23/06/2014
ÿþ m o d 1 1 . 1
- - - - - 1 : 1 T j F 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U N @ 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 9 . 4 9 6 . 7 3 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a r n i e k D e c l e r c q
G r i f f i e R e c h t b e . n k K o o p i n a n c i e t
1 £ 1 1 4
G e n t A f i t e l g B r u g g e
' i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
Z e t e l : W o n t e r g e m s t r a a t 1 8
8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L S V E R H O G I N G D O O R G E L D E L I J K E I N B R E N G 5 3 7 W I B - A A N P A S S I N G S T A T U T E N
E R B L I J K T U I T e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r B a r t C L U Y S E , n o t a r i s t e P i t t e m , z a a k v o e r d e r 1 v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e ; A a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d ' N o t a r i s B a r t C l u y s e , m e t z e t e l t e P i t t e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; I r e c h t s p e r s o n e n - r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 0 2 . 8 5 4 . 5 3 2 o p 2 7 m e i 2 0 1 4 , i i ; g e r e g i s t r e e r d t e O o s t e n d e l o p 2 j u n i 2 0 1 4 , v i j f b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n , b o e k 7 7 3 , b l e d 3 6 , v a k 6 , 1 o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) , D e A d v i s e u r , H e i d i G r y s o n , d a t d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e e n i g e v e n n o o t v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d M A R N I E K D E C L E R C Q , m e t z e t e l t e 8 7 0 0 T i e l t ( A a r s e l e ) , W o n t e r g e m s t r a a t 1 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t : r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u g g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 4 9 6 . 7 3 4 , e n B T W - n u m m e r : 1 3 E 4 7 9 , 4 9 6 . 7 3 4 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r l l , 2 0 1 4 h o u d e n d e d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , w a a r o p t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d i s , h e t z i j z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) .
T W E E D E B E S L U I T K A P I T A A L V E R H O G I N G C O N F E R A R T I K E L 5 3 7 W 1 8 9 2 D O O R I N B R E N G I N G E L D
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 ; W I B 9 2 , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r e e n g e l d e l i j k e i n b r e n g m e t t w e e h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g - d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , o m h e t ; k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p 1 t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 2 6 6 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g ; v a n g e l d e n v o o r t v l o e i e n d u i t v o o r m e l d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d , 1 t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , o n d e r ; a f t r e k v a n t i e n p r o c e n t r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d 1
: v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 7 . 5 0 0 E U R ) , h e t z i j a l d u s n e t t o t w e e h o n d e r d
z e v e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 2 4 7 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) , e n d i t z o n d e r d e l ; u i t g i f t e o f c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e l a t e r d o o r g e v o e r d e l k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t ! o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 9 2 .
D E R D E B E S L U I T V O O R K E U R R E C H T
D e e n i g e v e n n o o t w e r d g e w e z e n o p h e t v o o r k e u r r e c h t v a n v e n n o t e n , i n g e s c h r e v e n i n d e a r t i k e l e n 3 0 9 - 3 1 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . : A a n g e z i e n d e H e e r M a r n i e k D E C L E R C Q d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i e r b i j t e k e n n e n g e e f t , v o l l e d i g t e z u l l e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i t <