MANAGEMENT ASSISTANCE SUPPORT, MAS

De bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 neemt kennis van het vrijwillig ontslag van de heer Hubert Peeters als statutair zaakvoerder van de vennootschap. Dit ingevolge zijn schrijven van

23 december 2013.

Dit ontslag gaat în op 23 december 2013.

De bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 heeft beslist met ééparigheid van stemmen om

mevrouw Nathalie Snauwaert te benoemen als zaakvoerder voor de duur van de vennootschap.

Het mandaat van mevrouw Nathalie Snauwaert gaat in op 23 december 2013.

De bijzondere algemene vergadering van 23 december 2013 heeft beslist met eenparigheid van stemmen om de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verpîaatsen van 8300 Knokke Heist, Van

Steenestraat 6 naar 8800 Roeselare, Menenpoortstraat 50.

Nathalie Snauwaert zaakvoerder

Op de laatste blz. van LuikB vermelden

Recto • Naam en hoedanigheid van de instrumenlerende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mati Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

EUR BELGE ..

10- 201tî NEERGELEGD

10 Ste. 2014

STAATSBLKRechtbank van KOOPOANDEL

GererKIP KORTRIJK

x

Ondernemingsnr : 0817.642.593

Benaming

(muft): La Baguette et La Princesse

(verkort) :

Rechtsvorm Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Menenpoortstraat 50, 8800 Roeselare

(volledig adres)

Onderwerp akte: NAAMSWIJZIGING DOELSWIJZIGING

Uit een proces-verbaal opgemaakt door notaris Peter Verstraete te Roeselare op 2 september 2014,

neergelegd ter registratie, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "La Baguette et La Princesse", waarvan de maatschappelijke

zetel gevestigd is te 8800 Roeselare, Menenpoortstraat 50, ingeschreven in het rechtspersonenregister te

Kortrijk onder nummer BTW BE-0817.642.593, onder meer heeft besloten:

EERSTE BESLUIT: WIJZIGING BENAMING

De vergadering besluit om de benaming van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen in

"MANAGEMENT ASSISTANCE SUPPORT', afgekort "MAS".

TWEEDE BESLUIT: DOELWIJZIGING

De vergadering neemt kennis van het bijzonder verslag van de zaakvoerder de dato 12 augustus 2014,

opgemaakt overeenkomstig artikel 287 van het Wetboek van Vennootschappen. Bij dit verslag is een staat van

actief en passief gevoegd, opgemaakt op 30 juni 2014.

Een exemplaar van het verslag en van de staat van actief en passief wordt neerlegcl op de Griffie van de

Rechtbank van Koophandel, samen met een uitgifte van onderhavige notulen.

De vergadering besluit het doel van de vennootschap te wijzigen, door goedkeuring van de tekst van de

cioelsomschrijving die wordt opgenomen in het vierde besluit hierna.

DERDE BESLUIT: ONTSLAG ZAAKVOERDER

De vergadering neemt kennis van het ontslag van de heer Hubert Peeters, wonende te 8300 Knokke-Heist,

Dumortierlaan 49, als statutaire zaakvoerder en dit met ingang van 23 december 2013.

Er wordt hem eervol ontslag verleend en er wordt hem tevens kwijting verleend voor de uitoefening van zijn

mandaat.

De vergadering besluit om de derde alinea van artikel 14 van de statuten te schrappen.

VIERDE BESLUIT : AANPASSING STATUTEN

De vergadering besluit om in uitvoering van de hiervoor genomen beslissingen, volgende artikelen van de

statuten aan te passen:

- Artikel één, tweede alinea van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Haar maatschappelijke benaming luidt: "MANAGEMENT ASSISTANCE SUPPORT", afgekort "MAS"."

- Artikel twee van de statuten wordt gewijzigd als volgt:

"Het verlenen van secretariaatswerk in de ruime zin, daaronder begrepen, dcch niet beperkt tot

administratie, training, coaching, opleiding, ed.

Het verlenen van dienstprestaties tot het vakgebied van boekhouding, financieel beheer in de ruime zin,

budgetcontrole, ed.

De leiding, administratie, advies, bestuur en management van bedrijven.

Het verstrekken van operationeel en intellectueel advies betreffende de commerciële organisatie en

uitbating van productiebedrijven of dienstverlenende ondernemingen.

Het bestuur waarnemen van andere vennootschappen of ondernemingen en daarvoor vergoedingen

, ontvangen.

Het ter beschikking stellen van personeel voor hierboven vermelde vakgebieden.

Het verwerven van licenties, brevetten en octrooien, alle rechten op knowhow en ontwikkelde procedés.

Het optreden als tussenpersoon in de handel.

, Aile immobiliaire operaties of ermee verband houdende verrichtingen met name: de aankoop, verkoop

ruiling, het bouwen, het laten bouwen, afbraakwerken, het huren, verhuren, ter beschikking stellen van

gebouwen en gronden, de omvorming of ombouwing en valorisatie van onroerende goederen, in voorkomend

Op de laatste blz. van Ltiik B vermelden: Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

MONIT

Voc behou 11111M118 213

aan BELGISC

Belgi Staats

Bijragen bij fi.èt Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge



Voor-

behouden aan het Belgisch

staatsblad



geval door middei van iotissering, verkaveling, nieuwbouw, en heropbouw of verbouwing. Het beheer van aile roerende en onroerende goederen, onder meer het opstellen van huurcontracten, opmaken van plaatsbeschrijving, inventariseren van meubilair, het vervullen van de functie van syndicus, het opmaken van schattingen en expertises, opmaken van projecten, bouwbegeleiding, enzovoort, zonder dat deze opsommingen beperkend zijn, en dit zowel in België als in het buitenland.

De aanneming en de uitvoering van aile openbare en private bouwwerken, aile onderaannemingen, afwerkingen en voltooiingwerken en in het algemeen alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met het bouwvak in betrekking staan alsmede het fabriceren, de aankoop, verkoop, de consignatie, de vertegenwoordiging en commissiehandel van aile bouwmaterialen, grondstoffen en artikelen die bij het bouwen tussenkomen.

Het beheren van een onroerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door het stellen van aile bestuursdaden onder meer aankoop, verkoop, verhuren, in huur nemen, ruilen, oprichten, laten uitvoeren van bouwwerken dit alles in de ruimste zin.

Het beheren van een roerend patrimonium inzonderheid van het verwerven en verhandelen van effecten, de participatie in andere vennootschappen en/of ondernemingen, het stellen van zakelijke of persoonlijke waarborgen in het voordeel van derden.

Het verwerven, en beheren van een kunstpatrimonium en dat in de meest ruime zin; de aankoop, verkoop, het verhuren, het tentoonstellen tegen vergoeding van kunstwerken en in het algemeen van handel in de kunst.

Alle financiële verrichtingen onder vorm van lening, kredietopening of andere wijze, met uitzondering van de financiële verrichtingen voorbehouden aan depositobanken en private spaarkassen en onder voorwaarde van het bekomen van de eventuele noodzakelijke machtigingen en aanvaardingen; De vennootschap mag zich borgstellen of zakelijke zekerheden verstrekken ten voordele van derden of ondernemingen of vennootschappen.

De vennootschap zal haar doel op aile plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

Het bevorderen van de oprichting van vennootschappen door inbreng, participaties of investering; het optreden als portefeuillemaatschappij.

De invoer en de uitvoer, groot- en kleinhandel, alsmede de fabricatie van aile alcoholische en niet-alcoholische dranken.

Zij mag ondermeer en zonder dat de navolgende opsomming beperkend is, alle industriële, commerciële, financiële, burgerlijke, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks met haar doel in verband staan of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken, zich door vereniging, inbreng of fusie, inschrijvingen, participaties, financiële tussenkomst of op het even welke wijze interesseren in alle bestaande of op te richten vennootschappen waarvan het doel hetzelfde of verwant aan het hare zou zijn of die haar bedrijvigheid in de hand zouden kunnen werken of bevorderen en uitbreiden, en er het bestuur van voeren.

Zij mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die hetzelfde, een soortgelijk, een gelijkaardig of samenhangend doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

De vennootschap zal haar doel op alle plaatsen, zowel in België als in het buitenland mogen nastreven, op alle wijzen en volgens de modaliteiten die haar het best geschikt voorkomen.

De vennootschap mag niet aan vermogensbeheer of beleggingsadvies doen zoals bedoeld in de wetgeving op de financiële transacties en de financiële markten en over het vermogensbeheer en het beleggingsadvies. De vennootschap zef zich onthouden van werkzaamheden die onderworpen zijn aan reglementaire bepalingen voor zover de vennootschap zelf niet aan deze bepalingen voldoet."

VIJFDE BESLUIT: OPDRACHT - COORDINATIE VAN DE STATUTEN

De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de instrumenterende notaris om over te gaan tot het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoördineerde tekst der statuten.

VOOR GELIJKVORMIG ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

- een afschrift van het proces-verbaal van 2 september 2014;

- verslag van de zaakvoerder, inhoudende staat van actief en passief;

- de gecoördineerde tekst van de statuten.

Peter Verstraete, notaris















Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/10/2014 - Annexes du Moniteur belge





Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto. Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(0)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening

ÿþE

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsbiad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

1111

" 11109925*

NEERGELEGD ter GRIFFIE der

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE

BRUGGE (Afdehl Brugge)

G rififis gr:f;ier,

Ondernemingsnr : 0817.642.593

Benaming : Schildetwer sen J&13

(voluit)

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Dumortierlaan 49

8300 Knokke-Heist

Onderwerp akte : Buitengewone Algemene Vergadering - wijziging naam - wijziging zetel-wijziging maatschappelijk doel- aanpassing statuten

Er blijkt uit de notulen op 30 juni 2011 opgesteld door geassocieerd notaris Eric Deroose te Knokke-Heist, dat

de vergadering der aandeelhouders volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING

Wijziging naam

De enige beslist de huidige benaming te wijzigen in "La Baguette et La Princesse".

TWEEDE BESLISSING

Verplaatsing zetel

De enige vennoot beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar 8300 Knokke-Heist, Van Steenestraat.

6.

DERDE BESLISSING

Wijziging doel

De enige vennoot neemt kennis van het verslag van de zaakvoerder, houdende een omstandige

verantwoording van de vooropgestelde uitbreiding van het maatschappelijk doel en van de erbij gevoegde staat

over de actieve en passieve toestand van de vennootschap, afgesloten op 31 maart 2011. "

Beide voormelde stukken blijven bij deze akte gevoegd.

Hij overhandigt aan de notaris het verslag opgesteld door de zaakvoerder en de staat over de actieve en,

passieve toestand.

Beide voormelde stukken blijven bij deze akte gevoegd.

Bijgevolg beslist de vergadering de tekst van ARTIKEL TWEE van de statuten te schrappen en te wijzigen door:

volgende nieuwe tekst:

"ARTIKEL TWEE - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of anderzijds, in franchise

of als franchisegever, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, voor eigen rekening of voor rekening van

derden,

zowel de groothandel als de kleinhandel, de opslag en de verdeling onder alle vormen, en dit alles op de wijze.

die haar het meest geschikt lijkt, de artisanale zowel als industriële fabricatie van

-alle producten voor de bakkerij, banketbakkerij, patisserie, confiserie, chocoladeproducten, en ijsproducten,

zowel onder de vorm van basisgrondstoffen als van afgewerkte producten, alsmede de verpakking hiervoor

bestemd;

- aile andere voedingsproducten, in het algemeen, zowel onder de vorm van basisgrondstoffen als van

afgewerkte producten, zowel vers als ingevroren of op eender welke wijze bewaard;

- belegde broodjes en bereide maaltijden;

- de uitbating van winkels, verbruikszalen voor voeding en dranken, en horecazaken in het algemeen,

waaronder slagerij, traiteurzaak, spijshuis, verbruikssalon, tearoom, drankgelegenheid, frituur, hotel, (voormelde

opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.)

zowel de groothandel als de kleinhandel, de import, export en fabricage van meubelen decoratie-, interieur- en

stoffen ngsa rtikelen;

zowel de groothandel als de kleinhandel, de import, export en fabricage van kledij, stoffen, het uitvoeren en

laten uitvoeren van aanpassingen aan kledij;

als de groothandel en de kleinhandel in elektronica, computers en allerhande toebehoren.

De vennootschap heeft verder tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen

rekening: het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig'

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Luit B - Vervolg

uit te breiden, alle beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstellen of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houder van .deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

Het stellen van zekerheden voor zichzelf en voor derden, al dan niet tegen vergoeding. Zij mag aile werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel."

VIERDE BESLISSING

Bevestiging ontslag statutaire zaakvoerder - Kwijting

De enige vennoot verklaart dat de bijzondere algemene vergadering dd. 30 maart 2011 het ontslag van de statutaire zaakvoerder, de Heer DESMEDT Jan Theophiel Camiel, rijksregistemummer 660320 323 96, wonende te 8300 Knokke-Heist, Meertaan 15, aanvaard heeft en dit met terugwerkende kracht per 30 maart 2011. De enige vennoot verleent hem bij deze kwijting.

VIJFDE BESLISSING

' Wijziging statuten

: Teneinde de statuten van de vennootschap in overeenstemming te brengen met de voorgaande resoluties en rekening houdend met hetgeen vermeld sub B/ van de agenda, beslist de enige vennoot aan de statuten de volgende wijzigingen aan te brengen.

