22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 16.07.2014 14312-0463-016
04/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 01.07.2013 13248-0071-016
09/11/2012
ÿþw * W e r d v ^
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
E
S t
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
~ ~ O K T . ~ ~ ~ ~
~ ~ ~ m / ~
D E N D F c ' ~ k N N D E
O n d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d a p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
. e m i n n r - _ _ ` ' . B e n a m i n g ( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : M 4 E
0 8 6 9 . 9 5 4 . 7 9 2
M a g n e t s f o r E m u l s i o n s
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n
Z e t e l T e e r l i n g s t r a a t 1 4 - 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l K u i j p e r s ,
g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 , b o e k 1 3 7 4 b l a d 1 3 v a k 1 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a g n e t s f o r E m u l s i o n s , a f g e k o r t M 4 E , m e t z e t e l t e S t e k e n e , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o . m . v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . O e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e c r e a t i e v a n e e n b i j k o m e n d e a a n d e l e n k l a s s e E , e n d i t m e t h e t o o g o p d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n b i j n a v o l g e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d .
2 a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 0 2 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s u i t v o e r i n g v a n a r t . B 8 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d | i f t e
v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i n J o o r d e b u e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n C V B A B a k e r T i l l y
B e l g i u m B e d e r e v i s o r e n , m a t z e t a / t e 9 0 8 8 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r F i l i p C o b e d , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d d e r t i g c e n t ( E 2 5 0 . 0 0 0 , 3 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( E 4 7 5 . 0 0 1 , 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 7 2 5 . 0 0 1 , 3 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 3 0 ) e n v i a c r e a t i e v a n t w e e h o n d e r d z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g ( 2 2 7 . 2 7 3 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e n A , B , C e n E , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n - b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n - t e g e n d e
i n s c h r i j v i n g s p r i j s é é n e u r o t i e n c e n t ( ¬ 1 , 1 0 ) p e r a a n d e e l [ d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n b e d r a a g t
a f g e r o n d E 1 , 4 3 5 4 p e r e a n d e o D .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t r e c h t t o t u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d o o r :
- d e B V B A D e F i r r e , m e t z e t e l t e S t e k e n e , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 : 9 . 0 9 1 a a n d e l e n k l a s s e A o f 1 0 . 0 0 0 . 1 0 . v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e B V B A C m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , J a n B l o c k x l a a n 1 7 : 8 . 0 9 1
a a n d e l e n k l a s s e A o f E 1 O . 0 O D . 1 0 . v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d h r M a r t e n s J o h a n A d r i a a n , g e h u i s v e s t t e H u l d e n b e r g , B o r h e i d e s t r a a t 2 5 : 9 . 0 9 1 a a n d e l e n k l a s s e B o f E 1 0 . 0 0 0 , 1 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 : 1 8 ; 1 8 2 a a n d e l e n k l a s s e B m f 2 0 . 0 0 0 , 2 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e N V G e m m a F r i s l u s - F o n d s K . U . L e u v e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 A : G 8 . 1 8 2 a a n d e l e n k l a s s e C o f 7 5 . 0 0 0 , 2 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e N V 0 m r y u , m e t z e t e l t e O o o t k m m p . N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 2 : 1 1 3 . 6 3 0 a a n d e l e n k l a s s e E o f 1 2 4 . 9 0 8 ' 6 0 . v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
V o o r m e l d e v o l s t o r t i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n E 2 5 0 . 0 0 0 , 3 0 w e r d e n g e d a a n o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e F o r t i s B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s w e r d a f g e l e v e r d o p 0 9 / 1 0 / 2 0 1 2 .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) o f z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t g e l i j k s c h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e a a n d e l e n : d e g e l i j k g e s c h a k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n b e d r a a g t d a n o o k a f g e r o n d é é n k o m m a t w e e - n e g e n - a c h t n e g e n e u r o ( ¬ 1 , 2 9 8 9 ) p e r a a n d e e l .
