16/05/2014
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~ M o d W o t t 1 1 1 . 1
~ ~ ' - i i . x 1 ~ I ~ r ~ ~ I L t l i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
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' M O N l T E U ' B E L G E ` '
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s * 1 4 1 0 0 6 9 2 * B 1 L G 1 S C H S ~ ~ ~ A N K K O O P H A N D f : t , I ~ / v f
i C D F I Z R ~ . ~ r c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 3 8 3 . 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K K I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e s t e e n w e g 8 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p l i j k e z e t e l v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 d a t n a v o l g e n d e b e s l u i t e n z i j n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s h e t o n t s l a g v a n n a v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n h e d e n
- d e h e e r R i k D e s m e t , w o n e n d e t e 8 5 5 0 Z w e v e g e m , W a t e r m o l e n s t r a a t 2 8
- d e h e e r P i e t L a r e u , w o n e n d e t e 7 7 6 0 C e l l e s , L a n n o i s 5
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p A s s i s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , L u c h t h a v e n l e i 7 b ,
o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 1 . 7 6 0 . 6 4 0
- d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p V e b e g o S e r v i c e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u m e , L u c h t h a v e n l e i
7 E 3 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 9 . 5 2 6 . 4 3 1
D e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r z a l v o o r g e l e g d w o r d e n a a n d e
e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v e r v o l g e n s t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e B V B A G r o u p D a e n e n s , m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , W e i d e s t r a a t 1 5 4 , o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 1 1 . 4 2 6 . 5 7 6 v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 ,
D e B V B A G r o u p D a e n e n s , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d o o r m i d d e l v a n h a a r z a a k v o e r d e r , d e B V B A D M C m e t z e t e l t e 8 3 1 0 B r u g g e , W e i d e s t r a a t 1 5 4 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r ` h a a r v a s t e v e r t e g e n t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r N i c o D a e n e n s , h i e r a a n w e z i g h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . D e h e e r N i c o D a e n e n s v e r k l a a r t t e v e n s d a t h i j z e l f z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e B V B A G r o u p D a e n e n s i n d e C V B A M a k k i e .
d e b e s t u u r d e r
D e b v b a G r o u p D a e n e n s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A D M C
o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
N i c o D a e n e n s
D L
: = 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E
B E L G I S C H
J R B E L G E
N E E R G E L E G D
2 5 M G . 2 0 1 4
2 4 4 9 - 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
T A A T S B L A D G e n t a f ç l K O R T R I J K
G r d T i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 J I R ! t 1 1 8 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 3 8 3 6 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A K K I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 5 0 0 K o r t r i j k , D o o r n i k s e s t e e e n w e g 8 1 B
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s c o m m i s s a r i s v a n d e B V o . v . v . e . C V B A D e l o l t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , B E 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , I B R n r 0 0 0 2 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 I B R n r 0 1 9 7 5 .
V e r v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A B E D R U F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B V B A P E T D U J A R D I N , m e t z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D U J A R D I N P I E T , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n .
H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k v e r v a l l e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
A l d u s g e t e k e n d v o o r d e B V B A G r o u p D a e n e n s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A D M C
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r N i c o D a e n e n s , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v o n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2013
ÿþM o d 2 1
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C r ; : i r C ' [ l P H A N D E L
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 7 3 8 3 6 0 1
B e n a m i n g
( v o i u i t ) : M a k k i e
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D o o r n i k s e s t e e n w e g 8 1 B 8 5 0 0 K o r t r i j k
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 0 4 / 2 0 1 3 - o n t s l a g n a m e b e s t u u r d e r - w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e r a a d v a n b e s t u u r
1 . O n t s l a g n a m e v a n d e h e e r L i e v e n L y b e e r a l s b e s t u u r d e r ;
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , b i j e e n g e k o m e n o p 2 4 a p r i l 2 0 1 3 a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L i e v e n . L y b e e r p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2 a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . . B e t r e f f e n d d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e N V V E B E G O S e r v i c e s m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e k e l t e 2 0 1 1 D e u m e , L u c h t h a v e n l e i 7 B :
2 , 1 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e N V A s s i s t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L u c h t h a v e n l e i 7 B , 2 1 0 0 D e u m e , a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e N V V E B E G O S E R V I C E S . D e N V A s s i s t h a d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e B V B A E M E N E S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 8 0 E k e r e n , S c h r i e k 3 4 8 , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e n D e S c h e p p e r . D e z e o n t s l a g n a m e g a a t i n o p 1 m a a r t 2 0 1 3 . 2 . 2 . D e N V . V E B E G O S E R V I C E S w o r d t v a n a f 1 m a a r t 2 0 1 3 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r V E B E G O I n t e r n a t i o n a l B V . m e t a d r e s t e C o r t e n b a c h 1 , 6 3 6 7 G E V o e r e n d a a l - N e d e r l a n d , o p h a a r b e u r t v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r M a r i n u s M a t h i a s v a n M o n t f o r t , w o n e n d e t e H o e f s t r a a t 5 , 6 0 8 5 D T H o r n - N e d e r l a n d .
V e b e g o I n t e r n a t i o n a l B V . , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P . M . M . v a n M o n t f o r t , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l z i j n m a n d a a t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r o n b e z o r d i g d u i t v o e r e n .
V o o r v e r s l a g
R i k D e s m e t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.04.2013, NGL 23.05.2013 13128-0015-041
17/10/2012
ÿþM o d W o r t 1 1 . 1
. \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G a .
M O N l T E U , _ _ 4 _ N E E R G E L E G D
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Q 1
2 1 1 1 1 1 1 1 1 l i l l 1 l I i l l l i i i O - I O - 2 2 2 4 . 0 9 ,
* 1 2 1 7 1 7 9 5 * : E L G I S C H S T A A T S
r i c r e r 8 a N K e A h l D i <