20/03/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ * a i k ~ <
m o d 1 1 . 1
I I I I
1 4 0 6 4 5 7 0 *
V o l
b e h o ' a a n B e l g
S t a a t :
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 7 , 9 6 4 . 5 8 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A N A G E M E N T C O G G E . v w e t v i d e n i o u s e s e i 3 t , w S v ~ i i r ! " ~ ~ r e a l i t h a m k v e n k o o p h a n d e l
B r u g g e a f d : " . " r a t a
o p u 7
1 0 1 4
G r i f f i e
~ a a r e a ,
i
( v e r k o r t ) : M A N C O
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : A N D R E C H O C Q U E E L S T R A A T 3 2
8 4 0 0 O O S T E N D E
O n " e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e I o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 6 9 b l a d 6 3 v a k 5 , O n t v a n g e n : 5 0 e u r o , i i D e A d v i s e u r H e i d i G r y s o n , d a t d e H e e r C O G G E , J o h a n W i l l e m L o u i s , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A n d r é C h o c q u e e l s t r a a t 3 2 , e n i g e v e n n o o t , h a n d e l e n d a l s b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N A G E M E N T C O G G E " , a f g e k o r t " M A N C O " w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A n d r é C h o c q u e e l s t r a a t 3 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 7 . 9 6 4 . 5 8 1 , B . T . W . - n u m m e r B E 0 8 2 7 . 9 6 4 . 5 8 1 :
1 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 b e s l i s t h e e f t t o t t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t o t a a l b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n d i t d o o r o n t t r e k k i n g a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n b e t a a l b a r g e s t e l d o p 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , d o o r e f f e c t i e v e u i t k e r i n g i n g e l d a a n d e e n i g e v e n n o o t .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t d a a r b i j u i t d r u k k e l i j k v e r k l a a r d h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g o n m i d d e l l i j k , n a o n t v a n g s t e r v a n , t e b l o k k e r e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l s d o e l h e t v e r k r e g e n b e d r a g e f f e c t i e f i n h e t k a p i t a a l o p t e n e m e n i n , t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . B . 1 9 9 2 .
2 ) b e s l i s t h e e f t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e e n e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 0 . 7 8 8 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 2 9 . 3 8 8 , 0 0 ) , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) a a n d e l e n d i e v a n d e z e l f d e a a r d z i j n e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( Q 2 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , i n b e g r e p e n e e n g l o b a l e u i t g i f t e p r e m i e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 3 1 . 3 1 2 , 0 0 ) , t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
D e e n i g e v e n n o o t , d e H e e r C O G G E J o h a n , v o o r n o e m d , h e e f t i n g e s c h r e v e n o p a c h t e n v i j f t i g ( 5 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w e l k e h i j v o l l e d i g v o l s t o r t h e e f t .
D a a r t o e w e r d e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( E 2 4 2 . 1 0 0 , 0 0 ) , g e l i j k a a n h e t v e r k r e g e n n e t t o - b e d r a g i n g e v o l g e d e t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , g e s t o r t e n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , a g e n t s c h a p O o s t e n d e - T o r h o u t s e s t e e n w e g ,
3 ) b e s l o t e n h e e f t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e e n t w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d e e n e n d e r t i g d u i z e n d
d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( E 2 3 1 . 3 1 2 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n
n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( E 2 9 . 3 8 8 , 0 0 ) o p t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) d o o r i n l i j v i n g v a n d e o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " u i t g i f t e p r e m i e s " t e n b e l o p e v a n h e t o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
4 ) v a s t g e s t e l d h e e f t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t z i j n z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) a a n d e l e n .
D e e n i g e v e n n o o t h e e f t b e s l o t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n d o o r v e r v a n g i n g v a n d e h u i d i g e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e u r o ( E 2 6 0 . 7 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 5 8 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r e e n g e l i j k d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
5 ) b e s l i s t h e e f t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n i n g e v o l g e h e t g e w i j z i g d v r a a g r e c h t e n i n g e v o l g e d e g e w i j z i g d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n e n d i t a l s v o l g t :
- D e h u i d i g e t e k s t o n d e r d e t i t e l " v r a a g r e c h t " i n a r t i k e l e e n e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z a a k v o e r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e c o m m i s s a r i s s e n g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g , v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r z a a k v o e r d e r s o f d e c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
Z i j h e b b e n h e t r e c h t t e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k
D e v e n n o o t s c h a p m o e t d e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v é é r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t v a n g e n . "
- D e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f e n t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" O n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e z o a l s h i e r n a b e p a a l d , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n o o k ; d o o r d e z o r g e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s a a n s t e l t , w a a r v a n z e d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u í k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e e a a n h i t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t c r m a i l 1 1 . 1
D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) d i e n t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
H e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n z a l e e r s t d i e n e n o m d e s c h u l d e i s e r s t e v o l d o e n e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n , w e l k e v e r d e l i n g v o o r a f d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d .
H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
E e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s n a l e v i n g v a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n :
1 ° e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° e r z i j n g e e n p a s s i v a l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t i n d a t g e v a l d o o r d e v e n n o t e n
6 ) d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n g e s t e l d h e e f t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e F i d u c i a i r e d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 8 0 0 0 B r u g g e , B l a n k e n b e r g s e s t e e n w e g 1 6 1 :
- d e H e e r A l o i s M o n s i e u r s .
M e v r o u w E v e l i n e C h r i s t i a e n s .
- M e v r o u w A n n H e m e r y c k .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s I d e s H e n r i V a n d e r H e y d e
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : 1 ) e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , 2 )
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b e h o u d e e
a a n h e t "
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e