c ) O v e r e e n k o n f s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w o r d t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( ' K a p i t a a l ' ) i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o d e r t i g c e n t ( ¬ 7 2 5 . 0 0 1 , 3 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g ( 5 5 8 . 1 8 3 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g s t e ( 1 / 5 5 8 . 1 8 3 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s - / w i n s t b e w i j s h o u d e r s s t r u c t u u r , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n ( ` K l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ' ) w o r d t v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n , w e l i s w a a r m e t d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n a r t i k e l 5 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n w o r d e n v e r d e e l d i n v i j f ( 5 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e 1 ) a a n d e o p r i c h t e r s e x c l u s i e f p r o f e s s o r J o h a n M a r t e n s , 2 ) a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l e a r W a t e r S t r a t e g y & I n v e s t m e n t s e n 3 ) a a n d e d o o r d e o p r i c h t e r s g e c o n t r o l e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , v o r m e n d e k l a s s e A ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n 1 ) d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n e n 2 ) a a n p r o f e s s o r J o h a n M a r t e n s , v o r m e n d e k l a s s e B ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n , v o r m e n d e k l a s s e C ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e g e l e c , v o r m e n d e k l a s s e
D ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C l a r y s , v o r m e n d e k l a s s e E . "
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 6 d e r s t a t u t e n ( ' S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' ) w o r d t i n t e g r a a l
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t m i n i m u m d r i e ( 3 ) e n m a x i m u m v i j f ( 5 )
b e s t u u r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , w a a r v a n :
- m a x i m u m é é n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e A ,
- m a x i m u m é é n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e B ,
- m a x i m u m é é n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e C ,
- m a x i m u m é é n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e D , e n
- m a x i m u m é é n ( 1 ) b e n o e m d w o r d t o p v o o r s t e l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n k l a s s e E . "
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 2 9 d e r s t a t u t e n ( ' B i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' ) w o r d t
g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e d e n i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e r e g e l i n g v o o r z i e n i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n d i e n k a n s l e c h t s g e l d i g b e s l i s t w o r d e n o v e r d e b e n o e m i n g , o n t s l a g e n b e z o l d i g i n g v a n d e
b e s t u u r d e r s , ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e c o m m i s s a r i s e n ( i n d i e n v a n t o e p a s s i n g ) d e v e r e f f e n a a r , m e t
v i j f e n z e v e n t i g p r o c e n t ( 7 5 % ) v a n d e s t e m m e n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d e w i n s t b e w i j z e n .
E e n o n t h o u d i n g w o r d t a l s e e n n e g a t i e v e s t e m b e s c h o u w d . "
4 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n e x i t w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n e x i t w a r r a n t s é n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( e n m e e r s p e c i f i e k b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e m o g e l i j k e r w i j z e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ) , e n
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n d e a r t . 5 8 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r v o o m o e m d e a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) e x i t w a r r a n t s , o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ; i n c o n c r e t o b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n , , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
o ) V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
* d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t e n
* d o o r d e b e s t a a n d e w a r r a n t h o u d e r s v a n h e t r e c h t o m h u n w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g g e l i j k a a n d e u i t o e f e n p r i j s v a n d e u i t g e o e f e n d e w a r r a n t s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e c r e a t i e v a n t e n h o o g s t e v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n [ v a n d e k l a s s e w a a r v a n d e w a r r a n t h o u d e r o p h e t o g e n b l i k v a n u i t o e f e n i n g a a n d e l e n a a n h o u d t ] d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d .
