21/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
! I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. . . . . Z e e h a n d e l r c A n i - w a g o n , o p
Z o i A t i . 2 0 1 4
G r i f f i e
I I I I I ~ I I I I I I I I I I I I I N
+ 1 4 0 2 0 5 1 3 *
I I i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R B U I L D I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H I L D E R S S T R A A T 2 3 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G - Z E T E L
U I T T R E K S E L U I T H E T V E R S L A G V A N D E B I J Z O N D E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L O P 0 3 1 1 2 1 2 0 1 3
1 . D e h u i d i g e z a a k v o e r i n g , a a n g e s t e l d g e w e e s t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , n e e m t o n t s l a g , h e t g e e n d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m a a n v a a r d t . H e t b e t r e f t z a a k v o e r d e r s d e h e e r L o d e V e r d o o d t ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 9 1 2 0 7 4 3 3 0 1 ) w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 ; b e n o e m d g e w e e s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 1 j u l i 2 0 1 3 ( B S 1 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 r e f . 0 1 2 8 3 6 0 ) , e n B V B A V I L I C U S ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 4 8 . 6 6 1 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t , F r a n k l i n R o o s e v e l t i a a n 9 0 , b e n o e m d g e w e e s t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 6 j u l i 2 0 1 2 ( B S 1 0 o k t o b e r 2 0 1 2 r e f . 0 1 7 2 3 0 4 ) , e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s B V B A S E M P S T ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 . 8 6 5 . 8 4 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L o d e V e r d o o d t ,
2 . T e r v e r v a n g i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n g e d u i d a l s e n i g e o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r E B V B A M a d r y ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 4 . 0 3 0 . 5 3 9 ) m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , A m e r i k a p a d 4 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S é b a s t i e n M a d r y . H i j w o r d t i n d i e h o e d a n i g h e i d b e n o e m d m e t i n g a n g o p h e d e n e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r e n z a l h e t m a n d a a t o p o n b e z o l d i g d e b a s i s u i t o e f e n e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r a n d e r s b e s l i s t .
3 , E v e n e e n s i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r s o r g a a n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g v e r d e r o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 8 3 0 0 K N O K K E - H E I S T , L e o p o l d l a a n 1 3 4 .
4 . G e e n v e r d e r e v r a g e n w o r d e n g e f o r m u l e e r d .
D e z a a k v o e r d e r w o r d t v e r v o l g e n s g e l a s t d e f o r m a l i t e i t e n e n p l i c h t p l e g i n g e n t e v e r v u l l e n i n h e t k a d e r
v a n d e n e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
E B V B A M a d r y
v . v . M a d r y S é b a s t i e n
Z A A K V O E R D E R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 30.10.2013 13642-0406-014
26/08/2013
ÿþ M o d W o r d 1 i , 1
1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 3 ! 1 3 R M I
g r ; ; f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o c , l ' - e d e ! t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 4 M G . 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a a k v o e r d e r b e ë i n d i g i n g b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v a n a i l e a a n d e e l h o u d e r s d i e 1 0 0 % v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , w o r d t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e B V B A H O R E C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , A a n d e n k o o i 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 1 2 3 . 5 2 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V l i e g h e , a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h a a r z a a k v o e r d e r , z i j n d e B V B A V I L I C U S , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 1
E r z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d o p d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
G e l e t o p h e t o n t s l a g v a n d e B V B A H O R E C O N S U L T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 2 0 0 B r u g g e , A a n d e n k o o i 1 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 , 1 2 3 . 5 2 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . J a n V l i e g h e , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V I L I C U S , z a l d e B V B A S E M P S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 4 0 T e m a t , K r u i s s t r a a t 1 e n m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 7 , 8 6 5 . 8 4 7 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r , L o d e V e r d o o d t , o v e r b l i j v e n a l s e n i g e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B A V I L I C U S .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n M e e s t e r F r e d e r i k V a n O v e r t v e l d t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t , m e t k a n t o o r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 b u s 1 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l e n d e n e e r l e g g i n g h i e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k o m i n d i t v e r b a n d d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v . e e n o n d e m e m i n g s t o k e t ,
B . B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n 2 0 j u n i 2 0 1 3 :
D e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t v o o r z o v e e l a l s n o d i g d e b e s l i s s i n g t o t i n t r e k k i n g v a n d e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g d e w e l k e w e r d t o e g e k e n d a a n m e v r o u w K a t r i e n A l b e r t M a t h i l d e V A N A U D E N R O D E , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O t t o V e n i u s s t r a a t 2 1 b u s 2 1 , m e t i n g a n g v a n 3 0 a p r i l 2 0 1 3 . D e z e b i j z o n d e r e l a s t g e v i n g w e r d o p 2 8 j u l i 2 0 1 1 n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n w e r d g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 9 a u g u s t u s 2 0 1 1 ,
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t v e r v o l g e n s o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r P i e t e r V a n d e n B r o e c k e n M e e s t e r F r e d e r i k V a n O v e r t v e l d t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r M o n a r d - D ' H u l s t , m e t k a n t o o r t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 b u s 1 , o m a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r m e l d b e s l u i t t e p u b l i c e r e n i n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e a a n v r a a g f o r m u l i e r e n I e n I l e n d e n e e r l e g g i n g h i e r v a n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a l s o o k o m i n d i t v e r b a n d d e s g e v a l l e n d d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n a a n t e p a s s e n e n h i e r t o e a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n t . a . v , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
F r e d e r i k V a n O v e r t v e l d t
A d v o c a a t - M o n a r d - D ' H u l s t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/08/2013
ÿþ I - . . . ~ - ~ - ~ ~ _ ; ( M o d w o r t l l l 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i v G û l s ~ ~ i n ; ~ l ~ n i t d ; l , a ' ~ ' Y , : t l d i : 2 c I I t p ` d i i j
v a n K o o p f i a n c i e j t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 8 A U G , 2 0 1 3
1 1 1 1 1 1 I t t l i l l g j i j i
O n d e r r t e r n i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H I L D E R S S T R A A T 2 3 - 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G Z A A K V O E R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u l i 2 0 1 3
W o r d t b e n o e m d a i s b i j k o m e n d n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r
D e h e e r V e r d o o d t L o d e - n n 5 9 1 2 0 7 - 4 3 3 , 0 1 , K r u i s s t r a a t 1 , 1 7 4 0 T e m e t
I n h e t k a d e r v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t b i n n e n d e N V S y n d i c u n i t y w o r d t d e h e e r V e r d o o d t L o d e b e n o e m d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
g e t e k e n d
S E M P S T B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
d e h e e r V e r d o o d t o d e
z a a k v o e r d e r
V o o i b e h o u c l e
a a n h a t
B e l g i s c l ° S t a a t s t : l a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e I a e t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e ; b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2013
ÿþ M o d P D F 1 1 . 1
1 4 - f r i e ; : r ï I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i o
" 1 3 ~ ~ 8 4 1 o "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 i n ? I n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M a s t e r B u i l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
Z e t e l : S c h i l d e r s s t r a a t 2 3 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t f u s i e v o o r s t e l d d 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2
T u s s e n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
1 . D e B V B A " V I L I C U S " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t - F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 9 0 V e r d e r g e n o e m d : o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p
2 . D e B V B A " M A S T E R B U I L D I N G " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n - S c h i l d e r s s t r a a t 2 3 V e r d e r g e n o e m d : o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p
H e t h i e r n a v o l g e n d e f u s i e v o o r s t e l s t r e k t e r t o e e e n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g u i t t e v o e r e n , t u s s e n e n e r z i j d s d e B V B A " V I L I C U S " , o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n a n d e r z i j d s d e B V B A " M A S T E R B U I L D I N G " o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
I D E N T I F I C A T I E V A N D E V E N N O O T S C H A P P E N
D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
V o r m , n a a m e n z e t e l : . D e B V B A " V I L I C U S " m e t z e t e l t e 9 0 0 0 G e n t - F r a n k l i n R o o s e v e i t l a a n 9 0
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 4 4 8 . 6 6 1
D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
V o r m , n a a m e n z e t e l : D e B V B A " M A S T E R B U I L D I N G " m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
S c h i l d e r s s t r a a t 2 3 O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
I D E N T I F I C A T I E V O O R G E N O M E N V E R R I C H T I N G
A . F u s i e d o o r o v e r n e m i n g
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e v o o r g e n o m e n f u s i e z a l h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o v e r g a a n n a a r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 1 1 2 1 2 0 1 2 ,
A l l e v e r r i c h t i n g e n v e r w e z e n l i j k t v a n a f 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
D e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . D e r e d e n e n d i e d e v o o r m e l d e f u s i e v e r a n t w o o r d e n z i j n :
- d e s y n e r g i ë n s p e c i f i e k q u a o n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n b i j b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n i n h e t k a d e r v a n h u n d o e l g e l e i d t o t b e s l i s s i n g o v e r f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w a a r b i j é é n e n t i t e i t o n t s t a a t v o o r d e t o e k o m s t .
B . R u i l v e r h o u d i n g - w i j z e v a n u i t r e i k i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k - B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h ï i i d v a n d ë i n s t r u m e n ¬ e r e n d e n o t a r i s , h e t î i j v a r i d è p e r S e ( ó ) r ï ( é r i y
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
~
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i d l 8 - v e r v o l g M o d F ' D F 1 1 . 1
N i e t v a n t o e p a s s i n g .
D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e z i t a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p .
H u i d i g e f u s i e v i n d t p l a a t s o n d e r t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 7 6 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
C . B o e k h o u d i n g
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 0 1 / 0 1 / 2 0 1 3 .
D . B i j z o n d e r e v o o r d e l e n
E r w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e b e s t u u r s o r g a n e n o f v e n n o t e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
N E E R L E G G I N G V A N H E T F U S I E V O O R S T E L
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k d e r v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e d o c r o v e r n e m i n g z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n e l k d e r b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e 9 0 0 0 G e n t o p 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : f u s i e v o o r s t e l d d 1 9 / 1 1 / 2 0 1 2
H o r e c o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a n V l i e g h e
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/10/2012
ÿþ - - 3 - - - ; ~ ~ ~ M o d W a l d 1 1 . 1
~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r 4 r 7 7 S - 1 1 7 " i ' l l h v a n d e
R P . E ~ i ~ 9 t 4 ' . ;
~ ~ ~
. , ~
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : S C H I L D E R S S T R A A T 2 3 , 2 0 0 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G - B E N O E M I N G
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 6 J U L I 2 0 1 2 G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a :
- h e t o n t s l a g z a a k v o e r d e r ;
- d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r N a t h a l i e d e C e u n i n c k - L o m b a r d e n v e s t 7 4 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n .
D i t o n t s l a g g a a t i n o p 6 j u l i 2 0 1 2 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r ( s ) t e b e n o e m e n :
B V B A V i l i c u s - v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r s B V B A H o r e c o n s u l t ( m e t z i j n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J a n V l i e g h e ) , e n B V B A S e m p s t ( m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r L o d e V e r d o o d t ) , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 9 0 t e 9 0 0 0 G e n t m e t K B O 0 4 5 4 , 4 4 8 . 6 6 1 ,
H e t m a n d a a t g a a t i n o p 6 j u l i 2 0 1 2 e n h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s i e d e r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d o m a l l e e n a l l e b e s t u u r s h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z o p a s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l j a a r l i j k s w o r d e n v a s t g e s t e l d i n f u n c t i e v a n h e t
r e s u l t a a t .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
v o o r B V B A V I L I C U S
B V B A H o r e c o n s u l t - J a n V l i e g h e
Z A A K V O E R D E R
" i z i ~ a 3 o a *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M A S T E R B U I L D I N G
( v e r k o r t ) :
16/12/2011
ÿþ Z y
M a l 2 . 1
[ ~ 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
U I T T R E K S E L U I T
0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
M A S T E R B U I L D I N G
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
F R A N K R I J K L E I 9 4 T E 2 0 0 0 A N T W E R P E N
O N T S L A G - B E N O E M I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N G E H O U D E N O P 1 6 N O V E M B E R 2 0 1 1 G E H O U D E N O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
N e e r g e l e g d t e r g r l í f l e v o n d e R e c h l b a n k v o n K o o p h a n d e l f i e A n t w e r p e n , . o p
G r i f f i e D E L 2 0 1
V b e h a a B e l S t a n
b
* 1 1 1 8 8 9 8 9 *
b
b
i
I q
i
i
& I
D e e n i g e v e n n o o t a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n m e v r . J u l i e V a n d e n d r i e s , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i d 9 8 , m e t i n g a n g v a n h e d e n . A a n d e o n t s l a g n e m e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t t o t o p h e d e n .
D e e n i g e v e n n o o t b e n o e m t m e t i n g a n g v a n h e d e n m e v r . d e C e u n i n c k N a t h a l i e d i e a a n v a a r d t , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L o m b a r d e n v e s t 7 4 t o t z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t v a n m e v r . d e C e u n i n c k i s o n b e z o l d i g d .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n M A S T E R B U I L D I N G B V B A t e w i j z i g e n n a a r v o l g e n d a d r e s : S c h i l d e r s s t r a a t 2 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n . .
d e C e u n i n c k N a t h a l i e
Z a a k v o e r d e r
09/08/2011
ÿþ / r o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ I I I h I I I ~ I W ~ V I I I t l I I I ~ I I R I I h
+ 1 1 1 2 2 8 5 6 *
. 0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 8 J U L I 2 0 1 1
M A S T E R B U I L D I N G
R e c : i t s v c r r . : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
2 : F r a n k r i j k l e i 9 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
: V o l m a c h t
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p 2 0 j u l i 2 0 1 1 , b l i j k t d a t a l s
b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r w e r d a a n g e s t e l d :
M e v r o u w V A N A U D E N R O D E K a t r i e n A l b e r t M a t h i l d e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O t t o V e n i u s s t r a a t 2 1
b u s 2 1
D i e g e l a s t w e r d o m v o o r d e v e n n o o t s c h a p e n u i t h a a r n a a m :
B e s t u u r : A l l e m o g e l i j k e c o n t r a c t e n e n / o f o v e r e e n k o m s t e n m e t n u t s m a a t s c h a p p i j e n ( g a s , e l e k t r i c i t e i t ,
w a t e r , v e r w a r m i n g , k a b e l d i s t r i b u t i e v o o r t e l e v i s i e e n r a d i o , t e l e f o o n , t e l e f a x , t e l e x ) , a a n t e g a a n , t e w i j z i g e n , o p
t e z e g g e n e n a f t e s l u i t e n .
