27/06/2014
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ü l e i W t e t t 9 1 1 i 1 k " J e 0 L 4 4 t l e t ? { § t r i f f ë l
f l : f f e s e : e i k e w I ~ { n ~ f l ~ ~ , t S ~ l V ~ I ~ l d t ~ ~ i t i 6 ~ t f i l t f i e t ~ i t l l ~ ~ R t g G ë . l k l ~ i j l v ' e ~ , ~ d ~ l P i ~ ~ C e ~ ) ~ U C Y i ~ ~ V W y 7 f ~ t Y H 1 ~ ~ t ~ 1 ~ f ~ d ~ f l t ~ V } ~ Q ~ ~ , Y ] { N ~ } 1 e e r f l
e g t C á ' [ 4 : t e e f i 7 : : f l l i u i ü l t e K i 4 ÿ t
4 O d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 , 1 1 i 1 1 1 , . 1 , 1 1 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 ( 1 ) , Ï 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1
0 e E ,
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i r e l i S t f s h l a d _ 2 ' 7 7 ü b 1 Z 0 1 4 - A n n e x e s d û M b i i i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : S & G C O N S U L T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s w e g 7 6 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l j k e z e t e l d . d . 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
- o m m e t i n g a n g v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 4 M e v r o u w V i a e n e Z s u z s a n n a , w o n e n d e i n d e R u i t e r s w e g 7 6 t e 8 5 2 0 K u u r n e , t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r ,
- o m h e t m a n d a a t v a n D h r . T r o c h F i l i p , w o n e n d e i n d e W a t e r s t r a a t 5 8 t e 8 9 3 0 M e n e n , r e c h t t e z e t t e n : z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r n a m e e n e i n d e b i j d e o m v o r m i n g v a n d e z e o n d e r n e m i n g v a n C V B A n a a r B V B A d . d . 2 2 / 0 3 / 2 0 1 3 . H i j w e r d n o o i t b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
G e t e k e n d V i a e n e G e e r t Z a a k v o e r d e r
N E E R G E L E G D
3 0 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G I S C H S T A A T S B L A D G e n t a f d . , ~ O R T R I J K
I I O N I T E I . U R
B E L G E
2 0 - 0 6 - l e i
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 25.05.2013, NGL 25.06.2013 13217-0216-017
25/04/2013
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" ~ ~ l ~ '
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M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R s r f G r
1 8 - 0 ~ - 2 0 1 3 I 1 ~ ~ 0 ~ . Z 0 ~ 3
E L . G I S C H S T A A T ~ R i k E C R T B 1 J A N
N A N D E L
N E E R G E L E G D
* 1 3 0 6 5 1 2
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 2 1 2 3 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s w e g 7 6 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G ,
O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P O M V O R M I N G I N B V B A
I N H E T J A A R T W E E D U I Z E N D D E R T I E N .
O p t w e e ë n t w i n t i g m a a r t .
V o o r m i j , M e e s t e r F r e d e r i c O P S O M E R , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k ,
T e K o r t r i j k , D o o m i k s e w i j k 4 0 .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G " , m e t z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , R u i t e r s w e g 7 6 ; O n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 R P R K o r t r i j k .
O p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " Z a k e n k a n t o o r V i a e n e " b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n 2 0 f e b r u a r i 1 9 9 0 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 1 9 9 0 o n d e r n u m m e r 9 0 0 3 0 9 - 2 0 4 e n w a a r d e n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d m e t a a n n e m i n g h u i d i g e b e n a m i n g , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 1 3 j u l i 2 0 0 9 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 0 9 - 0 1 / 0 1 2 4 3 0 1 .
H E T B U R E A U :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 0 . 1 5 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e l i e e r G e e r t ' / / E N E h i e r n a g e n o e m d , d i e M e v r o u w V I A E N E Z s u z s a n n a , h i e m a g e n o e m d , a l s s e c r e t a r i s a a n s t e l t .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , d e v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 ) D e H e e r V I A E N E G e e r t U r b a i n W i l l y , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p t i e n j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 . 2 6 6 5 8 1 9 . 9 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 7 . 1 0 - 3 1 3 . 2 5 e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w V I A E N E ( g e b o r e n V A S ) Z s u z s a n n a , g e b o r e n t e E n y i n g ( H o n g a r i j e ) o p d e r t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 8 6 4 9 5 7 5 - 1 4 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 5 . 0 4 . 3 0 - 5 3 8 . 5 2 , s a m e n w o n e n d e t e 8 5 2 0 K u u r r e , R u i t e r s w e g 7 6 .
G e h u w d t e S z é k e s f e h é r v a n ( H o n g a r i j e ) o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
z e v e n e n n e g e n t i g n a a r H o n g a a r s r e c h t z o a l s z i j v e r k l a r e n .
D i e v e r k l a r e n e i g e n a a r s t e z i j n v a n e l k h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) a a n d e l e n .
H e t z i j s a m e n d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n h e t v o l l e d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n
1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R .