r i V o o r b e h o u d e n . a a r h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n . d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g t o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t a l l e 5 0 . 0 0 0 e x i t w a r r a n t s w o r d e n g e p l a a t s t b i j d e N V C l a r y s , e n d i t g r a t i s ,
5 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n b i j k o m e n d e ( v i j f d e ) b e s t u u r d e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o p v o o r s t e l v a n d e h o u d e r ( s ) v a n d e n i e u w e a a n d e l e n k l a s s e E ; z i j g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e a a n s t e l l i n g i n d e z e f u n c t i e v a n : d h r C L A R Y S K u r t , g e h u i s v e s t t e O o s t k a m p , P a p e n v i j v e r s s t r a a t 9 . B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t z i j n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
6 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v e r p l a a t s i n g v a s t v a n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 9 0 S t e k e n e , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , N i j v e r h e i d s s t r a a t
3 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 7 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p
- v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , w a a r o n d e r o n d e r m e e r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n w a r r a n t s e n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n / u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , a l s m e d e d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n , e n
- t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n d e B V B A O u t c o m e , D o r p s p l e i n 2 , 1 8 3 0 M a c h e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r I l s e G e t t e m a n , K a m e l i a l a a n 1 0 , 1 1 5 0 B r u s s e l , o f P a t r i c k D e S m e t , P o p u l i e r e n d r e e f 5 , 1 9 8 2 Z e m s t m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r i e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n . D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a l l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r c o n f o r m a r t , 5 8 2 5 8 3 W . V e n n . ( m e t w a r r a n t e n p l a n - u i t g i f t e v a n e x i t w a r r a n t s é n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) , 2 ) i n z a k e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( a r t . 5 8 2 W . V e n n . ) : a ) v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r , e n b ) r e v i s o r a a l v e r s l a g , e n 3 ) r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s / a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( a r t . 5 8 2 W . V e n n . ) , e n 4 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
26/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 23.07.2012 12327-0262-016
29/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.06.2011, NGL 26.09.2011 11554-0415-016
01/07/2011
ÿþ M p p 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I J 1 1 i 1 1 1 1 ! f I U J J 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 1 i 1 I I J I I I J N I
* 1 1 0 9 9 0 1 2 *
V o , b e h o r a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : 0 8 6 9 . 9 5 4 . 7 9 2
M a g n e t s f o r E m u l s i o n s
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e e r l i n g s t r a a t 1 4 - 9 1 9 0 S t e k e n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - U I T G I F T E W A R R A N T S
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 0 9 ! 0 6 / 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 7 / 0 6 / 2 0 1 1 , b o e k 1 3 6 2 b l a d 0 5 v a k 0 7 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n w i n s t b e w i j s h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M a g n e t s f o r E m u l s i o n s , a f g e k o r t M 4 E , m e t z e t e l t e S t e k e n e , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 0 1 / 0 9 / 2 0 0 9 ( b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B S o n d e r n r 2 0 0 9 0 9 1 8 0 9 1 3 1 7 8 5 ) , t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n A s s e , P r o c e s s i e s t r a a t 1 n a a r S t e k e n e , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 .
D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n v e r v a n g e n d o o r :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e S t e k e n e , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 . "
2 . a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 W . V e n n . ,
b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e , e n
- v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 5 8 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 9 0 9 0 M e l l e , C o l l e g e b a a n 2 d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r P e t e r W e y e r s , b e d r i j f s r e v i s o r e n v e n n o o t .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t ¬ 1 0 0 . 0 0 1 , 0 0 , o m h e t t e b r e n g e n v a n ¬ 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 o p ¬ 4 7 5 . 0 0 1 , 0 0 , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 1 0 0 . 0 0 1 , 0 0 e n v i a c r e a t i e v a n 9 0 . 9 1 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n k l a s s e n A , B e n C , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d e n u i t g e g e v e n - b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n - t e g e n d e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n ¬ 1 , 1 0 p e r a a n d e e l .