B a n k e n - P o s t c h e c k - F i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n : B i j h e t B e s t u u r d e r P o s t c h e c k s e n i n h e t a l g e m e e n b i j a l l e
o p e n b a r e , p a r a s t a t a l e e n p a r t i c u l i e r e b a n k e n , k a s s e n o f i n s t e l l i n g e n w a a r b o r g r e k e n i n g e n ( a l d a n n i e t i n h e t
k a d e r v a n d e h u u r w e t g e v i n g ) t e o p e n e n , a f t e s l u i t e n o f o p t e h e f f e n e n t e b e s c h i k k e n o v e r d e f o n d s e n o p d e z e
w a a r b o r g r e k e n i n g e n .
D i t a l l e s i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n d e l a s t g e v e r z e l f , m a a r o o k i n n a a m v a n d e l a s t g e v e r
i n h o e d a n i g h e i d v a n s y n d i c u s e n d u s o o k i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h a a r a l s s y n d i c u s e n / o f d e v e r e n i g i n g
v a n m e d e - e i g e n a a r s e n / o f v a n d e m e d e - e i g e n a a r s .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k . )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d N o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v a r m e l a e ^ - : N a a m e n n o e d a n i g h e t i v a n Q'E ! n s t r i l m e ; ' t @ r F : ^ C i 5 ' 1 0 ° . E n E . ' e 2 ! ! ' ! ô , Ó _ p E r s c i 7 i ^ i P - c b e v o e g d d e r e c h t s l e r s c r . . ~ .
- ~ . á . ^ . f r c " . ~ ~ . ~ , ~ ; ~ r . F . ' r -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/02/2011
ÿþO p d e l a a t s t e N a , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
L J 5 1 1 3 . e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m o d 2 . 1
H U I 1 F I I I I I I l O I I 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 ] 5 8 7 9 *
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B I S t a
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t e t e º%u t s y - b e ~ t . ° e r p e n
4 F ~ ~ ~ 1 1 1
, ; 1
~
D e G r t f f t e r ,
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r :
B e n a m i n g : M A S T E R B U I L D I N G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 9 4
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v ó t 5 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 f e b r u a r i 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " M A S T E R B U I L D I N G " .
2 . Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 9 4 .
3 . O p r i c h t s t e r : M e v r o u w V A N D E N D R I E S J u l i e P a t r i c i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 2 1 m e i 1 9 8 0 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 9 8 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 2 . 4 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o g n i e t v o l g e s t o r t e i n b r e n g e n : 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
8 . B o e k i a a r : 0 1 / 0 1 t o t 3 1 / 1 2 . H e t 1 S f e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n p s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 1 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 2 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r : m e v r o u w V A N D E N D R I E S J u l i e , v o o r n o e m d .
1 3 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 4 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 . H e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , s a m e n g e s t e l d u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g t o e g e l a t e n z i j n i n z o v e r r e z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e
v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a l s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n .
2 . B e m i d d e l a a r m e t h e t o o g o p d e v e r k o o p , a a n k o o p , r u i l , v e r h u r i n g o f a f s t a n d v a n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n , o n r o e r e n d e r e c h t e n o f h a n d e l s f o n d s e n .
B e h e e r d e r v a n g o e d e r e n d i e :
- o f w e l i n s t a a t v o o r h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e r e c h t e n ;
0 8 3 3 . 4 7 8 . 3 3 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
- o f w e l h e t s y n d i c u s s c h a p v e r z e k e r t v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n m e d e - e i g e n d o m .
H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f d o e n v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
3 . S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
4 . H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r i n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
5 . A g e n t i n v e r z e k e r i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 5 . G e w o n e a l g e m e n e v e r n a d e r i n q : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e e e r s t e w e r k d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 6 . V o l m a c h t { e n ) : N i h i l .
1 7 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r K B C b a n k .
1 8 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H E N D R I C K X V A N R O O S B R O E C K " , i n h e t k o r t " H V R " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 0 4 . 8 7 6 . 0 2 0 , m e t z e t e l t e M o r t s e l , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 3 1 - 1 3 5 b u s 1 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e
V o o r -
l e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 07.09.2015, NGL 30.09.2015 15612-0302-015
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.09.2016, NGL 06.10.2016 16644-0531-012
09/03/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...