05/05/2014 : ME. - JAARREKENING 29.09.2013, GGK 28.03.2014, NGL 25.04.2014 14102-0403-018
09/01/2014
ÿþh S o t l 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ 7 7 u E t ; . 2 1 1 1 3
- - G r i f f i e
~ ~ ~ ~ . ' " ~ ~
l
U l l i l i 1 1 u ~ ~ u ~ u ~ u ~ ~ ~ u u
i e o i ~ z
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 4 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M a r u b i
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e M a r k t 1 4 g 3 o o 1 I ) P %
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g e n o n t s l a g z a a k v o e r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e B V B A C o o l - Z A W A D I t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r R u d i W e r n e r , n a t i o n a a l n u m m e r 6 7 . 1 0 . 2 9 - 1 9 - 5 2 4 . D e h e e r R u d i W e r n e r t r e e d o p a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e B V B A C o o l - Z A W A D I .
G e t , C R C o n s u l t i n g & T r a d i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r . M a r i e - C l a i r e R a s s a l l e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/05/2013 : ME. - JAARREKENING 29.09.2012, GGK 10.04.2013, NGL 29.04.2013 13111-0281-019
19/10/2012
ÿþl n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I h B E L G E N E E R G E L E G D
` _ 2 0 1 2 T a K T S S L A o
2 7 . 0 9 , 2 0 1 2
R E c K r s a ~ l . l c o P M A N D E L
K
* i a i R 3 a s *
1
b e
a
B ~ s t a
M 4 N I T E
1 2 - 1 E L G I S C H
B e n a m i n g : M a r u b i
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G r o t e m a r k t 2 4 , 8 8 0 0 R o e s e l a r e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 4 . 3 4 7
V o o r w e r p a k t e : W i j z i g i n g z e t e l
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t e n d e z a a k v o e r d e r s o p 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 2 o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r G r o t e M a r k t 1 4 , 8 9 0 0 I e p e r .
G e t e k e n d
M a r i e - C l a i r e R a s s a l l e
Z a a k v o e r d e r
O p c i e l a a t s t e b t z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n r n 3 b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O N 1 T É C 1 7 L % E L G C D I R
2 6 -
3 E L G I S C H S - f Q T , ~ A T , ~ D S E S T U ~ F i S B L
N E E R G E L E G D
1 1 , 1 0 . 2 0 1 1
R E C H T B ~ O p R A N D E L
I J K
b E
B ~
s t ~
2 Ü , j
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 4 . 3 4 7
B e n a m i n g : H A M M
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G r o t e M a r k t 2 4
8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : W I J Z I G I N G D A T U M A F S L U I T I N G B O E K J A A R - A A N P A S S I N G & C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
. E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r K a t h l e e n V a n d e n E y n d e , n o t a r i s t e R o e s e l a r e ( s t a n d p l a a t s : R u m b e k e ) , o p 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M A R U B r , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t K o r t r i j k t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , G r o t e M a r k t 2 4 , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n w e r d e n m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e b e s t a a n d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n t e v e r v a n g e n : d o o r d e o n d e r h e t e e r s t e a g e n d a p u n t v o o r g e s t e l d e t e k s t .
T w e e d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n e l k j a a r o m t e e i n d i g e n o p 2 9 s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m h e t i n : : ' o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t g e n o m e n b e s l u i t , d o o r v e r v a n g i n g v a n d e b e s t a a n d e t e k s t e r v a n d o o r d e : h i e r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p 2 9 s e p t e m b e r v a n h e t ; d a a r o p v o l g e n d e j a a r . "
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r , a a n g e v a n g e n o p 0 1 o k t o b e r ; : 2 0 1 0 , t e l a t e n e i n d i g e n o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . D e r h a l v e z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g w e l k e d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d f e b r u a r i v a n h e t ; * j a a r 2 0 1 3 o m e l f u u r .
D e r d e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e l a a t s t e w e t s w i j z i g i n g e n d o o r t o e v o e g i n g i n f i n e v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 7 d e r s t a t u t e n v a n d e i n h e t d e r d e a g e n d a p u n t v o o r z i e n e b e p a l i n g , n a m e l i j k : " D e . t v e r e f f e n a a r ( s ) z a l / z u l l e n e v e n w e l p a s i n f u n c t i e t r e d e n n a d a t z i j n / h u n b e n o e m i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s b e v e s t i g d o f g e h o m o l o g e e r d . " .
V i e r d e e n l a a t s t e b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t :
- o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n ;
- v o l m a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t : ; b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L e i n A c c o u n t a n c y " m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , V e r b r a n d h o f s t r a a t 1 7 9 , R P R K o r t r i j k , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 9 8 . 9 1 1 . 9 6 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d o o r h a a r a a n g e w e z e n p e r s o o n , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e s g e v a l l e n d b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
a f g e l e v e r d o m t e d i e n e n v o o r b e k e n d m a k i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e o n d e r g e t e k e n d e , N o t a r i s K a t h l e e n V a n d e n E y n d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e p r o c e s - v e r b a a l d e r b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C 1 D
10/08/2011
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ d e a k t e
{ : r . ,
. ~ N E E R G E L E G D
- - - - - - ~
4 . L 7 , 2 0 1 1
F c _ ' r ~ ; ~ , r i , . : ` ',
- - ~
: ~ . 1 ~ ~ ~ -
I I I U 6 Q 4 * i ~ a l i i I V
* 1 1 1 2 3
E e r w a n g : M a r u b i
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : G i t s e s t r a a t 3 7 2 8 8 0 0 R o e s e l a r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 3 1 4 . 3 4 7
V o o r t r a e n i o a k t e : W i j z i g i n g z e t e l
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t o p 1 9 m e i 2 0 1 1 m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s t n a a r G r o t e M a r k t 2 4 , 8 8 0 0 R o e s l a r e .
G e t e k e n d
R u d i W e r n e r
Z a a k v o e r d e r
3 e S t a
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e s t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r i m e n t e r e n d e n o t a n s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 16.02.2011, NGL 02.05.2011 11105-0069-017
09/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 17.02.2010, NGL 31.03.2010 10087-0161-017
10/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 18.02.2009, NGL 31.03.2009 09105-0367-019
14/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 20.02.2008, NGL 07.04.2008 08101-0029-018