O p d e z e n i e u w e a a n d e l e n w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n , m e t i n d i v i d u e l e a f s t a n d v a n
` h e t v o o r k e u r r e c h t ( a r t . 5 9 2 W . V e n n . e n a r t . 8 d e r s t a t u t e n ) e n
* h e t r e c h t t o t u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s ( a r t . 5 0 1 W . V e n n . ) ,
d o o r :
- d h r V e l g h e F i r m i n P r o s p e r A n n a , g e h u i s v e s t t e S t e k e n e , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 : 4 . 5 4 5 a a n d e l e n k l a s s e A o f ¬
4 . 9 9 9 , 5 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e B V B A C 1 e a r W a t e r S t r a t e g y & I n v e s t m e n t s , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , J a n B l o c k x l a a n 1 7 : 2 2 . 7 2 8 a a n d e l e n k l a s s e A o f ¬ 2 5 . 0 0 0 , 8 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ( h i e r t u s s e n k o m e n d , e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r J o r i s s e n B a r t , g e h u i s v e s t t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , D e l l a F a i l l e s t r a a t 5 8 , i n g e v o l g e h i e r a a n g e h e c h t e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t d . d . 0 8 / 0 6 / 2 0 1 1 ) ;
- d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n , g e v e s t i g d t e L e u v e n , m e t b e s t u u r l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e M a r k t 1 3 : 1 1 . 3 6 4 a a n d e l e n k l a s s e B o f ¬ 1 2 . 5 0 0 , 4 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d h r M a r t e n s J o h a n A d r i a a n , g e h u i s v e s t t e H u l d e n b e r g , B o r h e i d e s t r a a t 2 5 : 2 . 2 7 3 a a n d e l e n k l a s s e B o f ¬ 2 . 5 0 0 , 3 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t ;
- d e N V G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n , m e t z e t e l t e L e u v e n , M i n d e r b r o e d e r s s t r a a t 8 A : 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n k l a s s e C o f ¬ 5 5 . 0 0 0 , 0 0 , v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t b e d o e l d e s t o r t i n g e n i n g e l d t b v . i n h e t t o t a a l ¬ 1 0 0 . 0 0 1 , 0 0 w e r d e n g e d e p o n e e r d o p e e n r e k e n i n g , g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j F o r t i s B a n k , w a a r v a n e e n a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 , d a t h e m i s o v e r h a n d i g d .
D e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n ( v a n d e r e s p e c t i e v e k l a s s e ) , e n z i j z u l l e n i n d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d e l e n v a n a f h u n c r e a t i e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l o o t t o t g e t i j k s ç h a k e l i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e b e s t a a n d e _ a a n d e l e n , _ t e w e t e n : _ _ . _ O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d e o u d e a a n d e l e n b e s t a a n d e v ó ó r 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 : m e t f r a c t i e w a a r d e ¬ 1 , 5 6 2 5 p e r a a n d e e l ;
- d e a a n d e l e n g e c r e ë e r d o p 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 : m e t f r a c t i e w a a r d e ¬ 1 , 1 0 p e r a a n d e e l .
D e g e l i j k g e s c h a k e l d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n b e d r a a g t d a n o o k a f g e r o n d ¬ 1 , 4 3 5 4 p e r a a n d e e l .
c ) O v e r e e n k o m s t i g v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n ( ' K a p i t a a l ' ) i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e n é é n e u r o ( ¬ 4 7 5 . 0 0 1 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n ( 3 3 0 . 9 1 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n d e ( 1 1 3 3 0 . 9 1 0 d e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
3 . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e g e w i j z i g d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r , b e s l i s t e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e B V B A C l e a r W a t e r S t a t e g y & l n v e s t m e n t s t o e t e v o e g e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n k l a s s e A .
D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 6 d e r s t a t u t e n ( ' K l a s s e n v a n a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n ' ) v o l l e d i g v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n h e b b e n d e z e l f d e s t e m r e c h t e n , w e l i s w a a r m e t d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d i n a r t i k e l 5 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n w o r d e n v e r d e e l d i n v i e r ( 4 ) k l a s s e n a l s v o l g t :
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e 1 ) a a n d e o p r i c h t e r s e x c l u s i e f p r o f e s s o r J o h a n M a r t e n s , 2 ) a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C l e a r W a t e r S t r a t e g y & l n v e s t m e n t s e n 3 ) a a n d e d o o r d e o p r i c h t e r s g e c o n t r o l e e r d e v e n n o o t s c h a p p e n , v o r m e n d e k l a s s e A ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n 1 ) d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n e n 2 ) a a n p r o f e s s o r J o h a n M a r t e n s , v o r m e n d e k l a s s e B ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p G e m m a F r i s i u s - F o n d s K . U . L e u v e n , v o r m e n d e k l a s s e C ;
- d e a a n d e l e n e n w i n s t b e w i j z e n , t o e b e h o r e n d e a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p C e g e l e c , v o r m e n d e k l a s s e
D .