D e z i t t i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e H e e r V I A E N E G e e r t , h i e r n a g e n o e m d , d i e t e v e n s d e
f u n c t i e v a n s e c r e t a r i s z a l w a a m e m e n ,
E r w o r d e n g e e n s t e m o p n e m e r s a a n g e d u i d .
U I T E E N Z E T T I N G D O O R D E V O O R Z I T T E R
D e H e e r V I A E N E G e e r t , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t e n z e t u i t e e n :
V o o r a f z e t d e v o o r z i t t e r u i t e e n d a t d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , h o u d e r i s v a n a l l e
a a n d e l e n v a n d e n v P O L L I E , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
D e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s a k t e o p t e s t e l l e n v a n d e f u s i e d o o r
o v e r n e m i n g v a n d e n v P O L L I E d o o r h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n ,
A . d a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t v o l g e n d e a g e n d a :
1 ° F u s i e v o o r s t e l d e d a t o 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 , o p g e m a a k t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n z o w e l d e c v b a
M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , a l s v a n d e n v P O L L I E , o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
M o g e l i j k h e i d v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o m k o s t e l o o s e e n k o p i e v a n h e t f u s i e v o o r s t e l t e k r i j g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ° O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r m e l d f u s i e v o o r s t e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e n v P O L L I E , o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n d e v e r m o g e n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 n a a r d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p , r e e d s h o u d e r v a n a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 z u l l e n v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o p l a s t v o o r d e z e l a a t s t e o m a l l e s c h u l d e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e b e t a l e n , o m a l h a a r v e r b i n t e n i s s e n e n v e r p l i c h t i n g e n u i t t e v o e r e n , o m a i l e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n l a s t e n h o e g e n a a m d o o k d i e m o c h t e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e t e d r a g e n e n t e b e t a l e n e n o m d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p t e v r i j w a r e n t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n .
3 ° O m s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e d r a g e n v e r m o g e n e n b e p a l i n g v a n d e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
4 ° - V a s t s t e l l i n g e n
V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n v a n d e d e f i n i t i e v e o n t b i n d i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
5 ° - M a c h t e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n t e n e m e n o v e r d e p u n t e n h i e r v o o r v e r m e l d e n o m d e v e r d e r e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e f u s i e t e v e r v u l l e n ,
6 ° W i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g i n ° S & G C O N S U L T ;
7 ° - D e o m v o r m i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t :
a ) K e n n i s n a m e e n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r s l a g e n o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e n d o o r d e B e d r i j f s r e v i s o r , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ;
b ) G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e b v b a m e t b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ;
c ) N a o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s , b e s l i s s i n g d a t d e d é c h a r g e d i e g e g e v e n z a l w o r d e n a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e c v b a b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , o o k z a l g e l d e n v o o r h e t b e s t u u r v a n d e b e s t u u r d e r s .
d ) b e n o e m i n g e n b e z o l d i g i n g d e r z a a k v o e r d e r s ;
8 ° M a c h t i g i n g a a n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
B . F u s i e v o o r s t e l :
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 , l a a t s t e l i d , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e r d , d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n K o r t r i j k o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 , z e g g e u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , H e t w e r d b e k e n d g e m a a k t d o o r m e d e d e l i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 2 - 1 9 / 0 0 2 9 9 9 1 e n 2 9 9 9 1 .
D e v o o r z i t t e r l e g t o p h e t b u r e a u e e n e x e m p l a a r v a n h e t f u s i e v o o r s t e l n e e r a l s m e d e h e t n e e r l e g g i n g s b e w i j s .
C . - I n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s :
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n m i n s t e é é n m a a n d v o o r a f h e d e n , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e k e n n i s g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d e j a a r r e k e n i n g v a n d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e o v e r n e m e n d e e n o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , a l s o o k v a n d e j a a r v e r s l a g e n v a n d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k o s t e l o o s e n o p e e n v o u d i g e a a n v r a a g e e n v o l l e d i g e k o p i e v a n z e l f d e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n .
D . D a t d e a a n d e l e n v o l t a l l i g t e g e n w o o r d i g z i j n , e n d a t d e v e r g a d e r i n g r e g e l m a t i g i s s a m e n g e s t e l d , w a a r d o o r z e v o l l e d i g r e c h t s g e l d i g o v e r e l k p u n t v a n d e a g e n d a z a l k u n n e n b e s l i s s e n .
E . D a t h e t s t e m r e c h t d e r a a n d e l e n n i e t i s g e s c h o r s t z o d a t a i l e a a n d e l e n r e c h t s g e l d i g a a n d e s t e m m i n g k u n n e n d e e l n e m e n ,
F - O m t e w o r d e n a a n v a a r d , m o e t h e t v o o r s t e l s u b 2 ° d r i e v i e r d e n v a n d e a a n w e z i g e s t e m m e n b e h a l e n e n d e a n d e r e v o o r s t e l l e n m o e t e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n b e h a l e n .
G , E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
V A S T S T E L L I N G V A N D E G E L D I G H E I D V A N D E V E R G A D E R I N G D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e V o o r z i t t e r w o r d t a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g ; d e z e e r k e n t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d e n b e k w a a m t e b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n v a n d e a g e n d a .
