27/01/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
( _ t e 7 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 0 2 6 1 9 1 '
V b e h a a B e S t a :
i l
I I
+ v e a u - - ' + º% t s T g r i f t " 0 6
t b a n k v a n k o o p h a n d $ I B r u g g e a f d
. p 1 6 J A N , 2 0 1 4
G r i f f i e h ( 1 r , t ) r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 2 3 . 2 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M A R E M A R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I P r o m e n a d e 2 5 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t :
V o l g e n s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3
d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k e n v o l g e n d o n t s l a g e n b e n o e m i n g :
- o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r : d e h e e r J o h a n S l a b b y n c k , J o z e f v a n W a l l e g e m s t r a a t 1 0 , 8 2 0 0
B r u g g e
- b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r t o t 2 0 1 8 : m e v r S a n d r a D e V o l d e r , J o z e f v a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 0 ,
8 2 0 0 B r u g g e .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t :
- o n t s l a g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r J o h a n
S l a b b y n c k
- b e n o e m i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : m e v r S a n d r a
D e V o l d e r .
H e t m a n d a a t v a n m e v r S a n d r a D e V o l d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e V o l d e r S a n d r a
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/05/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.05.2013, NGL 22.05.2013 13128-0538-011
30/11/2012
ÿþA
M o d 2 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I v e a e r g e l e Q d t e r g r i f f i e v a n f i e r e c h t b e i n k v a o o p h a n d e i B r u g g e - i d e i i n g t e 4 v s t e n v e
° ° 2 - N O V . 2 0 1 1 G r i f f i e
O e g r e f f e
l i l a u i i i i i i i i i u i
* 1 2 1 9 4 3 9 4 *
i u
O n d e r n e m i r l g s n r : 0 8 8 5 . 9 2 3 . 2 6 9 B e n a m i n g M A R E M A R ( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A l b e r t I P r o m e n a d e 2 5 , 8 4 0 0 O o s t e n d e , B e l g i ë
O n d e r w e r p e : O n t s l a g - b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
V o l g e n s e e n u i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t :
I n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r S l a b b y n c k M a u r i t i u s , N i e u w d o r p s t r a a t 2 9 , 8 4 2 0 D e H a a n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r d e h e e r M a r c D e V o l d e r , D o p h e i d e s t r a a t 8 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) v o o r z e s j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e h e e r J o h a n S l a b b y n c k w o r d t v e r l e n g d t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 n o v e m b e r h e e f t b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r : d e h e e r J o h a n S l a b b y n c k , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 0 , 8 2 0 0 B r u g g e ( S i n t - A n d r i e s ) t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s z i j n o n b e z o l d i g d .
D e h e e r J o h a n S l a b b y n c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 19.06.2012 12187-0155-010
08/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 31.05.2011 11137-0462-011
07/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.05.2010, NGL 01.06.2010 10145-0280-010
06/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.05.2009, NGL 29.06.2009 09329-0299-011
01/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 19.05.2008, NGL 25.06.2008 08297-0010-011
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 18.05.2015, NGL 16.06.2015 15182-0436-012
25/08/2015
ÿþ* o g i i e g M o d W e d 1 1 . 1
l t d t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o - N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d t a a n h e B e l g i s c
S t a a t s b '
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 9 2 3 . 2 6 9 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A R E M A R ( v e r k o r t ) :
N E E R G E L E G D
G r i f f i e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l
G e n t
s t e n d e
1 4 A G 2 0 1 5
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 8 4 0 0 O O S T E N D E , A L B E R T I P R O M E N A D E 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G I B E N N O E M N G ( G E D E L E G E E R D ) B E S T U U R D E R - V O O R Z I T T E R R A A D V A N B E S T U U R
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e d a a r o p v o l g e n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 5 b l i j k t
1 / h e t o n t s l a g m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 5 v a n M e v r o u w S a n d r a D E V O L D E R w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , . J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 0 , a l s b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
2 / d e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 1 0 a u g u s t u s 2 0 1 5 t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- v a n d e H e e r J o h a n S L A B B Y N C K , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , J o z e f V a n W a l l e g h e m s t r a a t 1 0 t o t b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
- v a n d e b u r g . v e n n . o v v . B V B A " S H I M A R G O " , m e t z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , A l b e r t I P r o m e n a d e 2 5 , R P R G e n t a f d e l i n g O o s t e n d e , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 2 . 4 2 3 . 2 2 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r J o h a n S l a b b y n c k , v o o r n o e m d , t o t b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e H e e r J o h a n S l a b b y n c k z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n ,
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a i l e m a c h t e n v a n e n o v e r d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a i l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n t o e d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e t e k e n t d i t o n d e r m e e r d a t d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e r e k e n i n g e n k a r t o p e n e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s ; o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n a l l e v e r r i c h t i n g e n k a n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g . D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l e v e n e e n s d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
J o h a n S l a b b y n c k
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e