4 . U i t g i f t e e n p l a a t s i n g v a n S O P - w a r r a n t s :
a ) D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n d e d e v o o r z i t t e r o n t s l a g v a n d e v o o r l e z i n g
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t . 5 8 2 e n 5 8 3 W . V e n n . , b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s é n d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ( e n m e e r s p e c i f i e k b e t r e f f e n d e d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s t e g e n e e n u i t o e f e n p r i j s ( p e r a a n d e e l ) d i e m o g e l i j k e r w i j z e l a g e r i s d a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o n d e r l i g g e n d e a a n d e l e n ) ,
- v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d ( i n u i t v o e r i n g v a n a r t . 5 8 2 W . V e n n . a a n g a a n d e d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) d o o r v o o r n o e m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r b e d r i j f s r e v i s o r P e t e r W e y e r s , e n
- v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , z i j n d e v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p B a k e r T i l l y B e l g i u m B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v o o r n o e m d e h e e r P e t e r W e y e r s , a a n g a a n d e d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 3 § 4 , 2 ° v a n d e W e t v a n 2 6 / 0 3 / 1 9 9 9 b e t r e f f e n d e h e t B e l g i s c h a c t i e p l a n v o o r d e w e r k g e l e g e n h e i d 1 9 9 8 , i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n w a r r a n t s .
b ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e o v e r t e g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n 5 0 . 0 0 0 w a r r a n t s o p n a a m , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n t o e k e n n i n g e n a a n v a a r d i n g v a n d e z e w a r r a n t s e n v o l g e n s d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n a l s b e s c h r e v e n i n h e t w a r r a n t e n p l a n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l g e h e c h t z a l b l i j v e n o m e r i n t e g r a a l d e e l v a n u i t t e m a k e n e n o m s a m e n a l s a u t h e n t i e k e a k t e t e g e l d e n ; i n c o n c r e t o b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g o m h e t o r i g i n e e l b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 8 2 - 5 8 3 W . V e n n . , a a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l t e h e c h t e n ( i n b e g r e p e n h e t w a r r a n t e n p l a n ) .
c ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g e n , m e t i n d i v i d u e l e v e r z a k i n g
" d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s a a n h e t v o o r k e u r r e c h t ( a r t . 5 9 2 W . V e n n . a l s o o k a r t . 8 d e r s t a t u t e n ) e n
" d o o r d e b e s t a a n d e w a r r a n t h o u d e r s v a n h e t r e c h t o m h u n w a r r a n t s u i t t e o e f e n e n ( a r t . 5 0 1 W . V e n n . ) ,
o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e o p g e n o m e n i n d e b e s l i s s i n g 4 . b ) h i e r b o v e n e n o n d e r d e v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , m e t e e n b e d r a g t e n h o o g s t e g e l i j k a a n d e v e r m e n i g v u l d i g i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t g e g e v e n b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , h e t z i j m a x i m a a l 5 0 . 0 0 0 , m e t d e u i t o e f e n p r i j s . D i t a l l e s t e v e r w e z e n l i j k e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n h e t w a r r a n t e n p l a n e n v a s t t e s t e l l e n n a a r m a t e d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e t o t h e t c r e ë r e n v a n t e n h o o g s t e 5 0 . 0 0 0 a a n d e l e n d i e z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n t e g e n a f g i f t e v a n d e w a r r a n t s w a a r v a n d e u i t o e f e n i n g z o u w o r d e n g e v r a a g d .
E l k w a r r a n t g e e f t d e h o u d e r r e c h t o p 1 a a n d e e l v a n d e k l a s s e w a a r v a n h i j o p h e t o g e n b l i k v a n u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s a a n d e l e n a a n h o u d t .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n v a n a f d e a a n v a n g v a n h e t b o e k j a a r w a a r i n z e w o r d e n u i t g e g e v e n .
d ) P l a a t s i n g v a n d e w a r r a n t s : D e v e r g a d e r i n g b e t u i g d e o n h e r r o e p e l i j k h a a r a k k o o r d d a t d e w a r r a n t s w e r d e n
g e p l a a t s t a l s v o l g t :
- 1 2 . 5 0 0 w a r r a n t s ( k l a s s e A ) w e r d e n t o e g e k e n d a a n d h r V e l g h e F i r m i n v o o r n o e m d ;
- 2 5 . 0 0 0 w a r r a n t s ( k l a s s e A ) w e r d e n t o e g e k e n d a a n B V B A C l e a r W a t e r S t r a t e g y & l n v e s t m e n t s v o o r n o e m d ,
e n
- 1 2 . 5 0 0 w a r r a n t s ( k l a s s e B ) w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e K a t h o l i e k e U n i v e r s i t e i t L e u v e n v o o r n o e m d .
5 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n ,
e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s d r o e g z i j a a n t w e e b e s t u u r d e r s , v o o r g e d r a g e n d o o r t w e e v e r s c h i l l e n d e a a n d e l e n k l a s s e n , d e z o r g o p t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n i u i i g i f t e v a n a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e k l a s s e n A o f B o f C , i n b e g r e p e n e v e n t u e e l i n c o r p o r a t i e v a n d e u i t g i f t e p r e m i e e n g e l i j k s c h a k e l i n g f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n , a l s m e d e t o t d e p r a k t i s c h e r e g e l i n g v a n d e u i t v o e r i n g s m o d a l i t e i t e n , i n b e g r e p e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , e n
h e t s t e l l e n v a n a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n e n h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e a k t e n e n n o t u l e n d i e d a a r m e e v e r b a n d h o u d e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
P a r t i j e n v e r l e e n d e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n ' A a i k o C o n s u l t N V , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , O u d e R o n d e l a a n 7 6 - 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P o u l m a n s L u c , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g , t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n e n b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n b e g r e p e n w a r r e n t e n p l a n ( a r t . 5 8 2 - 5 8 3 W . V e n n . ) , 2 ) b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e a r t . 5 8 2 W . V e n n . , 3 ) r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e a r t . 5 8 2 W . V e n n . ( u i t g i f t e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) , 4 ) r e v i s o r a a l v e r s l a g i n z a k e a r t . 5 8 2 W . V e n n . ( u i t g i f t e w a r r a n t s e n m o g e l i j k e r w i j z e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e ) , e n 5 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o j n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 02.06.2010, NGL 19.07.2010 10320-0204-016
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 14.04.2009, NGL 13.07.2009 09410-0182-015
27/04/2015
ÿþ( n n
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' i . a k t e _ - , . - ,
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 1 1 1 f ~ u u ~ i i u i A ~ u u i u i r ~ ~
" 1 5 0 6 0 5 2 *
K O O P H A N D E L G E N T
1 5 A P R . 2 0 1 5
A F D E L I N G D E N D E R M O N D E
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 9 . 9 5 4 . 7 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A G N E T S F O R E M U L S I O N S
( v e r k o r t ) : N { 4 E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ; T e e r l i n g s t r a a t 1 4 - 9 1 9 0 S t e k e n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - m a c h t e n - z e t e l v e r p l a a t s i n g U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t , m e t i n g a n g v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 4 :
1 1 h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r F i r m i n V E L C H E , w o n e n d e t e 9 1 9 0 S t e k e n e ;
2 / d e b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r K u r t C L A R Y S , w o n e n d e t e 8 0 2 0 O o s t k a m p ,
P a p e n v i j v e r s s t r a a t 9 ,
B e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g v e r s t r i j k t z i j n m a n d a a t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e ' g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a n o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e ' g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a r ( b e d r a g .
S I d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 9 1 9 0 S T E K E N E , T e e r l i n g s t r a a t 1 4 n a a r 8 0 2 0 O o s t k a m p , N i j v e r h e i d s s t r a a t 3 4 .
K u r t C L A R Y S
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 08.04.2008, NGL 05.05.2008 08130-0080-015
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 10.04.2007, NGL 02.07.2007 07334-0247-015
29/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 11.04.2006, NGL 25.09.2006 06796-1460-012
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 09.07.2015 15294-0517-016