19/10/2012
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
[ 1 1 7 4 e . j
M O N l T E
1 2 - 1 E L G l S C H
J K B E L G E
N E E R G E L E G D
? - 2 0 1 2
; T A A ï S C ! h D 2 T , 0 9 . Z O ï Z
F e g f i C A N l t K O O P H A N D E L
t d r l K i ' i 0 I I K
- - - - - - - - - - - - - -
O n d e m e m i n g s r i r : 0 4 4 6 . 5 3 0 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A N D E S R E C R E A T I E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t I
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g - w i j z i g i n g a a r d a a n d e l e n - s t a t u t e n w i j z i g i n g e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f d o o r N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R , t e M e u l e b e k e ; h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A N D E S R E C R E A T I E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t n r 1 ; B . T . W . - n r 0 4 4 6 . 5 3 0 . 9 8 6 R P R K o r t r i j k ; d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n e n m e t n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n a a n h e t s t e m r e c h t :
9 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r . " D e z e t e l d e r v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , Z w a a i k o m s t r a a t n u m m e r 1 "
2 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t D R I E H O N D E R D N E G E N E N V I J F T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D T A C H T I G E U R O ( ¬ 3 5 9 . 3 8 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n V I E R H O N D E R D E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 4 2 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 6 2 . 9 2 0 , 0 0 ) , m e t a l s d o e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e o m z e t e n a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p ; d e z e v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n t e b e p a l e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t z i j i n t o t a a l T W E E D U I Z E N D H O N D E R D E N V E E R T I E N E U R O ( ¬ 2 . 1 1 4 , 0 0 ) p e r a a n d e e l . D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e z e t e r u g b e t a l i n g m a g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e r s t p l a a t s h e b b e n t w e e m a a n d e n n a d a t h e t b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o f l a t e r , i n d i e n d e s c h u l d e i s e r s d i e e e n v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o p d e d a g v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t e i s b a a r w a s e n v o o r d i e d a t u m o n t s t a a n i s , h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e a r t i k e l 6 1 3 . I n d a t g e v a l k a n d e u i t k e r i n g p a s g e b e u r e n z o d r a d e z e s c h u l d e i s e r s v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n o f z o d r a h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j - i g e n b i j u i t v o e r b a r e r e c h t e r l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n .
3 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t g e n o m e n b e s l u i t , d o o r d e e e r s t e z i n e r v a n t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D H O N D E R D T W I N T I G E U R O ( ¬ 6 2 . 1 2 0 , 0 0 ) . "
4 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e a a n d e l e n v o o r t a a n o o k s t a t u t a i r a l l e o p n a a m z i j n , e n b i j g e v o l g :
v e r v a n g i n g v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n d o o r : " D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . "
s c h r a p p i n g v a n p u n t 4 v a n a r t i k e l 1 2 d e r s t a t u t e n
v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e t w e e a l i n e a ' s v a n a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n d o o r : " O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m v e r g t d e d o o r b e i d e p a r t i j e n v o o r a k k o o r d o n d e r t e k e n d e v e r m e l d i n g d e r o v e r d r a c h t i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n . W a n n e e r a a n d e l e n o p n a a m d o o r o v e r l i j d e n i n e i g e n d o m o v e r g a a n v o l s t a a t e e n v e r m e l d i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r d e r r a a d v a n b e s t u u r . "
s c h r a p p i n g i n a r t i k e l 3 4 d e r s t a t u t e n v a n d e w o o r d e n " h u n e f f e c t e n a a n t o o n d e r o f .
5 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t v e r v a n g i n g i n a r t i k e l 3 5 d e r s t a t u t e n , v a n d e w o o r d e n " v o l m a c h t d r a g e r - a a n d e e l h o u d e r " d o o r " v o l m a c h t d r a g e r , z e l f a a n d e e l h o u d e r o f n i e r .
6 / D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t t o e v o e g i n g a a n a r t i k e l 4 0 d e r s t a t u t e n v a n :
" i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n o p a f s t a n d s t e m m e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , p e r b r i e f o f l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g , d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d f o r m u l i e r ; d e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t d e w i j z e n w a a r o p d e h o e d a n i g h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e o p a f s t a n d w e n s t t e s t e m m e n , w o r d e n g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d , e n h o e w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n a a n d e e l h o u d e r v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d . H e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t d e a a n d e e l h o u d e r b o v e n d i e n i n s t a a t s t e l l e n o m d e e l t e n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n o m h e t r e c h t u i t t e o e f e n e n o m v r a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j l i a l l é r g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ~
V o o r -
b ; h o u d e n
a a n h e t
"
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
t e s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p m o e t h e t f o r m u l i e r v o o r d e s t e m m i n g p e r b r i e f o n t v a n g e n u i t e r l i j k o p d e z e s d e d a g v ô ô r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
7 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t i n l a s s i n g i n a r t i k e l 4 8 d e r s t a t u t e n , n a d e w o o r d e n " v e r e f f e n a a r s v a s t " v a n v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s z e n d e n i n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r i n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D i e s t a a t v e r m e l d t o n d e r m e e r d e o n t v a n g s t e n , d e u i t g a v e n e n d e u i t k e r i n g e n e n g e e f t a a n w a t n o g m o e t w o r d e n v e r e f f e n d . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r a a n d e g r i f f i e o v e r g e z o n d e n e n b i j h e t v e r e f f e n i n g s d o s s i e r g e v o e g d . V o o r a l e e r d e v e r e f f e n i n g w o r d t a f g e s l o t e n , l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s h e t p l a n v o o r d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r a k k o o r d v o o r a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . "
8 / D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e m a c h t e n o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
N o t a r i s H é l è n e D U S S E L I E R t e M e u l e b e k e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g