1. In uitvoering van hetgeen voorzien werd sub B/ 1. van de agenda, beslist de enige vennoot de tweede zin van ARTIKEL EEN van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe zin, luidende als volgt: Haar maatschappelijke benaming luidt : "La Baguette et la Princesse".

2. In uitvoering van hetgeen voorzien werd sub B/ 2. van de agenda, beslist de enige vennoot de eerste zin van ARTIKEKL DRIE van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe zin: "De zetel van de vennootschap is gevestigd te 8300 Knokke-Heist, Van Steenestraat 8."

3. In uitvoering van hetgeen voorzien werd sub BI 3. van de agenda, beslist de enige vennoot de tekst van ARTIKEL TWEE integraal te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst, luidende als volgt: "ARTIKEL TWEE - Doel.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of anderzijds, in franchise of als franchisegever, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger, voor eigen rekening of voor rekening van derden,

zowel de groothandel als de kleinhandel, de opslag en de verdeling onder alle vormen, en dit alles op de wijze die haar het meest geschikt lijkt, de artisanale zowel als industriële fabricatie van

-alle producten voor de bakkerij, banketbakkerij, patisserie, confiserie, chocoladeproducten, en ijsproducten, zowel onder de vorm van basisgrondstoffen als van afgewerkte producten, alsmede de verpakking hiervoor bestemd;

-alle andere voedingsproducten, in het algemeen, zowel onder de vorm van basisgrondstoffen als van afgewerkte producten, zowel vers als ingevroren of op eender welke wijze bewaard;

- belegde broodjes en bereide maaltijden;

- de uitbating van winkels, verbruikszalen voor voeding en dranken, en horecazaken in het algemeen, waaronder slagerij, traiteurzaak, spijshuis, verbruikssalon, tearoom, drankgelegenheid, frituur, hotel, (voormelde opsomming is niet op beperkende wijze aangegeven.)

zowel de groothandel als de kleinhandel, de import, export en fabricage van meubelen decoratie-, interieur- en stofferingsartikelen;

zowel de groothandel als de kleinhandel, de import, export en fabricage van kledij, stoffen, het uitvoeren en laten uitvoeren van aanpassingen aan kledij;

als de groothandel en de kleinhandel in elektronica, computers en allerhande toebehoren.

De vennootschap heeft verder tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening: het patrimonium van de vennootschap te beheren in de ruimste zin van het woord en oordeelkundig uit te breiden, aile beschikbare middelen te beleggen, zowel in roerende als in onroerende goederen. Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen en particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook mits vergoeding borgstelten of haar aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handelsoperaties en financiële operaties verrichten behalve die welke wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houder van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en : kapitalisatieondememingen.

Het stellen van zekerheden voor zichzelf en voor derden, al dan niet tegen vergoeding. Zij mag alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel."

' In uitvoering van hetgeen voorzien werd sub B/ 4. van de agenda, beslist de vergadering de tekst van ARTIKEL VEERTIEN van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende nieuwe tekst:

"ARTIKEL VEERTIEN  Benoeming

De zaakvoerders worden benoemd door de algemene vergadering der vennoten bij meerderheid van stemmen. Behoudens andersluidende beslissingen van de algemene vergadering die hen benoemt, is de duur van de functie onbeperkt.

Bij de oprichtingsakte dd, 31 juli 2011 werd tot zaakvoerder benoemd: de Heer PEETERS Hubert Leopold Alfons Chantal, wonende te 8300 Knokke-Heist, Dumortierlaan 49. Die verklaart de opdracht te aanvaarden, :-onder_ d e_bevestiging .dat.h ij. niet.getroffen. werd. door_ enig e_ maatrege 1. die zich .ertegen_ verzet "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

4

Luik B - Vervolg

ZESDE BESLISSING

Volmacht

De enige vennoot verleent volmacht aan de zaakvoerder tot uitvoering van de beslissingen die voorafgaan, tot

coördinatie van de statuten en neerlegging van de gecoördineerde tekst overeenkomstig de wettelijke

bepalingen terzake.

Voor ontledend uittreksel:

Afgeleverd vôôr de formaliteit van registratie overeenkomstig art. 173/1 van het Wetboek op de"

Registratierechten en is enkel bestemd om neergelegd te worden op de rechtbank van koophandel.

Eric Deroose, geassocieerd notaris.

" Tezamen hiermee neergelegd: expeditie van de buitengewone algemene vergadering.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad