16/06/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
( P q
[ f r l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B E L G
- N E E R G E L E G D
2 0 1 4 2 1 M E I 2 0 1 4
R e c h t b a n k v a n K O O P H A N D E L
A A [ ` ' . . r : j ° G e n t , a f a r e t b R T R I J K
1 1 1 1 1 1 1 1 t ! ! ) 1 1 , 1 0 1
~ I
B E
M O N I T E U
0 6 - 0 6 L G I S C H S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 8 3 . 2 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r g a r e t h a ' s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 A b t - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r W a r e n d e s t r a a t 4 5 - 8 7 9 0 W a r e g e m .
V e r g a l l e / n e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t u i k v e r m e l d e n : - R e c t o : t l a a m e n h o e ï i i e d d v a n a ë i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r = i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I t t i t a g e n ' t j t j ' t r e t R e i g i s r e l r S t n t s l ï l â d - t f i J 0 f i 7 2 Q 1 4 _ A n n ë x ë " s d ü 1 G I - ó n i t e u r b ë l g ë
23/10/2013
ÿþ! M d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 4 . 1 0 . 2 0 1 3
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
K a R f f f 4 I J K
C ' - r r ~ ~ ` > . < ~
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O n d e m e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 8 3 . 2 5 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r g a r e t h a ' s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 A b t - 8 7 9 0 W a r e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e e s { e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 8 1 0 7 1 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e b u r g . C V B A M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e l d e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B u r o & D e s i g n C e n t e r , E s p l a n a d e 1 b o x 9 6 , 1 0 2 0 B r u s s e l , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , e i n d i g e n d o p d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . D e r e v i s o r e n v e n n o o t s c h a p d u i d t d e h e e r P e t e r V e r s c h e l d e n e n m e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s .
V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t d o o r V e r g a l l e F r a n k
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k é v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v i n d e p e r s o ( ó ) n ( é n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.07.2013, NGL 16.07.2013 13320-0598-038
25/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 20.07.2012 12321-0075-037
20/09/2011
ÿþM a l 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
[ ~ a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e M O N I T E U R B E L G E
f f f u i H E C T I O N
2 4 . 0 8 . 2 0 1 1
R E C H T B A ~ ~ ' a P H A N D E L
K I I J K
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 2 . 0 8 3 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r g a r e t h a ' s
L r r ~
` ` . r ~ L
* i i i a a o a s *
2 - 0 9 - 2 0 1 1
S T A A T S B L A D 3 E S T U U R
N E E R G E L E G D
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 / A b 2 8 7 9 0 W a r e g e m
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- S a x O r g a n i s a t i o n & S e r v i c e s B V B A , 0 8 7 7 . 8 1 9 . 1 1 8 , M a r k s e s t e e n w e g 1 0 8 / 2 1 t e 8 5 0 0
K o r t r i j k , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r I v a n S a x .
- M i m m o N V , 0 4 3 3 . 0 8 4 . 4 1 2 , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 B u s A b t t e 8 7 9 0
W a r e g e m , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k V e r g a l l e .
D e z e m a n d a t e n z u l l e n e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 :
- V e r g a l l e I n v e s t N V , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 A B 2 t e 8 7 9 0 W a r e g e m , v a s t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e .
D i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1
D e R a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 e n d i t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n 2 0 1 7 d i e b e s l i s t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 :
- V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k V e r g a l l e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o o k o m V e r g a l l e I n v e s t N V , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . F r a n k V e r g a l l e a a n t e s t e l l e n a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
F r a n k V e r g a l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 25.08.2011 11444-0324-038
15/02/2011
ÿþ M o d 2 e
L u t D I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i l
1 1 J 1 1 1 1 [ 1 1 1 , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 p 1 1
O u d e n a a r d e
D l F E B . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 2 . 0 8 3 . 2 5 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) M a r g a r e t h a ' s
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l M a r k t 4 0 9 7 0 0 O u d e n a a r d e
O n d e r w e r p a k t e W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 1 0 2 1 2 0 1 1
I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 t e v e r p l a a t s e n n a a r F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 7 2 - 1 7 4 b u s A b 2 t e 8 7 9 0 W a r e g e m . D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
F r a n k V e r g a l l e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 16.07.2010, NGL 19.07.2010 10318-0363-038
02/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 16.07.2009, NGL 26.08.2009 09656-0207-038
04/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 23.06.2008, NGL 30.06.2008 08335-0271-036
07/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 16.11.2007, NGL 28.11.2007 07814-0064-036
29/12/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 03.11.2006, NGL 20.12.2006 06924-4597-024