09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 05.05.2014, NGL 01.07.2014 14269-0564-011
09/09/2014
ÿþM o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
I I
* 1 4 1 6 6 8 7 3 *
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 4 . 8 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L B E T C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : M e n e n s e s t e e n w e g 1 4 1 , 8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y D e v o s t e W e r v i k , o p 2 7 j u n i 2 0 1 4 , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B e e l i s s i n g t o t v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p n a k e n n i s n e m i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e a f g e s l o t e n v o l g e n s b o e k h o u d k u n d i g e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 3 0 a p r i l 2 0 1 4 , e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 7 j u n i l a a t s t d o o r d e b u r g . B V B A " B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A ` P i e t D u j a r d i n ' , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 1 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n n o g s l e c h t s b e s t a a t v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
2 , A a n s t e l l i n g t o t v e r e f f e n a a r v a n d e h e e r C l o e t W i m , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , L a a g w e g 3 .
H e t m a n d a a t v a n d e v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . .
3 . B e s l i s s i n g d a t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t w o r d t t o e g e k e n d v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t , m e e r b e p a a l d k a n h i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n s t e l l e n z o n d e r e n i g e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n d i e d o o r a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n w o r d e n . A l l e a k t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r d i e t e g e n o v e r d e r d e n z i j n m a c h t e n n i e t z a l m o e t e n v e r a n t w o o r d e n . D e v e r e f f e n a a r w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n , e n m a g z i c h b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
4 . V a s t s t e l l i n g d a t t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , a a n h e t m a n d a a t v a n :
1 ) v o o r n o e m d e h e e r d o e t W i m , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
2 ) v o o r n o e m d e h e e r W a e r e n b u r g h D o m i n i q u e , w o n e n d e t e 8 9 4 0 W e r v i k , M e n e n s e s t e e n w e g 1 8 1 , a l s b e s t u u r d e r ,
3 ) v o o r n o e m d e m e v r o u w D e w i t t e B e t i n a , w o n e n d e t e 8 6 6 0 D e P a n n e , Z e e l a a n 1 2 2 b u s 2 0 2 , a l s b e s t u u r d e r , o p 2 7 - 6 - 2 0 1 4 e e n e i n d e i s g e k o m e n , e n b e s l i s s i n g o m h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r ,
6 . M a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n d i e a a n g a a n d e v o o r n o e m d e p u n t e n v a n d e a g e n d a g e n o m e n w e r d e n .
V o o r t s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n L u c D a e l s B V B A t e 8 9 4 0 W e r v i k , W e r v i k s t r a a t 1 6 6 o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n o v e r i g e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , e n e r a i l e n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s T h i e r r y D e v o s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e + b e s c h i k k i n g r e c h t b a n k t o t b e v e s t i g i n g v a n d e a a n s t e l l i n g v a n d e v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/12/2014
ÿþM e d w e r d 1 1 . 1
E f l e r a B i l
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K O O
1 6 D E C . 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L B E T C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n e n s e s t e e n w e g 1 4 1 t e 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D e f i n i t i e v e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n t e n z e t e l d d . 2 2 1 2 9 1 2 0 1 4 , b l i j k t d a t m e t é ë n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 :
- D e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n g o e d t e k e u r e n ;
- H e t o n t s l a g a l s v e r e f f e n a a r t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r C l o e t W i m , v o l l e d i g e k w i j t i n g w o r d t h e m v e r l e e n d
v o o r z i j n m a n d a a t ;
- D e v e r e f f e n i n g d e f i n i t i e f a f t e s l u i t e n e n t e v e n s d a t d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n m e t .
i n g a n g v a n a f 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 ;
- I n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t , \ a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n '
g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r t e b e w a r e n t e 8 9 4 0 W e r v i k , L a a g w e g k 3 . ,
A l d u s o p g e s t e l d t e W e r v i k o p 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4 .
C l o e t W i m ,
V e r e f f e n a a r
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d :
* o r i g i n e e l v e r s l a g b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4
* v o n n i s v e r d e l i n g s p l a n d d . 2 2 / 0 9 / 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l x . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.05.2013, NGL 14.06.2013 13186-0442-012
30/07/2012
ÿþ M o 1 W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 4 . 8 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L B E T C O ( v e r k o r t ) :
1 1 1 1
" i a i 3 a o s 4 *
1
b o a
S t e
I N I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M e n e n s e s t e e n w e g 1 4 1 t e 8 9 4 0 W e r v i k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a t e n
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 7 m e i 2 0 1 2 g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 2 v o l g e n d e m a n d a t e n t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8 :
- D e H e e r C l o e t W i m , w o n e n d e i n L a a g w e g 3 t e 8 9 4 0 W e r v i k , b e s t u u r d e r
- M e v r o u w D e w i t t e B e t h i n a , w o n e n d e i n d e M e n e n s e s t e e n w e g 1 4 1 t e 8 9 4 0 W e r v i k , b e s t u u r d e r - D e H e e r W a e r e n b u r g h D o m i n i q u e , w o n e n d e i n d e M e n e n s e s t e e n w e g 1 4 1 t e 8 9 4 0 W e r v i k , b e s t u u r d e r
V o l g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n o p 7 m e i
2 0 1 2 e n b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m m e t i n g a n g v a n a f 7 m e i 2 0 1 2 d e H e e r C l o e t W i m t e
b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 8
C l o e t W i m
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e k a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 31.05.2012 12147-0402-012
22/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 15.07.2011 11306-0470-011
18/03/2011
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l l o n s t r a a t 1 4 t e 8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 , g e h o u d e n t e n z e t e l b l i j k t u i t h e t v e r s l a g d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 2 1 / 0 2 / 2 0 1 1 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n v a n d e B a l l o n s t r a a t 1 4 t e 8 9 4 0 W e r v i k n a a r d e M e n e n s e s t e e n w e g 1 4 1 t e 8 9 4 0 W e r v i k .
G e t e k e n d ,
C l o e t W i m ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I M O u m u H R t q l s N i l i
V o . b e h o a a n B e l g S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 4 . 8 1 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L B E T C O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/02/2011
ÿþl A o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 u u u i i i g i i I
* 1 1 0 2 2 2 9 3 *
b e
B S t ;
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 9 . 8 8 4 . 8 1 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A L B E T C O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a l l o n s t r a a t 1 4 t e 8 9 4 0 W e r v i k
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 6 / 1 2 / 2 0 1 0 , g e h o u d e n t e n z e t e l b l i j k t u i t h e t v e r s l a g d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r :
- D e H e e r W A E R E N B U R G H D o m i n i q u e , w o n e n d e t e 8 9 3 0 W e r v i k , B a l l o n s t r a a t 1 4 , d i e b i j d e z e z i j n m a n d a a t a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 1 o m t e e i n d i g e n , s a m e n m e t d e a n d e r e b e s t u u r d e r s , o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 .
G e t e k e n d ,
C l o e t W i m ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.05.2010, NGL 09.06.2010 10164-0281-010
01/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.05.2009, NGL 27.08.2009 09659-0169-011
31/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.05.2008, NGL 28.07.2008 08481-0250-013
17/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 16.07.2007 07398-0360-015
04/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.05.2006, NGL 03.07.2006 06371-1915-017
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 30.06.2005, NGL 20.07.2005 05531-0574-013
08/07/2004 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 30.06.2004, NGL 05.07.2004 04402-1938-013
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26/09/2001 : IE034711
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