26/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r a . . . , ` . . . , L . - . s l l v t t i w r C l i - & : ' . ~ f ~ '
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L , -
B R U G G E ( A f g i n g B i l l
1 0 1 2 o p :
Q 2 A B R I 2 e e e . ,
L G I S C H S T A A T S B L A D
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 . 4 2 1 . 9 7 0 . 9 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U T O H U Y S
î i ( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : O o s t - P r o o s s e n u m m e r 1 3
8 0 0 0 B r u g g e
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - N A A M S W I J Z I G I N G D O E L S W I J Z I G I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G - B E N O E M I N G E N O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i e t e r V a n H o e s t e n b e r g h e , m e t ,
s t a n d p l a a t s t e J a b b e k e , l i d v a n d e m a a t s c h a p « V a n H o e s t e n b e r g h e & D e w a g t e r e » o p 2 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , d a t d e '
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , T a b o r a s t r a a t n u m m e r s 3 - 5 b u s
2 . 1 .
T W E E D E B E S L U I T : N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n ` M A S C I D I T .
D E R D E B E S L U I T D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t e v e r z a k e n a a n d e v e r s l a g e n i n h e t k a d e r v a n d e
d o e l s u i t b r e i d i n g , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- A l l e h e r s t e l l i n g e n , c o m m i s s i e h a n d e l , a g e n t s c h a p , k o r t i n g , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , v a n a i l e v o e r t u i g e n ,
w i s s e l s t u k k e n , b e n o d i g d h e d e n e n a l l e m a t e r i a l e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t e e n a u t o b e d r i j f
- A a n - e n v e r k o o p , i n v o e r , u i t v o e r , v e r d e l i n g , v e r h u r i n g e n l e v e r i n g v a n a l l e v o e r t u i g e n , m o t o r e n e n
w i s s e l s t u k k e n d i e n u t t i g z i j n v o o r h e t g e b r u i k v a n v o e r t u i g e n , a l s o o k a l l e p r o d u c t e n v a n d e m a c h i n e - , m e t a a l - o f
h o u t i n d u s t r i e d i e e r m e e v e r b a n d h o u d e n , m e t i n b e g r i p v a n v a r e n d e n r o l l e n d m a t e r i e e l e n a a n h a n g w a g e n s .
- K l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n m o t o r v o e r t u i g e n , m e t i n b e g r i p v a n t w e e d e h a n d s e v o e r t u i g e n , w i s s e l - e n h u l p s t u k k e n v a n m o t o r v o e r t u i g e n , b r a n d s t o f f e n e n s m e e r m i d d e l e n , i n d u s t r i ë l e o l i ë n e n v e t p r o d u c t e n ;
U i t b a t i n g v a n h e r s t e l l i n g s w e r k p l a a t s e n v o o r m o t o r v o e r t u i g e n e n k o e t s w e r k ; p e c h v e r h e l p i n g s d i e n s t e n ; v e r h u r i n g v a n ( m o t o r ) v o e r t u i g e n w a a r o n d e r h e l i c o p t e r s e n a n d e r v l i e g e n d m a t e r i a a l e v e n a l s a l l e r o e r e n d m a t e r i e e l .
A l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , m e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f
' , o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f g e l i j k a a r d i g e o f v e r w a n t e d o e l s t e l l i n g e n n a s t r e v e n ;
- O p t r e d e n a l s h a n d e l s t u s s e n p e r s o o n ;
- D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
- D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p k a n l n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d > > m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n ,
Z i j m a g z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e d a d e n s t e l l e n , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e e n a l l e h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n d a a r s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l e n v a n d i e n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . "
V I E R D E B E S L U I T K A P I T A A L S V E R H O G I N G
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
f * 1 2 0 6 2 8 2 3 B
M O N I T E U R B E L G E
1 6 - 0 3 -
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n ' h e i "
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7 \ 5
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( 3 3 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
V I J F D E B E S L U I T - - V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r d e d o o r v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r H u y s , ( w o n e n d e t e 8 0 0 0 B r u g g e , O o s t - P r o o s s e 1 3 ) h i e r a a n w e z i g .
Z i j n i n b r e n g w e r d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 6 5 6 4 9 5 - 4 3 g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s t e O u d e n b u r g d e d a t o 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d d e z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z E S D E B E S L U I T - O N T S L A G E N B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w H U Y S H e i d i M o n i q u e H i l a i r e , o n g e h u w d , g e b o r e n t e B r u g g e o p 2 3 / 1 1 / 1 9 7 8 , w o n e n d e t e 8 3 1 0 B r u g g e ( A s s e b r o e k ) , B l a u w v o e t s t r a a t 1 3 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n e n v e r l e e n t h a a r d é c h a r g e v o o r d e v o l l e d i g e p e r i o d e v a n h a a r b e s t u u r . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e z e k w i j t i n g v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r e n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r t e b e v e s t i g e n i n d e r e s p e c t i e v e l i j k e j a a r v e r g a d e r i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f
h e d e n e n d i t t o t h e r r o e p i n g v a n h a a r m a n d a a t :
M e v r o u w S C H E R R E N S , M a a i k e A n n e m i e k , o n g e h u w d , g e b o r e n t e T i e l t o p 0 6 / 0 8 / 1 9 9 1 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 9 1 . 0 8 . 0 6 - 2 8 4 . 4 8 , w o n e n d e t e 8 7 5 0 W i n g e n e , B e e m e m s t e e n w e g 4 4 , h i e r a a n w e z i g e n h a a r m a n d a a t a a n v a a r d e n d e .
Z E V E N D E B E S L U I T A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t e n o n d e r m e e r a a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n :
- D e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l é é n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ' H a a r n a a m i s ` M A S C I D I T ' ;
D e e e r s t e z i n y a n a r t i k e l t w e e w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ' D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 0 0
K n o k k e - H e i s t , T a b o r a s t r a a t n u m m e r s 3 - 5 b u s 2 . 1 ' ;
- A r t i k e l d r i e w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e t e k s t h i e r v o o r o p g e n o m e n .
- D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ' H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . '
- A r t i k e l 2 1 t w e e d e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ` H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d . '
- I n a r t i k e l 2 8 w o r d t n a d e e e r s t e a l i n e a i n g e v o e g d : ' D e v e r e f f e n a a r t r e e d t p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g . '
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , h i s t o r i e k e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n é é n g e h e e l .
P . V a n H o e s t e n b e r g h e G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g