10/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
E i r a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 9 0 3 8 7 4 0 *
h i i
I I
3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 3 . 2 8 3 . 9 8 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A P I V A N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 5 0 W i n g e n e , K o k e r s t r a a t 3 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n n D a e l s , t e K o r t r i j k , t w e e d e k a n t o n , o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e , w a a r u i t b l i j k t o n d e r m e e r h e t g e e n v o l g t :
1 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n c a s u h e t k a l e n d e r j a a r v o l g t ,
2 . V a s t s t e l l i n g d a t d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d i e h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 :
a ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d i e t e n l a a t s t e o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E 1 9 6 . 3 6 4 , 5 8 ) b e d r a g e n .
b ) h e t u i t k e e r b a a r b e d r a g h e e f t v a s t g e s t e l d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 3 2 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
c ) i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 e l i d W I B 9 2 , h e e f t b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E 1 9 6 . 3 6 4 , 5 8 ) .
D e d i v i d e n d e n w e r d e n t o e g e k e n d a a n d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N D E C A S T E E L E P h i l i p p e J u l e s M a u r i c e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 2 9 j u n i 1 9 6 2 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , K o k e r s t r a a t 3 0 , v o o r e e n b r u t o - b e d r a g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( t _ 1 9 6 . 3 6 4 , 5 8 ) .
D e z e d i v i d e n d e n w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o o t o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d o o r o v e r s c h r i j v i n g o p d e r e k e n i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t .
d ) h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e e n i g e v e n n o o t h e t v o l l e d i g b e d r a g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d o n m i d d e l l i j k o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n w i l i n b r e n g e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p m i t s i n h o u d i n g e n d o o r s t o r t i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n t o e p a s s i n g v a n h e t g e m e l d a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e t a s t i n g e n .
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( t _ 1 7 6 . 7 2 8 , 1 2 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 1 9 5 . 3 2 8 , 1 2 ) , d o o r i n b r e n g v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t e e n e e r d e r u i t g e k e e r d b r u t o - d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g e u r o a c h t e n v i j f t i g c e n t ( E 1 9 6 . 3 6 4 , 5 8 ) , o n d e r w o r p e n a a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p e r c e n t ( 1 0 % ) .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s z o n d e r u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n z u l l e n p r i o r i t a i r w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n g e l d d o o r e n i g e v e n n o o t v a n h e t v o o r m e l d e o n t v a n g e n n e t t o - d i v i d e n d v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) .
4 , a . I s o p d i t o g e n b l i k t u s s e n g e k o m e n , d e e n i g e v e n n o o t , d e h e e r V A N D E C A S T E E L E P h i l i p p e , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n t e b e z i t t e n ,
e n d i e v e r v o l g e n s v e r k l a a r t , n a l e z i n g g e h o o r d t e h e b b e n v a n w a t v o o r a f g a a t , v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n o n d e r m e e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k v a n d e v i j f v o o r b i j e b o e k j a r e n .
b . N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a a r t h i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( E 1 7 6 . 7 2 8 , 1 2 ) v o l l e d i g t e o n d e r s c h r i j v e n .
V
b e h
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B e l
S t a f f
R B E L G e E R G E L I = G D T E R G R I F F I E V A N D E I Z E C F } T B A N K V A N K O O P N A N D E L T E
Z O ~ ~ B R 1 i G G E ( A F D E L I N G B R t i G G E )
° ~ ' 6 . D A N . 2 0 1 5 e g r i f f i e r
M O N I T E I !
0 3 - 0 2
L G I S C H S
A A T S S L A r G r i f f i e
V o o r '
e b i t a l l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b i a d a d V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
c , D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t a r t i k e l 3 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ' g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j I N G B A N K
5 . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e r i e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 7 6 . 7 2 8 , 1 2 ) a l d u s d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k w e r d g e b r a c h t o p h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 9 5 . 3 2 8 , 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
6 . I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g c m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
' H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t e n t w i n t i g e u r o t w a a l f c e n t ( ¬ 1 9 5 . 3 2 8 , 1 2 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 1 7 5 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l '
7 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e o v e r b r e n g i n g v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e h u i d i g e l o c a t i e , z i j n d e 8 7 5 0 W i n g e n e , K o k e r s t r a a t 3 0 , z o a l s b e s l i s t d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 e n b e k e n d g e m a a k t z o a l s v o o r m e l d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 9 a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 1 3 1 2 5 6 6 6 . A l s g e v o l g h i e r v a n z a l a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , K o k e r s t r a a t 3 0 . "
8 . D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ,
D e h i e r a a n w e z i g e e n i g e z a a k v o e r d e r , v o o m o e m d e h e e r V A N D E C A S T E E L E P h i l i p p e , s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o o n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t o n d e r h a v i g e a k t e b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P l a n c k e T a x C o n s u l t a n c y " m e t z e t e l t e 8 5 0 0 K o r t r i j k , S t a s e g e m s e s t r a a t 1 3 5 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k n e e r g e l e g d
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g ;
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n ;
N o t a r i s A n n D e e l s t e K o r t r i j k , 2 ° k a n t o n .