09/07/2014
ÿþ4 M a d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 M 1 1 1 7 1 1 1 I I I
\ N E E R G E L E G D T E R G
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l G e n t
3 0 J U N I 1 0 1 4
A f d g r e U R N E
O n d e m e m i n g s n r : ( 2 ) Ç 9 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : N I A R E L E C C O N S T R U C T
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , R e d a n w e g 1 5
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m t e K o k s i j d e o p z e s e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M A R E L E C C O N S T R U C T , g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , R e d a n w e g 1 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h i e r n a v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n .
O p g e r i c h t O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s A g - n e s P o r t e r s t e M i d d e l k e r k e - W e s t e n d e o p d e r t i g s e p t e m - b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g o k - t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 9 3 1 0 3 0 - 3 6 2 .
. W a a r v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s V i n c e n t V a n
W a l l e g h e m t e K o k s i j d e ( S t I d e s b a l d ) o p a c h t t i e n j u l i t w e e d u i z e n d e n t w e e , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t a u g u s t u s d a a r n a , o n d e r n u m m e r 2 0 0 2 0 8 0 8 - 2 1 9 .
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l - l e g h e m t e K o k s i j d e ( S t . I d e s b a l d ) o p a c h t e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d r i e ë n t w i n t i g n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 0 1 1 2 3 / 0 1 6 9 9 6 9
E n w a a r v a n d e s t a t u t e n n o g m a a l s w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s V i n c e n t V a n W a l l e g h e m t e K o k s i j d e ( S t i d e s b a l d ) o p z e v e n t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a - g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 0 1 4 0 1 0 3 / 0 0 0 3 5 1 2 .
E E R S T E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G B E N A M I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T " t e w i j z i g e n i n " M A R E L E C I N V E S T "
T W E E D E B E S L I S S I N G
W I J Z I G I N G D O E L
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e - s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n
" v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d a f g e s l o t e n p e r 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , g e v o e g d b i j h e t , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , d a a r a l l e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e - n o m e n .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e i t e w i j z i g e n e n a r t i k e l v i e r d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a l l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i - u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j ,
" m a n a g e m e n t v e n n o o t - s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x - p e r t , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a l l e - d o - m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e - m e n t e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k - z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e o f r e - g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t .
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n b e - t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e - h e e r , ; u i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e n h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e - l e g g i n g e n o p b r e n g s t
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e - i f e u i l l e v a n r o e r e n d e : w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : t o : R e c N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e i B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - V e r v o l g
2 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a i l e d o m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o - d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r - b a n d h o u d t .
3 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r f e n e n v a n a i l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
4 . 0 n d e m e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; l e a - s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e - m e n , , . o n d e r h u r e n o f - v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n d e b r e e d s t e z i n , z o a l s , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n .
; D e v e n n o o t s c h a p z e f a l l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e -
l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e : v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n . , m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e i n a i l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r - k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f ' s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n - d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l - l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a l l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r , m e e r i n d e v o r m v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f . a d - m i n i s t r a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l - l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n
" v e r p a n - d e n , a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
. D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t - d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e
; v e n n o o t - s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n ,
, v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r - k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n
e n u i t - b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e - g e l s t e r z a k e . "
D E R D E B E S L I S S I N G
K E N N I S N A M E V E R S L A G E N
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n b e s p r e e k t d e h i e r n a v e r m e l d e s t u k k e n :
- h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
o p 2 m e i 2 0 1 4 , w e l k e n e e r g e l e g d w e r d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e V e u m e o p 9 m e i 2 0 1 4 , ;
b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s - b l a d o p 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 4 0 5 2 1 / 0 1 0 2 8 4 8
- d e j a a r r e k e n i n g e n n o p e n s d e l a a t s t e d r i e b o e k j a r e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p .
- h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e o p r i c h t e r s n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l
' , 4 4 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
, h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r n o p e n s d e i n b r e n g i n n a t u r e , o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n a r -
t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w e l k v e r s l a g s a m e n m e t e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e , z a l W o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t - b a n k v a n k o o p h a n d e l .
; H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n - n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e
' ' v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e - d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r Y a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n - b r e n g i n n a t u r e i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p M A R E L E C C O N S T R U C T " l u i d e n a l e v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r e t o t o p r i c h t i n g v a n d e N V M a r e l e c C o n s t r u c t ( N E W ) i n g e v o l g e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v a n d e N V M a r e l e c C o n s t r u c t , b e s t a a t u i t d e a c t i e f - e n p a s s i e f - b e s t a n d d e l e n v a n h e t a f t e s p l i t s e n h a n d e l s f o n d s , a l s - b o k d e p a r t i c i p a t i e i n d e B V B A M A R E L E C F O O D T E C H N O L O - G I E S d i e i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e N V M a r e l e c C o n s t r u c t a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e b o e k t s t a a n v o o r e e n t o t a l e b o e k w a a r d e v a n 7 0 . 1 3 6 , 9 0 E U R .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 4 2 2 a a n d e l e n v a n d e N V M a r e l e c C o n s t r u c t ( N E W ) z o n d e r v e r - m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g d o o r o p r i c h t i n g v a n e e n n i e u w e v e n - n o o t s c h a p , w a a r b i j a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e p a r t i e e l t e s p l i t s e n v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g v a n h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z u l l e n , . / e r g o e d w o r d e n d o o r n i e u w e a a n d e - l e n v a n d e u i t d e a f s p l i t s i n g o n t s t a n e v e n n o o t s c h a p , d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u - d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g v e r a n t w o o r d z i j n d o o r h e t b e g i n s e l v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e c o n t i n u ï t e i t , v a n t o e - p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , e n l e i d e n t o t i n - b r e n g w a a r d e n d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v a n d e i n b r e n g e n u i t f e g e v e n a a n d e l e n , v e r m e e r d e r d m e t d e a n d e r e e l e m e n t e n t o e g e v o e g d a a n h e t e i g e n v e r - m o g e n t e r g e l e g e n h e i d v a n o n d e r h a v i g e v e r r i c h t i n g , z a - d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 4 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o o r g e n o m e n i n b r e n g i n n a t u r a b i l o p r i e h t i n g _ d e p r _ p a r t i a l e s p l i t s i n g e n m a g n i e t - v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n
w o r d é n O p d e d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
R o e s e l a r e , 1 3 j u n i 2 0 1 4 ( g e t e k e n d )
B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A ' '
V I E R D E B E S L I S S I N G
M E D E D E L I N G B E S T U U R S O R G A A N
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t , n a m e n s h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r h e e n
" M A R E L E C C O N S T R U C T ' ) , d a t e r z i c h g e e n e n k e l e b e l a n g r i j k e w i j - z i g i n g h e e f t v o o r g e d a a n i n d e a c t i v a e n d e
p a s s i v e v a n h e t v e r m o g e n s i n d s d e d a t u m v a n h e t o p s t e l l e n v a n h e t g e z e g d e v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , t o t
o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G
A F S T A N D V A N S P U T S I N G S V E R S L A G E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n - n o o t s c h a p p e n b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
a f s t a n d t e d o e n v a n h e t o p s t e l l e n v a n e e n s c h r i f t e l i j k e n o m - s t a n d i g v e r s l a g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n e n v a n
e e n c o n t r o l e v e r s l a g d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l s 7 4 5 e n 7 4 8 ( i n z o v e r r e d i t l a a t s t e a r t i - k e l
n a a r d e s p l i t s i n g s v e r s l a g e n v e r w i j s t ) v a n h e t z e l f d e w e t b o e k .
Z E S D E B E S L I S S I N G
A . P A R T I E L E S P L I T S I N G S V E R R I C H T I N G - K A P I T A A L S V E R M I N D E R I N G
a l . P a r t i ë l e s p l i t s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t - s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T " , h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g g o e d t e k e u r e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n e n t e g e n d e v o o r w a a r d e n z o a l s b e p a a l d i n h e t v o o r s t e l t o t p a r t i ë l e s p l i t s i n g , d o o r i n b r e n g d o o r d e N V " M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T ) v a n e e n a a n t a l : a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n b e h o r e n d t o t h a a r v e r m o g e n , i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' . M A R E L E C C O N S T R U C T ' , e n w a a r b i j d e N V " M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r - h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " ) n i e t . o p h o u d t t e b e s t a a n .
B i j g e v o l g z u l l e n d e h i e r n a v e r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a - b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a i l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n o v e r g a a n o n d e r a l g e m e n e t i - t e l o p d e n i e u w o p t e r i c h t e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T " .
a . 2 . K a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g ;
I n g e v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g w o r d t h e t k a p i t a a l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r - h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " ) v e r m i n d e r d m e t D R I E E N Z E S T I G - D U I Z E N D E N V I E R E N V E E R T I G E U R N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( 6 3 . 0 4 4 , 2 9 E U R ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N Z E S H O N D E R D E E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R ( 1 . 6 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o p e e n b e d r a g v a n E E N M I L J O E N Z E S - H O N D E R D E N Z E V E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G E U R E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 1 . 6 0 7 . 9 5 5 , 7 1 E U R ) e n d i t d o o r a f - s p l i t s i n g v a n e e n a a n t a l v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p ,
B . V A S T S T E L L I N G V A N D E E I G E N D O M S O V E R G A N G I N G E V O L G E P A R T I E L E S P L I T S I N G .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t g o e d v a n d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e i o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r d e n i e u w o p t e r i c h t e n N V " M A R E L E C C O N S T R U C T " e n v e r z o e k t m i l ,
" n o t a r i s , d e e i g e n d o m s o v e r - g a n g v a n d e v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p o p d e , v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v a s t t e s t e l l e n e n a k t e t e v e r l e n e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e o m - s c h r i j v i n g v a n h e t o v e r g e g a n e v e r m o g e n e n d e w i j z e w a a r o p h e t o v e r g a a t .
A l g e m e n e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g .
D e o v e r g e g a n e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e i e n z i j n v e r - b o n d e n a a n d e o v e r g e d r a g e n e i g e n d o m v a n d e o v e r d r a g e n - d e v e n n o o t s c h a p .
D e o v e r g e g a n e b e s t a n d d e l e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 z i j n a l s v o l g t o p g e s o m d i n h e t s p l i t s i n g s v o o r s t e l
H e t i s d e b e d o e l i n g o m a i l e a c t i v a e n p a s s i v e m e t b e - t r e k k i n g t o t h e t h a n d e l s f o n d s a f t e s p l i t s e n e n h e t o n r o e r e n d g o e d , d e v o r d e r i n g e n o m m i n d e r d a n é é n j a a r , d e g e l d b e l e g g i n g e n e n d e l i q u i d e m i d d e l e n ( m e t u i t z o n - d e r i n g v a n e e n b e d r a g v a n 1 5 . 0 0 0 E U R ) t e b e h o u d e n b i n - n e n d e b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t p e r s o n e e l W o r d t e v e n e e n s o v e r g e d r a g e n n a a r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
D e p a r t i c i p a t i e i n d e B V B A M A R E L E C F O O D T E C H N O L O G I E S ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 9 . 9 1 0 . 0 2 6 ) w o r d t e v e n e e n s m e e a f g e s p l i t s t
H e t a f g e s p l i t s t e h a n d e l s f o n d s v o r m t e e n g e h e e l d a t o p t e c h n i s c h e n o r g a n i s a t o r i s c h g e b i e d e e n a u t o n o m e a c t i - v i t e i t u i t o e f e n t e n o p e i g e n k r a c h t k a n w e r k e n
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t m e t h e t o o g o p d e s p l i t s i n g d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r a l s b a s i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n v e r d e l i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i - k e l 7 4 3 , 9 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i e r n a w o r d t d e b a l a n s p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w e e r g e g e v e n m e t a a n d u i d i n g v a n d e a c t i e f - e n
p a s s i e f b e s t a n d d e - l e n d i e w o r d e n b e h o u d e n , r e s p e c t i e v e l i j k a f g e s p l i t s t . A f s p l i t s i n g
O L D C O
a c t i e f p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 M o l " n a n e w c o
V a s t e a c t i v a 9 3 8 - 2 5 0 , 5 8 6 8 5 . 0 8 5 , 8 7 2 5 3 _ 1 6 4 , 7 1
I m m a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 9 . 3 9 9 , 2 0 0 , 0 0 9 . 3 9 9 , 2 0
M a t e r i ë l e v a s t e a c t i v a 9 1 0 . 5 7 2 , 3 8 6 8 5 . 0 8 5 , 8 7 2 5 . 4 8 6 , 5 1
T e r r e i n e n e n g e b o u w e n 6 8 5 . 0 8 5 , 8 7 6 8 5 . 0 8 5 , 8 7 0 , 0 0
I n s t a l l . , m a c h . & u i t r . 1 5 1 . 8 1 2 , 6 3 0 , 0 0 1 5 1 . 8 1 2 , 6 3
e n a t . . , R o s Q 1 l d r r i / 1 6 2 3 , 8 8 0 , 0 1 1 . . 7 3 . 6 7 3 , 8 8 ,
F i n a n c i e v a s t e " t i v . a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t w i k v e r m e r d e n K e c t o : N a a m e n h o e d l i i n e e f e a n d e i n s t r u m e n t e 1 9 9 e n o t a r i s , h e t z t i l e a n e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n , h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l d s c h S t a a t s b t a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
V L O T T E N D E A C T I V A 2 . 0 0 2 . 3 2 1 , 9 4 1 . 9 8 6 . 1 3 0 , 4 7 1 6 . 1 9 1 , 4 7
V o r d e r i n g e n o p < 1 j a a r 7 7 1 . 3 3 7 , 2 8 7 7 1 . 3 3 7 , 2 8 0 , 0 0
H a n d e l s v o r d e r i n g e n 7 5 0 . 6 2 3 , 6 0 7 5 0 . 6 2 3 , 6 0 0 , 0 0
O v e r i g e v o r d e r i n g e n 2 0 . 7 1 3 , 6 8 2 0 . 7 1 3 , 6 8 0 , 0 0
G e l d b e l e g g i n g e n 6 7 1 . 7 2 3 , 3 1 6 7 1 . 7 2 3 , 3 1 0 , 0 0
L i q u i d e m i d d e l e n 5 5 8 . 0 6 9 , 8 8 5 4 3 . 0 6 9 , 8 8 1 5 . 0 0 0 , 0 0
O v e r l o p e n d e r e k e n i n g e n 1 . 1 9 1 , 4 7 0 , 0 0 1 . 1 9 1 , 4 7
T O T A A L A C T I E F 2 . 9 4 0 . 5 7 2 , 5 2 2 . 6 7 1 . 2 1 6 , 3 4 2 6 9 . 3 5 6 , 1 8
O L D C O A f s p l i t s i n g
P A S S I E F p e r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 v o o r n a N E W C O
E I G E N V E R M O G E N 1 . 9 5 4 . 6 7 6 , 7 3 1 . 8 8 4 . 5 4 0 , 8 3 7 0 . 1 3 5 , 9 0
K a p i t a a l 1 . 6 7 1 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 0 7 . 9 5 5 , 7 1 6 3 . 0 4 4 , 2 9
G e p l a a t s t k a p i t a a l 1 , 6 7 1 . 0 0 0 , 0 0 1 . 6 0 7 . 9 5 5 , 7 1 6 3 . 0 4 4 , 2 9
U i t g i f t e p r e m i e 1 , 2 9 4 , 0 0 1 . 2 4 5 , 1 8 4 8 , 8 2
R e s e r v e s 2 7 5 . 1 4 7 , 7 8 2 6 8 1 2 2 , 7 4 7 . 0 2 5 , 0 4
W e t t e l i j k e r e s e r v e s 4 6 . 2 0 0 , 0 0 4 4 . 4 5 6 , 9 4 1 . 7 4 3 , 0 6
B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 8 8 . 9 4 7 , 7 8 8 8 . 9 4 7 , 7 8 0 , 0 0
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 1 3 4 . 7 1 8 , 0 1 5 . 2 8 1 , 9 9
O v e r g e d r a g e n w i n s t 4 7 0 , 3 4 4 5 2 , 5 9 1 7 , 7 5
K a p i t a a l s u b s i d i e s 6 . 7 6 4 , 6 1 6 . 7 6 4 , 6 1 0 , 0 0
V O O R Z I E N . E N U I T G . B E L A S T , 7 . 5 1 8 , 1 0 7 . 5 1 8 , 1 0 0 , 0 0
U i t g e s t e l d e b e l a s t i n g e n 7 . 5 1 8 , 1 0 7 . 5 1 8 , 1 0 0 , 0 0
S C H U L D E N 9 7 8 . 3 7 7 , 6 9 7 7 9 . 1 5 7 , 4 1 1 9 9 . 2 2 0 , 2 8
S c h u l d e n o p < 1 j a a r 9 7 8 . 3 7 7 , 6 9 7 7 9 . 1 5 7 , 4 1 1 9 9 . 2 2 0 , 2 8
H a n d e l s s c h u l d e n 1 8 . 0 4 9 , 2 9 0 , 0 0 9 9
S c h u l d m b t b e l a s t , b e z , s . l . 1 8 1 . 1 7 0 , 9 9 0 , 0 0 1 1 8 8 1 . . 0 1 4 7 0 , 2 9 9
O v e r i g e s c h u l d e n 7 7 9 . 1 5 7 , 4 1 7 7 9 . 1 5 7 , 4 1 0 , 0 0
T O T A A L P A S S I E F 2 . 9 4 0 . 5 7 2 , 5 2 2 . 6 7 1 . 2 1 6 , 3 4 2 6 9 . 3 5 6 , 1 8
A l d u s w o r d t e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n , z o w e l r e c h t e a l s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C I N V E S T ' ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " ) o v e r - g e d r a g e n n a a r d o n i e u w o p t e ' r i c h t e n v e r k r i j g e n d e v e n - n o o t s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T » .
D e e v e n t u e l e s c h u l d e n e n s c h u l d v o r d e r i n g e n , d i e o n t - s t a a n n a d e s p l i t s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s i t u a t i e v a n v o o r d e s p l i t s i n g , v o l g e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e a c - t i v a / p a s s i v a w a a r o p z e b e t r e k k i n g h e b b e n .
b . 2 . V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
V o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g
D e i n b r e n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 1 d e - c e m b e r 2 0 1 3 .
A l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r g e d r a g e n b e s t a n d d e l e n , w o r d e n b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n - n o o t s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T » , w a a r i n d e b e t r o k k e n b e - s t a n d d e l e n w o r d e n i n g e b r a c h t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r e n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g v a n d e b e s c h r e v e n v e r m o g e n s b e s t a n d d e l e n g o e d e n s t e l t d e r e a l i s a t i e v a n d e z e e i g e n d o m s o v e r d r a c h t v a s t , i n g e - v o l g e d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g .
C . B O E K H O U D K U N D I G E V E R W E R K I N G .
V e r v o l g e n s v e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a - r i s , v a s t t e s t e l l e n d a t d e n e t t o - w a a r d e v a n d e i n - b r e n g , d i e d o o r d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n - g e b r a c h t i n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p " M A - R E L E C C O N S T R U C T " o p g r o n d v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e l i j k i s a a n Z E V E N T I G D U I Z E N D H O N D E R D V I J F E N D E R T I G E U R O N E G E N T I G C E N T ( 7 0 . 1 3 5 , 9 0 E ) , e n o v e r e e n s t e m t m e t v o l g e n d e : r u b r i e k e n v a n h e t v e r m o g e n v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n n o o t - s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T " :
G e p l a a t s t k a p i t a a l 6 3 . 0 4 4 , 2 9
- U i t g i f t e p r e m i e 4 8 , 4 2 E
- W e t t e l i j k e r e s e r v e 7 , 0 2 5 , 0 4 E
- B e l a s t i n g v r i j e r e s e r v e s 0 , 0 0
B e s c h i k b a r e r e s e r v e s 5 . 2 8 1 , 9 9 E
D . O P R I C H T I N G V A N D E N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P " M A R E L E C C O N S T R U C T "
V e r v o l g e n s v e r z o e k t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m i j , n o t a - r i s , d e o p r i c h t i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M A - R E L E C C O N S T R U C T ' v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t .
c r . l . F i n a n c i e e l p l a n
V o o r d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b - b e n d e o p r i c h t e r s a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s e e n
f i n a n c i e e l p l a n o v e r h a n d i g d o p g e m a a k t o p 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , w a a r i n z i j h e t b e d r a g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
v a n d e o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e n ,
d . 2 . I n s c h r i j v i n g o p h e t k a p i t a a l v e r g o e - d i n g . O p h e t k a p i t a a l v a n d e n i e u w o p t e r i c h t e n v e n -
n o o t s c h a p w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n d i t a i s v o l g t :
- d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n a a n t a l a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r -
d r a g e n d e - v e n n o o t s c h a p - " - M A R E L E G - I N V E S T " - ( v o o r h e e r r - " M A - R E L E C - B O N S T R U C T 1 v o l g e n s - d e m o d a l i t e i t e l l '
O p d e l a a t e t e e l e n e e e R O M P I W W § : 1 1 1 , 1 W e r n t i f f l e i l g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o } n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - v e r v o l g
- A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e h e e r P i e t R o m m e l a e r e , M e v r o u w K a t r i e n R o m m e - l a e r e e n d e h e e r M a r c e l R o r n m e l a e r e , a l l e n v o o r n o e m d , i n t o t a a l V I E R H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G v o l l e d i g v o l g e - s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t o e g e k e n d , v e r d e e l d a l s v o l g t :
* d e h e e r R o m r n e l a e r e P i e t : 2 9 5 a a n d e l e n , h e t z i j 2 9 5 , -
* m e v r o u w R o m m e l a e r e K a t r i e n : 1 2 5 a a n d e l e n H e t z i j 1 2 5 , -
d e h e e r R o r n m e l a e r e M a r c e l : 2 a a n d e l e n , h e t z i j 2 , -
T O T A A L : 4 4 2 a a n d e l e n 4 2 2 , -
- D e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a a n d e l e n t e a a n v a a r d e n .
K r a c h t e n s d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g v e r k r i j g e n d e a a n - d e e l h o u d e r s v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p
" M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " ) , V I E R H O N D E R D T W E E N E N T W I N T I G a a n d e l e n
( 4 2 2 ) v a n d e n i e u w e v e n n o o t - s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T " , a r a t o v a n é é n a a n d e e l v a n d e n i e u w e
" v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T " t e g e n é é n a a n d e e l v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C
" I N - V E S T " ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T ' ) .
D e v e n n o t e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " ) b e h o u d e n h u n V I E R H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G ( 4 2 2 ) a a n d e l e n v a n d e n a a m - l o z e 1 v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " )
, D e a a n d e l e n d i e i n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n h e t v e r m o g e n v a n d e N V " M A R E L E C ;
I N V E S T " ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T ) i n d e N V " M A R E L E C C O N - S T R U C T " a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
, v a n d e N V " M A R E L E C I N - V E S T ' ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " ) w o r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e N V " M A R E L E C C O N S T R U C T " .
d . 3 , P l a a t s i n g k a p i t a a l .
D e v e r s c h i j n e r s s t e l l e n v a s t d a t , a l s g e - v o l g v a n w a t v o o r a f g a a t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p
a d D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D E N V I E R E N V E E R T I G E U R N E - G E N E N - T W I N T I G C E N T ( 6 3 . 0 4 4 , 2 9 E U R )
v o l l e d i g g e p l a a t s t e n i n t e g r a a l v o l g e s t o r t
G o e d k e u r i n g s t a t u t e n ,
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , n a e l k a r t i k e l a f - z o n d e r l i j k t e h e b b e n b e s p r o k e n e n g o e d g e k e u r d , d e s t a - '
; t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C C O N S T R u c r v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t :
S T A T U T E N .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e s t a t u t e n v a n d e v e n - n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A . N A A M - D U U R Z E T E L - D O E L
A A R D - R E C H T S V O R M N A A M
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e n a a m " M A R E L E C C O N S T R U C T " .
D U U R
; D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d t e r e k e n e n v a n a f h e d e n e n v e r k r i j g t
r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g v a n n e e r l e g - . g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e t e r G r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
Z E T E L
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , R e d a n w e g 1 5 .
. D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g i n B e l g i ë b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e G e w e s t w o r d e n v e r p l a a t s t b i j b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i - i s t r a - i t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n , D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , h e t z i j r e c h t s t r e e k s , h e t z i j a l s t u s s e n p e r s o o n , a i l e a c t i v i t e i t e n a l s h o l d i n g , p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p , b e h e e r m a a t s c h a p p i j , m a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , s y n d i c u s , m a k e l a a r , a a n n e m e r , h a n d e l a a r , e x - p e i l , c o m m i s s i o n a i r , f i n a n c i e r , a d v i s e u r o p a i l e d o - m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , e n w a a r i n z i j a c t i e f m a g z i j n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e r e g l e - m e n t e r i n g e n ,
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k - z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n w e t t e l i j k e o f r e - g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t ,
D e z e a c t i v i t e i t e n k u n n e n u i t g e o e f e n d w o r d e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , e n b e - t r e f f e n o n d e r m e e r :
1 . A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e f a b r i c a t i e , h e t o n t - w e r p , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k e n v e r k o o p o n d e r z i j n v e r s c h i l l e n d e v o r m e n ; m e t b e - t r e k k i n g t o t a l f a e l e k t r i s c h e , e l e k t r o m e c h a n i s c h e , h y - d r a u l i s c h e , p n e u m a t i s c h e e n m e c h a n i s c h e m a c h i n e s , s y s - t e m e n , a p p a r a t e n e n o n d e r d e l e n e n a a n v e r w a n t e p r o - d u c t e n , t o e p a s s e l i j k v o o r d e n i j v e r h e i d .
2 . A d v i e s , b i j s t a n d e n k n o w - h o w v e r l e n e n i n a i l e d o - m e i n e n w a a r i n z i j c o m p e t e n t i s , z o a l s m a r k e t i n g , p r o m o t i e , o n t w i k k e l i n g , r e s e a r c h , d e s i g n , h a n d e l e n p r o - d u c t i e , s e c r e t a r i a a t , b e d r i j f s - e n f i n a n c i e e l b e h e e r , e n a l w a t d a a r m e d e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r - b a n d h o u d t .
3 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t - ' s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , e v e n a l s h e t v e r l e n e n v a n a i l e m a n a g e m e n t b i j s t a n d , h e t w a a r n e m e n v a n " M a n d a t e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e n g e s p e c i a l i s e e r d i n h e t a d v i s e r e n e n / o f b e s t u r e n v a n o n d e r n e m i n g e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
; 4 . A f i e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t o o r d e e l k u n d i g e b e - h e e r , U i t b r e i d i n g , v e r f r a a i i n g e n t r a n s f o r m a t i e v a n e e n e i g e n r o e r e n d e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , z o a l s :
. . . - - A - . y ^ " I . .
O p d e d e l a a t s t e h t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r l s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g t s c h S t a a t s b l a d
- o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n w e r v e n , l a t e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , l a t e n o p s c h i k k e n , l a t e n u i t r u s t e n , o m b o u w e n , v e r f r a a i e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , v e r k a v e l e n , o n d e r i h o u d e n , o n t w i k k e l e n e n u i t b a t e n , u r b a n i s e r e n , v e r v r e e m d e n e n r u i l e n m e t h e t o o g o p b e h e e r , w e d e r b e - l e g g i n g e n o p b r e n g s t ;
- b e s c h i k b a r e m i d d e l e n b e l e g g e n i n a i l e r o e r e n - d e g o e d e r e n e n w a a r d e n , e e n p o r t e l e u i l l e v a n r o e r e n d e w a a r d e n b e h e r e n , e n d i e n a a n g a a n d e a a n k o p e n e n v e r k o p e n v e r r i c h t e n z o n d e r s p e c u l a t i e f k a r a k t e r ;
S t a n d - e n t u i n b o u w g r o n d e n v e r p a c h t e n o f z e l f l a n d - e n t u i n b o u w b e d r i j v e n u i t b a t e n .
6 , A l l e h a n d e l s f o n d s e n , m e t i n b e g r i p v a n h o t e l u i t b a - t i n g e n , s e r v i c e f i a t s , r u s t h u i z e n , w i n k e l s h o r e c a u i t b a t i n g e n e n v a k a n t i e o o r d e n , v e r g u n n i n g e n , o c t r o o i e n , l i c e n t i e s e n f a b r i e k s m e r k e n a a n k o p e n , i n h u u r n e m e n , v e r h u r e n , o n d e r h u r e n e n v e r h u r e n , v e r k o p e n e n r u i l e n , c o m m e r c i a l i s e r e n , e x p l o i t e r e n , i n c o n c e s s i e g e v e n e n i n c o n c e s s i e n e m e n .
7 . 0 n d e m e m i n g i n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e n h e t o p t r e d e n a l s b o u w p r o m o t o r i n d e m e e s t r u i m e z i n ; a l l e b e m i d d e l i n g , d i e n s t v e r l e n i n g e n s e r v i c e b i j v e r - r i c h t i n g e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d ; a g e n t e n I o f m a k e l a a r i n v e r z e k e r i n g e n , e v e n e e n s v o o r - B e l g i s c h e e n v o o r b u i t e n l a n d s e v e n n o o t s c h a p p e n ; l e a s i n g , f i n a n c i e r i n g e n e n l e n i n g e n ; v e r w e r v e n , b o u w e n , r u i l e n , l a - t e n b o u w e n , v e r b o u w e n , i n h u u r g e v e n o f n e m e n , o n d e r h u r e n o f - v e r h u r e n , v e r k o p e n e n o m v o r m e n , v e r k a v e l e n e n u i t b a t e n , b e h e r e n v a n a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n ° d e b r e e d s t e z i n , z o a l s , a p p a r t e m e n t e n , k a n t o r e n , w i n - k e l s , w o n i n g e n , s t u d e n t e n h o m e s , g r o n d e n , w o u d e n , w a t e r s e n d o m e i n e n ,
" 8 . D e o r g a n i s a t i e v a n b u s i n e s s m e e t i n g s , h a n d e l s m i s - s i e s , p r o f e s s i o n e l e c o n t a c t e n , z o w e l i n b i n n e n - a l s i n b u i t e n l a n d , e n a l l e s w a t d a a r m e d e v e r b a n d h o u d t , i n b e - g r e p e n h e t z o r g e n v o o r m a a i t i j d e n , o v e r n a c h t i n g e n , v e r g a d e r r u i m t e n , l o g i s t i e k e e n i n t e l l e c t u e l e b i j s t a n d .
9 . T r a d i n g i n d e m e e s t r u i m e z i n .
, D e v e n n o o t s c h a p z a l a i l e b u r g e r l i j k e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r d o e l , d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n , e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r e n d z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g , o f e l k e a n d e r e w i j z e
" i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , e c o n o m i s c h e s a m e n w e r - k i n g s v e r b a n d e n , b e r o e p s v e r e n i g i n g e n o f
" g r o e p e r i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d d e e l t e n e m e n , o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m , a a n d e o p r i c h t i n g , u i t b r e i d i n g , o m z e t t i n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e v a n o n - d e r n e m i n g e n m e t g e l i j k a a r d i g e , a a n v e r w a n t e o f a a n v u l l e n d e a c t i v i t e i t e n ; z e k a n v e r d e r a i l e h u l p v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e b e l a n g s t e l t o n d e r m e e r i n d e v o m i v a n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n o f b o r g s t e l l i n g e n , a l s o o k b i j w i j z e v a n b i j s t a n d i n z a k e b e s t u u r e n / o f a d m i n i s t r a t i e ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n t e v e n s a l l e w a a r b o r g e n t o e s t a a n , a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n v e r p a n - d e n , a i l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t h y p o t h e e k b e z w a r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t - d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e ' v e n n o o t - s c h a p p e n , z i c h b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , b e s t u u r d e r s e n a a n d e e l h o u d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , b e h o u d e n s d e w e t t e l i j k e b e p e r - k i n g e n t e r z a k e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t l e g g e n , v e r k l a r e n e n u i t - b r e i d e n , m i t s z i c h t e s c h i k k e n n a a r d e w e t t e l i j k e r e - g e l s t e r z a k e .
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t D R I E E N Z E S T I G D U I Z E N D E N V I E R E N V E E R T I G E U R O N E G E N E N T W I N T I G C E N T ( 6 3 . 0 4 4 , 2 9 E )
H e t i s v e r d e e l d i n V I E R H O N D E R D T W E E E N T W I N T I G ( 4 2 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V O R M V A N D E A A N D E L E N
D e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
a . A a n d e l e n o p n a a m : H i e r v a n w o r d t e e n r e g i s t e r b i j - g e h o u d e n . T e v e n s w o r d t e e n r e g i s t e r b i j g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s e n h i e r v a n w o r d t t e v e n s e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f b o u d e r o v e r h a n d i g d .
b . A a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n W a n n e e r e f f e c t e n ( a a n d e l e n e n a n d e r e ) i n o n v e r d e e l d h e i d a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n t o e b e h o r e n , k a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r a a n v e r b o n d e n r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t e e n e n k e l e p e r s o o n d a a r t o e s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n . H i j o e f e n t t e r a t t e n t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e r e c h t e n L A I
B E N O E M I N G E N O N T S L A G V A N B E S T U U R D E R S
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e - s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g d o o r a l l e m i d d e l e n d a t e r b p n i e u w m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
Z i j w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
; D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g d e z e s j a r e n n i e t t e b o - v e n g a a n e n z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
E e n b e s t u u r d e r w o r d t v e r k o z e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . A f t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r , D A G E L I J K S B E S T U U R B I J Z O N D E R E O P D R A C H T E N
" - D i r e c t i e c o m i t é - - - - - - - - - - " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
" V o o r . b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e - l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a i l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
W a n n e e r e e n d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n g e s t e l d , i s d e r a a d v a n b e s t u u r b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a l c o m i t é . H e t d i r e c t i e c o m i t é b e s t a a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n , d i e a l d a n n i e t b e s t u u r d e r z i j n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c - t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z u l l e n d r a g e n , h e t z i j a a n é é n o f m e e r d e r e d i r e c t e u r s , e n t e v e n s w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t s t e l l e n v a n d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a a n i e d e r a n d e r p e r . s o o n .
B i j z o n d e r e o p d r a c h t e n
" D e r a a d v a n b e s t u u r i s g e m a c h t i g d , b i j z o n d e r e g e m a c h - t i g d e n e n / o f b e s t u u r d e r s t e g e l a s t e n m e t b i j z o n d e r e o p d r a c h t e n , e n h e n d a a r t o e v e r g o e d i n g e n t o e t e k e n n e n , w e l k e z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p d e a l g e m e n e .
" k o s t e n .
U I T O E F E N I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G S - . M A C H T
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e . v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d i e a l l e e n ' o p t r e e d t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
B I J E E N K O M S T - B I J E E N R O E P I N G
D e j a a r v e r g a d e r i n g k o m t v a n r e c h t s w e g e e l k j a a r s a m e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m z e v e n t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l - i g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . l e d e r e a l g e m e n e v e r g a - d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e . v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
B i j e e n r o e p i n g
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d e a g e n d a e n z i j w o r d e n g e d a a n d o o r m i d d e l v a n e e n a a n k o n d i g i n g d i e w o r d t g e p l a a t s t o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , a a n d e h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m , d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s s e n w o r d t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g e e n b r i e f g e z o n d e n ; v a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t b e h o e f t e v e n w e l g e e n b e w i j s t e w o r d e n o v e r g e l e g d .
Z e l f d e p e r s o n e n k u n n e n e r e c h t e r i n d i v i d u e e l , u ( t d r u k - k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k m e e i n s t e m m e n o m d e z e m e d e d e l i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
W a n n e e r a i l e a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i - f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , o p n a a m z i j n , k a n m e t o p r o e p i n g b i j a a n g e - t e k e n d e b r i e f w o r d e n v o l s t a a n .
D e a g e n d a m o e t d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n b e v a t t e n , a l s m e d e , v o o r d e v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n o p e n b a a r b e - r o e p o p h e t s p a a r w e z e n d o e n o f h e b b e n g e d a a n , d e v o o r - s t e l l e n t o t b e s l u i t .
T o e z e n d e n v a n s t u k k e n
S a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , w o r d t a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s - s a r i s s e n e e n a f s c h r i f t t o e g e z o n d e n v a n d e s t u k k e n , d i e h e n k r a c h t e n s d e w e t m o e t e n w o r d e n t e r b e s c h i k k i n g g e - s t e l d .
E r w o r d t o o k o n v e r w i j l d e e n a f s c h r i f t g e z o n d e n a a n d e - g e n e n d i e , u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e V e r - g a d e r i n g , h e b b e n v o l d a a n a a n d e f o r m a l i t e i t e n , d o o r d e s t a t u t e n v o o r g e s c h r e v e n o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e W o r - d e n t o e g e l a t e n . D e p e r s o n e n d i e d e z e f o r m a l i t e i t e n n a d i t t i j d s t i p h e b b e n v e r v u l d , k r i j g e n e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r , o b l i g a t i e h o u d e r , w a r r a n t h o u d e r o f h o u d e r v a n e e n c e r t i f i c a a t d a t m e t m e d e w e r k i n g V a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d u i t g e g e v e n , k a n , t e g e n o v e r l e g - g i n g v a n z i j n e f f e c t , v a n a f v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k o s - t e l o o s e e n a f s c h r i f t v a n d e z e s t u k k e n v e r k r i j g e n .
; S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
: D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a i l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , V E R T E G E N W O O R D I G I N G O P D E V E R G A D E R I N G S T E M R E C H T
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e - r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n b i j z o n d e r b e - m a c h t i g d e a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , D e o n b e k w a m e n e n d e r e c h t s p e r s o n e n w o r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n w e t t e l i j k e l a s t h e b b e r o f v e r t e g e n w o o r d i g e n
l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e i n d e w e t v o o r z i e n e g e v a l l e n v a n s c h o r s i n g v a n S t e m r e c h t
I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n e e n z e l f d e n o m i n a l e w a a r d e o f f r a c t i e w a a r d e h e b b e n , w o r d t h e t a a n e l k a a n d e e l o e t e k e n n e n s t e m r e c h t b e p a a l d i n f u n c t i e v a n d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e , w a a r a a n e e n s t e m w o r d t t o e g e k e n d . . 4 n - d e l e n m e t e e n g r o t e r e f r a c t i e w a a r d e b e k o m e n e e n e v e n - r e d i g v e r m e e r d e r d a a n t a l s t e m m e n i n v e r h o u d i n g 4 : ) t h e t a a n t a l k e r e n d a t h u n w a a r d e d e k l e i n s t e f r a c t i e w a a r d e b e v a t
T O E L A T I N G T O T D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m d i e n e n , i n d i e n d i t i n d e b i j e e n r o e p i n g w o r d t g e ë i s t , o m h e t r e c h t t e t i e b b e n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j t e w o n e n , z i c h m i n s t e n s v i j f v o i l e w e r k d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e
v e r g a d e r i n g t e l a t e n i n s c h r i j v e n o p - d e - p l a a t s - i n - d e t i p r d e p i r i g P t i r i è r e a g è d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n 1 - L l i k a v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t s e i b i s e n s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - V e r v o l g
E e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t v e r m e l d e n d e d e i d e n t i t e i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t d o o r i e d e r a a n d e e l h o u d e r o f g e - m a c h t i g d e , b i j z i j n i n t r e d e o n d e r t e k e n d .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a - r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . ,
W E T T E L I J K E R E S E R V E
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T
O v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t w o r d t b e s l o t e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z e k a n b e s l i s s e n d a t e e n d o o r h a a r t e b e p a l e n g e d e e l t e v a n d e u i t k e e r b a r e w i n s t a l s d i v i d e n d w o r d t u i t g e k e e r d a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , e n e e n a n d e r a l s t a n t i è m e a a n d e b e s t u u r d e r s , Z i j i s s t e e d s b e v o e g d t e s l u i t e n d a t d e w i n s t g e h e e l o f g e - d e e l t e l i j k w o r d t g e r e s e r i v e e r d o f w o r d t o v e r g e d r a g e n n a a r h e t v o l g e n d b o e k j a a r .
O N T B I N D I N G
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g , o n g e a c h t o f d e z e d o o r e e n u i t s p r a a k v a n d e r e c h t e r , d a n w e l b i j e e n b e - s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e e f t , v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
V E R E F F E N I N G - V E R D E L I N G
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r - e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
Z i j k u n n e n p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l h u n b e n o e m i n g h e e f t b e v e s t i g d . A l s d e r e c h t e r d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f - f e n a a r n i e w i l b e v e s t i g e n o f h o m o l o g e r e n , s t e l t h i j z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r d r a c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r b e s c h i k t o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e : m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e a l l e n t i j d e d e z e : b e v o e g d h e - d e n b d g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n .
N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e k o s t e n , s c h u l d e n e n l a s t e n d e r v e r e f f e n i n g o f c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e s o m m e n h i e r t o e , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v e r d e e l d o n d e r d e v e n - n o t e n , v e r h o u d i n g s g e w i j z e m e t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l .
Z i j n a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e m a t e v o l s t o r t d a n z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , v o o r a l e e r d e b e w e r k i n g e n d e r " u i t k e r i n g e n t e b e g i n n e n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n h e t - z i j d o o r b i j k o m e n d e v o l s t o r t i n g t e e i s e n t e n l a s t e v a n d e n i e t v o l d o e n d e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n t e d o e n i n v o o r - d e e l v a n d i e a a n d e l e n d i e v o o r d i e n z i j n v o l s t o r t i n e e n g r o t e r e v e r h o u d i n g .
D e v e r e f f e n a a r m o e t t i j d e n s d e z e v e n d e e n d e r t i e n d e m a a n d v a n h e t e e r s t e j a a r v a n v e r e f f e n i n g v e r s l a g u i t b r e n g e n b i j d e r e c h t e r d o o r m i d d e l v a n e e n v e r e f f e - n i n g s t a a t . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g v o l s t a a t é é n s t a a t p e r j a a r .
V o o r h i j d e v e r e f f e n i n g a f s l u i t , m o e t d e v e r e f f e n a a r e e n p l a n m e t d e v e r d e l i n g v a n d e a c t i v a o n d e r d e v e r -
"
s c h i l l e n d e s c h u l d e i s e r s v o o r l e g g e n a a n d e r e c h t b a n k d i e u i t d r u k k e l i j k z i j n i n s t e m m i n g m o e t b e t u i g e n m e t d i t p l a n .
T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N - B E N O E M I N G E N - S L O T V A N D E A K T E
1 . E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r g a a t i n o p h e d e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
2 . E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ,
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e o p r i c h t e r s h e b b e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e - s l i s t o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p "
d r i e .
T o t d e z e f u n c t i e w o r d e n b e n o e m d :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " K A L A P A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 6 7 0 K o k s i j d e , G a l j o e n w e g 2 5 m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 4 6 . 5 6 6 .
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e h e e r R O M M E L A E R E P i e t g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p a c h t - e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 4 . 2 8 - 2 7 5 . 5 5 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , G a l j o e n w e g
2 5 ,
b ) d e h e e r C A I V I M A E R T , P h i l i p M a r i e A n t o o n , g e b o r e n t e U k k e l o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i e i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 4 . 0 8 . 2 4 - 3 2 5 4 8 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e l a a n 2 4 4 b u s G V 0 1 ,
C ) d e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a - k e l i j k h e i d " M A R E U S " , m e t z e t e l t e 8 6 2 0 N i e u w p o o r t , R e d a n w e g 1 5 , m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r : 0 5 5 3 . 9 4 8 . 6 8 7 :
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e h e e r R o m m e l a e r e P i e t g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p a c h t - e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g ( n a - t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 4 . 2 8 - 2 7 5 , 5 5 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , G a l j o e n w e g 2 5 .
D e B V B A " K A L A P A " , d e h e e r P h i l i p C a m m a e r t e n d e C V B A " M A R E U S " , k o m e n a l h i e r t u s s e n e n t e g e n w o o r d i g o f v e r - t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e m a n d a t e n w o r d e n b e n o e m d v a n a f h e d e n v o o r e e n d u u r v a n z e s o p e e n v o l g e n d e j a r e n e n z u l l e n , b e h o u d e n s h e r - b e n o e m i n g , a u t o m a t i s c h e i n d i g e n n a d e g e w o n e j a a r v e r - g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t z i j v a n a f h e d e n t o t d e d a t u m v a n n e e r l e g g j n g o v e r e e n k m m e i g . e r r t i k e t 8 v a n . h e t w e t b o e k . v a n . ,
v e n n o o t s c h a p p e n , z u l l e n o p t r e d e n a l s v e l m a c h t d r a m e r s v a n d e g e z a m e n l i i k e v e n - n o t e n e n d a t o g v a n a f h e t
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n n o e d a n i g n e i a v a n c e i n s t r u m e n t e r e n a e n o t a r i s , n e t z i j v a n u e o m i e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
" V o o r b e h o u d e n a a n n e t s e i b i e c b S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A A N P A S S I N G S T A T U T E N O V E R D R A G E N D E V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e N V " M A R E L E C i N v E s r ( v o o r h e e n
" M A R E L E C C O N - S T R U C T ' ) , m e e r b e p a a l d a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n , i n u i t v o e r i n g v a n d e v o o r s c h r e v e n
b e s l i s s i n g e n v a n d e k a - p i t a a l s v e r m i n d e r i n g .
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 l u i d t v o o r t a a n :
" A R T I K E L 5 . K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e - d r a a g t É É N M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N ,
: Z E V E N D U I Z E N D N E G E N - H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G E U R O E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 1 . 6 0 7 . 9 5 5 , 7 1 E U R ) . °
H e t i s v e r d e e l d i n v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n
b r e u k - w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g i e d e r , "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
L E Z I N G V E R S L A G E N I N Z A K E O M Z E T T I N G
, D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n h e t v e r s l a g v a n e e n b e - d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t - s c h a p " M A R E L E C I N V E S T " ( v o o r h e e n " M A R E L E C C O N S T R U C T " ) i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d e n v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d v a s t g e s t e l d .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n - n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O B e - d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , b e d r i j f s r e v i s o r o m t r e n t d e o m z e t t i n g i s d e v o l g e n d e :
" 1 , B e s l u i t
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t , p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 4 d i e o n d e r i d e v e r a n t w c o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e N V M A R E L E C C O N S T R U C T w e r d o p g e s t e l d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e ! o m z e t - t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t . p l a a t s g e h a d H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e s t a a t b e - d r a a g t 2 1 6 2 . 1 3 4 , 7 3 E U R e n i s n i e t k l e i n e r d a n h e t v o l g e s t o r t ; g e d e e l t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 . 6 7 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e w i j n u t t i g o o r d e - l e n v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n . d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e v o c r g e n o m e n o m z e t t i n g v a n d e N V M A R E L E C C O N S T R U C T i n e e n B V B A e n m a g n i e t v o o r a n d e r e ' d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t .
R o e s e l a r e , 1 3 j u n i 2 0 1 4 ( g e t e k e n d )
B D O B e d r i f f s r e v i s o r e n b u r g . W n . C V B A
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : g i g : R N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d t g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L u i k B - v e r v o l g
o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g z u l l e n o p t r e d e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r - e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t . Z i j h e b b e n d e b e v o e g d h e i d o m r e e d s v o o r d e n e e r l e g g i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e o p - r i c h t i n g s ' a k t e , w e l k e b e n o e m i n g e n o o k n a d e n e e r l e g - . g i n g z u l l e n b l i j v e n g e l d e n v o o r d e r e c h t s p e r s o o n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n o n t s l a g o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
4 . R a a d v a n b e s t u u r
D e b e s t u u r d e r s k o m e n o n m i d d e l l i j k i n r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n , e n n e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
v o l g e n d e b e s l u i t e n :
- w o r d t b e n o e m d a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n - .
s p r a k e l i j k h e i d " K A L A P A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r - t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o m m e l a e r e P i e t ;
- w o r d t b e n e o m d a i s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
" K A L A P A " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o m m e l a e r e P i e t ;
A l l e n h i e r a a n w e z i g e n v e r t e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d , v e r k l a r e n h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n .
5 . O v e r n a m e v a n v e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n - n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e - p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r - s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n - g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , ; z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p , r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G V E R V U L L I N G O P S C H O R T E N D E V O O R W A A R D E
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e o p r i c h t i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " M A R E L E C C O N S T R U C T " , z o a l s h i e r - v o o r v e r m e l d , e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j g e v o l g v a s t d a t d e o p s c h o r t e n - d e v o o r w a a r d e v o o r d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g e v e n e e n s : v e r - w e z e n l i j k t i s , e n d a t d e a f s p l i t s i n g v a n d e v o o r m e l d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n - n o o t s c h a p d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w i j s t e r e v e n w e l o p d a t d e s c h u l d e i s e r s v a n e l k e v e n n o o t s c h a p z e k e r h e i d : k u n n e n e i s e n u i t e r l i j k t o t t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t : B e l g i s c h S t a a t s b i a d ;
A C H T S T E B E S L I S S I N G
L u i k B - v e r v o b
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P e t e r V A N D E W A L L E "
T I E N D E B E S L I S S I N G
O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C 1 N - V E S T ' o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w a a r v a n d e n a a m e n d e d u u r d e z e l f d e z u l l e n z i j n a l s d i e v a n d e h u i d i g e v e n n o o t - s c h a p , w a a r v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s o n v e r a n d e r d z u l l e n b e h o u d e n w o r d e n , z o n d e r d a t d e r a m i n g v a n d e z e b e s t a n d d e l e n e n i g e w i j z i g i n g e n o n d e r g a a n , e n w a a r v a n h e t d o e l b e h o u d e n z a l b l i j v e n z o a l s a a n g e p a s t h i e r - v o o r .
H e t k a p i t a a l v a n É É N M I L J O E N Z E S H O N D E R D E N Z E V E N D U I - Z E N D N E G E N H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G , E U R O E E N E N Z E V E N T I G C E N T ( 1 . 6 0 7 . 9 5 5 , 7 1 E U R ) z e f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n d o o r v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e m e t e e n b r e u k w a a r d e v a n é é n / v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g i e d e r .
E l k e v e n n o o t z a l é é n a a n d e e l v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t - s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n t v a n g e n i n r u i l v o o r é é n a a n d e e l v a n d e o m g e z e t t e n a a m l o z e v e n n o o t - s c h a p .
B i j g e v o l g w o r d e n , m e t g o e d k e u r i n g v a n a i l e p a r t i j e n , d e v i e r h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g ( 4 2 2 ) a a n d e l e n v a n d e ' b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a l s v o l g t t o e b e d e e l d a a n :
* d e h e e r R o m m e l a e r e P i e t , v o o r n o e m d ; 2 9 5 a a n d e l e n , h e t z i j 2 9 5 , -
m e v r o u w R o m m e l a e r e K a t r i e n , v o o r n o e m d : 1 2 5 a a n d e l e n , H e t z i j 1 2 5 , -
* d e h e e r R o m m e l a e r e M a r c e l , v o o r n o e m d ; 2 a a n d e l e n , h e t z i j 2 , -
T O T A A L : 4 4 2 a a n d e l e n 4 2 2 , -
H e t z i j i n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g a a n d e l e n , v e r t e - g e n w o o r d i g e n d d e g e h e e l h e i d v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k
k a p i t a a l . D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p g r o n d v a n :
A / d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ;
B / a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r r e g i s t r a t i e - , h y - p o t h e e k - e n g r i f f i e r e c h t e n .
E L F D E B E S L I S S I N G
O N T S L A G B E S T U U R D E R S G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b e s t u u r d e r s , z i j n d e :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e - l i j k h e i d " K A L A P A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
8 6 7 0 K o k s i j d e , G a l j o e n w e g 2 5 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 4 6 . 5 6 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n - d i s s e m e n t V e u m e .
A l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r - d i g e r
D e h e e r R O M M E L A E R E P i e t , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r , e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ;
b ) d e h e e r C A M M A E R T , P h i l i p M a r i e A n t o o n , g e b o r e n t e U k k e l o p v i e r e n t w i n t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r : 5 4 . 0 8 . 2 4 - 3 2 5 . 4 8 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e l a a n 2 4 4 b u s G V 0 1 , a l s b e s t u u r d e r .
c ) d e H e e r R O M M E L A E R E M a r c e l R a p h a ë l , g e b o r e n t e R o e s e l a r e o p n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d
a c h t e n - t w i n t i g , ( n a t i o n a a l n u m m e r ; 2 8 . 1 1 . 0 9 - 1 8 5 . 1 6 ) w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , L e o p o l d I l
L a a n 2 5 2 / 0 1 0 3
a l l e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n o n t s l a g t e n e m e n a l s b e - s t u u r d e r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C
I N - V E S T " w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
' M A R E L E C I N V E S T ' .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e i d " K A L A P A " , v o o r n o e m d e n v e r t e g e n w o o r i d g d
z o a l s g e - z e g d , v e r k l a a r t o n t s l a g t e n e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e - s t u u r d e r , v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" M A R E L E C I N - V E S T " w e g e n s d e o m z e t t i n g v a n d e z e l a a t s t e i n e e n b e - s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R E L E C I N V E S T %
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d i t o n t s l a g v a s L D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e b e s t u u r d e r s e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
a l g e h e l e k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
T W A A L F D E B E S L I S S I N G
B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A " M A R E L E C
I N V E S T " v o o r o n - b e p a a l d e d u u r :
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k - h e l d " K A L A P A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 7 0
K o k s i j d e , G a l j o e n w e g 2 5 m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 4 6 . 6 6 6 ,
m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r :
D e h e e r R O M M E L A E R E P i e t , g e b o r e n t e N i e u w p o o r t o p a c h t e n t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d
n e g e n e n v i j f t i g ( n a t i o n a a l n u m m e r 5 9 . 0 4 . 2 8 - 2 7 5 . 5 5 ) , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e ( O o s t d u i n k e r k e ) , G a l j o e n w e g ;
2 5 .
D e B V B A " K A L A P A " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r R o m m e l a e r e P i e t , :
V e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D E R T I E N D E B E S L I S S I N G
V A S T S T E L L I N G S T A T U T E N
N a e l k a r t i k e l a f z o n d e r l i j k t e h e b b e n g o e d g e k e u r d , s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n v a n d e o m g e -
z e t t e v e n n o o t s c h a p v a s t a l s v o l g t :
N i E U W E S T A T U T E N M a r e l e o
O p d e l a a t s t e b l z . e g g g t e e § L . - I M P . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Q
" V o o r .
b e h o u d e n
a a n h e t
£ l e i b i s c h
s t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a r e h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t f l e t v e r l e n e n v a n m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n v o o m o e m d e b e s l u i t e n . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n t o t h e t g e v e n v a n o p d r a c h t t o t c o ö r d i n a t i e ; v a n d e s t a t u t e n . A l l e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n t e l k e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
; E . S L O T V E R K L A R I N G E N
V e r k l a r i n g
O p v r a a g v a n d e N o t a r i s h i e r o m t r e n t g e s t e l d a a n d e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e o v e r d r a g e n d e v e n n o o t s c h a p , h e e f t d e z e m e e g e d e e l d d a t z i c h g e e n m o e i l i j k h e d e n h e b - b e n v o o r g e d a a n b i j d e v a s t s t e l l i n g v a n d e i n h e t v o o r - s t e l v a n p a r t i ë l e s p l i t s i n g o p g e g e v e n r u i l v e r h o u d i n g , e n d a t g e e n o v e r e e n k o m s t e n b e s t a a n ; w a a r b i j d e v e n n o o t - s c h a p z i c h h e e f t v e r b o n d e n g e e n p a r t i ë l e s p l i t s i n g a a n t e g a a n o f w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h v e r p l i c h t h e e f t d e v e r r i c h t i n g t e o n d e r w e r p e n a a n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n w a a r m e e h i e r v o o r g e e n r e k e n i n g w e r d g e h o u - d e n n o c h o v e r e e n k o m s t e n a f g e s l o t e n h e b b e n w a a r v a n d e o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n s t r i j d i g z i j n , m e t d e g e v o l g e n v a n d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g z o a l s z e h i e r v o o r i s d o o r g e - v o e r d ,
B e p a l i n g e n
§ 1 . D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n .
§ 2 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s s t e l t v a s t d a t d e p a r t i ë l e s p l i t s i n g i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 7 e n 7 4 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v e r w e z e n l i j k t i s . D e p a r - t i e e l g e s p l i t s t e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M A R E L E C I N - V E S T ' w e r d o m g e z e t i n e e n B V B A " M A R E L E C I N V E S T ' e n b l i j f t v e r d e r b e s t a a n .
§ 3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t h e t b e s t a a n e n d e e x t e r n e e n i n t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e ;
r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n i s , i n d e z i n v a n a r t i k e l 7 5 2 , i n f i n e ;
W e t b o e k v a n V e n - n o o t s c h a p p e n .
V e r k l a r i n g e n P R O F I S C O
* V e r k l a r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e r e g i s t r a t i e
M e t h e t o o g o p d e h e f f i n g d e r r e g i s t r a t i e r e c h t e n b e - v e s t i g e n d e v e r g a d e r i n g e n d a t d e v e r r i c h t i n g b e a n t -
w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d d o o r d e a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 v a n h e t R e g i s t r a t i e w e t b o e k o m t e w a r d e n v r i j g e -
s t e l d v a n d e h e f f i n g v a n h e t e v e n r e d i g r e g i s t r a t i e - r e c h t o p i n b r e n g e n .
* V e r k l a r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s - t i n g
D e v e r g a d e r i n g e n v e r k l a r e n d a t d e s p l i t s i n g s v e r r i c h - t i n g b e a n t w o o r d t a a n d e v e r e i s t e n g e s t e l d i n a r t i k e l 2 1 1
v a n h e t W e t b o e k o p d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n .
* V e r k l a r i n g e n i n v e r b a n d m e t d e B . T . W .
D e e i g e n d o m s o v e r g a n g b e t r e f t e e n " a l g e m e e n h e i d v a n g o e d e r e n " b e h o r e n d t o t h e t v e r m o g e n v a n d e
g e s p l i t s t e v e n n o o t s c h a p e n b e a n t w o o r d t a l d u s a a n d e v e r e i s t e n g e - s t e l d i n a r t i k e l 1 1 v a n h e t B , T . W , W e t b o e k
; o m t e w o r d e n v r i j g e s t e l d v a n b e l a s t i n g o p d e t o e g e v o e g d e w a a r - d e . M e t b e t r e k k i n g t o t d e l e v e r i n g v a n
; d i e n s t e n i s d e v r i j s t e l l i n g v o o r z i e n b i j d e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i - k e l 1 8 v a n h e t B . T . W . W e t b o e k v a n t o e p a s s i n g ,
O r g a n i s c h e w e t n o t a r i a a t
1 / D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n d a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o - t a r i s h e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n - g e n a a n d e n o t a r i s o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 9 , p a r a g r a a f 1 a l i n e a ' s 2 e n 3 v a n d e o r g a n i e k e w e t n o t a r i a a t e n h e e f t u i t g e l e g d d a t , w a n n e e r e e n n o t a r i s m a n i f e s t t e - g e n s t r i j d i g e b e l a n g e n o f d e a a n w e z i g h e i d v a n d u i d e l i j - k e o n e v e n w i c h t i g e b e d i n g e n v a s t s t e l t , h i j h i e r o p d e a a n d a c h t m o e t v e s t i g e n v a n d e p a r t i j e n e n h e n m o e t ; m e e d e l e n d a t e l k e p a r t i j d e v r i j e k e u z e h e e f t o m e e n a n d e r e n o t a r i s a a n t e w i j z e n o f z i c h t e l a t e n b i j s t a a n d o o r e e n r a a d s m a n . D e n o t a r i s m o e t t e v e n s e l k e p a r t i j v o l l e d i g i n l i c h t e n o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w a a r - b i j z i j b e t r o k k e n i s e n h i j m o e t a a n a l l e p a r t i j e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d v e r s t r e k k e n .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n h i e r o p v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n m a n i f e s t e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e - l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n o p g e n o m e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n d e z e a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n t e v e n s d a t d e i n s t r u m e n t e - r e n d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r : d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l e n h e n o p e e n o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
2 / D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n m i n s t e n s v i j f w e r k d a g e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e e e n o n t w e r p v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l o n t v a n g e n t e h e b b e n .
O n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w e r d i n t e g r a a l v o o r g e l e z e n v o o r w a t b e t r e f t d e v e r m e l d i n g e n b e v a t i n a r t i k e l 1 2 , a l i n e a 1 e n 2 v a n d e O r g a n i e k e W e t N o t a r i a a t .
H e t v o l l e d i g p r o c e s - v e r b a a l w e r d d o o r d e i n s t r u m e n t e - r e n d e n o t a r i s t e n b e h o e v e v a n d e c o m p a r a n t e n t o e g e - l i c h t .
V o o r u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g