07/05/2012
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M a i W o r d 7 1 , 4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ,
S t a a t s b i a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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B R U G G E ( A f d e l i n g B r u ( a , " a e )
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 1 . 2 6 2 . 0 0 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " D E V O S R O O S - T H U I S V E R P L E G I N G "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 8 7 3 0 B e e r n e m , S p i n s t e r s s t r a a t 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - - W I J Z I G I N G N A A M - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r E L I S A B E T H D E S I M P E L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , z a a k v o e r d e r : v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' T h é r è s e D u f a u x - N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , ' g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n : t w a a l f , d a t d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p - o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E V O S R O O S - T H U I S V E R P L E G I N G " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , g e v e s t i g d i s t e 8 7 3 0 B e e r n e m , S p i n s t e r s s t r a a t 7 r i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T .
. D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " D E V O S R O O S - ; : T H U I S V E R P L E G I N G " i n " M A R T E N S H I L D E - T H U I S V E R P L E G I N G " .
T W E E D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m i n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n d e n a v o l g e n d e b e p a l i n g t o e t e v o e g e n : " B l i j k e n s p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s E l i s a b e t h D E S I M P E L , t e W a r e g e m o p 1 0 a p r i l 2 0 1 2 , w e r d ' d e n a a m v a n v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d i n M A R T E N S H I L D E - T H U I S V E R P L E G I N G " .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r H i l l e s t e e n w e g 4 t e 8 7 5 0 ' W i n g e n e e n h e e f t b e s l i s t h e t e e r s t e l i d v a n a r t i k e l 2 t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e z i n :
" D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 7 5 0 W i n g e n e , H i l l e s t e e n w e g 4 . "
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n e n h e e f t h e t o n t s l a g v a s t g e s t e l d v a n M e v r o u w R o s e t t e D E V O S , , v o o r n o e m d a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l u i t a r t i k e l 9 a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t d o o r s c h r a p p i n g v a n h e t d e r d e ; l i d v a n a r t i k e l 1 2 .
Z E S D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M A R T E N S H I L D E H O L D I N G , m e t ' a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M e v r o u w H i l d e M A R T E N S , t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e : v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h ë e f t b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s v i g e r e n d e w e t g e v i n g , h e t n i e u w e : w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d e w e t c o r p o r a t e g o v e r n a n c e , a l s v o l g t :
- a r t i k e l 9 s c h r a p p e n e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e a l i n e a ' s :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a i d a n n i e t v e n n o t e n l .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e ! u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
O p d e l a a t s t e b l z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r b e n o e m d w o r d t i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
I n d i e n z i j m e e r d a n t w e e z i j n , v o r m e n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o l l e g e . D i t b e r a a d s l a a g t g e l d i g w a n n e e r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g i s . D e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . »
- t o e v o e g e n a a n a r t i k e l 1 8 v a n h e t v o l g e n d e :
" O v e r e e n k o m s t i g h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z a l d e v e r e f f e n a a r p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a b e v e s t i g i n g
d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e
b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t
o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t
o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r
z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . "
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ï } r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s T h é r è s e D u f a u x ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d , 1 0 / 0 4 / 2 0 1 2 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d