I . B E R A A D S L A G I N G E N O M T R E N T D E F U S I E :
E E R S T E B E S L U I T :
V e r s l a g e n e n v o o r a f g a a n d e v e r k l a r i n g e n :
Q e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t e e n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n l e z i n g t e g e v e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l , d a a r e l k e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n g e k r e g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
T W E E D E B E S L U I T :
O v e r e e n k o m s t i g h e t f u s i e v o o r s t e l e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e e n v a n d e o v e r d r a c h t , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p v a n d e n v P O L L I E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u m e , R u i t e r s w e g 7 6 , z i j n d e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , d o o r o v e r d r a c h t d o o r d e z e l a a t s t e , t e n g e v o l g e v a n h a a r o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e a l g e h e e l h e i d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n , o p b a s i s v a n e e n f i n a n c i ë l e t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . .
A l l e h a n d e l i n g e n v e r v u l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 j a n u a r i 2 0 1 3 , z u l l e n w o r d e n g e a c h t , v a n u i t b o e k h o u d k u n d i g s t a n d p u n t , t e z i j n v e r v u l d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m i t s h e t b e t a l e n d o o r d e z e l a a t s t e v a n h e t h e l e p a s s i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , h e t u i t v o e r e n v a n a l h a a r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r b i n t e n i s s e n , h e t d r a g e n e n b e t a l e n v a n a l l e k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n l a s t e n h o e g e n a a m d o o k , d i e z o u d e n k u n n e n v o o r t v l o e i e n u i t d e f u s i e e n h e t v r i j w a r e n t e g e n a l l e v o r d e r i n g e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 2 0 p a r a g r a a f 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e f t d e z e o v e r n e m i n g g e e n a a n l e i d i n g t o t e n i g e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n , d a a r a i l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n h e t b e z i t z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T :
1 . D e H e e r V I A E N E G e e r t , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g d e m a c h t i g i n g h e m v e r l e e n d d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p P O L L I E , w a a r v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s i n d a t e v a n h e d e n , v e r k l a a r t d a t i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e d r a g e n v e n n o o t s c h a p , g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e g r e p e n z i j n .
2 . D e o v e r d r a c h t o m v a t h e t g e h e e l v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n v P O L L I E , t o e s t a n d 3 1
d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e n n o o t s c h a p c v b a M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G , I n w i e r v o o r d e e l d e o v e r d r a c h t i s g e b e u r d ,
w o r d t i n d e p l a a t s g e s t e l d i n a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E B E S L U I T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r a n d e r e n i n " S & G
C O N S U L T " .
V I J F D E B E S L U I T :
D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n
d a t t e n g e v o l g e v a n d e o v e r e e n s t e m m e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n i n d e s c h o o t v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n b e t r o k k e n
b i j d e z e f u s i e , g e z e g d e f u s i e i s v o l t r o k k e n e n d a t b i j g e v o l g
- d e v e n n o o t s c h a p " P O L L I E " h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n ;
- h e t g e h e e l v e r m o g e n , z o w e l d e a c t i v a a i s d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p " P O L L I E , w e r d o v e r g e d r a g e n a a n
d e c v b a M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G .
I l . B E R A A D S L A G I N G E N O M T R E N T E D E O M V O R M I N G I N B V B A :
V o o r a l e e r o v e r t e g a a n t o t d e b e s l i s s i n g o m t r e n t d e o m v o r m i n g v a n d e c v b a i n e e n b v b a v e r k l a a r t d e v o o r z i t t e r :
A . D a t g e e n e n k e l b e d i n g v a n s t a t u t e n v o o r z i e t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e v o r m m a g a a n n e m e n e n d a t o m g e l d i g t e z i j n , h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g d r i e / v i j f d e n v a n s t e m m e n d i e n t t e h a l e n ,
B . D a t d e v e n n o t e n e e n a f s c h r i f t h e b b e n o n t v a n g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s o o k h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r w a a r v a n h i e r n a s p r a k e , e v e n a l s e e n o n t w e r p v a n s t a t u t e n v a n d e b v b a .
E E R S T E B E S L I S S I N G :
M e t h e t o o g o p d e o m v o r m i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n e e m t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s v a n v o l g e n d e v e r s l a g e n :
- h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e b e s t u u r d e r s m e t b i j g a a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 ;
- e n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d o o r b v b a B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r P i e t D u j a r d i n , B e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 w a a r v a n d e b e s l u i t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B E S L U I T
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 d i e d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G h e e f t o p g e s t e l d m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 5 4 6 . 7 7 9 , 9 2 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 5 7 . 6 6 1 , 6 7 E U R , h e e f t p l a a t s g e h a d . U i t m i j n w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e v o n d e n .
I k d i e n e e n p r i n c i p i e e l v o o r b e h o u d t e f o r m u l e r e n n o p e n s e v e n t u e l e k o s t e n t e n g e v o l g e v a n e e n m o g e l i j k e b o d e m v e r o n t r e i n i g i n g o p d e a a n w e z i g e p e r c e l e n g r o n d a a n g e z i e n m i j h i e r o m t r e n t o n v o l d o e n d e i n f o r m a t i e b e s c h i k b a a r i s .
H e t n e t t o a c t i e f v a n d e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G b e d r a a g t 5 7 . 6 6 1 , 6 7 E U R e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a d 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R , v o l s t a a t a l s m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , z o a l s w e r d v a s t g e s t e l d b i n n e n a r t i k e l 2 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 6 e n 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n h e t k a d e r v a n o m z e t t i n g v a n d e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G n a a r e e n B V B A e n h e t m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t w o r d e n .
W e v e l g e m , 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
B V B A B e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e B V B A P i e t D u j a r d i n ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . P i e t D u j a r d i n , b e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e z e v e r s l a g e n g o e d .
T W E E D E B E S L I S S I N G ;
D e v e r g a d e r i n g b e s i i s t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t b e n a m i n g " S & G C O N S U L T " .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p v a s t g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n g e g a a n z u l l e n v a n a f d i e d a t u m v o o r r e k e n i n g k o m e n v a n d e b v b a , m e t a n d e r e w o o r d e n z a l d e o m z e t t i n g t e r u g w e r k e n t o t o p d e d a t u m v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e z e t e l , d e n a a m , d e d u u r e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t b l i j v e n o n v e r a n d e r d . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n
h e t a a n t a l a a n d e l e n w o r d t n i e t g e w i j z i g d . D e a a n d e l e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g t o t
h u n r e c h t e n i n h e t n e t t o - v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r i s b e l a s t m e t d e
v e r d e l i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ,
D E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
T I T E L 1 : N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A R T I K E L 1 :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t v o l g e n d e n a a m : " S & G C O N S U L T " .
D e z e n a a m z a l s t e e d s m o e t e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d w o r d e n d o o r d e w o o r d e n : " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " , o f d e a f k o r t i n g " b v b a " .
A R T I K E L 2 :
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e R u i t e r s w e g 7 6
A R T I K E L 3 :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , t e n e i n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r d e l e n a a n h a a r l e d e n t e
b e z o r g e n , a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a i s m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n i m m o b i l i ë n e n a i s a g e n t v o o r
f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t o p m a k e n e n n a z i e n v a n b o e k h o u d i n g e n s o c i a l e
w e t g e v i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n c l u s i e f b o u w p r o m o t i n g a l s m e d e b e h e e r
v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n d o e n m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n h a a r
l e d e n , e n z e l f s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r .
Z i j m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g ,
i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e ,
v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n .
A R T I K E L 4 , D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
A R T I K E L 5 :
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g k o m m a n u l é é n e u r o
( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e h o n d e r d ( 3 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e ,
m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
B E S T U U R E N T O E Z I C H T :
A r t i k e l 1 2 : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 4 :
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e e n i g e
z a a k v o e r d e r o f d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n s t e l l e n o m d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n
v e r l e e n d e v o l m a c h t t e v e r b i n d e n .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
A r t i k e l 1 7 :
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a t g e h o u d e n w o r d e n d e l a a t s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n z a l d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e
w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n
d e b i j e e n r o e p i n g b r i e v e n a a n g e d u i d .
A r t i k e l 1 8 :
I e d e r e v e n n o o t m a g s t e m m e n i n p e r s o o n o f b i j v o l m a c h t . Z i j n s t e m m a g o o k s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t w o r d e n .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
N i e m a n d m a g a i s l a s t h e b b e r e e n v e n n o o t b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o h i j z e l f g e e n
s t e m g e r e c h t i g d e v e n n o o t i s ,
I N V E N T A R I S B A L A N S - - W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E S
A r t i k e l 2 0 :
H e t b o e k j a a r b e g i n t e l k j a a r o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 2 2 :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n
e e n r e s e r v e f o n d s . D e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n , b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d
v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e z u l l e n m o e t e n n a g e l e e f d w o r d e n .
O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G :
A r t i k e l 2 3 :
N a a a n z u i v e r i n g o f c o n s i g n a t i e v a n h e t b e d r a g d e r s c h u l d e n a a n d e r d e n z a l h e t b a t i g s a l d o v e r d e e l d w o r d e n
o n d e r d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z e b e z i t t e n , e l k a a n d e e l g e v e n d e e e n g e l i j k
r e c h t .
V I E R D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a a n t a l n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s o p t w e e v a s t t e s t e l l e n e n t o t d e z e
f u n c t i e t e b e n o e m e n d e H e e r V I A E N E G e e r t e n M e v r o u w V I A E N E Z s u z s a n n a , d i e v e r k l a r e n d i t m a n d a a t
u i t d r u k k e l i j k t e a a n v a a r d e n .
D e b e n o e m d e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e e n v e r b o d o m d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r v a n
e e n v e n n o o t s c h a p u i t t e o e f e n e n e n d e v e r e i s t e b e k w a a m h e i d t e b e z i t t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s o n b e z o l d i g d i s .
V I J F D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g v a n h e t m a n d a a t a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e c v b a , z i j n d e :
- d e H e e r V I A E N E G e e r t ; .
- M e v r o u w V I A E N E S z u z s a n n a .
Z E S D E B E S L I S S I N G :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e m a k e n .
K E U Z E V A N W O O N P L A A T S
V o o r d e u i t v o e r i n g d e z e r w o r d t w o o n p l a a t s g e k o z e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p .
A F S L U I T I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
G e z i e n d e a g e n d a i s a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n .
B U R G E R L I J K E S T A A T :
D e N o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n d e c o m p a r a n t h e m w e r d a a n g e t o o n d a a n d e h a n d v a n h o g e r v e r m e l d e
b e w i j s k r a c h t i g e i d e n t i t e i t s b e w i j z e n .
R e c h t o p g e s c h r i f t ;
R e c h t v a n v i j f e n n e g e n t i g e u r o ( 9 5 E U R ) b e t a a l d o p a a n g i f t e d o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
E n , n a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s g e t e k e n d m e t m i j , N o t a r i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r .
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e :
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
- v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n
i
i
M O N I T E U F
1 1 - 0 2 "
B l L G I S C H S i
3 0 2 9 9 9 2 *
B E L O : 2 U 1 3
A A T S B L , A D
N E E F 1 G E L E O p
~ . ~ _ . . _ . . . a ~ . . _ . ~ . . - t . _
0 2 . 2 0 1 3
f i E C A > r i f f - M n i í { ~ O P i - : ~ , N n ~ l _
K O i 4 T R l , I K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : R u i t e r s w e g 7 6 , 8 5 2 0 K u u r n e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e v a n d e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 2 0 K u u r n e , R u i t e r s w e g 7 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 , R P R K o r t r i j k , d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V P O L L I E , v e n n o o t s c h a p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e , R u i t e r s w e g 7 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 9 2 . 6 1 2 , R P R K o r t r i j k , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
D e f u s i e b e t r e f t e e n v e r r i c h t i n g a i s b e d o e l d i n a r t i k e l 6 7 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , a a n g e z i e n d e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G h o u d s t e r i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e N V P O L L I E , a l s g e v o l g w a a r v a n h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e N V P O L L I E , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , z a l o v e r g a a n n a a r d e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G .
R E C H T S V O R M , N A A M , Z E T E L E N D O E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n a l s v o l g t g e i d e n t i f i c e e r d w o r d e n :
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
D e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e , R u i t e r s w e g 7 6 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 , R P R K o r t r i j k , w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e n a a m " Z A K E N K A N T O O R V I A E N E " m i d d e l s o n d e r h a n d s e a k t e d d . 2 0 f e b r u a r i 1 9 9 0 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 1 9 9 0 o n d e r h e t n u m m e r 9 0 0 3 0 9 - 2 0 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r t e K o r t r i j k o p 1 3 j u l i 2 0 0 9 , h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A K U W E L z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 o n d e r h e t n u m m e r 0 9 1 2 4 3 0 1 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b l i j k e n s h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , t e n e i n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r d e l e n a a n h a a r l e d e n t e b e z o r g e n , a i l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a l s m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n i m m o b i l i ë n e n a l s a g e n t v o o r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t o p m a k e n e n n a z i e n v a n b o e k h o u d i n g e n s o c i a l e w e t g e v i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n c l u s i e f b o u w p r o m o t i n g a l s m e d e b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n d o e n m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n h a a r l e d e n , e n z e l f s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r .
Z i j m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n I n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ` R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g
v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o n b e p e r k t . H e t i s s a m e n g e s t e l d u i t a a n d e l e n o p n a a m m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n 6 1 , 9 7 E U R e l k . H e t v a s t g e d e e l t e v a n e e n k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R e n i s v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R .
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e N V P O L L I E , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e t e 8 5 2 0 K u u m e , R u i t e r s w e g 7 6 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 . 9 9 2 . 6 1 2 , R P R K o r t r i j k , w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r D e B r a b a n d e r e t e M e u l e b e k e o p 1 7 j u l i 1 9 8 9 , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 a u g u s t u s 1 9 8 9 o n d e r h e t n u m m e r 2 1 2 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e d d . 3 0 n o v e m b e r 2 0 0 1 v e r l e d e n v o o r n o t a r i s v o o r n o t a r i s A n t o o n D u s s e l i e r D e B r a b a n d e r e t e M e u l e b e k e , h o u d e n d e o n d e r m e e r w i j z i g i n g k a p i t a a l , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 1 o n d e r h e t n u m m e r 3 2 7 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b l i j k e n s h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- f a b r i c a t i e v a n s u i k e r - ' g o e d ( g e e n v e r b r u i k v a n a l c o h o l ) ; g r o o t h a n d e l i n p r o d u k t e n v a n h e t s u i k e r g o e d ; - l e u r h a n d e l o p d e o p e n b a r e m a r k t e n : k o e k e n , b e s c h u i t e n , b a n k e t g e b a k e n s p e c u l o o s ;
- f a b r i k a t i e v a n b e s c h u i t e n , b i s c u i t s e n c h o c o l a d e .
E v e n a l s h e t p r o d u c e r e n , u i t b a t e n , v e r h a n d e l e n , i n v o e r e n e n u i t v o e r e n v a n a i l e g o e d e r e n e n d i e n s t e n , w e l k e m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . T e d i e n e i n d e z a l z i j , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e c o m m e r c i ë l e , a m b a c h t e l i j k e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p o m h e t e v e n w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n i n Z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p - ' p e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e h e t z e l f d e , e e n g e l i j k a a r d i g o f e e n v e r w a n t d o e l h e b b e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n e n i g v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , b e s t u u r s m a n - + d a t e n v e r v u l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n a r t i k e l d r i e , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e v a n d e W e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n - ' t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n n e g e n t i g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 7 5 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 l 7 5 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N - N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 d o o r d e N V P O L L I E w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e C V B A M A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e r e c h t e n .
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B O D E M S A N E R I N G S D E C R E E T
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p ( d e N V P O L L 1 E ) b e z i t g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o d a t d e b e p a l i n g e n v a n h e t B o d e m s a n e r i n g s d e c r e e t n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A l d u s g e t e k e n d v o o r C V B A M A N A N A G E M E N T E N C O N S U L T I N G S & G :
G e e r t V I A E N E ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
Z s u z s a n n e V I A E N E
B e s t u u r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
, a a n h e t
B e l g i s c h
a S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 26.05.2012, NGL 22.06.2012 12204-0152-013
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 16.06.2011 11135-0124-016
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 03.06.2010 10137-0062-014
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 29.09.2009 09795-0184-012
01/09/2009 : KO120537
27/05/2009 : KO120537
08/07/2008 : KO120537
13/05/2008 : KO120537
03/07/2007 : KO120537
03/06/2015
ÿþM o d i A l a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e - v a n - d e - a k t c
i \ t e n t i . 1 ^ , r , L c L e t i
1 8 M E I 2 0 É 3
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
G a n t , a f d . K O R T R I J K
G r i f f i e
M O N I T E U R B E L G E
i l 1 1 1 1 1 1 1 1 6 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 2 7 - 0 5 - 2 0 1 5
S & G C O N S U L T
B E L G I S C H S T A A T S B L A D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u i t e r s w e g 7 6 , 8 5 2 0 K u u r n e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E V O O R S T E L
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 m e i 2 0 1 5 h o u d e n d e v o o r s t e l t o t f u s i e v a n d e B V o v v e N V C H R I S T A N , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e , R u i t e r s w e g 7 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 9 0 1 . 7 0 3 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) d o o r o v e r n e m i n g v a n d e B V B A S & G : C O N S U L T , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e , : R u i t e r s w e g 7 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 9 3 : v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
R E C H T S V O R M , N A A M , Z E T E L E N D O E L V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
D e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n a l s v o l g t g e ï d e n t i f i c e e r d w o r d e n :
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e B V O V V E N V C H R I S T A N , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r n e , R u i t e r s w e g 7 6 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 2 . 9 0 1 . 7 0 3 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) , w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " G E V I M A R " b l i j k e n s a k t e d d . 1 9 j a n u a r i 1 9 9 1 v e r l e d e n v o o r m e e s t e r E r i c H i m p e , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e l e p e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 7 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 1 0 2 0 7 - 4 2 2 .
D e s t a t u t e n v a n d e B V O V V E N V C H R I S T A N w e r d v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n h o u d e n d e o . a . w i j z i g i n g n a a r d e h u i d i g e b e n a m i n g e n o m v o r m i n g i n e e n B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s a k t e d d . 2 2 a u g u s t u s 2 0 0 6 v e r l e d e n v o o r m e e s t e r F r e d e r i c O p s o m e r , n o t a r i s m e t : s t a n d p l a a t s t e K o r t r i j k , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . . 1 8 s e p t e m b e r 2 0 0 6 : o n d e r n u m m e r 0 6 1 4 4 0 9 7 .
V o l g e n s d e l a a t s t g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n h e e f t d e v e n n o o t s c h a p t o t d o e l :
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l d e b u r g e r l i j k e w e r k z a a m h e d e n v a n b o e k h o u d e r f i s c a l i s t u i t t e o e f e n e n ,
z i j n d e e n e r z i j d s d e a c t i v i t e i t g e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 4 9 v a n d e w e t v a n t w e e ë n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n n e g e n t i g e n a n d e r z i j d s d e h i e r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
B e h o r e n m e t n a m e t o t d e f u n c t i e v a n d e b o e k h o u d e r f i s c a l i s t
- D e o r g a n i s a t i e v a n b o e k h o u d i n g s d i e n s t e n e n r a a d g e v i n g d a a r o m t r e n t ;
- H e t o p e n e n , h e t h o u d e n , h e t c e n t r a l i s e r e n e n h e t s l u i t e n v a n b o e k i n g e n , g e s c h i k t v o o r h e t o p m a k e n v a n d e
r e k e n i n g e n ;
- H e t b e p a l e n v a n d e r e s u l t a t e n e n h e t o p m a k e n v a n d e j a a r r e k e n i n g i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e v o m i ;
- H e t b e l a s t i n g s a d v i e s , b i j s t a n d e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n b e l a s t i n g p l i c h t i g e n i n a l l e
b e l a s t i n g a a n g e l e g e n h e d e n ;
- S t u d i e o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u b e t r e f f e n d e f i n a n c i ë l e , f i s c a l e e n s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n ;
- J u r i d i s c h e a d v i e s v e r l e n i n g , i n h e t b i j z o n d e r d a n d e b i j s t a n d b i j d e o p r i c h t i n g e n v e r e f f e n i n g v a n
v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p m a g v i a i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g b e l a n g e n n e m e n i n o f o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e r e c h t s p e r s o n e n , o f a l s z a a k v o e r d e r / b e s t u u r d e r v a n a n d e r e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g d o e l ;
- V o o r z o v e r d e v e r r i c h t i n g e n d e b u r g e r l i j k e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t a a n t a s t e n , m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d o e n d i e r e c h t s t r e e k e s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o v e r d i e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g b e h e e r e n h e t i n s t a n d h o u d e n v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n d e r m e e r d o o r v e r h u r i n g e n a n d e r e o v e r e e n k o m s t e n m e t d e r d e n i n v e r b a n d m e t h u n g e b r u i k e n g e n o t . D e v e n n o o t s c h a p m a g o n d e r m e e r o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r w e r v e n , l a t e n b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , l a t e n o m b o u w e n e n v e r v r e e m d e n m e t h e t o o g o p d e w e d e r b e l e g g i n g e n o p b r e n g s t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g L e n i n g e n v e r s t r e k k e n a a n d e r d e n o f w a a r b o r g e n s t e l l e n v o o r d e r d e n e n v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g z i j n m e t d e p l i c h t e n l e e r d i e g e l d t v o o r h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k 1 / 5 0 s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v o l l e d i g v o l s t o r t ,
D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p :
D e B V B A S & G C O N S U L T , v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 8 5 2 0 K u u r r e , R u i t e r s w e g 7 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 2 1 2 . 3 2 8 , R P R G e n t ( a f d e l i n g K o r t r i j k ) w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " Z A K E N K A N T O O R V I A E N E " m i d d e l s o n d e r h a n d s e a k t e d d . 2 0 f e b r u a r i 1 9 9 0 , b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 m a a r t 1 9 9 0 o n d e r h e t n u m m e r 9 0 0 3 0 9 - 2 0 4 .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d m i d d e l s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F r e d e r i c O p s o m e r t e K o r t r i j k o p 2 2 m a a r t 2 0 1 3 , h o u d e n d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e N V P O L L I E e n o m v o r m i n g n a a r d e h u i d i g e r e c h t s v o r m , b i j u i t t r e k s e l g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 6 5 1 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t b l i j k e n s h a a r s t a t u t e n v o l g e n d m a a t s c h a p p e l i j k d o e l :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , t e n e i n d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v o o r d e l e n a a n h a a r l e d e n t e b e z o r g e n , a l l e a c t i v i t e i t e n t e v e r r i c h t e n a l s m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , l e n i n g e n e n i m m o b i l i ë n e n a l s a g e n t v o o r f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , a l s m e d e a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h e t o p m a k e n e n n a z i e n v a n b o e k h o u d i n g e n s o c i a l e w e t g e v i n g , a l l e a c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n c l u s i e f b o u w p r o m o t i n g a l s m e d e b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v e r m o g e n s e n a l l e v e r r i c h t i n g e n w e l k e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
Z i j z a l d e z e v e r r i c h t i n g e n i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g m o g e n d o e n m a a r o o k v o o r r e k e n i n g v a n h a a r l e d e n , e n z e l f s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n c o m m i s s i o n a i r .
Z i j m a g o o k a l l e f i n a n c i ë l e , n i j v e r h e i d - , h a n d e l s - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l , e n a a n d e l e n n e m e n b i j m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , d e e l n e m i n g o f o p e e n a n d e r e w i j z e , i n e l k e v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g m e t e e n g e l i j k a a r d i g e , v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e b e d r i j v i g h e i d , e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n u i t o e f e n e n . "
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 8 . 5 9 2 , 0 2 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d 1 f 3 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D E R U I L V E R H O U D I N G V A N D E A A N D E L E N
V o o r d e i n b r e n g v a n h e t v o l l e d i g e a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n d e B V B A S & G C O N S U L T z u l l e n ' d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A S & G C O N S U L T v o o r h u n 3 0 0 a a n d e l e n , 3 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e l e n v a n d e B V O W E N V C H R I S T A N o n t v a n g e n . E r i s g e e n o p l e g v o o r z i e n .
S a m e n g e n o m e n b e d r a a g t d e r u i l v e r h o u d i n g a l d u s 1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e e l v a n d e B V O W E N V C H R I S T A N v o o r 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S & G C O N S U L T .
W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N I N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W O R D E N T O E G E K E N D
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V O V V E N V C H R I S T A N z a l , o n m i d d e l l i j k n a d e n o t a r i ë l e a k t e v a n f u s i e , 3 n i e u w e a a n d e l e n c r e ë r e n v a n d e B V O W E N V C H R I S T A N ( o p d e m a n i e r c f r i n f r a ) , d i e z u l l e n t o e k o m e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e B V B A S & G C O N S U L T , d e h e e r G e e r t V i a e n e , w a a r b i j n a v o l g e n d e r u i l v e r h o u d i n g w o r d t i n a c h t g e n o m e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 n i e u w t e c r e ë r e n a a n d e e l v a n d e B V O V V E N V C H R 1 S T A N v o o r 1 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A S & G C O N S U L T .
T e g e n v o o r l e g g i n g v a n b e w i j s v a n e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n v a n d e B V B A S & G C O N S U L T z a l e e n i n s c h r i j v i n g g e b e u r e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m v a n d e B V O W E N V C H R I S T A N à r a t o v a n d e v o o r n o e m d e r u i l v e r h o u d i n g .
H e t k a p i t a a l v a n d e B V O W E N V C H R 1 S T A N t e n b e l o p e v a n 1 3 1 . 1 9 7 , 3 5 E U R z a l v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r 2 5 3 a a n d e l e n ( 1 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 2 5 3 d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D E E L N A M E I N D E W I N S T
D e a l d u s n i e u w g e c r e ë e r d e a a n d e l e n z u l l e n r e c h t g e v e n t e d e l e n i n d e w i n s t v a n d e B V O W E N V C H R I S T A N g e r e a l i s e e r d v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 .
B e t r e f f e n d e d i t r e c h t w o r d t v e r d e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l i n g g e t r o f f e n .
D A T U M V A N A F D E W E L K E D E H A N D E L I N G E N V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P B O E K H O U D K U N D I G G E A C H T W O R D E N T E Z I J N V E R R I C H T V O O R R E K E N I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
A l l e h a n d e l i n g e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 5 v e r r i c h t d o o r d e B V B A S & G C O N S U L T w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e B V O V V E N V C H R I S T A N .
T O E T E K E N N E N B I J Z O N D E R E R E C H T E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P
E r z i j n g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n , e r z i j n g e e n a a n d e e l h o u d e r s m e t b i j z o n d e r e
r e c h t e n . '
B I J Z O N D E R E V O O R D E L E N
E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G
D e b i j z o n d e r e b e z o l d i g i n g t o e g e k e n d a a n d e b e d r i j f s r e v i s o r z a l a f h a n g e n v a n d e h o e g r o o t h e i d v a n d e d o o r h e m v e r r i c h t e p r e s t a t i e s .
D e B V B A B E D R I J F S R E V I S O R E N K A N T O O R D U J A R D I N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 5 6 0 W e v e l g e m , K o r t r i j k s t r a a t 1 2 , i s o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n b e l a s t m e t d e r e v i s o r a l e v e r s l a g g e v i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e b i j d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T V E R K L A R I N G E N
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e a a n d e e l h o u d e r s a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d o o r d e s t a t u t e n .
D e s t a t u t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n a a n g e p a s t w o r d e n i n z a k e k a p i t a a l e n o p v o o r s t e l v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n k u n n e n o o k a n d e r e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n a a n g e b r a c h t w o r d e n e n e v e n t u e e l k u n n e n d e z e s t a t u t e n g e a c t u a l i s e e r d w o r d e n d o o r a a n n e m i n g v a n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k . D i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r m a g n i e t w o r d e n g e s c h o n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n d e z e g e g e v e n s a a n d e o n d e r s c h e i d e n v e n n o o t s c h a p p e n t e r u g b e z o r g d , z o d a t e l k e v e n n o o t s c h a p a l l e i n o r i g i n e e l o v e r g e m a a k t e b e s c h e i d e n d i e h a a r a a n b e l a n g e n , v a n d e a n d e r e v e n n o o t s c h a p t e r u g k r i j g t
"
" w
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Z o w e l i n g e v a l v a n g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g a l s i n d i e n d e f u s i e n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e r i J m e t d e v e r r i c h t i n g e n , g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , d e B V O W E N V C H R 1 S T A N .
D e s t r e e f d a t u m v o o r d e g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r d e r e s p e c t i e v e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n i s d e e e r s t e h e l f t v a n j u l i 2 0 1 5 .
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l z a l n e e r g e l e g d w o r d e n t e r g r i f f e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e b e i d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
E l k e b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n e r k e n t t w e e g e t e k e n d e e x e m p l a r e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d i s o m i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e w a r d e n n e e r g e l e g d e n h e t a n d e r o m t e w o r d e n b e w a a r d o p d e z e t e l v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s g e t e k e n d v o o r B V B A S & G C O N S U L T
d e h e e r G e e r t V I A E N E
Z a a k v o e r d e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d . 1 2 m e i 2 0 1 5
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/09/2006 : KO120537
31/07/2006 : KO120537
28/06/2005 : KO120537
07/10/2004 : KO120537
23/06/2004 : KO120537
08/09/2003 : KO120537
15/06/2002 : KO120537
24/02/1995 : KO120537
08/03/1990 : KO120537