Uit het verslag van de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 maart 2014, blijkt dat volgende
beslissingen werden genomen:
1. De vergadering neemt kennis van het besluit van de bijzondere algemene vergadering van 28 december 2013 om over te gaan tôt de uitkering van een tussentijds bruto dividend van 49.000,00 € en dît conform artikel
537W1B92.
2. Met unanimiteit van stemmen beslist de vergadering om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met 44.100,00 (bruto dividend min 10% roerende voorheffing) door ïncorporatie van het in de bijzonder algemene vergadering van 28 december 2013 uitgekeerde netto dividend, om het kapitaal te brengen op 45.100,00 €. De kapitaalverhoging gebeurt door creatie van 250 nieuwe aandelen zonder vermelding van
nominale waarde.
3. De vergadering beslist om artikel 5 van de statuten te vervangen docr volgende tekst:
" Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 45.100, EUR, vertegenwoordigd door 260 aandelen."
Voor eensluidend verklaard afschrift,
Roeselare, 28 maart 2014
Marreel Veronic Zaakvoerder
Gelijk hiermee neergelegd: verslag van de buitengewone algemene vergadering
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen